【文章內(nèi)容簡介】 司活動過程（要素）進行監(jiān)控。 公司應對過程信息進行測量（包括輸入活動和輸出結果的測量） ，對測量結果進行分15 / 38析，并根據(jù)分析結果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)目標和持續(xù)改進。 公司經(jīng)識別確定管理體系所需的外包過程為：①監(jiān)視與測量設備的檢定和校準，委托國家法定計量部門，由生產(chǎn)部負責統(tǒng)計，環(huán)安部負責聯(lián)絡和定期送檢。 公司應確定與股份公司的各接口關系，制定接口流程和程序，并形成文件。確保各項工作與股份目標一致并有效控制。 經(jīng)識別，公司的外包過程有：設備檢修、產(chǎn)品運輸為公司的外包過程，見 條款的控制。 文件要求 總則：公司管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，具體包括： 形成文件的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 工作手冊（程序文件、公司各項管理制度、管理辦法、操作規(guī)程、工藝文件） 管理體系運行的各類記錄 管理手冊管理手冊是公司管理體系運行最高層次的文件，是實現(xiàn)管理方針和目標的綱領性文件，其主要內(nèi)容包括： 管理體系的覆蓋范圍，包括刪減的細節(jié)與合理性，覆蓋了“三標”的全部條款要求。 管理體系程序文件或對其的引用 管理體系過程之間的順序和相互作用的描述 附件等 文件控制公司運營管理部編制《文件管理制度》 ，對管理手冊、程序文件、作業(yè)性文件和記錄，包括公司策劃和運行的與管理體系有關的適用的外來文件進行控制。 記錄控制公司運營管理部建立《記錄管理制度》對管理體系有關的記錄、標識、收集、貯存、檢索、防護、保管和處置進行控制。記錄的保存期應與法律法規(guī)的規(guī)定和體系運行的要求相適應。16 / 38 管理職責 管理承諾：公司董事長通過以下活動對管理體系的建立、實施和持續(xù)改進做出承諾，并提供證據(jù)。 最高管理者通過培訓、會議等形式向全體員工宣傳滿足顧客及相關方要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理意識，遵守法律法規(guī)和其它要求 組織制定管理方針、目標和指標，經(jīng)公司董事長辦公會批準發(fā)布后，確保得到全體員工的認同和理解，并有效地貫徹實施。 董事長通過主持每年定期的管理評審以及必要的臨時管理評審，確保管理體系持續(xù)改進。 以顧客和相關方為關注焦點公司董事長以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，運用管理手段，滿足顧客和相關方要求和期望，公司制定了《銷售管理制度》 。 全面識別顧客和相關方規(guī)定的或潛在的要求和期望，包括當前和未來的要求和期望，并及時傳遞到公司相關管理層次。 在符合法律法規(guī)并滿足行業(yè)規(guī)范、標準及服務要求的情況下，將顧客和相關方的需求，轉化為公司的產(chǎn)品和服務目標，并最大限度地滿足顧客和相關方需求，以增強和相關方滿意。 持續(xù)改進，爭取超越顧客和相關方的期望。 管理方針：公司董事長主持制定質量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，能夠確保： 與股份、公司總的宗旨相適應，體現(xiàn)公司的質量追求、環(huán)保為根，以人為本，安全為天，關愛生命；適合于公司的產(chǎn)品和服務；適合于公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全風險的性17 / 38質和規(guī)模。 包括滿足要求，遵循法律、法規(guī)和其它要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。 可以為制定和評審各管理目標提供框架。 能夠在公司范圍內(nèi)傳達、溝通、理解各項具體管理方針并貫徹實施，并在需要時為相關方所獲取 可以通過內(nèi)部審核和管理審評等方式，評價各項具體管理方針的持續(xù)適宜性；必要時對其進行修訂，以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 包括防止污染環(huán)境、預防事故發(fā)生、保護員工健康安全的承諾 對管理方針的批準、發(fā)布、評審和修訂過程應實施控制，執(zhí)行《文件管理制度》的有關規(guī)定 策劃 目標和指標根據(jù)股份下達的績效考核指標，結合公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的具體要求，公司應組織制定公司總體目標。 生產(chǎn)部負責組織相關部門制定公司質量目標 環(huán)安部負責組織相關部門根據(jù)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素、制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標。具體執(zhí)行《安全生產(chǎn)目標管理制度》和《環(huán)保生產(chǎn)目標管理制度》 。 運營管理部根據(jù)股份和公司年度工作計劃，以及公司總體目標建立各部門的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標指標，經(jīng)董事長批準后下發(fā)到各部門或車間執(zhí)行。制定目標和指標時應考慮：①股份和本公司管理方針的要求② 適用的法律法規(guī)及其他要求③公司的質量特性、重要環(huán)境因素和主要危險源④來自相關方的信息與要求⑤可選擇的技術方案， 以及經(jīng)濟上、運行上的可行性⑥執(zhí)行的進度、以及可調整性的要求每年進行管理評審時對目標指標進行評審。