【正文】 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ 注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門(mén) /人員； ●表示執(zhí)行部門(mén) /人員； ○表示配合部門(mén) /人員。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 3 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/1 1 范圍 總則 本手冊(cè)適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù) 改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 應(yīng)用 公司提供的混凝土外加劑均依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用公司的人員、知識(shí)、技能、 經(jīng)驗(yàn)和信息，以及必要的監(jiān)控方法，進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)，不涉及開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、也沒(méi)有特殊過(guò)程，故聲明剪裁 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) ：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)條款及 ：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)條款。 3 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 本手冊(cè)采用 GB/TI90002020 idt ISO9000： 2020 中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)； HD：“ XXXXXXXX 建材化工有限公司 ”的拼音縮寫(xiě)。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持，對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程，識(shí)別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和重要程度編制了程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，明確了各過(guò)程在公司質(zhì)量管理體系的作用； b)使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖和對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的描述確定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程的順序和相互作用； c)為確保過(guò)程的有 效運(yùn)作并進(jìn)行控制，公司編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管 理制度及相關(guān)記錄，同時(shí)采用適用的外來(lái)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和文件等，作為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法； d)為確保過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，公司提供了必要的資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與顧客及相關(guān)單位能夠充分、準(zhǔn)確、及時(shí)的溝通； e)制定對(duì)各過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、控制、處理的職責(zé)、程序和辦法； f)嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)規(guī)定要求，分析實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)不足并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 本公司無(wú)成品檢驗(yàn)的設(shè)施，將成品檢驗(yàn)外委經(jīng)過(guò)顧客認(rèn)可的、具備法律資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。并特別注意明確各部門(mén)間的接口。 公司的質(zhì)量管理體系文件按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特色，設(shè)計(jì)分為四個(gè)層次，從上到下依次為： a) 質(zhì)量手冊(cè) （包括 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo) ），滿足質(zhì)量管理體系的要求； b) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)方面控制的 程序文件 及為保證過(guò)程有效制訂的程序； c) 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，公司制定了有關(guān)的 管理制度 及 規(guī) 范 類(lèi)文件； d) 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所需的 記錄 ； 文件數(shù)量、詳細(xì)程度及媒體要求： a) 標(biāo)準(zhǔn)要求有文件之處，均需編制文件； b) 因缺少文件規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問(wèn)題的，都應(yīng)編制文件； c) 公司文件可采取電子版及紙張為媒體。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 4 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/2 a)本手冊(cè)第 3 章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍。 c)本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了表述。 a) 公司編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn) .，以保證文件的適宜性和充分性； b) 管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效； c) 對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)； d) 確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門(mén)或場(chǎng)所或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e) 所有文件必須保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f) 識(shí)別所需的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)管理?xiàng)l例、規(guī)范，并對(duì)其分發(fā)和使用進(jìn)行控制； g) 防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以標(biāo)識(shí)。 所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置要求。 2 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄的控制。 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊(cè)：描述公司質(zhì)量管理體系的文件； b） 程序文件：規(guī)定某項(xiàng)工作的途徑以及各部門(mén)的接口與溝通方法的文件； c） 其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式；由各相應(yīng)的部門(mén)保存、使用； d） 記錄文件：為活動(dòng)和過(guò)程的結(jié)果提供證據(jù)的文件。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號(hào) a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類(lèi)質(zhì)量管理體系文件用公司名稱“恒大”的縮寫(xiě)“ HD”加文件代號(hào)形成完整的文件編號(hào)，文件代號(hào)用流水號(hào)，從 001 號(hào)往后遞增。 例如： HD－ 001 表示公司的第一份文件，是 HD 的《質(zhì)量手冊(cè)》； b）記錄文件：記錄文件 的編號(hào)包括兩部分。 例： HD 001－ 01 表示： HD 在用的 01 版的第 001 份表格。 例： 00102/04 表示 04 年 2 月填寫(xiě)的第一份 XXX 表格。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 b) 各部門(mén)的質(zhì)量文件由各部門(mén)組織編寫(xiě)、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放； c) 確保文件使用的場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本，發(fā)放的紙文件及其回收要填寫(xiě)《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍； d) 質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公 室保管。 凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時(shí)加蓋紅色“受控文件”印章標(biāo)識(shí)，不允許對(duì)蓋有紅色受控印章的文件進(jìn)行復(fù)印。 