【文章內(nèi)容簡介】 司活動過程（要素）進(jìn)行監(jiān)控。 公司應(yīng)對過程信息進(jìn)行測量（包括輸入活動和輸出結(jié)果的測量） ，對測量結(jié)果進(jìn)行分15 / 38析，并根據(jù)分析結(jié)果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)。 公司經(jīng)識別確定管理體系所需的外包過程為：①監(jiān)視與測量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)，委托國家法定計量部門，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，環(huán)安部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和定期送檢。 公司應(yīng)確定與股份公司的各接口關(guān)系，制定接口流程和程序，并形成文件。確保各項工作與股份目標(biāo)一致并有效控制。 經(jīng)識別，公司的外包過程有：設(shè)備檢修、產(chǎn)品運輸為公司的外包過程，見 條款的控制。 文件要求 總則：公司管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，具體包括： 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 工作手冊（程序文件、公司各項管理制度、管理辦法、操作規(guī)程、工藝文件） 管理體系運行的各類記錄 管理手冊管理手冊是公司管理體系運行最高層次的文件，是實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，其主要內(nèi)容包括： 管理體系的覆蓋范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性，覆蓋了“三標(biāo)”的全部條款要求。 管理體系程序文件或?qū)ζ涞囊?管理體系過程之間的順序和相互作用的描述 附件等 文件控制公司運營管理部編制《文件管理制度》 ，對管理手冊、程序文件、作業(yè)性文件和記錄，包括公司策劃和運行的與管理體系有關(guān)的適用的外來文件進(jìn)行控制。 記錄控制公司運營管理部建立《記錄管理制度》對管理體系有關(guān)的記錄、標(biāo)識、收集、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置進(jìn)行控制。記錄的保存期應(yīng)與法律法規(guī)的規(guī)定和體系運行的要求相適應(yīng)。16 / 38 管理職責(zé) 管理承諾：公司董事長通過以下活動對管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)做出承諾，并提供證據(jù)。 最高管理者通過培訓(xùn)、會議等形式向全體員工宣傳滿足顧客及相關(guān)方要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理意識，遵守法律法規(guī)和其它要求 組織制定管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)公司董事長辦公會批準(zhǔn)發(fā)布后，確保得到全體員工的認(rèn)同和理解，并有效地貫徹實施。 董事長通過主持每年定期的管理評審以及必要的臨時管理評審，確保管理體系持續(xù)改進(jìn)。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點公司董事長以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運用管理手段，滿足顧客和相關(guān)方要求和期望，公司制定了《銷售管理制度》 。 全面識別顧客和相關(guān)方規(guī)定的或潛在的要求和期望，包括當(dāng)前和未來的要求和期望，并及時傳遞到公司相關(guān)管理層次。 在符合法律法規(guī)并滿足行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)要求的情況下，將顧客和相關(guān)方的需求，轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)目標(biāo)，并最大限度地滿足顧客和相關(guān)方需求，以增強和相關(guān)方滿意。 持續(xù)改進(jìn)，爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。 管理方針：公司董事長主持制定質(zhì)量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，能夠確保： 與股份、公司總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的質(zhì)量追求、環(huán)保為根，以人為本，安全為天，關(guān)愛生命；適合于公司的產(chǎn)品和服務(wù)；適合于公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性17 / 38質(zhì)和規(guī)模。 包括滿足要求，遵循法律、法規(guī)和其它要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。 可以為制定和評審各管理目標(biāo)提供框架。 能夠在公司范圍內(nèi)傳達(dá)、溝通、理解各項具體管理方針并貫徹實施，并在需要時為相關(guān)方所獲取 可以通過內(nèi)部審核和管理審評等方式，評價各項具體管理方針的持續(xù)適宜性；必要時對其進(jìn)行修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 包括防止污染環(huán)境、預(yù)防事故發(fā)生、保護(hù)員工健康安全的承諾 對管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修訂過程應(yīng)實施控制，執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定 策劃 目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)股份下達(dá)的績效考核指標(biāo)，結(jié)合公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的具體要求，公司應(yīng)組織制定公司總體目標(biāo)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定公司質(zhì)量目標(biāo) 環(huán)安部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素、制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。具體執(zhí)行《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》和《環(huán)保生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》 。 運營管理部根據(jù)股份和公司年度工作計劃，以及公司總體目標(biāo)建立各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門或車間執(zhí)行。