【導(dǎo)讀】為全面加強工程有限公司工程項目管理工作，利能力，確保工程項目管理有序可控。根據(jù)《工程項目精細化管理手冊》。體實施的指導(dǎo)性文件。實行公司層后臺管理和項目層精細化管理。管理集約化突出體現(xiàn)在“12大集中”管控。境保護、技術(shù)創(chuàng)新等各項目標全面負責(zé)。堅持以經(jīng)濟效益為中心原則。集中財務(wù)資源，以責(zé)任主體為依托，在。債權(quán)、債務(wù)等進行集中核算管理，對資金收支進行管理與控制。本細則發(fā)至公司及項目主要管理人員。件，未經(jīng)允許，不能外傳、贈送。項目部名稱根據(jù)建設(shè)單位要求或投標承諾確定，與項目。該模式由公司成立工程隊或項目分部，服從。施工任務(wù)由公司工程隊負責(zé)組。局責(zé)任成本預(yù)算確定的成本和利潤計價，按規(guī)定統(tǒng)籌上繳局總包收益。價、分包申請、合同向工經(jīng)部申報審核通過后，方可進入公司流程。司自行設(shè)置項目部，履行與建設(shè)單位簽訂的合同。專業(yè)分包超300萬元的。項目部組織機構(gòu)圖》，項目部黨組織機構(gòu)按局有關(guān)規(guī)定和程序設(shè)置。部明確是否設(shè)置。

　　

【正文】 名義使用本 項目部 印 章對外簽 訂各類合同、協(xié)議，特殊情況下 項目部 必須以 項目部 簽訂合同的由 項目部 申請 授權(quán) ，經(jīng)公司總經(jīng)理、法定代表人審批經(jīng)授權(quán)后辦理。 涉及局指工程合同管理。 項目部 所發(fā)生的分包合同、物資采購、設(shè)備租賃、周轉(zhuǎn)料租賃等合同必須經(jīng)本級 項目部 、所屬直屬 項目部 （ 具體局 指揮部 評審的合同種類由局指揮部確定 ）、 項目部 所屬公司進行評審，實行三級評審制度，特殊情況需要使用名義簽訂合同的，實行向申請審批制度，嚴禁擅自以 項目部 的名義簽訂各類合同。 項目部 發(fā)生的 生產(chǎn)類合同包含并不限于 分包 合同、 物資 、 設(shè)備 買賣合同 、設(shè)備租賃 合同 、周轉(zhuǎn)料租賃合 同 、檢測合同、技術(shù)服務(wù)合同、涉及稅務(wù)代扣合同、融資類合同及其他租賃合同等合同無論標的額大小必須簽訂書面合同；非生產(chǎn)類合同中除零星辦公用品買賣標的額 2021 元（不含 2021 元）以下的即時結(jié)清的合同可以不簽訂合同外，其他必須簽訂書面形式合同。 合同評審。 項目部 對外經(jīng)濟往來必須簽訂書面合同進行確認。簽訂的各類合同必須先經(jīng)過 項目部 進行評審，然后履行上報審批和簽訂程序。 33 合同簽訂。訂立合同前， 項目部 工經(jīng)部應(yīng)詳細掌握合同對方的下列情況：合同對方主體資格是否真實、合法；合同對方的資信情況是否全面、可靠；合同對 方是否有履約能力，是否被最高人民法院錄入全國法院失信被執(zhí)行人名單；是否屬于局各類準入名單單位；《授權(quán)委托書》是否真實有效；是否被列入局謹慎合作名單或者黑名單。簽訂合同原則上應(yīng)當(dāng)讓合同對方先行簽字蓋章，或者雙方同時簽字蓋章，在合同上填寫實際簽字蓋章日期，并加蓋雙方的騎縫章。合同雙方的法定代表人或者委托代理人在合同的每頁上進行簽字確認。嚴禁將僅有我方已簽字、蓋章、無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁，交、寄至合同對方簽字蓋章。嚴禁向任何單位和個人出具蓋有我方印章或我方人員簽字的空白合同書。嚴禁職務(wù)人員未經(jīng)評審擅自代表企 業(yè)與他人簽訂合同或出具加重企業(yè)責(zé)任的意見。