【正文】 該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 4 相關流程交付品 ? 《 項目建議書 》 ：對土地、經(jīng)濟和地塊環(huán)境、當?shù)胤康禺a(chǎn)市場與競爭格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報告 》 ：項目背景、項目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項目投資、成本與收益估算、集團資金安排的可行性 流程說明文件 合同管理流程 合同管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：合同主持部門 總責任人：合同分管領導 審核 : 簽署： 合同分管領導 總裁辦公室（法律顧問） 合同主持部門 合同相關部門 責任人 備注 合同主持部門負責人 法律顧問 法律顧問 法律顧問 法律顧問 分管領導 合同主持部門負責人與法律顧問 合同主持部門負責人與法律顧問 合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核 問參與合同擬訂過程，提供法律建議 集團合同范本 否決 通過 制定并傳達法律風險提示 審核 提出合同制定需求 調整合同范本 法律顧問參與制定相關合同 2 簽訂合同 審批 備案合同與風險提示 否決 通過 1 合同管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團合同管理，降低法律風險，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是公司審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 決策委員會評審審計計劃，提出修改建議或定稿。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。每年十一月起制定下年度績效指標時適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調部門，主持績效指標制定、溝通研討以及業(yè)績合同制作 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調會議 3 流程概要 ? 人力資源部通過分析職位說明，以及分解集團戰(zhàn)略和計劃預算，一周內擬訂各核心職位的考核指標項與權重、該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部與各人員進行兩周時間的指標溝通和權重設置，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持三個工作日內擬訂績效指標與權重初稿，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效指標評審大會，與各當事人及集團高管研討指標項設置與權重，一個工作日內以達到共識，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一個工作日內匯總和備案最終績效指標項與權重，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部五個工作日內擬訂績效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 業(yè)績合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說明文件 .. E網(wǎng) 績效輔導流程 績效輔導流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團、子公司 責任人 備注 輔導人 被輔導人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導人 輔導人 輔導人的直接上級，輔導人同時也是被輔導人 業(yè)績合同 提出輔導需求 年度計劃預算 定期績效輔導 不定期績效輔導 1 制定并下達績效輔導計劃 監(jiān)督計劃執(zhí)行 監(jiān)督績效指標執(zhí)行 績效考核流程 績效輔導定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績效指標執(zhí)行，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團十月份完成本公司業(yè)務三年業(yè)務規(guī)劃并執(zhí)行。各部門、業(yè)務公司和房地產(chǎn)集團根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關材料和本部門建議，并協(xié)助評估。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內擬訂公司三年業(yè)務規(guī)劃初稿。會議召開責任人是總經(jīng)濟師，決策責任人是董事長 ? 根據(jù)會議溝通結果，房地產(chǎn)集團、各業(yè)務公司、集團各部門用兩個工作日完成本單位計劃預算調整工作，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務經(jīng)理 ? 集團財務部根據(jù)調整結果，一個工作日內編制調整后的集團計劃預算。決策周期不超過三天。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監(jiān) ? 財務部為流程控制協(xié)調部門，監(jiān)督財務信息匯報、主持財務分析、匯報和編制合并報表 ? 區(qū)域公司財務部負責配合集團財務部，及時提供所需信息、報表 3 流程概要 ? 下屬公司財務部每月 5日前提交相應月度、季度、半年度、年度報表，財務狀況分析報告，以及集團財務部要求的相關信息到集團財務部。該環(huán)節(jié)責任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理決策是否立項，決策周期為三個工作日。改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室作 為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室負責審核經(jīng)濟合同，提出法律方面修改建議或通過，審核周期為三個工作日， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 負責將通過后的經(jīng)濟合同報決策委員會審批，同時，合同審批通過后下達風險提示書到合同主持部門 ? 合同分管領導決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負責人是合同分管領導 ? 合同主持部門簽訂經(jīng)濟合同，總裁辦公室于三個工作日內擬訂并下達合同法律風險提示書 ? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風險提示書 4 相關流程交付品 ? 《 法律風險提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風險點的分析與風險回避建議 流程說明文件 。同時下達審計通知到被審計單位，該環(huán)節(jié)責任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 被審計單位根據(jù)審計通知準備相關材料 ? 審計小組進場，進行盡職調查，開展審計工作，最終出具審計報告，該環(huán)節(jié)時間按照審計計劃執(zhí)行，責任人是審計小組組長 ? 決策委員會評審審計報告，提出修改建議或定稿，同時提出書面的審計決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 審計監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會要求，制定、下達并監(jiān)督審計決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責任人時審計監(jiān)察中心總監(jiān) 4 相關流程交付品 ? 《 審計報告 》 ? 《 審計決議 》 流程說明文件 投資決策流程 投資決策流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團財務部 預算決算中心 研發(fā)技術中心 外部合作單位 責任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 務，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 項目信