【文章內(nèi)容簡介】 的文件進(jìn)行復(fù)印。 對外來文件辦公室需先進(jìn)行識別，如需受控的文件則將其列入公司的“受控文件清單”，如果僅需引用其中的部份條款，則應(yīng)在文件中注明。 如作為知識性資料的外來文件則加蓋“供參考”印章標(biāo)識；發(fā)給顧客或其它 相關(guān)方的非受控版文件應(yīng)加蓋“非受控文件”印章進(jìn)行標(biāo)識。 文件的更改 質(zhì)量管理 體系文件更改在電子版及正版上進(jìn)行，由更改人填寫《文件更改通知單》，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)更改。發(fā)放的紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進(jìn)行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號，版次依順序為“ A、B、 C…… ”； 公司“供參考”版及“非受控”版文件的領(lǐng)用需經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室按 條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。非受控版本文件在使用前應(yīng)參考該文件的有效版本。 文件的保存、作廢與銷毀、借閱 文件的保存 受控文件由責(zé)任部門保管并分類存放在干燥、安全的地方；辦公室及外來文件的使用部門與外來文件 的來源處保持聯(lián)系，當(dāng)外來文件有更新時按本程序規(guī)定進(jìn)行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索；電子版文件由辦公室保存在電腦中，并每三個月使用磁盤備份一次。 文件的作廢與銷毀 a） 所有作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，予以銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用；電子版文件則及時予以刪除。 b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標(biāo)識。 借閱與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 每年在內(nèi)部審核時對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件，包括外來文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合實際情況及公司的發(fā)展需要進(jìn)行評審，必要時予以更改、更新及補充，執(zhí)行本程序相關(guān)條文規(guī)定。 記錄的控制 辦公室收集各部門的記錄樣式，編制《記錄清單》，明確公司需保存的所有記錄，管理者代表確定各類記錄的保存期限；辦公室負(fù)責(zé)對各部門記錄的填寫情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定的要求進(jìn)行整改，確保記錄的準(zhǔn)確性及真實性 。 各部門填寫記錄要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項用單杠劃去，不允許空白； 如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其旁寫上更改后的資料，如是數(shù)據(jù)類則應(yīng)加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期； 各部門必須把所有記錄分類， 按順序整理好，存放于安全、干燥的地方， 所有的記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存了一年以上的記錄交辦公室存檔。 記錄如超過保存期或其它特殊情況需銷毀時，由辦公 室授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 各部門的記錄表格格式，由各部門負(fù)責(zé)組織制定，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案。 5 相關(guān)文件 無 6 記錄 《文件分發(fā)表》 《文件更改通知單》 《受控文件清單》 《記錄清單》 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 管 理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，為其履行建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。 向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到需滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個人工作質(zhì)量，通過參加每周例會、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊 、 條），并確保在公司內(nèi)部 得到切實的貫徹執(zhí)行。 主持公司的管理評審（見本手冊 條），對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評價，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 為質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源（見本手冊 條）。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，通過以下方法實現(xiàn)目標(biāo)。 調(diào)查、識別并理解顧客的需求與期望，并在公司內(nèi) 通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預(yù)測、類似項目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（見本手冊 條款）。 確保公司的目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合，并在公司進(jìn)行內(nèi)部溝通。 通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊 和 條款）及對顧客要求 的評審（見本手冊 條款），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，并予以滿足。 測量顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)措施（見本手冊 條款）。 系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系 通過對顧客的溝通（手冊 條）、愛護(hù)顧客財產(chǎn)（手冊 ）、向顧客提供合格的服務(wù)（手冊 條），并對收集的顧客反饋（手冊 和 條）進(jìn)行分析（手冊 條）等活動，管理好與顧客的關(guān)系。 質(zhì)量方針 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的發(fā)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（見本手冊第 章）。 公司在管理評審時對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審 . 策劃 策劃是公司最高管理層人員對公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標(biāo)與策略的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實質(zhì)量目標(biāo)和對公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃，包括質(zhì)量管理體系所需的所有過程 . 質(zhì)量目標(biāo) 本公司依據(jù)質(zhì)量方針及公司的發(fā)展規(guī)劃，要求制訂質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 是短期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門根據(jù)公司的目標(biāo)分解到本部門的各個職能層次，包括各工序。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 各部門的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測量的，并在《質(zhì)量目標(biāo)》中包含各部門的目標(biāo)及測量、考核方法。 質(zhì)量管理體系策劃 公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù) GB/TI90012020idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo) ； 如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，如法律法規(guī)的變更、機構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實施更改時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為貫徹實施公司的質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司的實際情況及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見 ）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔(dān)的職能（見 ），并確定了各級人員的職責(zé)（詳見各級人員的《職務(wù)說明》）。 