【正文】 同進(jìn)行物資外觀質(zhì)量、數(shù)量以 及備品備件、專用工具、技術(shù)資料等清點(diǎn)檢查驗(yàn)收工作。以區(qū)域物資有形市場為中心，實(shí)行區(qū)域物資集中儲(chǔ)備供應(yīng)。 以省內(nèi)為基礎(chǔ)，依托物資分公司超市和物資公司交易中心、倉庫，建設(shè)覆蓋全省的物資有形市場。 第十七條 協(xié)作組： 物資公司根據(jù)物資類型和項(xiàng)目情況組建或參加各類協(xié)作組， 或組織有關(guān)供應(yīng)廠商服務(wù)中心對各類備品備件 進(jìn)行分工儲(chǔ)備，以減少儲(chǔ)備資金。 儲(chǔ)備： 輪換備品和消耗備品由物資分公司按定額儲(chǔ)備管理。 協(xié)作組分工儲(chǔ)備和項(xiàng)目單位儲(chǔ)備的事故備品，由項(xiàng)目單位出資儲(chǔ)備。 儲(chǔ)備資金： 集中儲(chǔ)備的事故備品，由集團(tuán)公司或產(chǎn)業(yè)公司撥付專項(xiàng)資金，或由各項(xiàng)目單位根據(jù)事故備品定額出資儲(chǔ)備。同類型物資協(xié)作組的分工儲(chǔ)備定額由物資公司牽頭編制。 第五章 備品備件管理及有形市場建設(shè) 第十五條 事故備品（包括應(yīng)急儲(chǔ)備） 定額： 事故備品的儲(chǔ)備必須按定額儲(chǔ)備。 具備招標(biāo)條件的物資，招標(biāo)中心按招標(biāo)管理辦法組織招標(biāo)，物資公司根據(jù)招標(biāo)結(jié)果 和技術(shù)協(xié)議 簽訂采購合同。 不適合集中采購的房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)等項(xiàng)目的大宗地材，由招標(biāo)中心、物資公司和產(chǎn)業(yè)公司共同制定采購方案，組織在當(dāng)?shù)卣袠?biāo)（比價(jià)）采購，物資公司簽訂物資采購合同。 物資公司依據(jù)招標(biāo)書、投標(biāo)書及評(píng)標(biāo)澄清后確定的供貨范圍和技術(shù)配置，組織上述有關(guān)各方簽訂技術(shù)協(xié)議，并依據(jù)技術(shù)協(xié)議與中標(biāo)人簽訂物資采購合同。 產(chǎn)業(yè)公司和物資公司 根據(jù)集團(tuán)公司招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定配合招標(biāo)中心進(jìn)行招投標(biāo)工作 。 第十三條 基建項(xiàng)目 物資公司 配合項(xiàng)目單位參加初步設(shè)計(jì)審查等與物資集中采購和供應(yīng)有關(guān)的項(xiàng)目會(huì)議。 采購訂貨信息（訂貨通知單）要在合同簽訂完成后及時(shí)通知項(xiàng)目單位（或分公司），并隨時(shí)對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。其 中技術(shù)協(xié)議由項(xiàng)目單位、設(shè)計(jì)單位、物資公司三方共同與中標(biāo)單位進(jìn)行洽談、簽訂。 第四章 采購與合同管理 第十一條 根據(jù)“統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一配送”的原則，物資采購采取招標(biāo)采購、比價(jià)采購、特定物資定點(diǎn)采購、零星采購、戰(zhàn)略聯(lián)盟合作采購、應(yīng)急采購和授權(quán)物資分公司采購等形式。 物資分公司要及時(shí)核實(shí)物資需用計(jì)劃的變更，并以書面形式通知物資公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門。 物資分公司根據(jù)項(xiàng)目單位要求， 負(fù)責(zé)收集、匯總物資需用計(jì)劃，利庫后，編制物資采購計(jì)劃，根據(jù)招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，具備招標(biāo)條件的物資計(jì)劃報(bào)送招標(biāo)中心和物資公司；不具備招標(biāo)條件的物資計(jì)劃報(bào)送物資公司。 計(jì)劃調(diào)整 物資 公司負(fù)責(zé)跟蹤集團(tuán)公司年度基建計(jì)劃，若有工期計(jì)劃調(diào)整，在征得產(chǎn)業(yè)公司或項(xiàng)目單位書面同意的情況下，可根據(jù)現(xiàn)場施工總體進(jìn)度調(diào)整物資供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃。 3）物資公司根據(jù)集團(tuán)公司和各產(chǎn)業(yè)公司的年度基建計(jì)劃，匯總、編制基建項(xiàng)目物資供應(yīng)年度計(jì)劃，分解到各項(xiàng)目組具體實(shí)施。 