【文章內(nèi)容簡介】 控制提出改進意見。 5 相關文件 《 合規(guī)性評價 控制程序》 《 不符合識別、糾正、預防及信用修復控制程序 》 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請 及更改記錄 程序名稱： 記錄控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 1 頁 /共 2 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 為了保護證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)完整，需要時可追溯，并為采取 不符合識別、糾正、預防及信用修復 時提供證據(jù)，并對已建立的記錄得到有效控制。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 誠信管理體系 各過程 活動 中與 誠信管理活動、 產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全 和員工誠信行為 有關 的各種記錄，包括來 自供方及其它組織與 誠信管理、 質(zhì)量和食品安全有關 的 記錄。 3 職責 本程序由 誠信體系工作小組 歸口管理。 各部門配合 誠信體系工作小組 對本部門的 誠信 記錄 及相關記錄 按本程序要求做好管理和控制。 過程中按規(guī)定設置的 誠信 及相關 記錄由相關人員按本程序要求實施。 人事部 是員工誠信檔案的歸口管理部門，具體按《員工誠信檔案管理辦法》執(zhí)行。 4 工作程序 誠信 及相關 記錄的標識 由各部門負責編制各自部門所需的 誠信 及相關 記錄表格，報 誠信體系工作小組 審批后，按《文件控制程序》規(guī)定進行統(tǒng)一編號，并 發(fā)放樣表。 誠信 及相關 記錄的填寫 誠信 及相關 記錄必須認真填寫，應做到：項目完整；內(nèi)容真實；數(shù)據(jù)準確；字跡清晰；不準涂改；如需更改，應在錯誤處劃上“ — ”，寫上正確內(nèi)容，并有更改人簽名。 誠信 及相關 記錄的收集、貯存和防護 各部門應指定專人收集、保管 誠信 及相關 記錄。 誠信 及相關 記錄的貯存環(huán)境應干燥、防鼠、防蟲蛀，保持 誠信 及相關記錄不受損壞、變質(zhì)。 誠信 及相關 記錄的編目、存檔和查閱的控制 程序名稱： 記錄控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 2 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 誠信體系工作小組 對公司使用的 誠信 及相關 記錄編制目錄 —— “ 誠信及相關 記錄一覽表”。 需存檔的 誠信 及相關 記錄由各填寫部門保存六個月后按“ 誠信 及相關記錄一覽表”的規(guī)定送部門存檔，并編制“存檔的 誠信 及相關 記錄目錄”，以便查閱。 誠信 及相關 記錄的查閱 a、 本公司內(nèi)需查閱 誠信 及相關 記錄的，應填寫“ 誠信 及相關 記錄查閱申請單”，經(jīng)該記錄存檔部門負責人批準后向存檔部門查閱； b、原則上外來人員不得查閱 誠信 及相關 記 錄，合同要求時，可在定期內(nèi)向顧客提供 誠信 及相關 記錄的查閱，須填寫“ 誠信 及相關 記錄查閱申請單”，報管理者代表批準后，到有關部門查閱； c、 誠信 及相關 記錄一律不準外借。 由各填制部門按季將 誠信 及相關 記錄整理、裝訂、交指定人保管。 誠信 及相關 記錄期限 、 處置的控制 超過存檔期的 誠信 及相關 記錄，由各存檔部門負責人批準銷毀，并將此填制“銷毀的 誠信 及相關 記錄目錄”報 誠信體系工作小組 ，每年進行一次。 如有超期，但各部門認為有保留價值的 誠信 及相關 記錄，各部門應做好標識，妥善保存。 監(jiān)測 、改進 每年由 誠信體系工作小組 對記錄 使用的規(guī)范情況和 歸檔的及時性、完整性進行檢查。 各記錄歸檔部門在歸檔記錄時，核對記錄表式的準確性及填寫是否清晰、可辨。 各部門根據(jù)平時的使用及管理情況，及時反饋問題并實施改進。 5 誠信 及相關 記錄 誠信 及相關 記錄一覽表 個人誠信檔案 存檔 誠信 及相關 記錄目錄 誠信 及相關 記錄查閱清單 銷毀的 誠信 及相關 記錄目錄 程序名稱： 誠信運行 控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 １ 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 本程序規(guī)定了本公司運行控制的內(nèi)容，以預防失信行為，確保本公司誠信 體系 的持續(xù)改進。適用于本公司誠信因素，特別是與重大誠信因素有關的運行活動控制，以確保這些活動按計劃進行，并糾正各種重要偏差的過程。 2 適用范圍 適用與本公司誠信體系運行過程中所有控制程序的管理 。 3 職責 本程序 由 誠信體系工作小組 歸口實施，相關部門配合實施。 各部門：負責本部門誠信因素 有關的運行活動的控制 。 4 誠信運行和活動實施運行控制 對人員的控制 人事部 對員工誠信意識的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導職工心理，提高員工忠誠、敬業(yè)度。同時對員工的工作表現(xiàn)進行評估。通過評估，針對員工的工作表現(xiàn)，進行獎勵或懲罰。 具體按照公司《人力資源 管理制度 》執(zhí)行。 設備部 負責 對基礎設施進行控制，確保設備能力、作業(yè)環(huán)境滿足 過程所需 。 設備部 對能源 進行重點管理，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗。具體按照《能源管理制度 》執(zhí)行。 設備部 在購買設備、材料，應盡可能采取低耗、低噪聲、低污染的設備，材料應盡可能減少污染，符合環(huán)保要求。 財務部 對財務進行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力 。 品質(zhì)部 和 市場營銷部 在設計過程中應充分考慮降低成本、減少環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源、提高效益等有關問題；在設計 評價 階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等誠信影響進行 評價 ；提倡使用無害的材料、技術；從計劃、采購、工藝、包裝等方面進行考慮，給出建議 。