如作為知識(shí)性資料的外來(lái)文件則加蓋“供參考”印章標(biāo)識(shí)；發(fā)給顧客或其它 相關(guān)方的非受控版文件應(yīng)加蓋“非受控文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。發(fā)放的紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進(jìn)行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號(hào)，版次依順序?yàn)椤?A、B、 C…… ”； 公司“供參考”版及“非受控”版文件的領(lǐng)用需經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室按 條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀、借閱 文件的保存 受控文件由責(zé)任部門(mén)保管并分類(lèi)存放在干燥、安全的地方；辦公室及外來(lái)文件的使用部門(mén)與外來(lái)文件 的來(lái)源處保持聯(lián)系，當(dāng)外來(lái)文件有更新時(shí)按本程序規(guī)定進(jìn)行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索；電子版文件由辦公室保存在電腦中，并每三個(gè)月使用磁盤(pán)備份一次。 b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標(biāo)識(shí)。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 3/3 每年在內(nèi)部審核時(shí)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件，包括外來(lái)文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合實(shí)際情況及公司的發(fā)展需要進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更改、更新及補(bǔ)充，執(zhí)行本程序相關(guān)條文規(guī)定。 各部門(mén)填寫(xiě)記錄要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不允許空白； 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其旁寫(xiě)上更改后的資料，如是數(shù)據(jù)類(lèi)則應(yīng)加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期； 各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)， 按順序整理好，存放于安全、干燥的地方， 所有的記錄保持清潔，字跡清晰；各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存了一年以上的記錄交辦公室存檔。 各部門(mén)的記錄表格格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 記錄 《文件分發(fā)表》 《文件更改通知單》 《受控文件清單》 《記錄清單》 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/4 管 理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，為其履行建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到需滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個(gè)人工作質(zhì)量，通過(guò)參加每周例會(huì)、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 主持公司的管理評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè) 條），對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，通過(guò)以下方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 確保公司的目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合，并在公司進(jìn)行內(nèi)部溝通。 測(cè)量顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)措施（見(jiàn)本手冊(cè) 條款）。 質(zhì)量方針 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的發(fā)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（見(jiàn)本手冊(cè)第 章）。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 是短期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門(mén)根據(jù)公司的目標(biāo)分解到本部門(mén)的各個(gè)職能層次，包括各工序。 質(zhì)量管理體系策劃 公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù) GB/TI90012020idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo) ； 如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，如法律法規(guī)的變更、機(jī)構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實(shí)施更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，在公司的管理層中指定了一名管理者代表（見(jiàn)管 理者代表任命書(shū)）。 公司實(shí)施內(nèi)部溝通的主要方式包括： a) 專(zhuān)題的培訓(xùn)教育及宣傳活動(dòng)； b) 交談、電話、座談會(huì)議； c) 簡(jiǎn)報(bào)、專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、宣傳資料； d) 每月例會(huì)、專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量分析會(huì)； e) 內(nèi)部審核及管理評(píng)審等。通過(guò)管理評(píng)審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)等。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 3/4 a. 當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； b. 當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)； c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)； d. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。 評(píng)審輸入 各有關(guān)部門(mén)或人員依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備以下方面的資料： 1) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 2) 顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； 3) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息； 5) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 6) 針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的情況； 7) 上次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性的跟蹤情況； 8) 可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息； 9) 其他所需信息。 評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄； 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審 . 評(píng)審結(jié)論 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求 (包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等要求 )。 通過(guò)評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求（見(jiàn) 條文）。 引出 文件 國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范 《質(zhì)量目標(biāo)》 《管理者代表任命書(shū)》 《職務(wù)說(shuō)明》 《改進(jìn)措施控制程序》 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 管理評(píng)審報(bào)告 會(huì)議記錄 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 資源提供 為了質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司確定并提供所需的 資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源配置 各部門(mén)負(fù)責(zé)人需編制本部門(mén)內(nèi)部的《職務(wù)說(shuō)明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員所需的學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須至少滿足以下條件之一：具備與 工作內(nèi)容