【文章內(nèi)容簡介】 C D質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號4 質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系版 本頁 次第3頁，共5頁：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系整體信息的文件； ：公司按標準要求編制的《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《環(huán)境因素識別和評價控制程序》《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》等程序文件（詳見附錄1），為完成各項活動提供了一致的信息；、描述與管理體系相關(guān)的某項具體工作有效實施的程序和方法；。、活動類型和人員的能力。 形成的文件可采用任何媒體形式或類型，如：紙張、計算機磁盤、U盤、照片及其他電子媒體或他們的組合形式。管理者代表按照GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012001標準，并結(jié)合公司的實際情況組織編寫管理手冊并予以保持，辦公室負責管理手冊的發(fā)放、歸擋和更改控制；質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊的內(nèi)容如下：；、指標和方案；；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號4 質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系版 本頁 次第4頁，共5頁；。本質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊描述了產(chǎn)品實現(xiàn)過程和環(huán)境控制過程，提供滿足顧客和社會適用的法規(guī)要求、產(chǎn)品實現(xiàn)能力等內(nèi)容。為了對管理體系運行有關(guān)的文件進行有效控制，確保管理體系進行的場所使用的文件為有效版本，公司編寫了《文件控制程序》以規(guī)定以下方面的所需的控制：，以確保文件是充分與適宜的。管理手冊、程序文件由董事長批準發(fā)布；與質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有關(guān)的其它文件由相關(guān)職能部門領(lǐng)導審核，管理者代表批準發(fā)布； ，對編制后或?qū)嵤┲械捏w系文件進行評審，必要時由有關(guān)部門進行修改或更新，并再次得到批準，保持體系文件的適宜性；，每年核定一次文件修訂狀態(tài)，以防止使用失效和作廢的文件；，辦公室制定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準發(fā)放。以確保在使用處可獲得有效版本的適用文件；，以確保文件的清晰，易于識別；，包括國家法律、法規(guī)及行業(yè)的有質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號4 質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系版 本頁 次第5頁，共5頁關(guān)規(guī)定和要求，并控制其發(fā)放和使用范圍。對顧客提供的標準、圖紙、圖樣等文件由生產(chǎn)部進行識別并控制其發(fā)放和使用范圍，辦公室負責編號、登記、發(fā)放、并將備份存檔；“作廢留存”印章的標識，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時收回，防止作廢文件的非預期使用。，公司編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、貯存、防護、檢索、保存期限和處置所需的控制。，應(yīng)具備可追溯性，填寫要清楚、準確完整和規(guī)范。記錄不允許涂改，如有筆誤可進行劃改，但更改人應(yīng)簽名。，應(yīng)放置在適宜的貯存環(huán)境中妥善保管，防止損壞變質(zhì)和丟失。同時應(yīng)編目建檔管理，便于查閱檢索。借閱時應(yīng)辦理借閱手續(xù)借閱。每年1月份各部門將上年記錄交回辦公室統(tǒng)一管理、保存。 辦公室根據(jù)法規(guī)要求、合同要求、產(chǎn)品特點及公司需要等，規(guī)定記錄的保存期限。，如需要保留，應(yīng)在記錄上做保留的標識。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第1頁，共17頁 管理承諾、實施和改進質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系：、考核或各種會議的形式使公司員工都能意識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；：董事長召集有關(guān)人員以會議的形式或其它方式就公司的“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”認真聽取大家的意見，然后歸納出一個符合公司實際情況的“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”批準執(zhí)行；（12年）、中期（35年）和長期三個階段考慮，制定時要清楚自己公司在同行業(yè)所處的位置以及顧客的期望。質(zhì)量/環(huán)境/安全目標應(yīng)通過管理評審每年進行一次修訂，以便企業(yè)持續(xù)改進不斷提高； “質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”、“質(zhì)量/環(huán)境/安全目標”的充分性和管理體系的有效性；，配備合理的人力資源，保證產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境管理需要的工作環(huán)境、設(shè)備、技術(shù)、財力、培訓、驗證活動和其他活動需要的必要資源。 以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第2頁，共18頁 董事長以增強顧客滿意為目的，由研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部等部門通過市場調(diào)研和市場預測或通過與顧客直接接觸，以及法律法規(guī)強制性和行業(yè)標準的規(guī)定等來了解和確定顧客的需求和期望。 業(yè)務(wù)部通過簽訂合同、生產(chǎn)和服務(wù)等過程的實施來確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為以下要求：a. 產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量/環(huán)境/安全管理要求等；b. 