【正文】 司內部以及公司與相關方（顧客、供方、政府機構、社會團體、公眾、媒體等）之間有關 誠信、 質量和食品安 全信息交流。 各部門負責相應業(yè)務范圍的內外部信息交流，配合 辦公室 和 誠信小組 做好 誠信、 質量和食品安全信息交流工作。 4 工作方法 /程序 內部信息交流 內部信息交流包括： a) 誠信、 質量和食品安全方針傳達到全體員工和有關相關方； b) 誠信、 質量和食品安全目標、指標的細化和指令的傳達、反饋； c) 各崗位職責和權限； d) 誠信、 質量和食品安全管理 體系文件的分發(fā)及改進； e) 培訓的有關信息； f) 對體系進行 監(jiān)測 、測量 結果的傳達及反饋信息； g) 運行狀態(tài)及緊急狀態(tài)信息； h) 與產品質量有關的信息、半成品、成品檢驗數據的信息； i) 涉及 誠信、 食品安全的信息，如 誠信工作小組和 食品安全小組的信息、供方的信息、與外部組織有關的 誠信、 食品安全信息、任何工藝及配方、設備的更改信息等； j) 體系內部核 查 和 體系 評價或質量和食品安全 管理 體 系 內部審核和管理 評 程序名稱： 信息交流控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小 組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 審 的信息 。 誠信體系工作小組 負責傳達公司 誠信 方針、 誠信管理體系手冊、 質量和食品安全管理體系手冊、程序文件到各部門，各部門再傳達到各相應工作崗位，操作規(guī)程由各部門自行傳達。 各部門的日常聯(lián)絡、常規(guī)報表、一般信息通報等，由各部門自行負責傳達、交換 信息。 內部信息交流通過會議、簡報、通知或電話形式予以傳達， 誠信工作小組就誠信問題或 食品安全小組就質量和食品安全問題根據實際情況不定期地進行討論、分析，力求提高產品質量 ，避免失信 。 各部門在各自職責范圍內，接收來自相關方對公司要求、希望和抱怨等信息，由信息接收部門負責記錄，傳遞給辦公室和 誠信體系工作小組 。 程序名稱： 信息交流控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 3 頁 /共 5 頁 編制 ： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 對于各部門在職責范圍內無法處理的信息，由各部門及時傳達至相關部門。 誠信體系工作小組 負責處理涉及本公司 誠信信息、 產品質量的外部信息和產品、原輔料標準、工藝操作規(guī)程等信息的收集、處理、傳遞、答復和記錄。 品質部 負責產品開發(fā)信息的收集、處理、傳遞、答復和記錄。 采購部 負責外部原輔料信息的收集、處理、傳遞、答復和記錄，負責原輔料標準等信息及時傳遞至相關供方。 財務部負責與稅收、金融信貸、會計事務所及客戶賬務往來等信息，或有失信風險時，及時收集，記錄、答復、傳遞至相關領導及相關方。 各部門就上述變更發(fā)生前及時向 誠信工作 小組通報，征求其意見；若不能做到事前通報，責任部門應將變更 信息 及時向 誠信工作 小組通報， 誠信工作 小 組應就變更信息進行食品安全評估，提出預防或糾正措施，責任部門負責落實。 信息交流圖如下： 信息交流方式和內容 信息交流可以采用口頭或書面形式，也可以采 用其他適當的方式，如電話、傳真、電子郵件、座談會和新聞發(fā)布會等。 一旦收到對公司有關質疑，質詢和投訴信息，應盡快登記；核實質疑和投訴人的身份 (包括姓名、服務機構和聯(lián)絡電話等 )，查清質疑或投訴的原因。 如經發(fā)現有違反公司政策、法律法規(guī)事項的，應及時采取補救和糾正措施，情況嚴重時 ,應及時報告總經理 . 信息交流過程中，應注意保護個人隱私和公司商業(yè)機密。 2 適用范圍 本程序適用于 誠信管理體系 中有關 誠信 活動的文件控制和管理。 誠信體系工作小組 負責技術標準及操作崗位的工作標準的編制、控制和管理。 相關部門 負 責設備、 監(jiān)測 和測量設備、 設備技術改造以及計量管理的文件編制、控制和管理。 4 工作程序 文件的分類 、 程序文件。 管理標準：包括有關的管理辦法，管理職責、管理 制度和實施細則。 