制定目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮：①股份和本公司管理方針的要求② 適用的法律法規(guī)及其他要求③公司的質(zhì)量特性、重要環(huán)境因素和主要危險源④來自相關(guān)方的信息與要求⑤可選擇的技術(shù)方案， 以及經(jīng)濟(jì)上、運行上的可行性⑥執(zhí)行的進(jìn)度、以及可調(diào)整性的要求每年進(jìn)行管理評審時對目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行評審。每年年初根據(jù)對上年度目標(biāo)指標(biāo)評審的結(jié)果、完成情況及考慮本公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險的變化情況，以及公司經(jīng)營發(fā)展18 / 38方向，制定當(dāng)年新的目標(biāo)指標(biāo)，運營管理部按績效考核辦法的規(guī)定對各部門（車間）的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行檢查和考核。每年年初由運營管理部將確定的公司年度目標(biāo)指標(biāo)上報股份公司。 管理體系的策劃 運營管理部負(fù)責(zé)管理體系策劃，并確保： 的要求，有利于消除或減少、降低環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險，管理者代表應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行事先策劃，應(yīng)確保管理體系的完整性：不要遺漏區(qū)域或過程。并將策劃結(jié)果形成文件。 環(huán)境因素識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制公司環(huán)安部建立并保證《環(huán)境因素評價管理制度》對生產(chǎn)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。 環(huán)安部根據(jù)各部門的報告負(fù)責(zé)建立環(huán)境因素臺賬，并組織對環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定并審核重要環(huán)境因素，交管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個方面，并應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七個方面的內(nèi)容。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急七個方面：①向大氣排放的污染物②向水體排放的污染物③固體廢棄物污染④噪聲污染⑤向土壤排放的污染物⑥原材料與自然資源的使用、消耗和浪費⑦其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題（聲、光污染、綠化等）各部門根據(jù)程序要求和本單位的具體情況，識別出本單位的環(huán)境因素并建立清單，報環(huán)安部匯總整理，環(huán)安部根據(jù)各單位識別情況評價出重要環(huán)境因素，作為實施預(yù)防和控制的對象。確定重要環(huán)境因素時須考慮：與相關(guān)法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生19 / 38頻次、資源的消耗、相關(guān)方的關(guān)心程度、可節(jié)約程度等。當(dāng)發(fā)生下列情況時，環(huán)安部應(yīng)及時組織有關(guān)人員對環(huán)境因素重新進(jìn)行識別、評價，必要時對環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新：、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；；；。 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合、資源消耗、可節(jié)約程度等。 每年定期識別環(huán)境因素、評價并及時更新環(huán)境因素 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制：公司環(huán)安部建立并保持《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃管理制度》 ，識別、評價所有工作及活動場所中的危險因素，為建立職業(yè)健康安全管理體系，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險打下基礎(chǔ)。 危險源辨識和風(fēng)險評價的范圍覆蓋公司所有單位的員工作業(yè)活動（也包括合同方人員和訪問者） 、常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進(jìn)入工作場所的人員，工作場所的設(shè)施設(shè)備及其三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)） 。公司制定了《相關(guān)方管理控制程序》 ，確保風(fēng)險評價和控制的主動性。 危險源辨識和風(fēng)險評價的方法符合公司各項活動和實際危害與危險的特點并具有其預(yù)防性；規(guī)定了風(fēng)險等級，可便于風(fēng)險控制的策劃，既確定重大危險，制定目標(biāo)與管理方案，明確了控制要求，明確培訓(xùn)、資源需求，為監(jiān)視各類控制活動等進(jìn)行控制措施與方法決策等提供了必要的信息。具體方法按《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃管理制度》執(zhí)行。 危險源辨識和風(fēng)險評價所需的信息必須真實可靠。 當(dāng)生產(chǎn)過程中的作業(yè)環(huán)境，發(fā)生較大變化或法規(guī)及要求更新時各部門應(yīng)及時對危害因素進(jìn)行識別，并報環(huán)安部以重新確定。 環(huán)安部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，并對其實施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 法律、法規(guī)與其他要求 公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求識別獲取及合規(guī)性評價管理制度》 ，環(huán)安部20 / 38負(fù)責(zé)獲取并確認(rèn)與本行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安全/環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其符合性。環(huán)安部有責(zé)任將有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求、文件等及時傳遞到相關(guān)部門、人員和相關(guān)方，建立清單并在環(huán)安部備案。 關(guān)注國家、地區(qū)、行業(yè)立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時更新相應(yīng)的清單，保持需遵守的法律、法規(guī)與其它要求的信息為最新。