【正文】 45 附表 3 合 同 評(píng) 審 表 單位名稱： 日期： 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱 合同名稱 合同內(nèi)容 簽約 主體 甲 方 乙 方 合同價(jià)款 聯(lián)合經(jīng)辦 xx 物資集團(tuán) 經(jīng)辦人 xx 置業(yè)集團(tuán) 經(jīng)辦人 區(qū)域公司或 直屬項(xiàng)目 公司意見 置業(yè)集團(tuán)本部 相關(guān)部門意見 審核意見： xx 物資集團(tuán)： xx 置業(yè)集團(tuán)： 年 月 日 說明：本審批單用于物資類合同評(píng)審；由 xx 物資集團(tuán)公司與置業(yè)集團(tuán)工程管理中心聯(lián)合經(jīng)辦，按對(duì)方主體為中標(biāo)單位和置業(yè)所屬項(xiàng)目單位分別填寫，同時(shí)報(bào)審。 投標(biāo) 投標(biāo)人由 工程管理中心在 xx 集團(tuán)有形市場(chǎng)范圍內(nèi)選取推薦報(bào)批（見附表 1），特殊情況可由區(qū)域公司或直屬項(xiàng)目公司推薦投標(biāo)人的必須明確說明推薦理由。具體采購范圍包括車庫門、水泵、開關(guān)插座，其余見 xx 集團(tuán)規(guī) [2020]193 號(hào)文件《房地產(chǎn)物資集中采購目錄》。 項(xiàng)目完工驗(yàn)收后，對(duì)項(xiàng)目集中采購物資供應(yīng)執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，內(nèi)容包括：總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，項(xiàng)目工期執(zhí)行情況、集中采購物資質(zhì)量及驗(yàn)收情況、安全情況、經(jīng)濟(jì)效益情況，經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)等。接收單位登記并保管存檔，在工程竣工時(shí)移交項(xiàng)目單位，以便于對(duì)物資質(zhì)量全過程的追溯。 合同管理。物資公司采購部門依據(jù)招標(biāo)書、投標(biāo)書及評(píng)標(biāo)澄清后確定的供貨范圍和技術(shù)配置，組織上述有關(guān)各方簽訂技術(shù)協(xié)議，并依據(jù)技術(shù)協(xié)議與中標(biāo)人簽訂采購合同。 第十三條 計(jì)劃管理 項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目 開工面積、施工計(jì)劃、工程分包方式、預(yù)算造價(jià)、設(shè)計(jì)圖紙等，在項(xiàng)目開工前編制集中采購物資需用計(jì)劃， 經(jīng)置業(yè)公司審核批準(zhǔn)后，報(bào)招標(biāo)中心和物資公司。 負(fù)責(zé)處理本單位物資集中采購中出現(xiàn)的各種糾紛，重大情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 負(fù)責(zé)推薦和預(yù)審房 地產(chǎn)集中采購物資的合格供方名錄，并篩選、推薦優(yōu)秀的合格供方加入集中采購戰(zhàn)略合作聯(lián)盟；對(duì)合格供方及集中采購戰(zhàn)略合作聯(lián)盟提出年度資格評(píng)審考評(píng)意見。 負(fù)責(zé)推薦和預(yù)審合格 供方名錄和評(píng)標(biāo)專家?guī)欤⑻岢鱿鄳?yīng)年度資格考評(píng)意見。 其主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資管理的法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；制定并組織實(shí)施房地產(chǎn)物資集中采購的有關(guān)規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則等。 第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第四條 集團(tuán)公司招投標(biāo)管理中心（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)中心） 招標(biāo)中心是集團(tuán)公司招投標(biāo)工作的職能管理部門，對(duì)集團(tuán)公司各產(chǎn)業(yè)公司、項(xiàng)目單位、物資公司的招投標(biāo)工作進(jìn)行全過程統(tǒng)一管理。本辦法發(fā)布前集團(tuán)公司及所屬單位有關(guān)物資采購方面的規(guī)定若與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。 回訪跟蹤服務(wù) 項(xiàng)目投產(chǎn)后，對(duì)項(xiàng)目物資供應(yīng)執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)。 