【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控制提出改進(jìn)意見(jiàn)。 5 相關(guān)文件 《 合規(guī)性評(píng)價(jià) 控制程序》 《 不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序 》 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請(qǐng) 及更改記錄 程序名稱(chēng)： 記錄控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2020 第 1 頁(yè) /共 2 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 為了保護(hù)證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)完整，需要時(shí)可追溯，并為采取 不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 時(shí)提供證據(jù)，并對(duì)已建立的記錄得到有效控制。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 誠(chéng)信管理體系 各過(guò)程 活動(dòng) 中與 誠(chéng)信管理活動(dòng)、 產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全 和員工誠(chéng)信行為 有關(guān) 的各種記錄，包括來(lái) 自供方及其它組織與 誠(chéng)信管理、 質(zhì)量和食品安全有關(guān) 的 記錄。 3 職責(zé) 本程序由 誠(chéng)信體系工作小組 歸口管理。 各部門(mén)配合 誠(chéng)信體系工作小組 對(duì)本部門(mén)的 誠(chéng)信 記錄 及相關(guān)記錄 按本程序要求做好管理和控制。 過(guò)程中按規(guī)定設(shè)置的 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄由相關(guān)人員按本程序要求實(shí)施。 人事部 是員工誠(chéng)信檔案的歸口管理部門(mén)，具體按《員工誠(chéng)信檔案管理辦法》執(zhí)行。 4 工作程序 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄的標(biāo)識(shí) 由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制各自部門(mén)所需的 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄表格，報(bào) 誠(chéng)信體系工作小組 審批后，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并 發(fā)放樣表。 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄的填寫(xiě) 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄必須認(rèn)真填寫(xiě)，應(yīng)做到：項(xiàng)目完整；內(nèi)容真實(shí)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；字跡清晰；不準(zhǔn)涂改；如需更改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃上“ — ”，寫(xiě)上正確內(nèi)容，并有更改人簽名。 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄的收集、貯存和防護(hù) 各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人收集、保管 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄。 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、防鼠、防蟲(chóng)蛀，保持 誠(chéng)信 及相關(guān)記錄不受損壞、變質(zhì)。 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄的編目、存檔和查閱的控制 程序名稱(chēng)： 記錄控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2020 第 2 頁(yè) /共 2 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 誠(chéng)信體系工作小組 對(duì)公司使用的 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄編制目錄 —— “ 誠(chéng)信及相關(guān) 記錄一覽表”。 需存檔的 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄由各填寫(xiě)部門(mén)保存六個(gè)月后按“ 誠(chéng)信 及相關(guān)記錄一覽表”的規(guī)定送部門(mén)存檔，并編制“存檔的 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄目錄”，以便查閱。 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄的查閱 a、 本公司內(nèi)需查閱 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄的，應(yīng)填寫(xiě)“ 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄查閱申請(qǐng)單”，經(jīng)該記錄存檔部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向存檔部門(mén)查閱； b、原則上外來(lái)人員不得查閱 誠(chéng)信 及相關(guān) 記 錄，合同要求時(shí)，可在定期內(nèi)向顧客提供 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄的查閱，須填寫(xiě)“ 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄查閱申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，到有關(guān)部門(mén)查閱； c、 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄一律不準(zhǔn)外借。 由各填制部門(mén)按季將 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄整理、裝訂、交指定人保管。 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄期限 、 處置的控制 超過(guò)存檔期的 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄，由各存檔部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷(xiāo)毀，并將此填制“銷(xiāo)毀的 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄目錄”報(bào) 誠(chéng)信體系工作小組 ，每年進(jìn)行一次。 如有超期，但各部門(mén)認(rèn)為有保留價(jià)值的 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄，各部門(mén)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，妥善保存。 