工作標準：包括部門、各級人員及操作崗位等工作標準。 外來文件。 b、 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術標準等。 文件的編號 執(zhí)行 ISO9001 及 ISO14001 管理體系要求 。 質量記錄的編號 Q /YS ( . ) —— 記錄序號 、發(fā)布年份 標準順序號 職能標準代號 公司名稱代號 門類、專業(yè)標準代號 公司標準代號 有關 誠信管理體系 的行政性文件按公司原文件編號規(guī)定。 誠信 管理體系程序文件 誠信 管理體系程序文件由 誠信日常工作小組副組長 組織 相關人員 負責編制，由 誠信體系工作小組 審核， 誠信日常工作小組副 組長 批準后發(fā)布。 程序名稱： 文件控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 3 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 管理標準 各類管理標準由各職能部門編寫，交 誠信體系工作小組 審核各文件之間的相融性 和合規(guī)性 ，由 誠信體系工作小組 統(tǒng)一編號報各主管副總經理批準后，由編寫部門發(fā)放。 誠信管理體系 有關的行政性文件及部門、各級人員的工作標準由辦公室編制，報總經理批準后由辦公室發(fā)放。 客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序，確定自行管理辦法，控制其有效性。 各類文件和資料的發(fā)放范圍，由各發(fā)放部門編制“文件和資料發(fā)放清單”，確定發(fā)放范圍，報該文件資料審批人批準。 各文件和資料發(fā)放部門，在文件和資料發(fā)放時做好簽收記錄。 各部門需增發(fā)的文件和資料，不得自行復印，需經原發(fā)放部門批準后，統(tǒng)一發(fā)放。 各部門編制本部門在用文件和資料目錄，并與 誠信工作小組 所發(fā)的總目錄核對，確保部門使用文件的有效性。 誠信工作小組 在每年度 內部核查 前組織對 誠信管理體系 文件進行 識別 ，有下列情況發(fā)生時，應及時 識別 文件的適應性和有效性。 文件和資料的更改 經評 價 或工作中遇到文件和資料需要更改時，應事先由各職能部門提出更改申請，經原審批部門同意方可更改。如需由其它部門審批，須經總經理 同意，審批時應獲得有關的背景資料。 更改后的文件應按原確定的發(fā)放范圍發(fā)放，并收回作廢的文件，作 記錄 。 各部門對文件和資料應有專人保管，保管場所應便于查索、使用。 因各種原因所保留作廢文件和資料，應蓋“作廢”章，并單獨存放。 各文件使用部門及管理部門應及時反饋有關文件使用及控制中的問題，并可向 誠信工作小組 就文件控制提出改進意見。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 誠信管理體系 各過程 活動 中與 誠信管理活動、 產品質量、食品安全 和員工誠信行為 有關 的各種記錄，包括來 自供方及其它組織與 誠信管理、 質量和食品安全有關 的 記錄。 各部門配合 誠信體系工作小組 對本部門的 誠信 記錄 及相關記錄 按本程序要求做好管理和控制。 人事部 是員工誠信檔案的歸口管理部門，具體按《員工誠信檔案管理辦法》執(zhí)行。 誠信 及相關 記錄的填寫 誠信 及相關 記錄必須認真填寫，應做到：項目完整；內容真實；數據準確；字跡清晰；不準涂改；如需更改，應在錯誤處劃上“ — ”，寫上正確內容，并有更改人簽名。 誠信 及相關 記錄的貯存環(huán)境應干燥、防鼠、防蟲蛀，保持 誠信 及相關記錄不受損壞、變質。 需存檔的 誠信 及相關 記錄由各填寫部門保存六個月后按“ 誠信 及相關記錄一覽表”的規(guī)定送部門存檔，并編制“存檔的 誠信 及相關 記錄目錄”，以便查閱。 由各填制部門按季將 誠信 及相關 記錄整理、裝訂、交指定人保管。 如有超期，但各部門認為有保留價值的 誠信 及相關 記錄，各部門應做好標識，妥善保存。 各記錄歸檔部門在歸檔記錄時，核對記錄表式的準確性及填寫是否清晰、可辨。 