第二十六條 物資分公司負(fù)責(zé)庫存物資的保管、保養(yǎng)和出入庫工作。 27 / 91 項(xiàng)目單位 應(yīng)當(dāng)在采購物資入庫后向物資公司支付 90%的貨款，并于該項(xiàng)物資實(shí)際領(lǐng)用時(shí)支付剩余貨款。 在省外物資分公司的基礎(chǔ)上，逐步建設(shè)區(qū)域物資有形市場(chǎng)。物資公司儲(chǔ)備中心按雙方儲(chǔ)備協(xié)議進(jìn)行管理。 第十四條 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 物資采購合同由物資公司或物資分公司組織簽訂。 第十二條 物資采購合同管理嚴(yán)格遵循集團(tuán)公司有關(guān)合同管理規(guī)定的基本原則，由物資公司制訂具體辦法組織實(shí)施。 物資分公司可以根據(jù)項(xiàng)目單位和設(shè)計(jì)單位的意見推薦供貨廠商，但不 得指定唯一的供貨廠商。 負(fù)責(zé)處理本單位物資集中采購中出現(xiàn)的各種糾紛，重大情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理本產(chǎn)業(yè)公司和所屬項(xiàng)目單位物資集中采購過程中出現(xiàn)的各種糾紛，重 23 / 91 大情況及時(shí)上報(bào)。 1負(fù)責(zé)建立和完善物資信息系統(tǒng)，建立市場(chǎng)資源及價(jià)格信息的網(wǎng)絡(luò)。 22 / 91 受業(yè)主委托，負(fù)責(zé)組織設(shè)備的監(jiān)造。 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)基建物資供應(yīng) 的全過程管理。組織、授權(quán)產(chǎn)業(yè)公司、項(xiàng)目單位或委托有相應(yīng)資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。 發(fā)電企業(yè)所需煤炭，執(zhí)行《 xxxx 集團(tuán)有限公司燃料全過程管理辦法》。 第二十條 已制訂合同專用章制度的，不得與本辦法相沖突。有條件的要用專門的保險(xiǎn)柜（廚）保管。確因業(yè)務(wù)需要刻制多枚合同專用章的，應(yīng)該統(tǒng)一刻制、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一備案下發(fā)，統(tǒng)一管理。 特殊情況下需要加蓋集團(tuán)公司公章的，公章管理部門要審查合同會(huì)簽手續(xù)是否完備。簽署書面合同必須履行合同會(huì)簽手續(xù)。 第五十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 第四十七條 集團(tuán)公司所屬公司的重大合同爭(zhēng)議的調(diào)解、仲裁及訴訟，應(yīng)事先及時(shí)向集團(tuán)公司、集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司相關(guān)部門協(xié)助辦理。 第四十三條 變更或解除合同的程序與合同簽訂程序相同。承擔(dān)履約責(zé)任的部門和單位應(yīng)按照各自責(zé)任認(rèn)真履行合同。 9 / 91 第四章 合同的履行 第三十四條 合同生效前，不得實(shí)際履行合同。 單份合同文本在兩頁以上的，除了在合同規(guī)定的蓋章處加蓋印章外，應(yīng)該加蓋騎縫章。決定簽約時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字；決定不簽約時(shí)， 應(yīng)以書面形式明示意見。 第二十四條 各審核部門對(duì)承辦人提交的合同草案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全面審核，部門負(fù)責(zé)人必須在審批單上簽字認(rèn)可。 財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門認(rèn)為需要審核的其他內(nèi)容。 審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對(duì)合同草案的否定。 合同中涉及數(shù)字、日期時(shí)須注明是否包含本數(shù)。必要時(shí)應(yīng)要求其出具 4 / 91 近期的資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件； 具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。承辦人應(yīng)對(duì)自商約起至合同履行完畢全過程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題須及時(shí)與有關(guān)部門及法律部門（或分管法律事務(wù)的部門）協(xié)調(diào)，并以承辦人為主進(jìn)行解決。 