【正文】 安全問題 或有失信風(fēng)險時 ； 公司從事 誠信管理和 食品安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員流失； 火災(zāi)、工傷等緊急事故； 人為破壞； 食物中毒。 3 職責(zé) 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案啟動小組負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 公開信及發(fā)送登記由 采購部保 存 2 顧客 誠信體系工作小組 向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實(shí)施誠信管理體系情況，要求顧客加強(qiáng)誠信管理，提高誠信意識 公開信及發(fā)送登記由 誠信體系工作小組 保 存 《人力資源 管理 控制程序》 《人力資源管理制度》 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 《各類產(chǎn)品的 HACCP 計劃書》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《關(guān)于市場營銷的有關(guān)規(guī)定》 《服務(wù)運(yùn)作規(guī)定》 《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》 《前提方案》 《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 《重大誠信因素管理方案》 程序名稱： 誠信運(yùn)行控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 4 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 《采購控制程序》 《文件控制程序》 《產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量控制程序》 《 監(jiān)測 和測量控制程序》 《質(zhì)量管理獎懲條例》 《食品安全事故責(zé)任追 究制度》 《內(nèi)部失信預(yù)防制度》 《懲戒公示制度》 《記錄控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 6 相關(guān)記錄 《運(yùn)行控制記錄》 《 教育培訓(xùn)和能力記錄 》 《 社會責(zé)任履行記錄 》 程序名稱： 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 1 頁 /共 3 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 當(dāng)出現(xiàn)可能影響 誠信、 食品安全的潛在事故和緊急情況時，作出響應(yīng) ,防止 失信 發(fā)生。 對相關(guān)方失信因素施加影響 體系覆蓋的各部門對各 相關(guān)方 失信因素 施加影響， 應(yīng) 列 出《重點(diǎn)施加影 響相關(guān)方一覽表》。 失信的控制 本公司建立 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》、《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 和《 重大誠信因素管理方案》 ，對公司的失信行為進(jìn)行控制。 運(yùn)行控制的記錄要按 公司《 記錄控制程序 》 要求進(jìn)行， 記錄內(nèi)容有：形成文件的運(yùn)行程序與支持性作業(yè)文件，防止失信流程圖、作業(yè)文件，與誠信有關(guān)的運(yùn)行記錄等。 食品誠信工作小組加強(qiáng) 對績效的控制，改善誠信環(huán)境，加大內(nèi)部失信曝光力度，減小失信成本。 誠信體系工作小組 監(jiān)督生產(chǎn)活動保證按計劃進(jìn)行，監(jiān)督企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，以保證滿足預(yù)定的準(zhǔn)則，確保內(nèi)部的誠信基礎(chǔ)，同時解決信息不對稱因素。 辦公室要隨時關(guān)注政府的信息動態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。 銷售部門 要全 方位的與顧客進(jìn)行溝通，顧客的信息及時傳遞給相關(guān)部門。具體按照公司《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《各類產(chǎn)品的 HACCP 計劃》和各類產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。具體按照公司《設(shè)計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 財務(wù)部 對財務(wù)進(jìn)行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力 。具體按照《能源管理制度 》執(zhí)行。 設(shè)備部 負(fù)責(zé) 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力、作業(yè)環(huán)境滿足 過程所需 。通過評估，針對員工的工作表現(xiàn)，進(jìn)行獎勵或懲罰。 4 誠信運(yùn)行和活動實(shí)施運(yùn)行控制 對人員的控制 人事部 對員工誠信意識的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導(dǎo)職工心理，提高員工忠誠、敬業(yè)度。 