【正文】 大的土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)以及其他無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、權(quán)益性投資合同； —— 涉外合同； —— 集團(tuán)公司其他規(guī)章制度要求必須由集團(tuán)公司審查項目的合同或者其他必須經(jīng)過集團(tuán)公司總裁辦公會決策事項涉及的重大合同。合同管理人員和公司法律顧問要全過程參與合同管理工作，加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高實際工作能力。承辦人應(yīng)對自商約起至合同履行完畢全過程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題須及時與有關(guān)部門及法律部門（或分管法律事務(wù)的部門）協(xié)調(diào)，并以承辦人為主進(jìn)行解決。 第十四條 訂立、履行合同必須遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，遵守國家法律、行政法規(guī)，遵守社會公德，不得利用合同進(jìn)行 違法活動，損害國家利益、社會公共利益和企業(yè)利益，謀取非法利益。必要時應(yīng)要求其出具 4 / 91 近期的資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件； 具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。采用格式條款訂立合同的，應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定合同雙方的權(quán)利義務(wù)，并采取合理的方式提請對方注意免除或者限制自身責(zé)任的條款，按照對方的要求，對該條款予以說明。 合同中涉及數(shù)字、日期時須注明是否包含本數(shù)。 規(guī)劃部門、財務(wù)部門、審計部門、法律部門在審查合同草案時，可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同相關(guān)的補(bǔ)充證明材料。 審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的否定。 合同的安全性： （ 1）無損本公司商業(yè)秘密、商譽(yù)； （ 2）無侵害本公司利益的其他情形。 財務(wù)部門、審計部門認(rèn)為需要審核的其他內(nèi)容。 第二十三條 承辦人向有關(guān)部門提交合同草案時，應(yīng)預(yù)留 2～ 7 個（含本數(shù)）完整工作日審核。 第二十四條 各審核部門對承辦人提交的合同草案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全面審核，部門負(fù)責(zé)人必須在審批單上簽字認(rèn)可。 第二十五條 標(biāo)的額在 500 萬元以上的合 同（除一般的融資、融資擔(dān)保合同），各部門審核完畢后，應(yīng)由公司外聘的常年法律顧問對合同草案進(jìn)行審核，提供書面的正式法律意見書。決定簽約時，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字；決定不簽約時， 應(yīng)以書面形式明示意見。 第二十九條 各公司應(yīng)當(dāng)建立完善的合同專用章使用和管理制度。 單份合同文本在兩頁以上的，除了在合同規(guī)定的蓋章處加蓋印章外，應(yīng)該加蓋騎縫章。 各公司通過招投標(biāo)方式簽訂的合同，遵守《 xx 集團(tuán)公司招投標(biāo)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 9 / 91 第四章 合同的履行 第三十四條 合同生效前，不得實際履行合同。收到對方履行異議時，承辦人亦應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式予以答復(fù)。承擔(dān)履約責(zé)任的部門和單位應(yīng)按照各自責(zé)任認(rèn)真履行合同。 第三十九條 集團(tuán)公司所屬公司簽訂的依照本辦法第七條規(guī)定必須經(jīng)過集團(tuán)公司 審核的 10 / 91 合同，一經(jīng)簽訂，應(yīng)將合同副本交集團(tuán)公司法律合同部備案。 第四十三條 變更或解除合同的程序與合同簽訂程序相同。 第六章 爭議的處理 第四十五條 集團(tuán)公司及所屬公司應(yīng)建立合同爭議及處理的報告、備案制度。 第四十七條 集團(tuán)公司所屬公司的重大合同爭議的調(diào)解、仲裁及訴訟，應(yīng)事先及時向集團(tuán)公司、集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時報請集團(tuán)公司相關(guān)部門協(xié)助辦理。 