【導(dǎo)讀】環(huán)境體系《程序文件》。司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。日批準(zhǔn)發(fā)布，于20xx年09月26日起實施。督和管理，持續(xù)改進HSE管理體系，制定本程序。總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布HSE承諾、方針和目標(biāo)。部門職能范圍內(nèi)HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的分解、考核。標(biāo)）的提出、分解和組織實施。單位，由基層單位將其分解至班組。以下條款為各級公司起草、編制、確定承諾、方針與目標(biāo)的共同要求。狀、符合全體員工的共同意愿。

　　

【正文】 和勞務(wù)分包評價管理程序》。 各級安全環(huán)保部門負責(zé)將以下內(nèi)容進行交流和傳遞： (1) HSE 管理體系建立、運行和管理的情況收集、傳遞； (2) 各級消防部門、認(rèn)證機構(gòu)、環(huán)保部門、安全監(jiān)察部門、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測部門等相關(guān)外部信息的收集與處理； (3) HSE 管理經(jīng)驗的交流； (4) 職業(yè)健康、安全與環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的收集、更新和傳達。 對于涉及公司 HSE 目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案實施情況的信息管理，由對口管理部門負責(zé)發(fā)布具體執(zhí)行《承諾方針與 目標(biāo)管理程序》、《 HSE 方案管理程序》。 公司的管理體系方針、目標(biāo)、手冊、程序文件和支持性文件等的發(fā)布、修訂、變更，相關(guān)部門必須通過會議、組織學(xué)習(xí)或網(wǎng)上發(fā)布等形式傳達給各級部門和員工。 HSE信息交流與協(xié)商管理程序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 38 頁 各級設(shè)備管理部門將設(shè)備的相關(guān)信息進行交流和傳遞，具體執(zhí)行《設(shè)備管理程序》 各級安全環(huán)保部門將有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保事故、事件信息的傳遞與處理，具體執(zhí)行《事故管理程序》。 項目管理部調(diào)度室負責(zé)將 生產(chǎn)運行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞 . 經(jīng)理辦公室 在信息交流的過程中 ,負責(zé)以下信息的收集與傳遞 : (1) 利用局域網(wǎng)、公司內(nèi)部發(fā)布與實施以及其它途徑收集、處理和傳遞主管范圍內(nèi) HSE 內(nèi)部信息； (2) 接收與傳達上級部門文件、管理規(guī)定等信息； (3) 將收集到與 HSE 管理體系有關(guān)的外來信息或內(nèi)部情況，反映傳遞到以安全環(huán)保部為主的專業(yè)主管部門。 HSE 信息的橫向交流方式 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部等部門收到有關(guān) HSE 信息后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，以傳閱方式與各部門之間進行信息交流。 安全環(huán)保部按期參加每周生產(chǎn)調(diào)度會 ,在會議上傳 達 HSE 信息，與全公司各單位進行 HSE 信息交流。 在異常、緊急情況下 ,由發(fā)現(xiàn)部門 及時撥打各級調(diào)度部門的值班電話，由各級調(diào)度部門將信息 反饋給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo) ,具體執(zhí)行《應(yīng)急管理程序》 和各單位、部門制定的《應(yīng)急預(yù)案》。 HSE 信息交流的歸檔、保存和記錄管理具體按《文件和資料控制程序》、《記錄管理程序》執(zhí)行控制和管理。 HSE信息交流與協(xié)商管理程序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 39 頁 5 相關(guān)文件 《承諾方針與目標(biāo)管理程序》 《供應(yīng)商管理程序》 《工程項目分包和勞 務(wù)分包評價管理程序》 《文件和資料控制程序》 《 HSE方案管理程序》 《應(yīng)急管理程序》 《記錄管理程序》 《事故管理程序》 6 記錄 本程序記錄 《 HSE 綜合信息接收處理記錄》 《 HSE 會議記錄 》文件和資料控制程 序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 40 頁 文件和資料控制程序 1 目的 為了使與 HSE 管理體系運行有關(guān)的文件和資 料處于受控狀態(tài)，制定本程序。 本程序?qū)ξ募唾Y料進行管理，以保證 HSE 管理體系運行的各個場所均使用相應(yīng)的有效版本，防止失效或作廢文件被誤用。 2 適用范圍 本程序適用于 HSE 體系文件和資料的控制。 3 職責(zé) 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門 ,負責(zé)： (1) 制訂和修訂《文件和資料控制程序》，以及實施情況的監(jiān)督、考核； (2) HSE 管理體系文件的發(fā)放、收回、更改等管理； (3) 負責(zé)公司《管理手冊》和《程序文件》的編寫、會簽、審批等的管理。 