具體按照公司《設計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 各生產(chǎn)工廠嚴格按照相應的工藝規(guī)程和 作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程中 人員結構、環(huán)境設施、制度履行、信息溝通 加強控制，并采取相 程序名稱： 誠信運行控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 應措施減少排放量和誠信影響。具體按照公司《生產(chǎn)和服務控制程序》、《各類產(chǎn)品的 HACCP 計劃》和各類產(chǎn)品的作業(yè)指導書執(zhí)行。 采購部 在采購原輔料過程中應嚴格執(zhí)行《采購控制程序》，加強原物料的管理，并及時向內(nèi)、外部相關方溝通信息。 銷售部門 要全 方位的與顧客進行溝通，顧客的信息及時傳遞給相關部門。具體按照公司《與顧客有關的過程控制程序》、《關于市場營銷的有關規(guī)定》、《服務運作規(guī)定》、《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》 執(zhí)行。 辦公室要隨時關注政府的信息動態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。 國家及地方新頒布的與本企業(yè)相關標準由 誠信體系工作小組 及時采標和引用 。 誠信體系工作小組 監(jiān)督生產(chǎn)活動保證按計劃進行，監(jiān)督企業(yè)的產(chǎn)品或服務的質(zhì)量，以保證滿足預定的準則，確保內(nèi)部的誠信基礎，同時解決信息不對稱因素。 確保顧客的投訴得到滿意的答復， 具體按照公司《 與顧客有關的控制 程序》執(zhí)行。 食品誠信工作小組加強 對績效的控制，改善誠信環(huán)境，加大內(nèi)部失信曝光力度，減小失信成本。 具體按照公司《質(zhì)量管理獎懲條例》、《食品安全事故責任追究制度》、《內(nèi)部失信預防制度》和《懲戒公示制度》執(zhí)行。 運行控制的記錄要按 公司《 記錄控制程序 》 要求進行， 記錄內(nèi)容有：形成文件的運行程序與支持性作業(yè)文件，防止失信流程圖、作業(yè)文件，與誠信有關的運行記錄等。對相關方就誠信方面施加影響的協(xié)議、文件、實施記錄等。 失信的控制 本公司建立 《 應急準備和響應控制程序 》、《目標指標管理方案》 和《 重大誠信因素管理方案》 ，對公司的失信行為進行控制。 體系運行過程中所有誠信信息的交流、傳遞與處理詳見《信息交流程序》。 對相關方失信因素施加影響 體系覆蓋的各部門對各 相關方 失信因素 施加影響， 應 列 出《重點施加影 響相關方一覽表》。 程序名稱： 誠信運行控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 3 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 ，舉例說明如下： 序號 相關方類別 責任 部門 施加影響方式 記錄 1 供應商 采購部 向該類相關方發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實施誠信管理體系情況，要求供方在生產(chǎn)過程中盡量減少失信，控制其誠信因素，提高誠實守信，并要求其使用符合 國家標準要求和環(huán)保要求的包裝物 。 公開信及發(fā)送登記由 采購部保 存 2 顧客 誠信體系工作小組 向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實施誠信管理體系情況，要求顧客加強誠信管理，提高誠信意識 公開信及發(fā)送登記由 誠信體系工作小組 保 存 《人力資源 管理 控制程序》 《人力資源管理制度》 《設計和開發(fā)控制程序》 《生產(chǎn)和服務控制程序》 《各類產(chǎn)品的 HACCP 計劃書》 《與顧客有關的過程控制程序》 《關于市場營銷的有關規(guī)定》 《服務運作規(guī)定》 《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》 《前提方案》 《目標指標管理方案》 《重大誠信因素管理方案》 程序名稱： 誠信運行控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 4 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 《采購控制程序》 《文件控制程序》 《產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量控制程序》 《 監(jiān)測 和測量控制程序》 《質(zhì)量管理獎懲條例》 《食品安全事故責任追 究制度》 《內(nèi)部失信預防制度》 《懲戒公示制度》 《記錄控制程序》 《應急準備和響應控制程序》 6 相關記錄 《運行控制記錄》 《 教育培訓和能力記錄 》 《 社會責任履行記錄 》 程序名稱： 應急準備和響應控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 1 頁 /共 3 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 當出現(xiàn)可能影響 誠信、 食品安全的潛在事故和緊急情況時，作出響應 ,防止 失信 發(fā)生。 2 范圍 本程序適用于公司 誠信管理體系、 產(chǎn)品或過程 活動 出現(xiàn) 事故或緊急情況時公司作出響應。 3 職責 突發(fā)事件應急預案啟動小組負責組織應急準備和響應； 相關部門負責具體實施。 4 工作程序 可能的緊急情況 當生產(chǎn)過程中出現(xiàn)以下突發(fā)事件時，公司應啟動應急準備和響應程序。 運輸過程中出現(xiàn)緊急情況； 因設備故障使生產(chǎn)無法進行； 停電、停汽、停水等資源供應不上； 原料檢測結果顯示受到嚴重污染，會對消費者健康造成傷害； 政府部門監(jiān)督檢查顯示公司 有失信行為、 產(chǎn)品安全指標不合格，國家或進口國產(chǎn)品標 準中安全指標發(fā)生變化，公司產(chǎn)品檢測不合格； 有重大的 顧客投訴或公司自查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有食用安全問題 或有失信風險時 ； 公司從事 誠信管理和 食品安全管理的主要管理人員或技術人員流失； 火災、工傷等緊急事故； 人為破壞； 食物中毒。 應急準備的預防 公司根據(jù)緊急情況組建應急小組分配相應職責 ， 建立應急人員名單及 程序名稱： 應急準備和響應控制程序 編號