第五十一條 有下列情形之一，情節(jié)嚴(yán)重造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)《集團(tuán)公司資產(chǎn)損失責(zé)任追究管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，對責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分；構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任： 不按本辦法規(guī)定簽訂合同的； 簽訂有重大缺陷或無效合同的； 偽造 合同； 非法轉(zhuǎn)讓、倒賣合同； 與對方或第三人惡意串通或收受賄賂，簽訂損害本單位合法權(quán)益合同的； 提供虛假資料的； 超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽約的； 泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的； 其他利用合同危害國家利益、社會利益和企業(yè)利益的行為。 第五十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行。參股公司可以參照執(zhí)行。簽署書面合同必須履行合同會簽手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)對有關(guān)合同進(jìn)行嚴(yán)格審查，切實防范風(fēng)險。 特殊情況下需要加蓋集團(tuán)公司公章的，公章管理部門要審查合同會簽手續(xù)是否完備。 第八條 集團(tuán)公司所屬各單位 刻制合同專用章必須嚴(yán)格按照公安部門規(guī)定的印鑒規(guī)格、樣式及要求辦理，不得自行決定。確因業(yè)務(wù)需要刻制多枚合同專用章的，應(yīng)該統(tǒng)一刻制、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一備案下發(fā)，統(tǒng)一管理。 第十 二條 除非確有必要，并經(jīng)總裁（總經(jīng)理）書面授權(quán)，不得攜帶合同專用章外出簽約，也不得攜帶蓋有合同專用章的空白合同文本外出簽約。有條件的要用專門的保險柜（廚）保管。 第十七條 各單位需要增刻和變更合同專用章，須依本辦法規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)禁任何單位或個人私自刻制。 第二十條 已制訂合同專用章制度的，不得與本辦法相沖突。 第二十三條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 發(fā)電企業(yè)所需煤炭，執(zhí)行《 xxxx 集團(tuán)有限公司燃料全過程管理辦法》。 第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第五條 集團(tuán)公司招投標(biāo)管理中心（以下簡稱招標(biāo)中心） 招標(biāo)中心是集團(tuán)公司招投標(biāo)工作的職能管理部門，對集團(tuán)公司各產(chǎn)業(yè)公司、項目單位的招投標(biāo)工作進(jìn)行全過程統(tǒng)一管理。組織、授權(quán)產(chǎn)業(yè)公司、項目單位或委托有相應(yīng)資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行項目招投標(biāo)活動。其主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理的法律、法 規(guī)、政策和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；制定并組織實施集團(tuán)公司物資采購的有關(guān)規(guī)定、辦法和實施細(xì)則等。 項目組負(fù)責(zé)基建物資供應(yīng) 的全過程管理。物資分公司接受物資公司和項目單位的雙重管理，接受項目單位的監(jiān)督和考核。 22 / 91 受業(yè)主委托，負(fù)責(zé)組織設(shè)備的監(jiān)造。 1負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的倉儲、保管保養(yǎng)和出入庫工作。 1負(fù)責(zé)建立和完善物資信息系統(tǒng)，建立市場資源及價格信息的網(wǎng)絡(luò)。 第七條 子集團(tuán)、子公司（以下簡稱產(chǎn) 業(yè)公司） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展并管理本產(chǎn)業(yè)公司的集中采購工作，其主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)集中采購的制度和規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本產(chǎn)業(yè)公司系統(tǒng)的集中采購工作。