嚴禁未經(jīng)評審就簽訂合同和未簽合同先履行以及擅自簽訂合同的情況發(fā)生。合同份數(shù)應(yīng)保證 項目 合同承辦部門、 項目部 工經(jīng)部 、 項目部 財務(wù)部 、公司法務(wù)部、公司相應(yīng)部門、局指揮部相應(yīng)部門（若存在局指工程） 一份合同原件。 項目部 各合同相應(yīng)管理部門應(yīng)負責(zé)收集合同對方當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、代理人授權(quán)委托書及其他應(yīng)審查資料。 項目部 簽訂合同必須使用局下發(fā)的合同示范文本，局沒有示范文本的必須實行兩級評審并報局法律事務(wù)部備案后方可簽訂。未經(jīng)公司批準， 項目部 不得 為另一方提供任何形式的擔(dān)保。 合同評審權(quán)限，具體如下： 標的額 50 萬元以下（不含 50 萬元）由項目初級評審后，報公司相關(guān)各部門評審（按照公司法律事務(wù)部工作管理辦法執(zhí)行），經(jīng)公司總法律顧問審批后，合同簽訂； 34 標的額 50 萬元以上（含 50 萬元）至 300 萬元（不含 300 萬元），經(jīng) 流程后，報合同主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，合同簽訂； 標的額 300 萬元（含 300 萬元）以上，履行 流程、 流程后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，法定代表人簽字后，合同簽訂。 5 合同履行 合同責(zé) 任分解及交底。 項目部 結(jié)合崗位設(shè)置及《管理實施規(guī)劃》的安排，將合同責(zé)任分解到相應(yīng)崗位人員。公司職能部門及 項目部 各崗位人員應(yīng)根據(jù)分配的責(zé)任制定相應(yīng)措施及計劃。公司要定期檢查合同責(zé)任的執(zhí)行情況。 項目部 的合同承辦部門要做好合同交底工作。 項目部 工經(jīng)部在建設(shè)施工合同簽訂后，應(yīng)在 15 日內(nèi)就合同的重點內(nèi)容對 項目部 的其他部門進行交底。 項目部 的其他合同由 項目部 的合同承辦部門在合同簽訂后的 5日內(nèi)進行合同交底，并將合同的復(fù)印件移交其他部門一份。 項目部 的工經(jīng)部負責(zé)留存 項目部 的所有合同的原件并登記建檔。合同交底要形成合同交底記 錄，記載合同交底的時間、地點、參加人員、交底內(nèi)容等。 合同變更、轉(zhuǎn)讓、解除：合同履行期間發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除的，應(yīng)及時簽訂補充合同或完善相關(guān)手續(xù)，并按要求及時進行評審和上報。項目經(jīng)理變更的，應(yīng)及時辦理變更手續(xù)，通知合同另一方當(dāng)事人。 分類管理。項目合同必須進行編號存檔，按規(guī)定分類分別建立合同管理 臺賬 ， 臺賬 中所登記的合同信息與合同內(nèi)容、編號保持一致，實行“ 一合同一登記 ” 原則。項目各部門分發(fā)合同應(yīng)做好《合同分發(fā)記錄表》，注明分發(fā)日期、合同接收人、合同去向等情況，分發(fā)記錄上應(yīng)有分發(fā)人和接收人的親筆簽名 。 35 6 履約法律風(fēng)險管理 項目部 是所發(fā)生訴訟糾紛的責(zé)任承擔(dān)主體。 項目部 各合同責(zé)任部門按照各自職責(zé)范圍的規(guī)定做好證據(jù)資料留存，明確資料保管責(zé)任人，對變更或洽商后的施工工程應(yīng)當(dāng)按照合同約定日期內(nèi)完整簽證。