【導(dǎo)讀】為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進集團規(guī)范化、軍事化、現(xiàn)代化、科學化建設(shè)，實現(xiàn)經(jīng)營管理的高效運行，根據(jù)。集團公司“治理整頓，強化監(jiān)督，加快發(fā)展，提高效益”。的總要求，結(jié)合公司實際，特制定本制度。本制度圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中人、財、物、產(chǎn)、供、銷六。個環(huán)節(jié)，在繼承集團公司歷年有關(guān)規(guī)章制度的基礎(chǔ)。第一篇組織機構(gòu)管理，第二篇辦。公行政管理，第三篇財務(wù)管理制度，第四篇產(chǎn)供銷管理，第八篇環(huán)保管理，第九篇審計管理，第十篇監(jiān)察管理。以上制度，望各分公司、各單位認真遵照執(zhí)行。第六節(jié)員工因公外出管理。第五章辦公設(shè)備及耗材管理規(guī)定。第六章車輛及司機管理制度。第七章員工制服管理規(guī)定。第八章工作牌管理規(guī)定。第十一節(jié)處罰制度。第十五章夜間值班制度。第六章各項費用開支標準。第八章審核與批準權(quán)限管理。第十章產(chǎn)品銷售、收發(fā)存及債權(quán)的管理制度。第十三章無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)管理制度。第五部分社會保險繳納管理制度。第一部分安全生產(chǎn)管理制度。第二章機構(gòu)和職責

　　

【正文】 位的請示與公司的批復(fù)文件。 公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告。 反映公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動和科學技術(shù)管理的專業(yè)文件資料。 公司檢查下級單位工作，調(diào)查研究形成的重要文件材料。 公司的統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析材料 （包括計算機盤片等）、財務(wù)報表、憑證、賬薄、審計等文件材料。 公司黨委、團委、工會和內(nèi)部組織機構(gòu)在工作中形成的重要文件材料。 公司領(lǐng)導(dǎo)人在公務(wù)活動中形成的重要信件、電話記錄；從外單位帶回的與公司有關(guān)的未經(jīng)文書處理登記的文件材料。 1公司基本建設(shè)工程施工竣工圖紙文件、購置大中型設(shè)備的文件材料，公司直接管理的科研、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)項目的科技文件材料。 1公司成立、合并、撤銷、更改、注冊登記資料、人員編制等文件材料。 1公司制訂的工作條例、章程、制度等文件材料。 1公司的歷史沿革、大 事紀、年鑒，反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料。 1公司干部任免（包括備案）、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、聘任、黨員、干部、工人名冊以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、調(diào)動等工作及干部獎懲等文件材料。 1公司員工調(diào)動、行政、黨、團、工會組織介紹信及存根。 1公司財產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊。 1公司訴訟的各類證據(jù)、記錄、協(xié)議、判決等文件。 1公司編印刊物的定稿和印本、編輯出版物的定稿樣本。 公司外事活動中形成 的請示、報告、計劃、考察總結(jié)、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等。 2各種普查工作中形成的文件材料。 2公司訴訟的各類證據(jù)、記錄、協(xié)議、裁決等文件。 二、收集應(yīng)注意的問題 文件正文和附件要同時收集。 一般文件只存印本和完稿，其它底稿不必存檔，但特別重要的文件例外。 作者、時間、數(shù)字模糊不清和簽發(fā)手續(xù)不全、張頁殘缺的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要補充完整后再立卷歸檔。 有領(lǐng)導(dǎo)重要批示意見的《公文處理單》，應(yīng)隨文件一起存檔。 有請示無批復(fù)或有批復(fù)無請示 的文件，應(yīng)當查明原因，采取補救措施補齊，沒有書面文件的，應(yīng)注明情況，并加蓋公章。 用鉛筆、圓珠筆或復(fù)寫的文件底稿，應(yīng)退回文件撰稿單位復(fù)制。 經(jīng)多方查找，證明確實已丟失的文件，應(yīng)用公用信箋寫上文件名稱，注明丟失原因，加蓋公章，替代所丟文件歸檔。 第二節(jié) 立卷歸檔 一、文件材料的分類 應(yīng)先按文件材料的重要性，在收藏時間上分為永久、長期、短期三種，然后依據(jù)事先編好的立卷類目，從文件材料的聯(lián)系中采取相應(yīng)的措施進行分門別類。 二、立卷分工 各單位形成的文件，自行立卷。 上級黨政文件，由辦公室立卷。 下級單位報來的重要的、批辦了的文件，由承辦部門立卷。 上級單位頒發(fā)的專業(yè)性文件，由承辦部門立卷；非專業(yè)性文件，由辦公室立卷。 三、歸檔 各單位于 3 月底前將上年度文件材料立卷完畢，整理存檔，特別重要的檔案材料等，交檔案室統(tǒng)一存檔（人事檔案、財務(wù)檔案、科技檔案等有特殊要求的，由其職能部門負責管理）。 各種文件、資料，按性質(zhì)和內(nèi)容進行分類整理，必須層次分明、編寫頁碼、填寫卷內(nèi)文件目錄。 