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理本產(chǎn)業(yè)公司和所屬項目單位物資集中采購過程中出現(xiàn)的各種糾紛，重 23 / 91 大情況及時上報。 負(fù)責(zé)編制或組織編制技術(shù)規(guī)范書（或技術(shù)要求）。 負(fù)責(zé)處理本單位物資集中采購中出現(xiàn)的各種糾紛，重大情況應(yīng)及時上報。 物資供應(yīng)進(jìn)度計劃 物資公司根據(jù)集團(tuán)公司年度基建計劃、中標(biāo)通知書和物資采購合同，編制各項目物資供應(yīng)進(jìn)度計劃，及時分發(fā)項目單位、項目所在地物資分公司或分支機(jī)構(gòu)。 物資分公司可以根據(jù)項目單位和設(shè)計單位的意見推薦供貨廠商，但不 得指定唯一的供貨廠商。 物資采購合同由商務(wù)部分和技術(shù)協(xié)議等部分共同組成。 第十二條 物資采購合同管理嚴(yán)格遵循集團(tuán)公司有關(guān)合同管理規(guī)定的基本原則，由物資公司制訂具體辦法組織實施。 物資公司在收到招標(biāo)結(jié)果后，及時組織項目單位、設(shè)計單位、預(yù)中標(biāo)人等有關(guān)各方召開技術(shù)協(xié)議洽談和物資訂貨會議。 第十四條 生產(chǎn)運(yùn)營項目 物資采購合同由物資公司或物資分公司組織簽訂。事故備品定額由各項目單位和產(chǎn)業(yè)公司牽頭，物資公司配合編制和修訂。物資公司儲備中心按雙方儲備協(xié)議進(jìn)行管理。 儲備資金： 由項目單位出資儲備。 在省外物資分公司的基礎(chǔ)上，逐步建設(shè)區(qū)域物資有形市場。驗收合格由項目單位出具簽字蓋章的物資驗收合格證明作為合同結(jié)算依據(jù)，物資公司負(fù)責(zé)與供應(yīng)廠商結(jié)算貨款。 27 / 91 項目單位 應(yīng)當(dāng)在采購物資入庫后向物資公司支付 90%的貨款，并于該項物資實際領(lǐng)用時支付剩余貨款。 第二十三條 物資公司通過 市場資源及價格信息網(wǎng)絡(luò)，定期向各產(chǎn)業(yè)公司及項目單位通報物資市場價格信息。 第二十六條 物資分公司負(fù)責(zé)庫存物資的保管、保養(yǎng)和出入庫工作。 28 / 91 項目臨時會議。 回訪跟蹤服務(wù) 項目投產(chǎn)后，對項目物資供應(yīng)執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)。 第三十二條 物資公司 和有關(guān)工作人員在物資采購過程中，要嚴(yán)格遵循集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，不得違規(guī)操作。本辦法發(fā)布前集團(tuán)公司及所屬單位有關(guān)物資采購方面的規(guī)定若與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。 31 xxxx 集團(tuán)有限公司 房地產(chǎn)項目物資集中采購實施細(xì)則 （試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司物資集中采購行為，保障集團(tuán)公司投資效益的最大化，實現(xiàn)專業(yè)化管理、集約化經(jīng)營、規(guī)范化運(yùn)作，根據(jù)《 xxxx 集團(tuán)有限公司物資集中采購管理辦法（試行）》（以下簡稱集中采購管理辦法），結(jié)合房地產(chǎn)業(yè)物資采購管理的特點，制定本實施細(xì)則。 第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第四條 集團(tuán)公司招投標(biāo)管理中心（以下簡稱招標(biāo)中心） 招標(biāo)中心是集團(tuán)公司招投標(biāo)工作的職能管理部門，對集團(tuán)公司各產(chǎn)業(yè)公司、項目單位、物資公司的招投標(biāo)工作進(jìn)行全過程統(tǒng)一管理。組織、授權(quán)產(chǎn)業(yè)公司、項目單位或委托有相應(yīng)資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行項目招投標(biāo)活動。 其主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理的法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；制定并組織實施房地產(chǎn)物資集中采購的有關(guān)規(guī)定、辦法和實施細(xì)則等。以項目經(jīng)理為首的項目組代表物資公司在本管理辦法和本實施 細(xì)則的范圍和原則下，與項目單位簽訂物資供應(yīng)合同。 負(fù)責(zé)推薦和預(yù)審合格 供方名錄和評標(biāo)專家?guī)欤⑻岢鱿鄳?yīng)年度資格考評意見。 負(fù)責(zé)與項目單位簽訂物資采購供應(yīng)管理合同（協(xié)議），負(fù)責(zé)處理和調(diào)解采購活動中的重大事項或糾紛，重大情況及時上報集團(tuán)公司。 