第三章 計(jì)劃管理 第九 條 基建項(xiàng)目 項(xiàng)目年度計(jì)劃 1）項(xiàng)目單位根據(jù)集團(tuán)公司年度項(xiàng)目安排情況，負(fù)責(zé) 編制項(xiàng)目物資需用計(jì)劃 ， 提出集中采購草案、預(yù)案或申請，報(bào)送各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審批。 推薦和預(yù)審與本單位有關(guān)的合格供方名錄，并提出年度資格評(píng)審的考評(píng)意見。 負(fù)責(zé)落實(shí)物資采購資金。 負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定要求，將審批后的 物資需用計(jì)劃報(bào)送招標(biāo)中心和物資公司。 第八條 子集團(tuán)、子公司所屬各單位（以下簡稱項(xiàng)目單位） 主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司集中采購管理的有關(guān)規(guī)定和制度。 負(fù)責(zé)推薦和預(yù)審本產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)目合格供方名錄；對所屬產(chǎn)業(yè)合格供方提出年度資格評(píng)審考評(píng)意見。 負(fù)責(zé)本產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目物資需用計(jì)劃和技術(shù)規(guī)范書（或技術(shù)要求）的審批。 1負(fù)責(zé)與項(xiàng)目單位簽訂物資供應(yīng)管理合同（協(xié)議），處理和調(diào)解采購活動(dòng)中的重大事項(xiàng)或糾紛，重大情況及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司。建立服務(wù)體系和客戶服務(wù)支持系統(tǒng)，在實(shí)施集中采購過程中，要按市場化、法制化運(yùn)作的要求，嚴(yán)格履行供應(yīng)（服務(wù)）合同。 1負(fù)責(zé)建立和完善供應(yīng)商庫，配合招標(biāo)中心、各產(chǎn)業(yè)公司，結(jié)合各項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐氖袌鲑Y源情況，建立和完善集團(tuán)公司物資集中采購戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，建設(shè)與網(wǎng)上招標(biāo)、網(wǎng) 上采購相結(jié)合的有形市場。 1負(fù)責(zé)采購物資的結(jié)算工作。 負(fù)責(zé)組織物資的驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)組織物資的催交催運(yùn)工作。 負(fù)責(zé)采購合同的履行，協(xié)調(diào)和解決合同履約過程中出現(xiàn)的各種問題。 負(fù)責(zé)和管理各產(chǎn)業(yè)公司及項(xiàng)目單位上報(bào)的物資需用計(jì)劃，接受和審定各單位項(xiàng)目物資采購的實(shí)施方案，匯總和編制物資采購計(jì)劃。 3）物資分公司負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目單位物資的零星采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、出入庫、結(jié)算等工作。 2）生產(chǎn)運(yùn)營項(xiàng)目：根據(jù)集團(tuán)公司定崗定編規(guī)定，由集團(tuán)公司人事部門批準(zhǔn)， 在項(xiàng)目單位設(shè)立物資分 公司（或供應(yīng)部），物資公司和項(xiàng)目單位 雙方協(xié)商后由物資公司聘任物資分公司負(fù)責(zé)人，各項(xiàng)目單位不再另設(shè)物資采購部門。 1）基建項(xiàng)目：設(shè) 立物資供應(yīng)項(xiàng)目組， 實(shí)行項(xiàng)目制管理。 根據(jù)物資采購相關(guān) 管理辦法及規(guī)定和程序， 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)部物資采購活動(dòng)的組織、指導(dǎo)和監(jiān)督等管理工作。 第六條 xxxx 物資集團(tuán)有限公司（以下簡稱物資公司） 物資公司是集團(tuán)公司物資采購的職能管理部門，對集團(tuán)公司各產(chǎn)業(yè)公司以及所屬項(xiàng)目單位的物資集中采購進(jìn)行全過程統(tǒng)一管理。 