【文章內容簡介】 對其法人資產擁有占有權、支配權、處分權和收益權。 – 集團公司以產權關系為依據確定與各類子公司及委托管理的企業(yè)之間的管理深度和管理方式。 – 集團公司保障和推進子公司董事會和監(jiān)事會的規(guī)范化有效運作。集團公司向子公司選派合格的董事和監(jiān)事。集團公司的決策意志通過子公司董事會中的董事來體現；集團公司的監(jiān)管目標通過子公司監(jiān)事會中的監(jiān)事來實現。 – 建立健全子公司董事、監(jiān)事、經營班子的考核評價、激勵約束機制，來推動資產責任人格化。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 31 頁 Hamp。J 龍蟒集團治理結構要點 3 當務之急： ? 要建立對子公司經營班子的激勵與考核體系。 – 通過向子公司經營者提供富有高度競爭力的薪酬水平，從利益上刺激經營者為事業(yè)忘我奮斗的內在沖動。 – 通過引入年薪制，來解決經營者在缺少長期報酬的情況下的內在激勵問題。 – 通過在適當時機引入股權、期權，來平衡經營者在短期收入和長期收入、當期收入和預期收入間的矛盾，強化經營者對長期業(yè)績的關注，避免短期化行為。 – 通過建立精干、高效的經營者 KPI指標體系，強化目標責任導向，使得經營者直接承擔經營責任。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 32 頁 Hamp。J 發(fā)展方向 – 通過建立“子公司董事”匯報制度，建立起集團公司董事會對“子公司董事會”決策的影響能力。同時，事實上形成“ 集團公司董事會” ——“子公司董事會” ——“子公司經營班子”的三級經營決策體制 。 – 通過“子公司董事會”授權集團職能部門的方式，實現“集團職能部門”對子公司相關領域的管理權力。事實上形成 ：“集團職能部門” ——“子公司經營班子” ——“子公司職能部門”的三級職能管理體制 。 – 集團公司要著重培養(yǎng)、發(fā)掘、引進能勝任董事和監(jiān)事之職的高級人才。同時，建立健全董事、監(jiān)事的評價考核、激勵約束制度。 – 集團公司將在子公司董事會中逐步導入外部董事制度。 龍蟒集團治理結構要點 4 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 33 頁 Hamp。J ? 組織變革的系統(tǒng)思考 ? 組織變革的框架 ? 一、明確集團定位 ? 二、引入治理結構 ? 三、建立集團組織 ? 四、實現適度分權 ? 五、優(yōu)化業(yè)務流程 目錄 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 34 頁 Hamp。J 三、建立集團組織 股東大會 監(jiān)事會 董事會 總裁 副總裁 副總裁 資金融通中心 規(guī)劃發(fā)展部 人力資源部 財務審計部 決策層 子公司層 運營管理層 人力資源委員會 經營管理委員會 總裁助理 企業(yè)管理部 行政法務部 管理信息部 磷制品股份公司 鈦業(yè)有限公司 福生科技有限公司 其他全資子公司 其他控股子公司 其他參股子公司 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 35 頁 Hamp。J 股東大會 依照 《 中華人民共和國公司法 》 的規(guī)定 ， 股東大會是公司的最高權力機構 。 龍蟒集團公司的股東大會職權規(guī)定如下： 決定公司的經營方針和投資計劃； 選舉和更換董事 ， 決定有關董事的報酬事項； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事 ， 決定有關監(jiān)事的報酬事項； 審議批準董事會的報告； 審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告； 審議批準公司的年度財務預算方案 、 決算方案； 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 36 頁 Hamp。J 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議； 1對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； 1修改公司章程。 股東大會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 37 頁 Hamp。J 董事會為集團最高經營決策機構 ， 其職責是： 1． 確定集團的使命 、 方針 、 目標和中長期戰(zhàn)略 發(fā)展規(guī)劃 。 2． 審議并決定集團的年度經營計劃 。 3． 審議并決定集團的組織結構 。 4． 制定集團的價值評價與價值分配政策；確定 集團股權結構變動的原則及方案；確定年終 分配方案 。 5． 審議并決定年度綜合預算 、 預算外開支；審 議年度財務報表 。 董事會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 38 頁 Hamp。J 6． 審議并決定設立 、 撤并下屬分公司或子公司 。 7． 審議并決定集團重大投資項目及合資 、 兼并 、 收購等資產經營的項目與活動；制訂注冊資金 增減方案 。 8． 決定集團總裁的聘用和解聘；根據總裁提名 ， 聘任或解聘副總裁及所屬一級主管 。 9． 審議集團總裁提出的重要報告 。 10． 幫助協調解決總裁職權范圍內難以解決的社會 公共關系 、 資金 、 人事等方面的困難 。 