每年年初根據(jù)對上年度目標指標評審的結果、完成情況及考慮本公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險的變化情況，以及公司經(jīng)營發(fā)展18 / 38方向，制定當年新的目標指標，運營管理部按績效考核辦法的規(guī)定對各部門（車間）的目標指標進行檢查和考核。每年年初由運營管理部將確定的公司年度目標指標上報股份公司。 管理體系的策劃 運營管理部負責管理體系策劃，并確保： 的要求，有利于消除或減少、降低環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風險，管理者代表應組織公司領導、責任部門負責人進行事先策劃，應確保管理體系的完整性：不要遺漏區(qū)域或過程。并將策劃結果形成文件。 環(huán)境因素識別、風險評價和風險控制公司環(huán)安部建立并保證《環(huán)境因素評價管理制度》對生產(chǎn)過程中環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。 環(huán)安部根據(jù)各部門的報告負責建立環(huán)境因素臺賬，并組織對環(huán)境因素進行評價，確定并審核重要環(huán)境因素，交管理者代表批準確認。 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動、產(chǎn)品、服務中的各個方面，并應考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七個方面的內(nèi)容。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急七個方面：①向大氣排放的污染物②向水體排放的污染物③固體廢棄物污染④噪聲污染⑤向土壤排放的污染物⑥原材料與自然資源的使用、消耗和浪費⑦其它當?shù)丨h(huán)境問題（聲、光污染、綠化等）各部門根據(jù)程序要求和本單位的具體情況，識別出本單位的環(huán)境因素并建立清單，報環(huán)安部匯總整理，環(huán)安部根據(jù)各單位識別情況評價出重要環(huán)境因素，作為實施預防和控制的對象。確定重要環(huán)境因素時須考慮：與相關法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生19 / 38頻次、資源的消耗、相關方的關心程度、可節(jié)約程度等。當發(fā)生下列情況時，環(huán)安部應及時組織有關人員對環(huán)境因素重新進行識別、評價，必要時對環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進行更新：、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化時；；；。 評價環(huán)境因素時應考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合、資源消耗、可節(jié)約程度等。 每年定期識別環(huán)境因素、評價并及時更新環(huán)境因素 危險源辨識、風險評價和風險控制：公司環(huán)安部建立并保持《危險源辨識、風險評價和風險策劃管理制度》 ，識別、評價所有工作及活動場所中的危險因素，為建立職業(yè)健康安全管理體系，控制職業(yè)健康安全風險打下基礎。 危險源辨識和風險評價的范圍覆蓋公司所有單位的員工作業(yè)活動（也包括合同方人員和訪問者） 、常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員，工作場所的設施設備及其三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)） 。公司制定了《相關方管理控制程序》 ，確保風險評價和控制的主動性。 危險源辨識和風險評價的方法符合公司各項活動和實際危害與危險的特點并具有其預防性；規(guī)定了風險等級，可便于風險控制的策劃，既確定重大危險，制定目標與管理方案，明確了控制要求，明確培訓、資源需求，為監(jiān)視各類控制活動等進行控制措施與方法決策等提供了必要的信息。具體方法按《危險源辨識、風險評價和風險策劃管理制度》執(zhí)行。 危險源辨識和風險評價所需的信息必須真實可靠。 當生產(chǎn)過程中的作業(yè)環(huán)境，發(fā)生較大變化或法規(guī)及要求更新時各部門應及時對危害因素進行識別，并報環(huán)安部以重新確定。 環(huán)安部在管理者代表領導下，布置危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，并對其實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。 法律、法規(guī)與其他要求 公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求識別獲取及合規(guī)性評價管理制度》 ，環(huán)安部20 / 38負責獲取并確認與本行業(yè)相關的職業(yè)健康安全/環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，確認其符合性。環(huán)安部有責任將有關法律、法規(guī)和其它要求、文件等及時傳遞到相關部門、人員和相關方，建立清單并在環(huán)安部備案。 關注國家、地區(qū)、行業(yè)立法機構的最新動態(tài)，及時更新相應的清單，保持需遵守的法律、法規(guī)與其它要求的信息為最新。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 環(huán)安部分別負責組織相關部門根據(jù)與環(huán)境有關的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標，并依據(jù)目標指標與相關部門協(xié)商制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，主管領導審核，董事長批準后下發(fā)執(zhí)行。 