監(jiān)測(cè) 、改進(jìn) 每年由 誠(chéng)信體系工作小組 對(duì)記錄 使用的規(guī)范情況和 歸檔的及時(shí)性、完整性進(jìn)行檢查。 各記錄歸檔部門(mén)在歸檔記錄時(shí)，核對(duì)記錄表式的準(zhǔn)確性及填寫(xiě)是否清晰、可辨。 各部門(mén)根據(jù)平時(shí)的使用及管理情況，及時(shí)反饋問(wèn)題并實(shí)施改進(jìn)。 5 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄一覽表 個(gè)人誠(chéng)信檔案 存檔 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄目錄 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄查閱清單 銷(xiāo)毀的 誠(chéng)信 及相關(guān) 記錄目錄 程序名稱(chēng)： 誠(chéng)信運(yùn)行 控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2020 第 １ 頁(yè) /共 4 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 本程序規(guī)定了本公司運(yùn)行控制的內(nèi)容，以預(yù)防失信行為，確保本公司誠(chéng)信 體系 的持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司誠(chéng)信因素，特別是與重大誠(chéng)信因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)控制，以確保這些活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行，并糾正各種重要偏差的過(guò)程。 2 適用范圍 適用與本公司誠(chéng)信體系運(yùn)行過(guò)程中所有控制程序的管理 。 3 職責(zé) 本程序 由 誠(chéng)信體系工作小組 歸口實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。 各部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)誠(chéng)信因素 有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)的控制 。 4 誠(chéng)信運(yùn)行和活動(dòng)實(shí)施運(yùn)行控制 對(duì)人員的控制 人事部 對(duì)員工誠(chéng)信意識(shí)的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導(dǎo)職工心理，提高員工忠誠(chéng)、敬業(yè)度。同時(shí)對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。通過(guò)評(píng)估，針對(duì)員工的工作表現(xiàn)，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰。 具體按照公司《人力資源 管理制度 》執(zhí)行。 設(shè)備部 負(fù)責(zé) 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力、作業(yè)環(huán)境滿(mǎn)足 過(guò)程所需 。 設(shè)備部 對(duì)能源 進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗。具體按照《能源管理制度 》執(zhí)行。 設(shè)備部 在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、材料，應(yīng)盡可能采取低耗、低噪聲、低污染的設(shè)備，材料應(yīng)盡可能減少污染，符合環(huán)保要求。 財(cái)務(wù)部 對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力 。 品質(zhì)部 和 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)充分考慮降低成本、減少環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源、提高效益等有關(guān)問(wèn)題；在設(shè)計(jì) 評(píng)價(jià) 階段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等誠(chéng)信影響進(jìn)行 評(píng)價(jià) ；提倡使用無(wú)害的材料、技術(shù)；從計(jì)劃、采購(gòu)、工藝、包裝等方面進(jìn)行考慮，給出建議 。具體按照公司《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。 各生產(chǎn)工廠(chǎng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝規(guī)程和 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中 人員結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、制度履行、信息溝通 加強(qiáng)控制，并采取相 程序名稱(chēng)： 誠(chéng)信運(yùn)行控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2020 第 2 頁(yè) /共 4 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 應(yīng)措施減少排放量和誠(chéng)信影響。具體按照公司《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《各類(lèi)產(chǎn)品的 HACCP 計(jì)劃》和各類(lèi)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。 采購(gòu)部 在采購(gòu)原輔料過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》，加強(qiáng)原物料的管理，并及時(shí)向內(nèi)、外部相關(guān)方溝通信息。 銷(xiāo)售部門(mén) 要全 方位的與顧客進(jìn)行溝通，顧客的信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。具體按照公司《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、《關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定》、《服務(wù)運(yùn)作規(guī)定》、《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》 執(zhí)行。 辦公室要隨時(shí)關(guān)注政府的信息動(dòng)態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。 國(guó)家及地方新頒布的與本企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由 誠(chéng)信體系工作小組 及時(shí)采標(biāo)和引用 。 