3 職責(zé) 本程序 由 誠信體系工作小組 歸口實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。適用于本公司誠信因素，特別是與重大誠信因素有關(guān)的運(yùn)行活動控制，以確保這些活動按計劃進(jìn)行，并糾正各種重要偏差的過程。 各部門根據(jù)平時的使用及管理情況，及時反饋問題并實(shí)施改進(jìn)。 監(jiān)測 、改進(jìn) 每年由 誠信體系工作小組 對記錄 使用的規(guī)范情況和 歸檔的及時性、完整性進(jìn)行檢查。 誠信 及相關(guān) 記錄期限 、 處置的控制 超過存檔期的 誠信 及相關(guān) 記錄，由各存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀，并將此填制“銷毀的 誠信 及相關(guān) 記錄目錄”報 誠信體系工作小組 ，每年進(jìn)行一次。 誠信 及相關(guān) 記錄的查閱 a、 本公司內(nèi)需查閱 誠信 及相關(guān) 記錄的，應(yīng)填寫“ 誠信 及相關(guān) 記錄查閱申請單”，經(jīng)該記錄存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向存檔部門查閱； b、原則上外來人員不得查閱 誠信 及相關(guān) 記 錄，合同要求時，可在定期內(nèi)向顧客提供 誠信 及相關(guān) 記錄的查閱，須填寫“ 誠信 及相關(guān) 記錄查閱申請單”，報管理者代表批準(zhǔn)后，到有關(guān)部門查閱； c、 誠信 及相關(guān) 記錄一律不準(zhǔn)外借。 誠信 及相關(guān) 記錄的編目、存檔和查閱的控制 程序名稱： 記錄控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 2 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 誠信體系工作小組 對公司使用的 誠信 及相關(guān) 記錄編制目錄 —— “ 誠信及相關(guān) 記錄一覽表”。 誠信 及相關(guān) 記錄的收集、貯存和防護(hù) 各部門應(yīng)指定專人收集、保管 誠信 及相關(guān) 記錄。 4 工作程序 誠信 及相關(guān) 記錄的標(biāo)識 由各部門負(fù)責(zé)編制各自部門所需的 誠信 及相關(guān) 記錄表格，報 誠信體系工作小組 審批后，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號，并 發(fā)放樣表。 過程中按規(guī)定設(shè)置的 誠信 及相關(guān) 記錄由相關(guān)人員按本程序要求實(shí)施。 3 職責(zé) 本程序由 誠信體系工作小組 歸口管理。 5 相關(guān)文件 《 合規(guī)性評價 控制程序》 《 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序 》 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請 及更改記錄 程序名稱： 記錄控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 1 頁 /共 2 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 為了保護(hù)證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)完整，需要時可追溯，并為采取 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 時提供證據(jù)，并對已建立的記錄得到有效控制。 銷毀，換發(fā)新版時，原版失效文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并作好記錄， 程序名稱： 文件控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 5 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 除按“ ”要求外，應(yīng)由該文件資料保管員及時銷毀。 需查閱文件和資料的應(yīng)填寫“文件和資料查閱單”，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到保管處進(jìn)行查閱。 文件和資料的保管、查閱 所有文件和資料使用部門都應(yīng)妥善保管、防止損壞，如發(fā)現(xiàn)丟失，應(yīng)立即報告，申請補(bǔ)發(fā)，經(jīng)該文件和資料發(fā)放部門確認(rèn)同意進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，并作記錄。 任何文件的更改必須作好記錄。 經(jīng)更改后的文件必須經(jīng)原審批人審批。 a、國家法定要求有變化、調(diào)整，新的有關(guān)法定要求出臺； b、產(chǎn)品發(fā)生調(diào)整； c、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或發(fā)生變化。如發(fā)現(xiàn) 所使用的文件與總目錄的版本不一致，向該文件的管理部門獲取最新版本。 文件和資料的有效性 每 年 合規(guī)性評價、 體系評價 前，由 誠信 工作 小組 對所發(fā)放文件 程序名稱： 文件控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 4 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 的適宜性和有效性進(jìn)行識別，必要時進(jìn)行修改，并將此傳遞給 誠信體系工作小組 ， 誠信體系工作小組 進(jìn)行匯總、核對并編制公司在用文件和資料目錄下發(fā)至各有關(guān)部門，在目錄之外的文件和資料為無效文件。 