賦予特性的要求，如價格、交貨時間、交貨地址等。 通過合同的實施，及公司生產(chǎn)、服務(wù)的進行，使顧客轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，還通過對顧客反饋意見的處理來完善和充實“顧客至上”的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識。 質(zhì)量/環(huán)境/安全方針 公司的質(zhì)量/環(huán)境/《質(zhì)量/環(huán)境/安全方針》，結(jié)合公司實際情況，使全體員工理解，以保證管理體系持續(xù)有效運行。、制訂、修訂和保持；管理者代表負責方針的實施；辦公室向欲獲得方針的公眾提供。：質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第3頁，共18頁方針是公司管理體系總的宗旨和方向；保持文件化的方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取；保證方針各項承諾得到有效實施；依據(jù)方針確定目標和指標；管理評審時對方針進行評審、修訂并通報相關(guān)信息。，在各自的崗位上圍繞質(zhì)量/環(huán)境/安全方針開展工作，達到質(zhì)量/環(huán)境/安全方針的要求。 策劃 質(zhì)量/環(huán)境/安全目標、指標和方案 具體內(nèi)容見《*年目標、指標和管理方案》。、指標制定的依據(jù)：要考慮公司的方針；技術(shù)的先進性及可選方案；相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況和經(jīng)濟條件。、指標的檢查與修訂公司制定目標、指標并在相關(guān)部門和各層次上予以展開，做到一級保一級，品管部和辦公室組織有關(guān)部門每三個月對公司目標、指標的實施情況進行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報管理者代表，對存在問題的部門要提出整改要求，并監(jiān)督其整改以至達到效果。當目標和指標需要修訂時，辦公室提出修訂意見報管理者代表或報管理評審會議。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第4頁，共18頁 質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系策劃董事長應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量/環(huán)境/安全目標和體系的總要求（），策劃的內(nèi)容包括：a．體系過程的策劃(包括允許的刪減)。確定需要的過程(包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程)、過程順序和相互作用以及過程的輸入、輸出和活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定；b．確定對這些過程運作和控制所需的準則和方法；c．所需資源和信息的策劃。為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/安全目標，應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息．以支持服務(wù)過程的運行和對它們的監(jiān)視；d．對質(zhì)量/環(huán)境/安全目標和各層次的分目標進行評審。通過評審找出差距，尋求改進機會，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對它們的持續(xù)改進；，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的完整性；。 環(huán)境因素《環(huán)境因素識別和評價控制程序》，對生產(chǎn)、服務(wù)過程中環(huán)境因素進行識別、評價確定重要環(huán)境因素并進行控制；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第5頁，共18頁、識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》并報送辦公室。辦公室負責環(huán)境因素的匯總、登記，負責組織對環(huán)境因素的評價，確定重要環(huán)境因素，并報管理者代表批準；、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面，每年三月份進行一次。識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下六種類型：①向大氣排放的污染物；②向水體排放的污染物；③固體廢棄物污染；④噪聲對周圍聲環(huán)境的影響；⑤對周圍居民生活的影響；⑥煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境的影響。、影響程度、發(fā)生頻次、時限性、相關(guān)方關(guān)心程度、超標倍數(shù)、資源消耗等；、指標和管理方案所規(guī)定的措施來消除；；考慮人員的能力要求和培訓需求；考慮對設(shè)備、原材料的要求；以及規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，確保其及時有效地實施；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第6頁，共18頁、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，各部門應(yīng)及時對環(huán)境因素進行補充識別，及時報生產(chǎn)部評價，以重新確定重要環(huán)境因素。、風險評價和風險控制的策劃《危險源辨識與風險評價控制程序》，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。應(yīng)包含：①常規(guī)和非常規(guī)活動；②所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；③工作場所的設(shè)施（無論由本公司還是由外界所提供）。，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新；：①依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動的而不是被動的。規(guī)定風險分級，識別可通過目標和管理方案來消除和控制的風險；② 與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應(yīng)；③為確定設(shè)施要求，識別培訓需求和開展運行控制提供輸入信息；④規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。 