5 誠信 及相關 記錄 誠信 及相關 記錄一覽表 個人誠信檔案 存檔 誠信 及相關 記錄目錄 誠信 及相關 記錄查閱清單 銷毀的 誠信 及相關 記錄目錄 程序名稱： 誠信運行 控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 １ 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 本程序規(guī)定了本公司運行控制的內容，以預防失信行為，確保本公司誠信 體系 的持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用與本公司誠信體系運行過程中所有控制程序的管理 。 各部門：負責本部門誠信因素 有關的運行活動的控制 。同時對員工的工作表現進行評估。 具體按照公司《人力資源 管理制度 》執(zhí)行。 設備部 對能源 進行重點管理，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗。 設備部 在購買設備、材料，應盡可能采取低耗、低噪聲、低污染的設備，材料應盡可能減少污染，符合環(huán)保要求。 品質部 和 市場營銷部 在設計過程中應充分考慮降低成本、減少環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源、提高效益等有關問題；在設計 評價 階段，需對原材料的使用或生產工藝可能引起的污染等誠信影響進行 評價 ；提倡使用無害的材料、技術；從計劃、采購、工藝、包裝等方面進行考慮，給出建議 。 各生產工廠嚴格按照相應的工藝規(guī)程和 作業(yè)指導書的要求進行生產，對生產過程中 人員結構、環(huán)境設施、制度履行、信息溝通 加強控制，并采取相 程序名稱： 誠信運行控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 應措施減少排放量和誠信影響。 采購部 在采購原輔料過程中應嚴格執(zhí)行《采購控制程序》，加強原物料的管理，并及時向內、外部相關方溝通信息。具體按照公司《與顧客有關的過程控制程序》、《關于市場營銷的有關規(guī)定》、《服務運作規(guī)定》、《退貨產品管理規(guī)定》 執(zhí)行。 國家及地方新頒布的與本企業(yè)相關標準由 誠信體系工作小組 及時采標和引用 。 確保顧客的投訴得到滿意的答復， 具體按照公司《 與顧客有關的控制 程序》執(zhí)行。 具體按照公司《質量管理獎懲條例》、《食品安全事故責任追究制度》、《內部失信預防制度》和《懲戒公示制度》執(zhí)行。對相關方就誠信方面施加影響的協(xié)議、文件、實施記錄等。 體系運行過程中所有誠信信息的交流、傳遞與處理詳見《信息交流程序》。 程序名稱： 誠信運行控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 3 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 ，舉例說明如下： 序號 相關方類別 責任 部門 施加影響方式 記錄 1 供應商 采購部 向該類相關方發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實施誠信管理體系情況，要求供方在生產過程中盡量減少失信，控制其誠信因素，提高誠實守信，并要求其使用符合 國家標準要求和環(huán)保要求的包裝物 。 2 范圍 本程序適用于公司 誠信管理體系、 產品或過程 活動 出現 事故或緊急情況時公司作出響應。 4 工作程序 可能的緊急情況 當生產過程中出現以下突發(fā)事件時，公司應啟動應急準備和響應程序。 應急準備的預防 公司根據緊急情況組建應急小組分配相應職責 ， 建立應急人員名單及 程序名稱： 應急準備和響應控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 3 頁 編制： 誠信小組 批準 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 通訊聯(lián)絡辦法等。 進入生產車間的門應專人管理 ，嚴禁無關人員進入。 緊急情況的響應 運輸過程緊急情況的響應：車輛故障等的發(fā)生，物流中心 負責緊急啟動事故處理事項。生產線上的設備修復后，要經設備驗