對相關(guān)資料保管期限至少為工程結(jié)束后 2 年（具體根據(jù)資料性質(zhì)保管期限可以延長，涉及性質(zhì)重要的移交公司相應(yīng)部門保管或移交公司辦公室歸檔。），并將相關(guān)資料登記備注在合同履行臺賬中，保證在索賠或糾紛發(fā)生后提供確鑿、充分、有效的證據(jù)。 項目部 發(fā)生糾紛時，應(yīng)及時報告公司法律事務(wù)機構(gòu)，不得隱瞞和私自處理。 項目部 在收到 司法部門或行政執(zhí)法機關(guān)送達的法律文書（包括但不限于傳票、應(yīng)訴通知書、起訴狀副本、裁定書、判決書、處罰決定書等法律文書）時，應(yīng)當(dāng)立即向公司法律事務(wù)部門進行匯報，經(jīng)公司法律事務(wù)部門同意后進行簽收。并在簽收后第 2 日 內(nèi) 將所簽收的法律文書 送達 公司法律事務(wù)部門，不得滯留 ，逾期造成損失按照局追責(zé)制度處理 。 項目部 合同承辦部門根據(jù)糾紛類型要配合公司法律事務(wù)機構(gòu)做好訴訟工作，為公司法律事務(wù)機構(gòu)及時提供真實的相關(guān)資料及證據(jù)，并在接收法律文書后的 3 日內(nèi)將糾紛情況寫出詳細說明以及處理意見報公司法律事務(wù)機構(gòu)。 項目部 的訴訟糾紛應(yīng)由公司法律事務(wù)機構(gòu)參與處理，嚴禁未經(jīng)公司法律事務(wù)機構(gòu)確認擅自處理訴訟糾紛。 項目部 必須書面詳細記載業(yè)主變更事項，“會議紀要”須雙方簽字，對口頭允諾應(yīng)及時書面確認，來往信函、傳真、投標報價資料妥善登記保存。 36 未經(jīng)公司批準， 項目部 嚴禁 提供任何形式擔(dān)保。 司法機關(guān)、政府行政機關(guān)依法辦案需要查看、調(diào)取證據(jù)時應(yīng)明確告知 項目部 為非法人機構(gòu)，具體事宜由公司法律事務(wù)部處理，并于接待時通知法律事務(wù)部，任何人非經(jīng)批準不得私自向外（含律師）提供涉及公司利益的信息。 涉及公司利益事項的對外出證， 應(yīng)按照知情人草擬、部門審核、法律事務(wù)部復(fù)核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準后蓋章的程序辦理。 第九章 成本管理 1 成本要素管控 成本要素 主要 包括 內(nèi)容： 工程分包、物資采購、物資租賃、機械租賃。工程項目中標后， 項目部 編制需求計劃。 供應(yīng)商管理 工程分包 商、 物資采購與租賃、機械設(shè)備租必須按照局集中準入管理的要求，注冊準入、管理、考核等工作必須符合局相關(guān)要求。 公司統(tǒng)一 組建降低成本的 平臺 機制 ： 工程分包執(zhí)行公開透明的招標或競爭性談判、 物資采購 和 機械租賃 實行競爭性談判 。 公司整合 優(yōu)勢資源，與 信譽好、實力強的供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 。合作方達到 “優(yōu)質(zhì)價廉、量 大盈利 ” 的目標，有效地降低了公司成本。 過程管控 37 工程分包 、 物資供應(yīng) 、物資檢驗、 物資驗收 、 物資統(tǒng)計核算 、 機械設(shè)備供應(yīng) 、設(shè)備配置、 設(shè)備管理 等施工過程中嚴控施工質(zhì)量、驗收結(jié)算、材料消耗、材料設(shè)備進出場，建立臺賬。 2 成本管理體系 局是成本管理的管控層。 公司是成本管理的主責(zé)層，負責(zé)制定公司的項目成本管理實施細則，組織 項目部 開展成本管理工作。