【文章內(nèi)容簡介】 所承諾的持續(xù)改進(jìn) 。 b、集團(tuán)相關(guān)職能部門應(yīng)將公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) ,交由人力資源部匯總 ,并貫徹實施 。 c、人力資源部牽頭每年底對本公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查評審 ,以確保質(zhì)量目標(biāo)的完成和質(zhì)量改進(jìn)。 d、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件 ,并受控。詳見 :年度考核目標(biāo) 質(zhì)量管理體系 的策劃 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系的具體體現(xiàn) ,是規(guī)范公司各種質(zhì)量管理活動 ,確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件 ,其他文件不得與之相矛盾。 總裁組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。 在策劃建立質(zhì)量管理體系時將采用 ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 ?要求》的除 。 本公司質(zhì)量管理體系文件分二大層次 a、第一層次 :質(zhì)量手冊 (含程序文件 )。 質(zhì)量手冊闡明集團(tuán)公司質(zhì)量方針、目標(biāo) ,并描述質(zhì)量管理體系要求的文件。質(zhì)量手冊 由總裁辦公室組織編制。 b、第二層次 : 管理制度 管理制度包括 :崗位說明書、各部門管理流程、實施表樣等文件 ,管理制度是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 ,證實集團(tuán)化管理符合規(guī)定要求的操作性文件。管理制度由各職能部門編制。 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的要求 ,確定適宜的組織機(jī)構(gòu)、配備必要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源 ,以滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊 4 章 的要求。 質(zhì)量管理體系策劃的控制 當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、集團(tuán)化管理幅度及深度發(fā)生重大變化 ,集團(tuán)化管理發(fā)生重大問題時 ,應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃和實施 ,以 確保質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊 章。 本公司的質(zhì)量職能分配表見本手冊 章。 職責(zé)和權(quán)限 部門職責(zé)見“崗位說明書”。 管理評審 總則 a、總裁按計劃的時間間隔對本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審 ,確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 。 b、總裁主持管理評審 ,原則上每年底進(jìn)行一次 ,兩次間隔時間不得超過12 個月 ,具體時間根據(jù)公司管理需要、內(nèi)審?fù)瓿?,外審之前或結(jié)合每年年終總結(jié)會進(jìn)行 。 c、評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要 (包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )。 評審輸入 a、對內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果進(jìn)行評審 。 b、對滿足顧客要求及顧客反饋信息的處理進(jìn)行評審 。 c、對資源保證能力 :包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的充分性和適宜性進(jìn)行評審 。 d、對過程業(yè)績和集團(tuán)化管理的符合性進(jìn)行評審 。 e、對糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審 。 f、對以前管理評審的跟蹤措施進(jìn)行評審 。 g、對可能影響質(zhì)量管理體系的變化 ,包括組織機(jī)構(gòu)的 配置與調(diào)整、法律法規(guī)、顧客要求、資源等的變化進(jìn)行評審 。 h、對改進(jìn)的建議進(jìn)行評審。 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。 管理評審報告及改進(jìn)決定 a、管理評審后對管理評審的結(jié)果要形成管理評審報告 ,對質(zhì)量管理體系 ,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價 。 b、對質(zhì)量管理體系及其過程有效性所做出的改進(jìn) 。 c、與顧客要求有關(guān)集團(tuán)化管理的改進(jìn) 。 d、資源需求信息或決定。 措施 a、對管理評審做出的改進(jìn)決定 ,由管理者代表組織實施 ,各相關(guān)部門應(yīng)采取措施 ,并貫徹實施 。 b、管理者代表對改進(jìn)實施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價 ,并向總裁報告。 總裁辦公室做好管理評審計劃、評審記錄、評審報告等記錄 ,并妥善保存。 支持性文件 “崗位說明書” 資源管理 總則 為貫徹實施集團(tuán)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系 ,有效運(yùn)行提供所需要的資源。 適用范圍 適用于集團(tuán)公司實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要資源配置。 職責(zé) 總裁負(fù)責(zé)確定為提供實現(xiàn)集團(tuán)化管理符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè) 施和工作環(huán)境。 人力資源部是人力資源的歸口管理部門 ,負(fù)責(zé)各崗位人員的配置 ,“崗位說明書”的審核 , 負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司的人員培訓(xùn)計劃并組織實施 。 各部門負(fù)責(zé)本部門崗位說明書的編制。 管理內(nèi)容 資源的提供 集團(tuán)公司為實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程 ,提供相應(yīng)的集團(tuán)化管理服務(wù) ,應(yīng)及時確定和提供所需的資源 ,這些資源包括 : 有關(guān)的法律、法規(guī) 。 經(jīng)過培訓(xùn)的合格人員 。 工作場所和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、信息化管理技術(shù) 。 