經(jīng)理辦公室負責(zé)文件的接收和管理。 各職能部門和直屬公司負責(zé)涉及本單位文件和資料的 管理。 4 程序內(nèi)容 文件和資料 文件和資料是公司 HSE 管理體系運行的依據(jù)，也是管理體系內(nèi)部溝通和行動的準(zhǔn)則文件和資料包括： 文件和資料控制程 序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 41 頁 (1) 《管理手冊》 :是依據(jù) HSE 管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對公司 HSE 管理體系各相關(guān)或相互作用過程進行描述的綱領(lǐng)性文件，旨在實現(xiàn) HSE 方針和目標(biāo)，主要供公司內(nèi)部管理人員、顧客（必要時提供）及第三方審核機構(gòu)使用； (2) 《 HSE 體系程序文件》（以下簡稱《程序文件》） :是對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程描述和管理的控制性文件 ，是確保 HSE 管理體系有效運作和控制的依據(jù)，是《管理手冊》進一步實施的支持性文件，按照標(biāo)準(zhǔn)要求形成了公司的《程序文件》，見附錄《程序文件清單》； (3) 支持（管理）性文件和資料 :是闡明公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程管理要求和方法的文件，用于指導(dǎo)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的具體實施，是對《管理手冊》和《程序文件》的進一步支持；支持（管理）性文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； (4) 記錄 :是一種特殊類型的文件，它為所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)； (5) 文件和資料可以采用文本文件、電子 版或光盤等多種管理形式。 受控文件范圍 體系文件 :HSE 方針與目標(biāo)、管理手冊、程序文件、支持（管理）性文件等。 技術(shù)文件 :各類 HSE 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝文件、設(shè)備文件、檢測文件等。 外來文件 :包括標(biāo)準(zhǔn)、合作者或分承包方提供的與 HSE 管理有關(guān)文件和資料控制程 序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 42 頁 文件、圖紙等。 關(guān)鍵信息和關(guān)鍵記錄 :關(guān)鍵崗位職責(zé)的說明，事故調(diào)查、處理過程等及相關(guān)記錄。 應(yīng)急反應(yīng) :包括應(yīng)急預(yù)案和職責(zé)，關(guān)鍵活動和關(guān)鍵任務(wù)的程序工作指南，風(fēng)險評價和風(fēng)險管理結(jié)果。 以 硬盤拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。 文件的編寫、批準(zhǔn)與發(fā)布 《管理手冊》由 HSE 體系辦公室組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 程序文件由各歸口管理部門組織編寫，部門負責(zé)人審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 支持 (管理 )性文件由各職能部門及直屬公司組織編寫、修訂和管理。 直屬公司對外發(fā)放使用的 HSE 文件和資料，由編寫部門負責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，各級安全環(huán)保部門備案。 本單位 (各級機關(guān)部門和基層單位 )使用的 HSE 文件和資料 ,由本單位負責(zé)人審批。 各類標(biāo)準(zhǔn) (指標(biāo) )、各類技術(shù)文件和資料，具體執(zhí)行相關(guān)部門的管理規(guī)定。 紅頭文件的管理執(zhí)行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》，其它文件的管理參照以上程序執(zhí)行。 關(guān)鍵信息和關(guān)鍵記錄在初次使用前，由編制部門填寫《管理性作文件和資料控制程 序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 43 頁 業(yè)文件審批表》 ,報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 文件的發(fā)放與接收 HSE 體系文件的編碼、編號執(zhí)行《 HSE 體系文件編寫規(guī)定》。 安全環(huán)保部對下發(fā)的 HSE 管理體系文件進行登記，加蓋“受控”章，提供 給外單位和顧客使用的體系文件，加蓋“非受控”章。 文件發(fā)放由發(fā)文單位按確定的文件發(fā)放范圍和數(shù)量進行發(fā)放，履行發(fā)放手續(xù)，填寫《文件發(fā)放登記表》，受控文件還應(yīng)填寫《受控文件清單》，并要確保需要使用文件場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件接收各單位按文件接收數(shù)量履行相關(guān)接收手續(xù)，填寫《文件收集登記表》，對于受控文件，接收部門同時填寫《受控文件清單》。 