具有不同價值、不同性質(zhì)的文件資料應(yīng)當區(qū)別管理，單獨立卷注明。 案卷必須整齊排序，底圖一律按要求存放，以 便保管、查閱。 第三節(jié) 檔案保管 檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。 膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片的拷貝要分別存放，必要時采用專用櫥具進行保存。 底圖入庫要認真檢查，平放或卷放。 庫藏檔案要定期核對，做到賬物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復(fù)制。 第四節(jié) 檔案借閱 借閱檔案必須當面查點清楚，并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還。 借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場所，不得讓無關(guān)人員翻閱 。 借閱時間最長不得超過一個月，確因工作需要不能如期歸還者，要說明情況，辦理續(xù)借手續(xù)。 歸還檔案時，由檔案管理人員當面清點清楚，并在借閱登記薄上及時注銷。 凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，否則一律不準借閱、抄錄、復(fù)印。 底圖一般不予外借。 第五節(jié) 檔案銷毀 對已過期并失去保存價值的文件材料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，派專人進行銷毀。 第六節(jié) 檔案統(tǒng)計 銷毀秘密公文，應(yīng)進行登記，有 2 人監(jiān)督，保證不丟失、不漏銷。 要及時對檔案數(shù)量、鑒定情況、利用情況進行統(tǒng)計。 除按直接上級部門的要求及時填報統(tǒng)計資料外，還應(yīng)做好檔案統(tǒng)計的基礎(chǔ) 工作。 統(tǒng)計數(shù)字要準確真實。 對永久、長期、短期保存的文件資料分別進行統(tǒng)計，以便反映檔案的不同價值和庫存發(fā)展趨勢。 第七節(jié) 檔案保密 檔案工作人員要嚴守機密，檔案存放要單獨設(shè)鎖，無關(guān)人員不準接觸。 不得傳播、議論有關(guān)機密問題。 檔案資料不準帶到公共場所。 有關(guān)財務(wù)會計檔案的特殊管理，參照財務(wù)管理制度檔案管理辦法執(zhí)行。 第三章 印章管理制度 第一節(jié) 種 類 公章含行政章、財務(wù)章、人事章、合同章。 部門章：刻有公司及部門名銜的印章。 私章：公司法人代表或特殊崗位經(jīng)辦人（如主管會計、出納、報關(guān)員等）用于公司業(yè)務(wù)的，刻有個人姓名的印章。 其它業(yè)務(wù)用章：刻有專用業(yè)務(wù)名稱的印章，如財務(wù)部用于做賬或辦公室用于管理的有關(guān)印章。 第二節(jié) 印章管理 各種印章由單位負責人或辦公室主任指定專人保管，財務(wù)用章由責任會計保管，如有遺失或誤用由保管人員負全部責任。 印章的制發(fā)、換發(fā)、補發(fā)、檢查等管理工作由專人負責，并設(shè)立《印章登記表》印模樣本存檔。 印章管理人員交接時，要檢查和印模樣本核對，并做好 交接記錄。 廢舊、撤銷或遺失損毀的印章，應(yīng)由印章保管人員送繳管理部門撤銷。 第三節(jié) 公章使用制度 一、集團公司公章使用制度 公章使用審批權(quán)限。下屬單位各類文件需加蓋集團公司公章時，應(yīng)經(jīng)分管副總批準，對涉及重大金額或重大事件的文件，還須報董事長批準后方可找公章管理員蓋章。 集團公司各部門各類文件需加蓋集團公司公章時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。對涉及重大事件或重大金額的文件，還須經(jīng)董事長批準。 加蓋集團公司公章程序。由經(jīng)辦人填寫《公章使用申請表》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，憑此表找公章管理員蓋章，同時填寫《集團 公司公章使用登記表》；填表時，字跡要清晰，內(nèi)容要詳實。 一般不允許在空白紙上加蓋公章，特殊情況（牽涉經(jīng)濟問題的，要經(jīng)董事長批準）確需在空白紙上蓋公章的，要由經(jīng)辦人在《公章使用申請表》上注明原因，并經(jīng)有分管副總及以上領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可找公章管理員蓋章；蓋章時公章管理員在所蓋空白信箋的下方用小字注明“此件專用于??其它無效”等字樣。因以上行為造成后果，由經(jīng)辦人及批準人承擔全部責任。 一般嚴禁公章外借，特殊原因確需外借的，由經(jīng)辦人填寫《公章使用申請表》，寫明原因及借用公章起止時間等，并經(jīng)分管副總及以上領(lǐng)導(dǎo)簽 批后方可到管理員處借用。 借用公章期間，出現(xiàn)的任何因公章不規(guī)范使用而發(fā)生的問題，由經(jīng)辦人、批準人和其他責任人承擔全部責任，情節(jié)嚴重的移交司法部門處理。 借用公章要按時歸還，到期不能歸還者要提前通知公章管理員，說明理由，否則按違反制度處以罰款。 凡涉及到公章方面的材料，必須由檔案室人員復(fù)印后全部編號存檔。 所蓋印章要端正、字跡清楚，一般要騎年蓋月。公章以外的印章使用，參照以上使用制度，確保印章不遺失、不誤用。 二、單位公章使用制度 一般情況下須經(jīng)單位負責人批準，對涉及重大事件或重大金額的文件，按有 關(guān)權(quán)限，須經(jīng)副總或總經(jīng)理批準。 其它事項參照《集團公司公章使用制度》有關(guān)條款執(zhí)行。 