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 環(huán)安部分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并依據(jù)目標(biāo)指標(biāo)與相關(guān)部門協(xié)商制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 環(huán)安部分別負(fù)責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險源的變化情況，以及有關(guān)的法律法規(guī)的變化情況修改環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，修改后的管理方案仍需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括如下內(nèi)容：；；、責(zé)任部門和實施所需的經(jīng)費；。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案可分階段（或分單項、部門、車間）制定，由責(zé)任部門按管理方案實施要求、進(jìn)度進(jìn)行控制和實施。 公司的生產(chǎn)和服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評審提出要求時，要及時調(diào)整和修訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。 環(huán)安部應(yīng)對各部門環(huán)境管理，職業(yè)健康安全管理方案的完成情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時向管理者代表匯報方案完成情況。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限、各級人員的職責(zé)權(quán)限做出規(guī)定；、各級人員的職責(zé)權(quán)限形成文件，并組織宣傳培訓(xùn)，讓各級人員充分了解自己的職責(zé)和權(quán)利，使各級員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；21 / 38；，具體見《部門崗位職責(zé)》的規(guī)定。 管理者代表 公司董事長應(yīng)在管理層中指定管理者代表，無論他在其他方面擔(dān)負(fù)任何職責(zé)，還必須要承擔(dān)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。具體見《任命書》的規(guī)定 。 信息交流、協(xié)商與溝通公司事業(yè)管理部建立《內(nèi)外部信息報送管理制度》 ，董事長應(yīng)確保在不同部門和職能之間，就管理體系的過程，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。公司通過董事長辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會、專題會議、成本分析會、質(zhì)量分析會、職工代表大會等將以下內(nèi)容傳達(dá)至各主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門a).公司、各部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及完成情況、同期對比等； b).生產(chǎn)安全管理及達(dá)標(biāo)情況、同期對比等；c).生產(chǎn)主體設(shè)備運行及達(dá)標(biāo)情況、同期對比等；d).內(nèi)外審結(jié)果、企業(yè)內(nèi)外檢查評比結(jié)果；e).市場行情、顧客反饋及上級有關(guān)政策法規(guī)等；f).客戶、周邊居民、社區(qū)對環(huán)境的投訴及處理狀況；g).員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)的結(jié)果和建議各部門、車間可采取班前班后會，逐級傳達(dá)等方式，讓所有員工了解以上信息。 管理評審 總則 評審策劃：原則上，公司每年進(jìn)行一次管理評審，時間間隔不能超過 12 個月，必要時，可以增加管理評審的頻次。通過管理評審，評價管理體系的適宜性、充分性、有效性、改正的機會和變更的需求，包括管理方針和管理目標(biāo)變更的需求 公司董事長主持管理評審會議，經(jīng)理層、各部門負(fù)責(zé)人參加 評審輸入：管理評審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a). 管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果和外部審核結(jié)果；22 / 38b). 顧客和相關(guān)方的反饋信息；c). 過程績效、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效和成品（服務(wù)）的符合性；d). 目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度；e). 法律法規(guī)和其它要求變更情況；f). 預(yù)防措施和糾正措施狀況；g). 以往管理評審提出的改進(jìn)意見和整改措施執(zhí)行情況。 評審輸出管理評審輸出應(yīng)形成報告（文件） ，評審報告應(yīng)包含以下決定和措施：a).管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施；b).與顧客和相關(guān)方需求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)決定和措施；c).環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效改進(jìn)的決定和措施；d)資源需求的調(diào)整和配置；e).法律法規(guī)和相關(guān)要求的變更所引起的管理體系的更改；f).方針、目標(biāo)的適宜性的改進(jìn)。具體執(zhí)行《管理評審管理制度》的有關(guān)規(guī)定。23 / 38 資源管理公司董事長為管理體系所需資源提供的總責(zé)任人，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)資源的提供工作。 資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源a).實施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源，包括人、財、物、技術(shù)和信息。b).通過滿足顧客要求，增強顧客滿意；通過對重要環(huán)境因素和主要職業(yè)健康風(fēng)險的控制，遵紀(jì)守法，確保滿足社會、員工、各相關(guān)方的利益和要求。c).公司人力資源部編制《部門職責(zé)》 、 《崗位說明書》 、 《培訓(xùn)管理制度》 ，在公司范圍內(nèi)實施。 總則公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面評價員工的任職能力，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位工作人員、存在主要職業(yè)健康安全風(fēng)險的崗位工作人員具備任職能力。 能力、培訓(xùn)和意識公司人力資源部應(yīng)確保：a).確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力，在《崗位說明書》中予以詳細(xì)描述；b).采取提供培訓(xùn)或招聘、調(diào)崗等措施滿足人員能力的需求；c).通過培訓(xùn)考核或績效考核評定等方法評價