【導(dǎo)讀】管理內(nèi)容與方法、報(bào)告和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司部門總經(jīng)理以上管理崗位。indicator）‖，指影響公司戰(zhàn)略發(fā)展、總體業(yè)績(jī)的關(guān)鍵領(lǐng)域的指標(biāo)。1)客觀評(píng)價(jià)管理人員的工作業(yè)績(jī)，促進(jìn)建立科學(xué)的價(jià)值評(píng)價(jià)體系。3)促進(jìn)上下級(jí)溝通和各部門相互協(xié)作。1)制定集團(tuán)績(jī)效考核管理的基本政策；2)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定集團(tuán)總裁的工作目標(biāo)和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)；6)審批非直接分管的部門總經(jīng)理考核結(jié)果；

　　

【正文】 部門總經(jīng)理 4 計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 編號(hào) KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)制度擬定和推行 已發(fā)布的制度數(shù)量 /計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù) 100% 有效執(zhí)行制度數(shù)量 /已發(fā)布的制度總數(shù) 100% 財(cái)務(wù)副總裁 2 組織編制和調(diào)整集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的及時(shí)性 組織編制和調(diào)整集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃延遲的天 數(shù) 分管副總裁 3 經(jīng)營(yíng)信息統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性 經(jīng)營(yíng)信息統(tǒng)計(jì)延遲的天數(shù) 分管副總裁 4 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的 質(zhì)量 組織集團(tuán)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)分析 的及時(shí)性 分管副總裁 5 財(cái)務(wù)內(nèi)部控制效果 外部和內(nèi)部審計(jì)所發(fā)現(xiàn)以下情況： 資產(chǎn)帳帳不符、帳實(shí)不符的金額 資金濫用和流失的金額 錯(cuò) 誤和舞弊的金額 其他結(jié)論 監(jiān)查審計(jì)部 6 財(cái)務(wù)報(bào)告編制的及時(shí)性 財(cái)務(wù)報(bào)告編制延遲的天數(shù) 財(cái)務(wù)副總裁 7 財(cái)務(wù)預(yù)算編制和調(diào)整的及時(shí)性 財(cái)務(wù)預(yù)算編制和調(diào)整延遲的天數(shù) 財(cái)務(wù)副總裁 8 實(shí)際費(fèi)用與計(jì)劃預(yù)算計(jì)列的準(zhǔn)確性 年度實(shí)際支出與預(yù)算的差異程度 財(cái) 務(wù)副總裁 9 財(cái)務(wù)能力平衡的準(zhǔn)確度 公司的資金來(lái)源與資金運(yùn)用相平衡，財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確度 財(cái)務(wù)副總裁 10 債權(quán)融資進(jìn)度 債權(quán)融資 計(jì)劃編制的合理性 債權(quán)融資 進(jìn)度 滿足業(yè)務(wù)需要 財(cái)務(wù)副總裁 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 20 11 流動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債：達(dá)到預(yù)定范圍 財(cái)務(wù)副總裁 12 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額／總資產(chǎn) 100%：達(dá)到預(yù)定范圍 財(cái)務(wù)副總裁 13 資產(chǎn)處置實(shí)施 資產(chǎn)處置方案編制的可行性和及時(shí)性 資產(chǎn)處置按計(jì)劃實(shí)施的比率 資產(chǎn)處置實(shí)施效果 財(cái)務(wù)副總裁 14 稅收籌劃的有效性 納稅策略選用不當(dāng)所損失的金額 財(cái)務(wù)副總裁 15 稅收處罰情 況 稅收處罰金額 稅收處罰次數(shù) 財(cái)務(wù)副總裁 16 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立的及時(shí)性 財(cái)務(wù)副總裁 17 財(cái)務(wù)分析和決策參與 財(cái)務(wù)分析的質(zhì)量 財(cái)務(wù)分析的及時(shí)性 對(duì)公司決策提出有價(jià)值的、建設(shè)性的意見(jiàn) 財(cái)務(wù)副總裁 18 部門工作計(jì)劃完成率及協(xié)作滿意度 一個(gè)季度三個(gè)月的部門月度工作計(jì)劃完成及協(xié)作滿意度情況考評(píng)分?jǐn)?shù)的平均值 分管副總裁、有協(xié)作關(guān)系的部門總經(jīng)理 5 招投標(biāo)辦公室總經(jīng)理 編號(hào) KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 組織招投標(biāo)工作 招投標(biāo)工作按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行 招投標(biāo)活動(dòng)中不符合程序 的環(huán)節(jié)數(shù)量 招投標(biāo)活動(dòng)程序出現(xiàn)遺漏的程度 評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總和上報(bào)的及時(shí)性 分管副總裁 2 招標(biāo)文件編制質(zhì)量 分管副總裁 3 評(píng)標(biāo)專家?guī)旖? 