公司為加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，在公司的管理層中指定了一名管理者代表（見管 理者代表任命書）。 內(nèi)部溝通 公司各層次和職能之間進(jìn)行定期或不定期的溝通，辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，必要時保持記錄，使有關(guān)信息得到及時、準(zhǔn)確地傳遞和運用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 公司實施內(nèi)部溝通的主要方式包括： a) 專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動； b) 交談、電話、座談會議； c) 簡報、專項報告、宣傳資料； d) 每月例會、專項質(zhì)量分析會； e) 內(nèi)部審核及管理評審等。 管理評審 總則 總經(jīng)理在每年農(nóng)歷年前組織一次管理評審會議，對公司一年來的業(yè)績進(jìn)行總結(jié)，管理者代表及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加 ，特殊情況下可以臨時增加管理評審，兩次管理評審的時間不宜超過 12 個月。通過管理評審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)等。 辦公室協(xié)助管理者代表作好管理評審的準(zhǔn)備，于每年正式評審前一個月編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn) . 年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ： a. 評審目的、人員 b. 評審時間、地點 c. 評審主要內(nèi)容 d. 評審的準(zhǔn)備工作要求 臨時管理評審計劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時制定計劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評審 活動。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/4 a. 當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； b. 當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時； c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時； d. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。 辦公室編制臨時管理評審計劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對某一具體事項 . 辦公室將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃至少提前兩周分發(fā)至各個部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門工作有關(guān)的評審所需的 資料 . 辦公室于正式評審前一周將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。 評審輸入 各有關(guān)部門或人員依據(jù)管理評審計劃的要求，準(zhǔn)備以下方面的資料： 1) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報告； 2) 顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果； 3) 質(zhì)量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息； 5) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì) 量目標(biāo)的實現(xiàn)情況； 6) 針對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的情況； 7) 上次管理評審所確定的措施的實施情況及有效性的跟蹤情況； 8) 可能影響質(zhì)量管理體系正常運行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息； 9) 其他所需信息。 辦公室將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面的資料進(jìn)行匯總整理后提交管理 評審。 評審 評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，辦公室負(fù)責(zé)做好會議記錄； 參加評審會議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審 . 評審結(jié)論 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等 )，對評審后改進(jìn)活動提出明確要求 (包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等要求 )。 評審輸出 總經(jīng)理組織參加管理評審會議的人員結(jié)合以上方面的信息，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評審。 通過評審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求（見 條文）。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 管理評審報告 辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，提交總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并分發(fā)至相應(yīng)部門 . 評審報告的內(nèi)容包括 a. 評審目的； b. 評審日期 c. 參加評審人員； d. 評審的內(nèi)容及結(jié)論 e. 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 . 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施和驗證 辦公室根據(jù)會議評審結(jié)果，參考《改進(jìn)措施控制程序》制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施并組織驗證及其有效性，歸檔保存管理評審的所有資料，包括會議記錄。 引出 文件 國家法律法規(guī)、規(guī)范 《質(zhì)量目標(biāo)》 《管理者代表任命書》 《職務(wù)說明》 《改進(jìn)措施控制程序》 記錄 管理評審計劃 管理評審?fù)ㄖ獑? 管理評審報告 會議記錄 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 資源提供 為了質(zhì)量管理體系過程的實施和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強顧客滿意，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司確定并提供所需的 資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。 人力資源 總則 所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員必須勝任其工作，對能力的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。 能力、意識和培訓(xùn) 人力資源配置 各部門負(fù)責(zé)人需編制本部門內(nèi)部的《職務(wù)說明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員所需的學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。 辦公室需編制各部門負(fù)責(zé)人的《職務(wù)說明》，交總經(jīng)理審批。各部門負(fù)責(zé)人必須至少滿足以下條件之一：具備與 工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 經(jīng)審批后的《職務(wù)說明》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 對不能滿足要求的員工，公司通過培訓(xùn)教育或直接外聘合格的人員承擔(dān)其工作。 基本培訓(xùn)需求 ? 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括： ：包括公司概況、規(guī)章紀(jì)律、質(zhì)量方針