【正文】 2021 年 3 月 28 日開始實施 本《質(zhì)量手冊》含 (程序文件 )是依據(jù) ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 ?要求》的規(guī)定結(jié)合公司的實際情況編制而成。 本《質(zhì)量手冊》作為指令法規(guī) ,自發(fā)布之日起正式實施 ,公司各有關(guān)部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí) ,貫徹執(zhí)行。 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求 。 負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。集團公司現(xiàn)擁有資產(chǎn) 22 億元。 經(jīng)過幾年的努力 ,企業(yè)發(fā)展已步入良性軌道。躋身中國農(nóng)資流通銷售十強企業(yè)前列并被四川省政府授予四川省服務(wù)名牌企業(yè)。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 : 百年川農(nóng) ,服務(wù) 興農(nóng)。 質(zhì)量目標 :見附件 ,每年的管理部門工作目標任務(wù)。 b、通過體系的有效運行 ,包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求 ,以提高顧客滿意度。 適用范圍 見 中的 條 引用標準 本《質(zhì)量手冊》中引用 標準為 ISO9000:2021《質(zhì)量管理體系 ?要求》。 本手冊描述的供應(yīng)鏈將使用以下術(shù)語 : 供方 組織 顧客 本手冊中的“顧客”為 : 集團公司所管理的全資、控股、參股公司及相關(guān)職能部門 。 適用范圍 適用于集團化管理以及質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的過程所涉及的質(zhì)量活動。 職責(zé) 總裁負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系 ,批準、發(fā)布質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標。 各職能部門負責(zé)使質(zhì)量管理體系能被全體員工所理解、貫徹并行之有效。 質(zhì)量管理體系所需進程 通過對集團下屬公司及各職能部門管理服務(wù)需求的調(diào)研 ,了解其期望和要求 ,并轉(zhuǎn)化為公司的集團化管理服務(wù) 。a、確定組織機構(gòu) 。c、為確保這些過程的有效運行和控制編制質(zhì)量管理體系文件。 對集團化管理服務(wù)的符合性進行檢查 ,并不斷改進。 公司對 ,決定這些過程的順序和相互關(guān)系 ,規(guī)定過程運行的方法和準則 ,測量分析過程信息 ,達到過程結(jié)果及持續(xù)改進所采取措施的 PDCA 循環(huán)過程進行管理。目前本公司外包過程 : a 由集團控股的公司其年度報表審計和經(jīng)理離任審計原則上采用外包形式 。 c 所有投資、合作項目的審計、調(diào)查均采用外包形式 。 e 其他如 :汽車修理、電梯維護、房屋維修。 質(zhì)量管理體系所需的過程為 :管理 職責(zé) ?資源管理 ?集團化管理的實現(xiàn) ?測量、分析和改進。 b、質(zhì)量手冊 (含標準要求建立的 6 個程序文件 )。 d、本標準要求及集團公司管理所需要的記錄。 質(zhì)量管理體系文件是指公司對建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并使其實現(xiàn)的一組關(guān)聯(lián)的相互作用要求的描述。 質(zhì)量手冊 按 ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 ?要求》建立、實施和保持質(zhì)量手冊。 b、本質(zhì)量手冊包括了標準要求的 6 個程序文件 ,見附錄。 d、本質(zhì)量手冊是本公司總體文件的一部分 ,手冊的擬制、審核、批準、發(fā)放、更改等均處于受控狀態(tài)。具體詳見《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 管理職責(zé) 總則 公司明確規(guī)定以各下屬公司及相關(guān)職能部門為關(guān)注焦點 ,為滿足其需求和法律法規(guī)要求來制定質(zhì)量方針和目標 ,落實組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限 ,通過建立、實施和保持質(zhì)量管理體系 ,開展管理評審 ,對質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進行評價 ,以保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。 職責(zé) 總裁負責(zé)制定并頒布質(zhì)量方針、目標 ,任命管理者代表 ,領(lǐng)導(dǎo)實施管理評審。 總裁辦公室負責(zé)編制管理評審計劃 ,并組織實施 。 管理內(nèi)容 管理承諾 最高管理者應(yīng)提供證據(jù)證明其承諾對建立和實施質(zhì)量管理體系 ,并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。b、制定質(zhì)量方針和目標 ,并形成文件 。d、及時提供必要的資源。 質(zhì)量方針 集團公司的質(zhì)量方針由總裁組 織制定 ,并批準發(fā)布實施。 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針 :a、與集團公司的宗旨相適應(yīng) 。c、提供制定和評審質(zhì)量目標的框架 。e、總裁每年底對質(zhì)量方針進行一次評審 ,以確保質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性。 