組織委托管理項目和自管項目責(zé)任成本預(yù)算編制，下達和調(diào)整項目責(zé)任成本預(yù)算目標，檢查、指導(dǎo) 和監(jiān)控 項目部 的成本計劃、過程控制和核算分析，審批合同、結(jié)算和支付事項，負責(zé)對 項目部 績效考核和獎懲兌現(xiàn)。工 經(jīng) 部是成本管理的主責(zé)部門。 項目部 是成本管理的執(zhí)行層，負責(zé)建立 項目部 的成本管理體系，施行以項目經(jīng)理為第一責(zé)任人的成本管理責(zé)任制。參與責(zé)任成本測算，落實上級的各項管理制度，分解成本管理目標，具體負責(zé)成本計劃、成本過程控制和核算分析，確保全面完成上級單位下達的責(zé)任成本目標。 項目部 根據(jù)成本要素的構(gòu)成各司其職，做好責(zé)任成本管理的各項工作。 附表 項目責(zé)任成本管理責(zé)任矩陣 公司 組織機構(gòu)及職責(zé)分工 公司成立 工程項目責(zé)任成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組 。 組長：董事長 黨委書記 總經(jīng)理 副組長：主管生產(chǎn)、成本副總經(jīng)理 成員：工經(jīng) 部 、工管 部 、物資設(shè)備 部 、 人力資源部 、安質(zhì)部 、財務(wù)部、辦公室各 部門 負責(zé)人 組成。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè) 的 辦公室設(shè)在工程經(jīng)濟部，主任由工經(jīng)部 部 長擔(dān)任。 38 領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)： (1)落實上級機關(guān) 相 關(guān)制度辦法要求，組織 制定 公司 相應(yīng)的制度辦法。 (2)負責(zé)組織企業(yè)工程定額的編制和修訂工作 。 (3)負責(zé)組織、指導(dǎo)及審查工程項目責(zé)任成本預(yù)算編制的工作 。 (4)負責(zé)組織各項成本要素的管理工作 。 (5)負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、 領(lǐng)導(dǎo)工程項目變更索賠的全面工作；負責(zé)工程項目變更索賠工作的研究、決策；負責(zé)工程項目變更索賠策劃方案、目標及考核獎懲方案的審批工作 。 (6)負責(zé)對外對內(nèi)驗工的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 。 (7)負責(zé)組織責(zé)任成本分析與檢查工作 。 (8)負責(zé)自管工程限價的審批工作。 (9)根據(jù)項目管理模式，審核招標工程施工隊伍資格預(yù)審公告。 (10)負責(zé)招標工程定標審核工作。 (11)負責(zé)監(jiān)督施工隊伍的選用工作。 (12)負責(zé)其他有關(guān)項目責(zé)任成本管理的重大事項。 公司有關(guān)部門職責(zé) (1)工程經(jīng)濟部： 1)審核 項目部 編制上報的責(zé)任成本 預(yù)算 。 2)監(jiān)督、檢查局管工程責(zé)任成本預(yù)算的執(zhí)行情況 。 3)組織、管理公司管內(nèi)工程施工分包工作，是 施工分包隊伍使用管理的主責(zé) 部門。負責(zé)牽頭建立工程施工分包管理基本制度； 負責(zé)分包申請的審批工作； 負責(zé)工程施工分包招 標（議標）管理工作；負責(zé)施工分包合同 39 評審、簽訂管理工作；負責(zé)工程施工分包驗工計價、結(jié)算管理工作。