環(huán)安部分別負責根據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險源的變化情況，以及有關的法律法規(guī)的變化情況修改環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，修改后的管理方案仍需經(jīng)主管領導審核，董事長批準后下發(fā)執(zhí)行。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應包括如下內(nèi)容：；；、責任部門和實施所需的經(jīng)費；。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案可分階段（或分單項、部門、車間）制定，由責任部門按管理方案實施要求、進度進行控制和實施。 公司的生產(chǎn)和服務、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標發(fā)生重大變化或管理評審提出要求時，要及時調整和修訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。 環(huán)安部應對各部門環(huán)境管理，職業(yè)健康安全管理方案的完成情況，進行監(jiān)督檢查，并及時向管理者代表匯報方案完成情況。 職責、權限與溝通 職責和權限、各級人員的職責權限做出規(guī)定；、各級人員的職責權限形成文件，并組織宣傳培訓，讓各級人員充分了解自己的職責和權利，使各級員工認識到所從事工作的重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標做出貢獻；21 / 38；，具體見《部門崗位職責》的規(guī)定。 管理者代表 公司董事長應在管理層中指定管理者代表，無論他在其他方面擔負任何職責，還必須要承擔管理者代表的職責和權限。具體見《任命書》的規(guī)定 。 信息交流、協(xié)商與溝通公司事業(yè)管理部建立《內(nèi)外部信息報送管理制度》 ，董事長應確保在不同部門和職能之間，就管理體系的過程，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。公司通過董事長辦公會、生產(chǎn)調度會、專題會議、成本分析會、質量分析會、職工代表大會等將以下內(nèi)容傳達至各主管領導及各部門a).公司、各部門的質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標及完成情況、同期對比等； b).生產(chǎn)安全管理及達標情況、同期對比等；c).生產(chǎn)主體設備運行及達標情況、同期對比等；d).內(nèi)外審結果、企業(yè)內(nèi)外檢查評比結果；e).市場行情、顧客反饋及上級有關政策法規(guī)等；f).客戶、周邊居民、社區(qū)對環(huán)境的投訴及處理狀況；g).員工參與職業(yè)健康安全事務的結果和建議各部門、車間可采取班前班后會，逐級傳達等方式，讓所有員工了解以上信息。 管理評審 總則 評審策劃：原則上，公司每年進行一次管理評審，時間間隔不能超過 12 個月，必要時，可以增加管理評審的頻次。通過管理評審，評價管理體系的適宜性、充分性、有效性、改正的機會和變更的需求，包括管理方針和管理目標變更的需求 公司董事長主持管理評審會議，經(jīng)理層、各部門負責人參加 評審輸入：管理評審的輸入應包括以下內(nèi)容：a). 管理體系審核結果，包括內(nèi)部審核結果和外部審核結果；22 / 38b). 顧客和相關方的反饋信息；c). 過程績效、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效和成品（服務）的符合性；d). 目標、指標的實現(xiàn)程度；e). 法律法規(guī)和其它要求變更情況；f). 預防措施和糾正措施狀況；g). 以往管理評審提出的改進意見和整改措施執(zhí)行情況。 評審輸出管理評審輸出應形成報告（文件） ，評審報告應包含以下決定和措施：a).管理體系及其過程有效性改進方面的決定和措施；b).與顧客和相關方需求有關的產(chǎn)品和服務的改進決定和措施；c).環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效改進的決定和措施；d)資源需求的調整和配置；e).法律法規(guī)和相關要求的變更所引起的管理體系的更改；f).方針、目標的適宜性的改進。具體執(zhí)行《管理評審管理制度》的有關規(guī)定。23 / 38 資源管理公司董事長為管理體系所需資源提供的總責任人，各部門主管領導具體負責資源的提供工作。 資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源a).實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性所需要的資源，包括人、財、物、技術和信息。b).通過滿足顧客要求，增強顧客滿意；通過對重要環(huán)境因素和主要職業(yè)健康風險的控制，遵紀守法，確保滿足社會、員工、各相關方的利益和要求。c).公司人力資源部編制《部門職責》 、 《崗位說明書》 、 《培訓管理制度》 ，在公司范圍內(nèi)實施。 總則公司從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四個方面評價員工的任職能力，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位工作人員、存在主要職業(yè)健康安全風險的崗位工作人員具備任職能力。 能力、培訓和意識公司人力資源部應確保：a).確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力，在《崗位說明書》中予以詳細描述；b).采取提供培訓或招聘、調崗等措施滿足人員能力的需求；c).通過培訓考核或績效考核評定等方法評價