誠(chéng)信體系工作小組 監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)保證按計(jì)劃進(jìn)行，監(jiān)督企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，以保證滿(mǎn)足預(yù)定的準(zhǔn)則，確保內(nèi)部的誠(chéng)信基礎(chǔ)，同時(shí)解決信息不對(duì)稱(chēng)因素。 確保顧客的投訴得到滿(mǎn)意的答復(fù)， 具體按照公司《 與顧客有關(guān)的控制 程序》執(zhí)行。 食品誠(chéng)信工作小組加強(qiáng) 對(duì)績(jī)效的控制，改善誠(chéng)信環(huán)境，加大內(nèi)部失信曝光力度，減小失信成本。 具體按照公司《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例》、《食品安全事故責(zé)任追究制度》、《內(nèi)部失信預(yù)防制度》和《懲戒公示制度》執(zhí)行。 運(yùn)行控制的記錄要按 公司《 記錄控制程序 》 要求進(jìn)行， 記錄內(nèi)容有：形成文件的運(yùn)行程序與支持性作業(yè)文件，防止失信流程圖、作業(yè)文件，與誠(chéng)信有關(guān)的運(yùn)行記錄等。對(duì)相關(guān)方就誠(chéng)信方面施加影響的協(xié)議、文件、實(shí)施記錄等。 失信的控制 本公司建立 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》、《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 和《 重大誠(chéng)信因素管理方案》 ，對(duì)公司的失信行為進(jìn)行控制。 體系運(yùn)行過(guò)程中所有誠(chéng)信信息的交流、傳遞與處理詳見(jiàn)《信息交流程序》。 對(duì)相關(guān)方失信因素施加影響 體系覆蓋的各部門(mén)對(duì)各 相關(guān)方 失信因素 施加影響， 應(yīng) 列 出《重點(diǎn)施加影 響相關(guān)方一覽表》。 程序名稱(chēng)： 誠(chéng)信運(yùn)行控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2020 第 3 頁(yè) /共 4 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 ，舉例說(shuō)明如下： 序號(hào) 相關(guān)方類(lèi)別 責(zé)任 部門(mén) 施加影響方式 記錄 1 供應(yīng)商 采購(gòu)部 向該類(lèi)相關(guān)方發(fā)送公開(kāi)信，通告本公司誠(chéng)信方針及實(shí)施誠(chéng)信管理體系情況，要求供方在生產(chǎn)過(guò)程中盡量減少失信，控制其誠(chéng)信因素，提高誠(chéng)實(shí)守信，并要求其使用符合 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求和環(huán)保要求的包裝物 。 公開(kāi)信及發(fā)送登記由 采購(gòu)部保 存 2 顧客 誠(chéng)信體系工作小組 向顧客發(fā)送公開(kāi)信，通告本公司誠(chéng)信方針及實(shí)施誠(chéng)信管理體系情況，要求顧客加強(qiáng)誠(chéng)信管理，提高誠(chéng)信意識(shí) 公開(kāi)信及發(fā)送登記由 誠(chéng)信體系工作小組 保 存 《人力資源 管理 控制程序》 《人力資源管理制度》 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 《各類(lèi)產(chǎn)品的 HACCP 計(jì)劃書(shū)》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定》 《服務(wù)運(yùn)作規(guī)定》 《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》 《前提方案》 《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 《重大誠(chéng)信因素管理方案》 程序名稱(chēng)： 誠(chéng)信運(yùn)行控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2020 第 4 頁(yè) /共 4 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 《采購(gòu)控制程序》 《文件控制程序》 《產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《 監(jiān)測(cè) 和測(cè)量控制程序》 《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例》 《食品安全事故責(zé)任追 究制度》 《內(nèi)部失信預(yù)防制度》 《懲戒公示制度》 《記錄控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 6 相關(guān)記錄 《運(yùn)行控制記錄》 《 教育培訓(xùn)和能力記錄 》 《 社會(huì)責(zé)任履行記錄 》 程序名稱(chēng)： 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2020 第 1 頁(yè) /共 3 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 當(dāng)出現(xiàn)可能影響 誠(chéng)信、 食品安全的潛在事故和緊急情況時(shí)，作出響應(yīng) ,防止 失信 發(fā)生。 2 范圍 本程序適用于公司 誠(chéng)信管理體系、 產(chǎn)品或過(guò)程 活動(dòng) 出現(xiàn) 事故或緊急情況時(shí)公司作出響應(yīng)。 3 職責(zé) 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)小組負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 4 工作程序 可能的緊急情況 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)以下突發(fā)事件時(shí)，公司應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)緊急情況； 因設(shè)備故障使生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行； 停電、停汽、停水等資源供應(yīng)不上； 原料檢測(cè)結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康造成傷害； 政府部門(mén)監(jiān)督檢查顯示公司 有失信行為、 產(chǎn)品安全指標(biāo)不合格，國(guó)家或進(jìn)口國(guó)產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)中安全指標(biāo)發(fā)生變化，公司產(chǎn)品檢測(cè)不合格； 有重大的 顧客投訴或公司自查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有食用安全問(wèn)題 或有失信風(fēng)險(xiǎn)時(shí) ； 公司從事 誠(chéng)信管理和 食品安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員流失； 火災(zāi)、工傷等緊急事故； 人為破壞； 食物中毒。 應(yīng)急準(zhǔn)備的預(yù)防 公司根據(jù)緊急情況組建應(yīng)急小組分配相應(yīng)職責(zé) ， 建立應(yīng)急人員名單及 程序名稱(chēng)： 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 編號(hào)