負責(zé)組織對分包隊伍進行年度考核評價工作 。 4)審核項目變更索賠管理規(guī)劃，根據(jù)施工圖量差，投標清單中的差、錯、漏，費用不足，提出設(shè)計優(yōu)化的方向，組織策劃項目變更索賠方案。 5)組織、指導(dǎo)、審核、檢查項目驗工計 價 及對業(yè)主的結(jié)算 工作。負責(zé)收集、研究國家、行業(yè)、集團公司等有關(guān)驗工計價的規(guī)定和辦法。 (2)工程管理部： 1)編制公司年度資源配置計劃 。 2 負責(zé)審核責(zé)任成本工程數(shù)量的工作。 3)審核工程項目的實施性施組，審核項目總體資源配置的方案 。 4)審查重要施工方案，提出優(yōu)化措施，核定方案涉及的具體工程數(shù)量 。 5)審批臨時工程方案 和工程措施方案 ，審核具體工程數(shù)量 。 6)負責(zé)審核 節(jié)點和總工期目標，并據(jù)此提出 是否設(shè) 分包獎懲條款 。 7)審核項目的技術(shù)創(chuàng)新方案，并據(jù)此提出 是否設(shè) 分包獎懲條款。負責(zé)分包隊伍作業(yè)工序標準劃分及技術(shù)管 理工作；參加施工現(xiàn)場作業(yè)活動的管理工作。 (3)物資設(shè)備部： 1)負責(zé)審核確定責(zé)任成本預(yù)算編制采用的各類材料單價 。 2)負責(zé)按施組設(shè)計確定的周轉(zhuǎn)材料配置方案和局周轉(zhuǎn)材料攤銷辦法提供分項工程周轉(zhuǎn)材料攤銷費用 。 3)負責(zé)周轉(zhuǎn)材料市場租賃單價的調(diào)查 。 4)負責(zé)審核確定工程項目機械設(shè)備的配置或租賃方案 。 5)負責(zé)審核確定機械設(shè)備配置和租賃方案的責(zé)任成本預(yù)算單價 。 40 6)負責(zé)物資設(shè)備采購與租賃的競爭性談判組織工作 。 7)負責(zé)審核物資合同累計數(shù)量不超過責(zé)任成本材料總量的工作 。 8)監(jiān)督項目材料人員對專業(yè)分包物資進場管理到 位的工作。 (4)人力資源部：辦理分包隊伍準入；確定項目管理機構(gòu)規(guī)模及組成；確定項目員工薪酬指標。 (5)財務(wù)部：確定各項成本要素項目采購的資金支付指標。 (6)安質(zhì)環(huán)保部：負責(zé)制定工程項目安全措施費用標準及監(jiān)督工程項目安全生產(chǎn)費用的使用。 (7)辦公室：負責(zé)制定 項目部 辦公設(shè)備及辦公車輛的配置方案，以及其他行政事務(wù)費用的管理。 職責(zé) ，并上報工程經(jīng)濟部審核通過 。 ，按季度對責(zé)任成本預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析 。 工計價工作，并上報工程經(jīng)濟部審核 。 。負責(zé)根據(jù)局（公司）下達的責(zé)任成本預(yù)算編制本單位的建造成本，并將建造成本分解到具體的業(yè)務(wù)部門和負責(zé)人 。 。 負責(zé)考核評價工程施工分包隊伍的合作資信與能力；負責(zé)工程施工分包合同的洽談與擬定；負責(zé)分包隊伍在施工現(xiàn)場作業(yè)活動的管理；負責(zé)對分包隊伍的驗工結(jié)算與支付管理 。 41 負責(zé)編制項目變更索賠實施方案，負責(zé)變更索賠資料的收集、編制、簽證工作。組織本工程項目變更索賠工作。 項目 責(zé)任成本管理責(zé)任矩陣 序 號 責(zé)任成本項目 責(zé)任成本管理工作內(nèi)容 綜 合 辦 公 室 物 機 部 工 程 部 試 驗 室 安 質(zhì) 部 工 經(jīng) 部 財 務(wù) 部 一 分包成本 控制分包單價的合理性。 ☆ ★