策劃 質(zhì)量目標 見本質(zhì)量手冊 章 a、質(zhì)量目標應(yīng)與本公司質(zhì)量方針保持一致。 b、集團相關(guān)職能部門應(yīng)將公司的質(zhì)量目標進行分解 ,制定本部門的質(zhì)量目標 ,交由人力資源部匯總 ,并貫徹實施 。 d、質(zhì)量目標應(yīng)形成文件 ,并受控。 總裁組織進行質(zhì)量管理體系的策劃。 本公司質(zhì)量管理體系文件分二大層次 a、第一層次 :質(zhì)量手冊 (含程序文件 )。質(zhì)量手冊 由總裁辦公室組織編制。管理制度由各職能部門編制。 質(zhì)量管理體系策劃的控制 當(dāng)公司的組織機構(gòu)、集團化管理幅度及深度發(fā)生重大變化 ,集團化管理發(fā)生重大問題時 ,應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系進行重新策劃和實施 ,以 確保質(zhì)量管理體系的完整性。 本公司的質(zhì)量職能分配表見本手冊 章。 管理評審 總則 a、總裁按計劃的時間間隔對本公司質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系進行評審 ,確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 。 c、評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要 (包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 )。 b、對滿足顧客要求及顧客反饋信息的處理進行評審 。 d、對過程業(yè)績和集團化管理的符合性進行評審 。 f、對以前管理評審的跟蹤措施進行評審 。 h、對改進的建議進行評審。 管理評審報告及改進決定 a、管理評審后對管理評審的結(jié)果要形成管理評審報告 ,對質(zhì)量管理體系 ,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、充分性和有效性進行評價 。 c、與顧客要求有關(guān)集團化管理的改進 。 措施 a、對管理評審做出的改進決定 ,由管理者代表組織實施 ,各相關(guān)部門應(yīng)采取措施 ,并貫徹實施 。 總裁辦公室做好管理評審計劃、評審記錄、評審報告等記錄 ,并妥善保存。 適用范圍 適用于集團公司實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需要資源配置。 人力資源部是人力資源的歸口管理部門 ,負責(zé)各崗位人員的配置 ,“崗位說明書”的審核 , 負責(zé)編制集團公司的人員培訓(xùn)計劃并組織實施 。 管理內(nèi)容 資源的提供 集團公司為實施、保持和改進質(zhì)量管理體系過程 ,提供相應(yīng)的集團化管理服務(wù) ,應(yīng)及時確定和提供所需的資源 ,這些資源包括 : 有關(guān)的法律、法規(guī) 。 工作場所和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、信息化管理技術(shù) 。 以確保 : 實施、保持質(zhì)量管理體系 ,并持續(xù)改進其有效性 。 人力資源 總則 在質(zhì)量管理體系運行中從事影響集團化管理服務(wù)的工作人員必須經(jīng)過適當(dāng)教育、培訓(xùn) ,并具有一定工作經(jīng)驗、技能 ,合格上崗。 b 對從事影響集團化管理工作的人員應(yīng)定期組織培訓(xùn) ,提高員工的崗位技能和質(zhì)量意識 ,以滿足所必須具備的能力需求 。負責(zé)員工的質(zhì)量管理、 ISO9000 標準知識、公司的質(zhì)量管理體系文件進行培訓(xùn) ,以提高員工的質(zhì)量意識。 e 所有的培訓(xùn)可經(jīng)過各種形式的考核 ,以評價其培訓(xùn)的有效性。 g 所有教育、培訓(xùn)及考核均應(yīng)記錄 ,人力資源部 應(yīng)妥善保存各種類型人員的“培訓(xùn)記錄”。 b 通訊設(shè)施 ,包括電話、傳真等 。 設(shè)施的配置、提供、維護 a 資產(chǎn)部應(yīng)進行工作場所、辦公設(shè)施的配置、組織驗收及日常維護 ,辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生 ,以及公共區(qū)域 的標識管理 。 c 設(shè)施的配置需使用部門填寫《設(shè)施配置申請單》 ,具體審批程序 : c1 資產(chǎn)部負責(zé)物資的采購并組織使用部門進行驗收 ,填寫《設(shè)施驗收單》 ,由使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字確認。財務(wù)部應(yīng)編制《 NC 財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范》 /信息化管理辦公室編制《信息系統(tǒng)管理辦法》 ,并定期維護 ,組織維修 ,具體執(zhí)行《 NC 財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范》/《信息系統(tǒng)管理辦法》。 具體詳見 《資產(chǎn)部 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程》 總裁辦公室用品填寫《領(lǐng)用零星低值易耗品登記表》 ,手續(xù)齊全方可領(lǐng)用。 ,充分發(fā)揮人的潛能。 適用范圍 適用于對集團化管理實現(xiàn)的全過程進行控制。 各職能部門負責(zé)按照總裁對集團化管理的要求編制本部門的“管理制度” ,并組織實施 。 管理內(nèi)容 集團化管理實現(xiàn)的策劃 公司通過對下屬公司管理需求的調(diào)研、資源 配置、集團化管理過程控制、檢查等進行策劃和控制 ,確保集團化管理滿足下屬公司及相關(guān)職能部門管理要求。 集團化管理應(yīng)進行詳細策劃 ,