各文件資料發(fā)放后，各發(fā)放部門及時將“文件和資料簽發(fā)稿”、“文件和資料發(fā)放清單”、“文件和資料發(fā)放記錄”存檔。 對 誠信管理體系 運(yùn)行起重要作用 各場所 都應(yīng)得到相應(yīng)文件 有效版本。 文件的發(fā)放范圍 誠信管理體系 手冊發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及 誠信管理體系 覆蓋的部門 和生產(chǎn)廠 各一份。 外來文件 各部門收集與 誠信管理體系 有關(guān)的外來文件，必須報 誠信體系工作小組 ，由 誠信體系工作小組 識別其有效性，統(tǒng)一發(fā)放。 誠信 記 錄 各部門需使用的 誠信 記錄表格設(shè)計后，報 誠信體系工作小組 審 核 后統(tǒng)一編號，發(fā)放樣表。 技術(shù)文件和資料 技術(shù)文件和資料及操作崗位工作標(biāo)準(zhǔn)由 誠信體系工作小組 組織編寫，由部門經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 誠信體系工作小組 發(fā)放。 文件和資料的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放 手冊 誠信管理體系 手冊由 誠信體系工作小組 組織編制，修改和換版工作，由誠信日常工作小組副組長 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)， 誠信體系工作小組 發(fā)放。 下列文件的編號按《公司標(biāo)準(zhǔn)編號規(guī)定》執(zhí)行： 程 序名稱： 文件控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 2 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 a、 誠信管理體系、 質(zhì)量和食品安全管理體系手冊的編號； b、程序文件的編號； c、管理標(biāo)準(zhǔn)的編號； d、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編號； e、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編號； f、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)（包括包裝物）的編號； g、方法標(biāo)準(zhǔn)的編號； h、 工藝標(biāo)準(zhǔn)的編號； i、工作標(biāo)準(zhǔn)的編號。 c、 顧客提供的資料、來函、傳真及電話記錄等。 a、國家及上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的與 誠信管理體系 策劃和運(yùn)行所必須的法定要求。 質(zhì)量記錄表格和報告等。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)。 與 誠信管理體系 有關(guān)的行政性文件。 各使用部門應(yīng)加強(qiáng)對文件的識別和保管。 辦公室 、 人事部 分別 負(fù)責(zé) 誠信管理體系 有關(guān)的行政性文件及部門、各級人員的工作標(biāo)準(zhǔn)的編制、控制和管理。 3 職責(zé) 誠信體系工作小組 負(fù)責(zé) 誠信管理體系 文件的編制、 控制和管理。 5 相關(guān)文件 質(zhì)量和食品安全 《糾正 /預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序》 質(zhì)量和食品安全 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《 監(jiān)測 和測量控制程序》 6 相關(guān)記錄 《 信息交流與控制記錄 》 《工作聯(lián)系單》 《顧客投訴傳遞表》 《內(nèi)部信息傳遞表》 程序名稱： 文件控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 1 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 為保證公司在 誠信管理體系 運(yùn)行中，所有 誠信管理 活動場所使用有效版本的文件（包括適用范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢文件。 對員工提出的建議、質(zhì)疑或投訴的問題進(jìn)行回復(fù) 、解釋，妥善處理質(zhì)疑和投訴事件，并及時作出糾正措施，重大問題應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 誠信體系工作小組 為信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集、處理、傳遞、答復(fù)和協(xié)調(diào)各類誠信信息、質(zhì)量和食品安全信息 政府機(jī)構(gòu) 社會團(tuán)體 公眾 個人 其他 顧客 公司 公司總經(jīng)理、管理者代表、 食品安全 小組組長、各個職能部門負(fù)有收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄各類 誠信信息、 質(zhì)量 和食品 安全信息處理的職責(zé) 程序名稱： 信息交流控制程序 編號 :Q/CMS()2020 第 5 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) :