第七條 所屬公司的下列合同必須上報(bào)集團(tuán)公司， 執(zhí)行上報(bào)會(huì)簽手續(xù)： —— 標(biāo)的額在 100 萬元以上的合同； 2 / 91 —— 資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)讓、出售、收購合同； —— 《 xx 集團(tuán)公司融資及擔(dān)保管理辦法》中規(guī)定的必須向集團(tuán)公司報(bào)批的融資、擔(dān)保合同； —— 企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營(yíng)合同； —— 具有全局影響或數(shù)額巨大的土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)以及其他無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、權(quán)益性投資合同； —— 涉外合同； —— 集團(tuán)公司其他規(guī)章制度要求必須由集團(tuán)公司審查項(xiàng)目的合同或者其他必須經(jīng)過集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)決策事項(xiàng)涉及的重大合同。 第二條 本辦法所稱合同，是指集團(tuán)公司及所屬各公司（以下簡(jiǎn)稱各公司），對(duì)外及相互之間簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 本條所稱書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同。 第十一條 合同管理工作的主要內(nèi)容包括： 建立健全本公司合同管理制度； 保管本公司的《法定代表人身份證明書》、《法定代表人授權(quán)委托書》； 監(jiān)督本公司的合同依法、依程序簽訂； 3 / 91 建立合同檔案，對(duì)合同進(jìn)行登錄、統(tǒng)計(jì)、保管及例行報(bào)表； 監(jiān)督檢查合同的履行； 處理合同糾紛； 其他合同管理工作。 第十五條 訂立合同應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行先申請(qǐng)、后談判，先審查、后簽字的程序。 合同的起草應(yīng)由己方或以己方為主承擔(dān)，語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。 規(guī)劃部門及財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門應(yīng)對(duì)審核的合同出 具審核意見，法律部門應(yīng)對(duì)審核的合同出具法律意見書，并由審核部門負(fù)責(zé)人及具體審核人員在合同審批單上簽字。 第二十一條 財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門對(duì)合同的審核內(nèi)容包括： 資金、資產(chǎn)的合法性： （ 1）資金來源、融資渠道合法，資產(chǎn)所有權(quán)明確、合法； （ 2）資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法； （ 3）資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。 各審核部門須及時(shí)提出審核意見，不得拖延。 對(duì)外聘法律顧問不負(fù)責(zé)任提供的法律意見書，法律合同部可以要求承辦部門重新作出法 8 / 91 律意見書。一個(gè)單位只能刻制一枚合同專用章，確有特殊需要刻制兩枚的，必須加以區(qū)分并書面說明理由，報(bào)集團(tuán)公司法律合同部批準(zhǔn)。 第三十二條 各公司要建立合同審查與財(cái)務(wù)支付的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。 第三十六條 各公司履行合同的同時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況依法行使以下權(quán)利，減少和避免損失，維護(hù)公司自身合法權(quán)益。 第五章 合同的變更和解除 第四十條 變更或解除合同，須符合法定或約定的條件和程序。標(biāo)的額在100 萬元以上的合同訴訟和仲裁糾紛，必須報(bào)集團(tuán)公司法律合同部備案。 第八章 附則 第五十二條 所屬公司可根據(jù)本辦法的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，制訂貫徹實(shí)施意見或本公司的合同管理規(guī)定，并報(bào)集團(tuán)公司法律合同部備案。 第二條 本辦法所稱合同，是指集團(tuán)公司及其所屬單位與自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括合同、協(xié)議、意向書等一切具有合同實(shí)質(zhì)要件的文件、文書，如借貸合同、擔(dān)保合同、買賣合同、投資合同、租賃合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、贈(zèng)與合同、承攬合同、技術(shù)合同、委托合同、保管合同等。 