11． 決定集團所屬分子公司停業(yè)與終止；安排合同 終止和期滿時的清算工作 。 12． 起草修改公司章程；制定公司的基本管理制度 。 董事會（續(xù)） 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 39 頁 Hamp。J 監(jiān)事會的職責是： 檢查公司財務； 對董事 、 經理執(zhí)行公司職務時違反法律 、 法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； 當董事和經理的行為損害公司的利益時 ， 要求董事和經理予以糾正； 提議召開臨時股東會 。 監(jiān)事會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 40 頁 Hamp。J 經營管理委員會 ? 性質 – 經營管理委員會是集團經營方針、經營目標、經營計劃、經營分析與管理的策略審議機構。 ? 構成： – 集團領導 、 相關職能部門負責人 、 外部專家顧問 ， 該委員會主任由集團董事長出任 。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 41 頁 Hamp。J 經營管理委員會 ? 主要職責： – 1） 審議集團的經營方針、發(fā)展戰(zhàn)略與年度計劃； – 2） 審議分子公司的經營發(fā)展方向、經營方針與政策、中長期發(fā)展規(guī)劃； – 3） 審議分子公司的年度經營計劃及年度預算； – 4） 審議分子公司的年度利潤分配方案。 – 5） 審議分子公司總經理、副總經理人選； – 6） 審議分子公司重大投資事項；融資、集資和重要的對外擔保事項； – 7） 審議分子公司巨額不良債權的處理事項及重大索賠事項； – 8） 審議投資項目，對項目的風險性、收益性、投資回收期等進行評估； 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 42 頁 Hamp。J 人力資源委員會 ? 性質 – 人力資源委員會是集團人力資源管理、組織機構管理和企業(yè)文化建設的咨詢審議機構；是公司基本人事、基本組織與文化戰(zhàn)略、方針、原則和政策的執(zhí)行監(jiān)督機構。 ? 構成： – 集團領導、相關職能部門負責人、外部專家顧問，該委員會主任由集團董事長出任。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43 頁 Hamp。J 人力資源委員會 ? 職責： （ 1） 人力資源管理事項 – 1） 審議與確定集團人力資源利用與開發(fā)的戰(zhàn)略 、 方針與政策 。 – 2） 審議與決定集團人力資源發(fā)展的長期規(guī)劃與中短期計劃 。 – 3） 審議與決定集團重大的人力資源管理方案 。 – 4） 審議與決定集團招聘錄用職能資格等級系統(tǒng) 、 人事考核系統(tǒng) 、 職能資格晉升系統(tǒng) 、 職務晉升系統(tǒng) 、 工資報酬系統(tǒng) 、 教育培訓系統(tǒng)和安全保障系統(tǒng)的建立 ， 完善具體運轉的原則 、 方針與政策 ， 并對這些系統(tǒng)的運轉提出指導 ， 予以監(jiān)督 。 – 5） 對集團人力資源的有效利用 、 合理開發(fā)和科學管理進行指導性的綜合管理 。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44 頁 Hamp。J – 6）針對集團勞動人事管理與人力資源開發(fā)的現狀和存在問題，定期或不定期地向集團總裁提交報告或對策決議。 ? （ 2） 組織機構管理事項 – 1） 審議與決定集團組織機構設置的基本原則與整體規(guī)劃 。 – 2） 審議與決定集團整體組織結構調整的具體對策與方案 。 – 3） 審議與決定集團干部作風與業(yè)務建設的具體原則 、 方針與政策 。 – 4） 考察 、 提議 、 審議集團中高層管理干部人選 。 – 5） 確定集團中高層職能部門的職權定義 、 職能劃分 、 合理有效授權 、機構編制 、 業(yè)務范圍和業(yè)務關系 。 – 6） 對中高層管理干部的權力行使進行指導 、 約束與監(jiān)察 。 – 7） 調解部門間職權或有關業(yè)務的爭議 。 人力資源委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 45 頁 Hamp。J 人力資源委員會 ? （ 3） 企業(yè)文化建設事項 – 1） 為集團組織文化的培育與弘揚確定原則 、 方向和舉措 。 – 2） 建立健全員工的內 （ 精神 ） 外 （ 報酬 ） 激勵機制 ， 完善價值評價與分配體系 。 – 3） 審議與決定有關企業(yè)文化 、 企業(yè)形象 、 員工道德素質活動的企劃方案 。 – 4） 對企業(yè)的外部公關宣傳工作進行建議與指導 。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 46 頁 Hamp。J 規(guī)劃發(fā)展部 職責 1 、對產業(yè)信息、產業(yè)政策進行收集、調查與研究，為領導決策提供依據。2 、制定集團總體發(fā)展規(guī)劃。3 、跟蹤風險投資行業(yè)的動態(tài)，對集團風險投資做出指導性、方向性的規(guī)劃。4 、產業(yè)發(fā)展項目論證。5 、下屬公司重大投資項目的可行性評估。6 、下屬公司重大投資項目的跟蹤監(jiān)控。7 、集團公司對外資本運營項目的研究