負(fù)責(zé)和管理各產(chǎn)業(yè)公司及項(xiàng)目單位上報(bào)的招投標(biāo)工作計(jì)劃；接受和審定各單位項(xiàng)目招投標(biāo)的實(shí)施方案。 21 / 91 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)招投 標(biāo)活動(dòng)的組織、指導(dǎo)和監(jiān)督等管理工作。 其主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)招投標(biāo)的法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；制定并組織實(shí)施集團(tuán)公司招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則等。 物資的招投標(biāo)工作由集團(tuán)公司 招投標(biāo)管理中心組織實(shí)施； 物資的 采購、儲(chǔ)備、配送工作由 xxxx 物資集團(tuán)有限公司組織實(shí)施。 房地產(chǎn)所用設(shè)備建材。 第三條 本辦法集中采購物資的范圍： 集團(tuán)公司所屬單位基建、生產(chǎn)運(yùn)營項(xiàng)目所需物資（包括燃料油、成品油）。 附件 1：集團(tuán)公司合同審批單 17 / 91 附件 2： xxxx 集團(tuán)有限公司合同專用章印模 附件 1： 集團(tuán)公司合同審批單 歸檔號(hào)： 合 同 內(nèi) 容 合同標(biāo)的額 18 / 91 簽約對方名稱 甲方： 資信情況： 乙方： 資信情況： 丙方： 資信情況： 承辦 部門 部門名稱 承 辦 人 電 話 部門意見 財(cái) 務(wù) 部 意 見 年 月 日 監(jiān) 審 部 意 見 年 月 日 經(jīng) 法 部 意 見 年 月 日 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見 年 月 日 不使用合同專用章時(shí)還需填寫以下內(nèi)容 原因或者理由： 總裁意見： 年 月 日 附件 2： 19 / 91 xxxx 集團(tuán)有限公司合同專用章印模 xxxx 集團(tuán)有限公司 物資集中 采購 管理辦法 （試行） 20 / 91 第一章 總 則 第一條 根據(jù) xxxx 集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）樹立現(xiàn)代企業(yè)管理理念，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理的要求，為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購行為，發(fā)揮集團(tuán)采購的規(guī)模與批量優(yōu)勢，降低管理成本、生產(chǎn)成本和人工成本，控制工程造價(jià)，保障集團(tuán)公司利益的最大化，特制訂本管理辦法。 第二十二條 本辦法由集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)法規(guī)部負(fù)責(zé)解釋。凡因使用和管理合同專用章不善，造成嚴(yán)重后果的，視情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰；對利用合同專用章進(jìn)行違法活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重、觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 第十九條 本辦法下發(fā)之前已經(jīng)實(shí)行合同專用章制度的，應(yīng)將本單位現(xiàn)在使用合同專用章的情況、印模和管理機(jī)構(gòu)及合同管理人員，報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)法規(guī)部備案。 合同專用章變更后，應(yīng)將報(bào)廢的合同專用章按照國家公章管理的有關(guān)規(guī)定繳銷，不得私自留用；同時(shí)應(yīng)以合理的方式進(jìn)行公告，并盡可能多地告知有業(yè)務(wù)往來關(guān)系特別是有合同關(guān)系的單位和個(gè)人合同專用章變更的情況。 第十六條 合同專用章被盜或遺失，必須立即登報(bào)聲明作廢，并向集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)法規(guī)部做出書面匯報(bào)。 第十四條 合同專用章管理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立合同專用章的使用登記制度和臺(tái)賬，掌握合 同專用章使用情況。 