評(píng)標(biāo)專家?guī)旖⒌募皶r(shí)性 實(shí)際達(dá)到專業(yè)能力要求的評(píng)標(biāo)專家人數(shù) / 達(dá) 到 要 求 計(jì) 劃 人 數(shù)100% 分管副總裁 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 21 4 供應(yīng)商認(rèn)證 供應(yīng)商認(rèn)證的及時(shí)性 通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商的合格達(dá)標(biāo)比率 分管副總裁 5 電子招標(biāo)采購(gòu)系統(tǒng)管理 集團(tuán)電子招標(biāo)采購(gòu)系統(tǒng)運(yùn)行的正常率 集團(tuán)電子招標(biāo)采購(gòu)系統(tǒng)維護(hù)的及時(shí)性 分管副總裁 6 部門工作計(jì)劃完成率及協(xié)作滿意度 一個(gè)季度三個(gè)月的部門月度工作計(jì)劃完成及協(xié)作滿意度情況 考評(píng)分?jǐn)?shù)的平均值 分管副總裁、有協(xié)作關(guān)系的部門總經(jīng)理 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 22 附表 1 業(yè)績(jī)合同 合同編號(hào) : 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 受約人職位： 發(fā)約人職位： 合同有效期： 年 月 日至 年 月 日 為使公司 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落到實(shí)處， 經(jīng)雙方商定，同意簽訂 年業(yè)績(jī)合同。業(yè)績(jī)指標(biāo)如下： 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo)值 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核信息來(lái)源 舉例： 費(fèi)用控制率 100% 以內(nèi) 12 分 10 分 8 分 4 分 0 分 財(cái)務(wù)報(bào)表 80%以內(nèi) 80100% 100110% 110120% 120%以上 發(fā)約人將依據(jù)本業(yè)績(jī)合同對(duì)受約人 年度經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。發(fā)約人根據(jù)合同完成情況，按公司的薪酬管理辦法給予獎(jiǎng)罰。如果銷售回款或利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)低于目標(biāo)值的 80%，則取消受約人績(jī)效年薪的發(fā)放。 受約人簽名： __________ 發(fā)約人簽名： _________ 簽署時(shí)間： ______年 ____月 ____日 協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司 2020 批準(zhǔn) 2020 實(shí)施 23 附表 2 協(xié)鑫（集團(tuán)）公司本部 月份部門領(lǐng)導(dǎo)工作考核表 部門 部門總經(jīng)理： 評(píng)價(jià)安排 序號(hào) 月度計(jì)劃工作及目標(biāo) 計(jì)劃完成日期 實(shí)際完成日期 考核 權(quán)重 自評(píng)分 上一級(jí) 評(píng)分 最終 評(píng)分 一 計(jì)劃內(nèi)工作 二 重點(diǎn)交辦的工作 辦理 時(shí)間 計(jì)劃確認(rèn) ——核準(zhǔn)： 審核： 制表： 考核結(jié)果 ——核準(zhǔn)： 審核： 制表： Q/GCHL □□□□□ □□□□ 24 附表 3 績(jī)效考核指標(biāo)評(píng)價(jià)表 被考核人姓名 所在部門 考核人姓名 被考核人崗位 考核期間 考核人崗位 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核信息來(lái)源 實(shí)際完成 考核得分 A B C D E 自評(píng)得分 考核人評(píng)分 舉例： 費(fèi)用控制率 12 分 10 分 8 分 4 分 0 分 財(cái)務(wù)報(bào)表 80%以內(nèi) 80100% 100110% 110120% 120%以上 關(guān)鍵績(jī)效考核得分合計(jì) 一票否決指標(biāo)： 考核人評(píng)語(yǔ)： 考核指標(biāo)簽字確認(rèn) 被考核人簽字 考核人簽字 總裁簽字 簽字日期 簽字日期 簽字日期 考核結(jié)果簽字確認(rèn) 被考核人簽字 考核人簽字 總裁簽字 簽字日期 簽字日期 簽字日期 附表 4 業(yè)績(jī) 合同執(zhí)行跟蹤表 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 25 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年平均 得分 權(quán)重 加權(quán) 得分 得分 權(quán)重 加權(quán) 得分 得分 權(quán)重 加權(quán) 得分 得分 權(quán)重 加權(quán) 得分 得分 權(quán)重 加權(quán) 得分 任務(wù)績(jī)效 KPI 60% 部門工作計(jì)劃完成率 40% 合計(jì) 考核結(jié)果確認(rèn)簽字 受約人： 受約人： 受約人： 受約人： 受約人： 發(fā)約人： 發(fā)約人： 發(fā)約人： 發(fā)約人： 發(fā)約人： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 說(shuō)明： 1．填寫本跟蹤表的目的是為了加強(qiáng)對(duì)業(yè)績(jī)合同的過(guò)程控制； 2．本附件與業(yè)績(jī)合同具有同等效力； Q/GCHL □□□□□ □□□□ 26 3．經(jīng)業(yè)績(jī)考核確認(rèn)后責(zé)任雙方將有關(guān)數(shù)據(jù)填入該表，并簽字確認(rèn)。