法律與其他要求質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第7頁，共18頁《法律法規(guī)及其他要求程序》，以獲取環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求，確認適用性并跟蹤其變化以及時更新；、互連網(wǎng)、媒體等獲取法律、法規(guī)和有關(guān)其他要求，并針對公司特點、生產(chǎn)實際進行實用性確認；、法規(guī)、標準和其他要求的臺帳，跟蹤法律法規(guī)和其它要求的變化，獲取最新版本，并及時更新相應(yīng)臺帳；，按需要傳達給各級管理層、部門、員工和其他相關(guān)方。 環(huán)境和安全管理方案a. 環(huán)境和安全管理方案的制定：公司辦公室組織各部門編制實現(xiàn)環(huán)境/安全目標和指標的管理方案，環(huán)境和安全管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)的目標和指標；要具有技術(shù)措施，并且可行；要寫明完成的時間和進度；要有規(guī)定的責任部門。重要環(huán)境因素和重大危險源必須制定管理方案。b. 環(huán)境和安全管理方案的審批和實施：制定、修訂后的環(huán)境安全管理方案要形成文件，報管理者代表審查，并經(jīng)董事長批準實施；為了保證環(huán)境和安全管理方案的實施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實。c. 環(huán)境和安全管理方案的修訂：質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第8頁，共18頁環(huán)境和安全管理方案應(yīng)隨公司活動、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂；環(huán)境和安全目標和指標發(fā)生重大變化時，（如設(shè)計、工藝技術(shù)、設(shè)備人員、產(chǎn)品等）。應(yīng)重新識別、評價環(huán)境因素和重大危險源，生產(chǎn)部要對環(huán)境和安全管理方案進行修訂或補充；由于管理評審或?qū)徍艘髴?yīng)對管理方案進行修訂。、權(quán)限與溝通、職責和權(quán)限 （組織結(jié)構(gòu)見圖2） 董事長、頒布和組織實施質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和目標，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。批準頒發(fā)《質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊》、程序文件；，對從事與質(zhì)量/環(huán)境/安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系；；；，確保質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，確保產(chǎn)品的一致性；。 管理者代表質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第9頁，共18頁a．負責按公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和ISO900ISO1400、OHSAS18001標準要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系，組織編寫質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊、程序文件及其質(zhì)量/環(huán)境/安全文件，并確保貫徹實施的有效性；b．主管公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/安全有關(guān)的活動，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的質(zhì)量/環(huán)境/安全問題，保證公司質(zhì)量/環(huán)境/安全并向顧客和社會提供優(yōu)良的服務(wù)；c．有權(quán)制止可能對本公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/安全造成不良影響的公司內(nèi)任何活動，并及時向總經(jīng)理報告； d．負責組織內(nèi)部審核活動。包括：編制內(nèi)審年度計劃、組織內(nèi)部審核，并向管理評審會議提交內(nèi)部審核結(jié)果的評價報告等；e．定期召開公司有關(guān)部門參加的質(zhì)量/環(huán)境/安全分析會議，向最高管理者報告管理體系的績效，包括改進的需求；負責公司質(zhì)量/環(huán)境/安全和服務(wù)問題的仲裁； f．負責組織審批質(zhì)量/環(huán)境/安全計劃，并組織實施；g．負責代表公司就有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系問題的對外聯(lián)絡(luò)和發(fā)言；,確保認證產(chǎn)品符合相關(guān)標準和客戶的要求；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第10頁，共18頁；、結(jié)構(gòu)、功能等方面發(fā)生變更時，及時向相關(guān)認證機構(gòu)提供更改申請；；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼認證標志。，并協(xié)助方案的分解、落實與推進；，為公司發(fā)展提出可操作性并符合公司實際的建設(shè)性建議；c. 負責公司日常生產(chǎn)安排。 研發(fā)部經(jīng)理a. 負責協(xié)助管理者代表建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系所需的過程，組織編制、批準相關(guān)管理文件；、審查和批準公司工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程以及主要原材料標準、產(chǎn)品標準等技術(shù)文件，并監(jiān)督檢查、指導其實施情況；、技術(shù)、質(zhì)量、標準等方面的問題，并組織制定、批準相關(guān)糾正和預防措施；、研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、環(huán)境因素調(diào)查與評價等質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責版 本頁 次第11頁，共18頁管理工作，搞好市場產(chǎn)品開發(fā)工作；，并努力完成公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全目標；f. 認真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/