第十三條 各單位應(yīng)確定專門的合同專用章管理機(jī)構(gòu)和合同管理人員，由專人保管本公司的合同專用章，并建立相應(yīng)的合同專用章管理、使用制度。 經(jīng)總裁（總經(jīng)理）書面批準(zhǔn)并授權(quán)攜帶合同專用章外出簽約的，合同承辦人須向合同專 16 / 91 用章管理部門提交合同專用章借用單。必要時(shí)，移交公司專門檔案管理部門保管。 第十一條 合同管理人員應(yīng)在加蓋合同專用章時(shí)審查是否有會(huì)簽單，沒有合同會(huì)簽單不得加蓋合同專用章。 第十條 原則上一個(gè)單位只能有一個(gè)合同專用章。 刻制完成后 7 日 內(nèi)將印模報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)法規(guī)部備案。 集團(tuán)公司所屬各單位合同專用章由其法律部門或者合同管理職能部門保管、使用。不符合本辦法規(guī)定的不能用印。 第六條 不使用合同 專用章簽署合同，仍然要履行會(huì)簽手續(xù)，填寫《集團(tuán)公司合同審批單》，并在會(huì)簽單上特別注明不使用合同專用章的理由，并須經(jīng)總裁審批。 第五條 涉及外國、國際組織、港澳臺(tái)地區(qū)等的涉外合同，可以根據(jù)國際慣例和對等原則不使用合同專用章。 金融機(jī)構(gòu)對貸款合同和擔(dān)保合同有特殊用印要求的，可遵照執(zhí)行。按照《 xxxx 集團(tuán)有限公司合 同管理辦法》（ xx 集團(tuán)政法 [2020]147 號(hào)）有關(guān)規(guī)定，需填寫《集團(tuán)公司合同審批單》的應(yīng)當(dāng)填寫《集團(tuán)公司合同審批單》（見附件 1）。 第三條 標(biāo)的額 10 萬元以上的交易均應(yīng)當(dāng)簽署書面合同。 第二條 本辦法所稱合同，是指集團(tuán)公司及其所屬單位與自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括合同、協(xié)議、意向書等一切具有合同實(shí)質(zhì)要件的文件、文書，如借貸合同、擔(dān)保合同、買賣合同、投資合同、租賃合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、贈(zèng)與合同、承攬合同、技術(shù)合同、委托合同、保管合同等。本辦法所稱“所屬單位”包括集團(tuán)公司辦事處 、籌建處、子集團(tuán)公司、子公司、分公司。 12 / 91 附表 1：集團(tuán)公司合同審批單 附表 2：合同上報(bào)審批單 附表 1： 集團(tuán)公司合同審批單 歸檔號(hào)： 合同內(nèi)容 合同標(biāo)的額 簽約各方名稱 甲方 資信情況： 乙方 資信情況： 丙方 資信情況： 丁方 資信情況： 承辦部門 部門名稱 承辦人 電話： 部門意見 年 月 日 審核部門 審核人 部門意 見 規(guī)劃部 年 月 日 年 月 日 財(cái)務(wù)部 年 月 日 年 月 日 13 / 91 監(jiān)審部 年 月 日 年 月 日 法律部 年 月 日 年 月 日 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日 備注 附表 1： 合同上報(bào)審批單 歸檔號(hào)： 上報(bào)單位 公司名稱 承辦部門 承辦人 電話： 合同內(nèi)容 合同標(biāo)的額 簽約各方名稱 甲方 乙方 丙方 丁方 集 團(tuán) 公 司 審核部門 審核人 部門意見 規(guī)劃部 年 月 日 年 月 日 14 / 91 審 查 財(cái)務(wù)部 年 月 日 年 月 日 監(jiān)審部 年 月 日 年 月 日 法律部 年 月 日 年 月 日 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日 備注 應(yīng)附：上報(bào)單位內(nèi)部合同審批單 xxxx 集團(tuán)有限公司 合同專用章管理暫行辦法 第一條 為加強(qiáng) xxxx 集團(tuán)有限公司 (以下簡稱集團(tuán)公司 )合同管理，規(guī)范合同專用章使用，保證簽約質(zhì)量，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，防止利用合同損害集團(tuán)公司權(quán)益，制定本辦法。 第五十四條 本辦法施行之日，《 xxxx 集團(tuán)有限公司合同管理 辦法》（ xx 集團(tuán)政法〔 2020〕147 號(hào)）同時(shí)廢止，本辦法施行之前集團(tuán)公司下發(fā)的有關(guān)合同管理規(guī)章制度與本辦法規(guī)定不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。 第八章 附則 第五十二條