負(fù)責(zé)推薦和預(yù)審房 地產(chǎn)集中采購物資的合格供方名錄，并篩選、推薦優(yōu)秀的合格供方加入集中采購戰(zhàn)略合作聯(lián)盟；對合格供方及集中采購戰(zhàn)略合作聯(lián)盟提出年度資格評審考評意見。 負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定要求，將審批后的屬于集中采購范圍的 物資需用計劃（ 包括技術(shù)規(guī)范或要求 ）報送招投中心和物資公司。 負(fù)責(zé)處理本單位物資集中采購中出現(xiàn)的各種糾紛，重大情況應(yīng)及時上報。 第十條 對不適宜進(jìn)行集中招標(biāo)采購的大批量物資（如建筑鋼材水泥等），由項目單位申請、分管產(chǎn)業(yè)公司審核，經(jīng)招標(biāo)中心和物資公司批準(zhǔn)后在項目當(dāng)?shù)卣袠?biāo)采購。 第十三條 計劃管理 項目單位根據(jù)項目 開工面積、施工計劃、工程分包方式、預(yù)算造價、設(shè)計圖紙等，在項目開工前編制集中采購物資需用計劃， 經(jīng)置業(yè)公司審核批準(zhǔn)后，報招標(biāo)中心和物資公司。 第十四條 招標(biāo)評標(biāo) 招標(biāo)中心根據(jù)《 xxxx 集團(tuán)有限公司招投標(biāo)管理辦法（試行）》實施物資的招投標(biāo)工作。物資公司采購部門依據(jù)招標(biāo)書、投標(biāo)書及評標(biāo)澄清后確定的供貨范圍和技術(shù)配置，組織上述有關(guān)各方簽訂技術(shù)協(xié)議，并依據(jù)技術(shù)協(xié)議與中標(biāo)人簽訂采購合同。集中采購合同 簽訂后，物資公司采購部門及時分解到各項目組。 合同管理。 驗收交付：集中采購物資運(yùn)達(dá)施工現(xiàn)場后，項目單位負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場驗收，驗收合格后對驗收記錄共同簽字確認(rèn)，交付施工單位保管使用，各方簽字的驗收記錄和由施工單位出具的收貨證明作為合同結(jié)算依據(jù)。接收單位登記并保管存檔，在工程竣工時移交項目單位，以便于對物資質(zhì)量全過程的追溯。按照合同約定需要供應(yīng)廠商提供現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的，由物資公司協(xié)調(diào)組織廠商現(xiàn)場服務(wù)。 項目完工驗收后，對項目集中采購物資供應(yīng)執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，內(nèi)容包括：總體目標(biāo)實現(xiàn)情況，項目工期執(zhí)行情況、集中采購物資質(zhì)量及驗收情況、安全情況、經(jīng)濟(jì)效益情況，經(jīng)驗與教訓(xùn)等。 第二十三條 本細(xì)則由集團(tuán)公司規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。具體采購范圍包括車庫門、水泵、開關(guān)插座，其余見 xx 集團(tuán)規(guī) [2020]193 號文件《房地產(chǎn)物資集中采購目錄》。 置業(yè)集團(tuán)所屬區(qū)域公司或直屬項目公司負(fù)責(zé)組織各自建設(shè)項目物資需 求計劃的編制與現(xiàn)場物資的管理。 投標(biāo) 投標(biāo)人由 工程管理中心在 xx 集團(tuán)有形市場范圍內(nèi)選取推薦報批（見附表 1），特殊情況可由區(qū)域公司或直屬項目公司推薦投標(biāo)人的必須明確說明推薦理由。 文件歸檔 招標(biāo)過程中形成的有關(guān)文件和記錄以及合同訂立的相關(guān)文件由區(qū)域公司或直屬項目公司存檔管理，工程管理中心可根據(jù)需要隨時調(diào)閱。 45 附表 3 合 同 評 審 表 單位名稱： 日期： 編號： 項目名稱 合同名稱 合同內(nèi)容 簽約 主體 甲 方 乙 方 合同價款 聯(lián)合經(jīng)辦 xx 物資集團(tuán) 經(jīng)辦人 xx 置業(yè)集團(tuán) 經(jīng)辦人 區(qū)域公司或 直屬項目 公司意見 置業(yè)集團(tuán)本部 相關(guān)部門意見 審核意見： xx 物資集團(tuán)： xx 置業(yè)集團(tuán)： 年 月 日 說明：本審批單用于物資類合同評審；由 xx 物資集團(tuán)公司與置業(yè)集團(tuán)工程管理中心聯(lián)合經(jīng)辦，按對方主體為中標(biāo)單位和置業(yè)所屬項目單位分別填寫，同時報審。 第三條 資格預(yù)審一般適用于潛在投標(biāo)人較多或者大型、技術(shù)復(fù)雜項目的公開招標(biāo)，或其他準(zhǔn)備詳細(xì)的投標(biāo)文件成本很高不利于競爭的情況；工程附屬設(shè)施以及工程規(guī)模較小、技術(shù)較簡單或潛在投標(biāo)人數(shù)量較少的項目，可根 據(jù)工程實