適宜的工作環(huán)境等。 以確保 : 實施、保持質(zhì)量管理體系 ,并持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 通過滿足下屬各公司及相關(guān)職能部門要求 ,增強(qiáng)其滿意度。 人力資源 總則 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中從事影響集團(tuán)化管理服務(wù)的工作人員必須經(jīng)過適當(dāng)教育、培訓(xùn) ,并具有一定工作經(jīng)驗、技能 ,合格上崗。 能力、意識和培訓(xùn) a 公司應(yīng)確定從事影響集團(tuán)化管理工作的人員所必須具備的能力 ,編制“崗位說明書” 。 b 對從事影響集團(tuán)化管理工作的人員應(yīng)定期組織培訓(xùn) ,提高員工的崗位技能和質(zhì)量意識 ,以滿足所必須具備的能力需求 。 c 人力資源部應(yīng)制定“培 訓(xùn)計劃” ,負(fù)責(zé)對員工的愛崗敬業(yè)精神進(jìn)行培訓(xùn) 。負(fù)責(zé)員工的質(zhì)量管理、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)知識、公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行培訓(xùn) ,以提高員工的質(zhì)量意識。 d 人力資源部負(fù)責(zé)集團(tuán)高管、集團(tuán)下屬各公司高管、集團(tuán)后備干部、管理部門員工的培訓(xùn) ,各部門負(fù)責(zé)本部門及下屬公司的專業(yè)培訓(xùn) ,以提高員工的專業(yè)技能 。 e 所有的培訓(xùn)可經(jīng)過各種形式的考核 ,以評價其培訓(xùn)的有效性。 f 通過培訓(xùn)提高員工的崗位技能、質(zhì)量意識 ,確保員工意識到他們工作的相關(guān)性和重要性 ,自覺為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 g 所有教育、培訓(xùn)及考核均應(yīng)記錄 ,人力資源部 應(yīng)妥善保存各種類型人員的“培訓(xùn)記錄”。 具體詳見 《人力資源部 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程》 基礎(chǔ)設(shè)施 集團(tuán)公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實現(xiàn)集團(tuán)化管理的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施 ,適當(dāng)時 ,基礎(chǔ)設(shè)施包括 : 、辦公設(shè)施 ,包括辦公車輛等 。 b 通訊設(shè)施 ,包括電話、傳真等 。 c 集團(tuán)信息系統(tǒng) ,包括 :硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)和集團(tuán)化管理系統(tǒng)等。 設(shè)施的配置、提供、維護(hù) a 資產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行工作場所、辦公設(shè)施的配置、組織驗收及日常維護(hù) ,辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生 ,以及公共區(qū)域 的標(biāo)識管理 。 b 信管辦應(yīng)進(jìn)行信息化設(shè)施的配置、組織驗收、日常維護(hù)及管理。 c 設(shè)施的配置需使用部門填寫《設(shè)施配置申請單》 ,具體審批程序 : c1 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資的采購并組織使用部門進(jìn)行驗收 ,填寫《設(shè)施驗收單》 ,由使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字確認(rèn)。 c2 資產(chǎn)部 /信管辦應(yīng)對所管理的設(shè)施建立《設(shè)施臺帳》 ,并進(jìn)行日常管理 。財務(wù)部應(yīng)編制《 NC 財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范》 /信息化管理辦公室編制《信息系統(tǒng)管理辦法》 ,并定期維護(hù) ,組織維修 ,具體執(zhí)行《 NC 財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范》/《信息系統(tǒng)管理辦法》。 c3 設(shè)施的報廢 ,由使用部門提出《設(shè)施報廢申請單》 ,由部門負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 ,總會計師、總裁批準(zhǔn) ,由資產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處置。 具體詳見 《資產(chǎn)部 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程》 總裁辦公室用品填寫《領(lǐng)用零星低值易耗品登記表》 ,手續(xù)齊全方可領(lǐng)用。 工作環(huán)境 、法規(guī)規(guī)定 。 ,充分發(fā)揮人的潛能。 支持性文件 “崗位說明書” 《 NC 財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范》 《信息系統(tǒng)管理辦法》 《車輛管理辦法》 《器材管理辦法 》 《資產(chǎn)管理辦法》 產(chǎn)品實現(xiàn) 總則 編制本章內(nèi)容 ,以確保集團(tuán)化管理實現(xiàn)的全過程處于受控狀態(tài)。 適用范圍 適用于對集團(tuán)化管理實現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。 職責(zé) 總裁負(fù)責(zé)集團(tuán)化管理“管理幅度”及“管理深度”的總體策劃 。 各職能部門負(fù)責(zé)按照總裁對集團(tuán)化管理的要求編制本部門的“管理制度” ,并組織實施 。 人力資源部負(fù)責(zé)對集團(tuán)化管理實現(xiàn)提供合格的人力資源 。 管理內(nèi)容 集團(tuán)化管理實現(xiàn)的策劃 公司通過對下屬公司管理需求的調(diào)研、資源 配置、集團(tuán)化管理過程控制、檢查等進(jìn)行策劃和控制 ,確保集團(tuán)化管理滿足下屬公司及相關(guān)職能部門管理要求。 集團(tuán)化管理實現(xiàn)的策劃應(yīng)與集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致。 集團(tuán)化管理應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)策劃 ,適當(dāng)時公司應(yīng)確定以下方面內(nèi)容 : 確定管理目標(biāo)及要求 ,明確集團(tuán)化管理實現(xiàn)的控制過程 ,編制“管理制度” ,確定應(yīng)配備的 資源及要求的檢查活動 ,以及“檢查標(biāo)準(zhǔn)” 。 針對特定項目或合同 ,由總裁組織有關(guān)部門進(jìn)行管理策