安全環(huán)保部每年下發(fā)《失效的體系文件清單》 ,并及時從各職能部門、直屬公司等場所按發(fā)放的份數(shù)收回失效的體系文件，加蓋“作廢 ”章并填寫《文件收集登記表》。 文件持有者應(yīng)對文件進行妥善保管，不得私自涂改，要防止損壞和丟失。 文件的評審、更改和修訂 文件和資料編制部門每年應(yīng)進行 12 次對發(fā)放的文件和資料的有效性、符合性、可操作性進行一次評審，并根據(jù)實際情況對文件進行修訂，公司所有需評審的文件和資料等都應(yīng)填寫《 工程公司評審記錄》。 文件需要更改時，由文件編寫部門提出申請并填寫《文件更改申請單》，說明更改原因、更改內(nèi)容，交原審批部門審批，若改由其它部門審批時，必須提供原審批部門同意變更的 背景材料。 文件和資料控制程 序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 44 頁 文件更改批準(zhǔn)后，由文件編寫部門填寫《文件更改通知單》 ,加蓋更改部門印章后按原文件發(fā)放的范圍發(fā)放，履行發(fā)放手續(xù)，并填寫《更改通知單發(fā)放表》。 文件持有人根據(jù)《文件更改通知單》的內(nèi)容，對文件進行更改 ,在更改處注明更改日期、更改人。 電子版本文件應(yīng)以書面受控文件為依據(jù)，沒有形成書面受控文件應(yīng)以電子文件的最新版本為依據(jù)。 更改的方式 更改方式 :劃改或換頁 (1) 采用劃改時，應(yīng)使用鋼筆或碳素筆在更改處劃雙橫線 ,加更改印章 (或更改人 印章 /簽字 )。 (2) 采用換頁更改時，應(yīng)將本頁內(nèi)容重新打印并對本次更改條款在更改記錄表中做出標(biāo)記，換頁更改后將舊頁收回，由歸口管理部門保存。 所有的《文件更改通知單》都必須交 HSE 體系辦公室備案。 文件經(jīng)過多次更改或修訂后，為保證文件的質(zhì)量應(yīng)進行換版 ,換版實施前，應(yīng)報原文件審批部門審批后實施。 上級部門新的文件下發(fā)后 ,本部門原有相關(guān)文件作廢，執(zhí)行上級文件，或根據(jù)上級文件修訂原相關(guān)文件，修訂后繼續(xù)執(zhí)行。 體系文件的重新印發(fā) 當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或體系文件已更改次數(shù)過多影響使用時，可以重新印發(fā)。 重新印發(fā)時 ,HSE 體系辦公室提出建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全文件和資料控制程 序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 45 頁 環(huán)保部組織實施 ,同時履行文件發(fā)放手續(xù)，收回舊版“體系文件” ,并加蓋“作廢”章。 必要時舊版體系文件可以適當(dāng)保留存檔并加蓋“保留”章，其余部分進行登記后，由 各級安全環(huán)保部門統(tǒng)一組織 銷毀。 文件和資料的管理 各單位應(yīng)建立文件收發(fā)記錄，對受控、作廢保留的文件和資料都應(yīng)整理、編目、歸檔，便于查閱。 外來文件和資料的管理 可直接引用的外來文件，由歸口管理部門負責(zé)確認(rèn)，按受控文件轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行，文件的發(fā)放管理具體執(zhí)行本程序 條款。 不能直接引用的文件，由歸口管理部門根據(jù)文件的內(nèi)容對現(xiàn)有體系文件進行完善，文件的管理具體執(zhí)行本程序的相關(guān)條款。 各單位按職責(zé)范圍，負責(zé)定期對采用的外來文件和資料進行評審 ,確定是否為現(xiàn)行有效版本，及時更換過期和作廢的文件資料，確保文件和資料的有效性 ,具體執(zhí)行《法律法規(guī)要求管理程序》。 文件的復(fù)制與借閱 當(dāng)體系文件需進行復(fù)制時，復(fù)制人應(yīng)填寫 《體系文件借閱復(fù)制記錄》，并經(jīng)文件持有單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可復(fù)制，對復(fù)制后的文件應(yīng)履行文件發(fā)放登記手續(xù)。 當(dāng)需借閱 HSE 文件時，借閱人應(yīng)得到文件持有單位領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并對借閱的文件名稱、份數(shù)、頁數(shù)、借閱時間進行登記填寫《體系文件借閱復(fù)制審批表》，閱后要及時歸還，注銷借閱登記。 文件和資料控制程 序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 46 頁 文件的作廢處理 當(dāng)文件失效或需要作廢時，由文件主管部門報上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進行文件的作廢處理。 對于失效或作廢的文件 ,由文件主管部門從所有發(fā)放或使用場所及時撤回 ,填寫《作廢文件處理 登記表》，注明作廢處理方式。 記錄 文件管理形成的記錄的保存與管理按《記錄管理程序》。 5 相關(guān)文件 《國家行政機關(guān)公文處理辦法》 《法律法規(guī)要求管理程序》 《記錄管理程序》 《 HSE 體系文件編寫規(guī)定》 6 記錄 《記錄清單》 《管理性作業(yè)文件審批表》 《受控文件清單》 《文件發(fā)放記錄》 《