第五條 涉及外國(guó)、國(guó)際組織、港澳臺(tái)地區(qū)等的涉外合同，可以根據(jù)國(guó)際慣例和對(duì)等原則不使用合同專用章。 刻制完成后 7 日 內(nèi)將印模報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)法規(guī)部備案。 經(jīng)總裁（總經(jīng)理）書面批準(zhǔn)并授權(quán)攜帶合同專用章外出簽約的，合同承辦人須向合同專 16 / 91 用章管理部門提交合同專用章借用單。 合同專用章變更后，應(yīng)將報(bào)廢的合同專用章按照國(guó)家公章管理的有關(guān)規(guī)定繳銷，不得私自留用；同時(shí)應(yīng)以合理的方式進(jìn)行公告，并盡可能多地告知有業(yè)務(wù)往來關(guān)系特別是有合同關(guān)系的單位和個(gè)人合同專用章變更的情況。 附件 1：集團(tuán)公司合同審批單 17 / 91 附件 2： xxxx 集團(tuán)有限公司合同專用章印模 附件 1： 集團(tuán)公司合同審批單 歸檔號(hào)： 合 同 內(nèi) 容 合同標(biāo)的額 18 / 91 簽約對(duì)方名稱 甲方： 資信情況： 乙方： 資信情況： 丙方： 資信情況： 承辦 部門 部門名稱 承 辦 人 電 話 部門意見 財(cái) 務(wù) 部 意 見 年 月 日 監(jiān) 審 部 意 見 年 月 日 經(jīng) 法 部 意 見 年 月 日 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見 年 月 日 不使用合同專用章時(shí)還需填寫以下內(nèi)容 原因或者理由： 總裁意見： 年 月 日 附件 2： 19 / 91 xxxx 集團(tuán)有限公司合同專用章印模 xxxx 集團(tuán)有限公司 物資集中 采購 管理辦法 （試行） 20 / 91 第一章 總 則 第一條 根據(jù) xxxx 集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）樹立現(xiàn)代企業(yè)管理理念，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理的要求，為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購行為，發(fā)揮集團(tuán)采購的規(guī)模與批量?jī)?yōu)勢(shì)，降低管理成本、生產(chǎn)成本和人工成本，控制工程造價(jià)，保障集團(tuán)公司利益的最大化，特制訂本管理辦法。 其主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)的法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；制定并組織實(shí)施集團(tuán)公司招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則等。 根據(jù)物資采購相關(guān) 管理辦法及規(guī)定和程序， 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)部物資采購活動(dòng)的組織、指導(dǎo)和監(jiān)督等管理工作。 負(fù)責(zé)和管理各產(chǎn)業(yè)公司及項(xiàng)目單位上報(bào)的物資需用計(jì)劃，接受和審定各單位項(xiàng)目物資采購的實(shí)施方案，匯總和編制物資采購計(jì)劃。 1負(fù)責(zé)采購物資的結(jié)算工作。 負(fù)責(zé)本產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目物資需用計(jì)劃和技術(shù)規(guī)范書（或技術(shù)要求）的審批。 負(fù)責(zé)落實(shí)物資采購資金。 計(jì)劃調(diào)整 物資 公司負(fù)責(zé)跟蹤集團(tuán)公司年度基建計(jì)劃，若有工期計(jì)劃調(diào)整，在征得產(chǎn)業(yè)公司或項(xiàng)目單位書面同意的情況下，可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工總體進(jìn)度調(diào)整物資供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃。其 中技術(shù)協(xié)議由項(xiàng)目單位、設(shè)計(jì)單位、物資公司三方共同與中標(biāo)單位進(jìn)行洽談、簽訂。 物資公司依據(jù)招標(biāo)書、投標(biāo)書及評(píng)標(biāo)澄清后確定的供貨范圍和技術(shù)配置，組織上述有關(guān)各方簽訂技術(shù)協(xié)議