第四章 保密制度 一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。 二、在對外交往和合作中，須特別注意不能泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 三、公司秘密關(guān)系公司的發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知道。公司秘密包括以下事項： 公司重大決策中的秘密事項。 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書、可行性報告、重要的會議記錄。 公司招標項目的 標的、合作條件，重要的客戶及業(yè)務(wù)渠道。 公司非向公眾公開的財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表。 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 人事決策中的秘密事項及員工人事檔案、工資、年終獎等。 生產(chǎn)技術(shù)配方、新產(chǎn)品開發(fā)、資料等。 公司重要的管理及質(zhì)量體系文件。 公司重要的安全防范措施及崗位設(shè)置圖。 1公司認為應(yīng)當保密的其它事項。 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 四、屬于公司保密范圍的文件、資料，應(yīng)確定保密級別及期限，保密期限屆滿，自行解 密。 五、屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制摘抄、保存和銷毀，由辦公室或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行，采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦管理員負責。 六、對于密級文件、資料和其它物品，必須采取以下保密措施： 非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準，不得復(fù)印和摘抄。 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。 保密資料應(yīng)存放于保險設(shè)備完善的地方。 七、屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由專人或部門負責執(zhí)行，并采取相應(yīng)的 保密措施。 八、在對外交往與合作中需提供公司秘密事項的，應(yīng)當經(jīng)總經(jīng)理批準。 九、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其它活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： 選擇具備保密條件的會議場所。 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。 確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。 十、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談?wù)摴久孛?，不準通過其它方式傳遞公司秘密。 十一、公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時，應(yīng)當立即采取 補救 措施并及時報告辦公室，辦公室接到報告，應(yīng)立即做出處理。 第五章 辦公設(shè)備及耗材管理規(guī)定 本規(guī)定涉及辦公設(shè)備包括手機、電話機、傳真機、打印機、電腦、復(fù)印機等，辦公耗材包括筆墨、紙張、墨粉、色帶及辦公設(shè)備配件等。 辦公耗材的購置須報集團公司辦公室申請，經(jīng)核實批準后方可購置（分公司由分公司副總審批）。 辦公設(shè)備實行定置管理，并指定專人負責使用和保管，任何人不得隨意挪動、開啟、使用、關(guān)閉。 集團公司辦公室要建立集團公司機關(guān)各部門辦公用品臺帳；分公司要建立本公司辦公用品臺帳。 辦公設(shè)備的 維修保養(yǎng)由信息中心負責對外聯(lián)絡(luò)，機關(guān)各部門辦公設(shè)備出現(xiàn)故障時申報集團公司辦公室，由集團公司辦公室通知信息中心負責維修，其它任何人不得私自對設(shè)備進行拆卸、加裝、改裝，否則后果自負。 辦公設(shè)備操作人員必須具備熟練的操作技能，因錯誤操作造成設(shè)備損壞，由責任人承擔損失。 下班前，保管員或操作員須按操作程序關(guān)閉辦公設(shè)備。因業(yè)務(wù)需要確需加班者，須經(jīng)部門主管批準，使用完畢，按操作程序關(guān)閉設(shè)備。 不得使用辦公設(shè)備進行私人或外單位業(yè)務(wù)。 節(jié)約使用辦公耗材。 集團公司定期組織全公司辦公設(shè)備保管員、操作員集 中培訓(xùn)，定期考核，對不合格者予以淘汰。 第六章 車輛及司機管理制度 第一節(jié) 車輛管理制度 第一條 集團服務(wù)車輛實行統(tǒng)一管理，集團辦公室根據(jù)工作需要有權(quán)隨時調(diào)配下屬分公司及各廠的服務(wù)車輛。集團辦公室及各分公司辦公室分別負責其服務(wù)車輛的安全、保險、年檢、維修、加油、調(diào)度及駕駛員的管理。并負責建立車輛技術(shù)檔案，對車輛的有關(guān)情況詳細登記，控制開支。 第二條 集團公司副總經(jīng)理配備專車，其它管理人員不配備專車。 第三條 集團機關(guān)各部門工作用車，須提前半小時向集團辦公室申請，以便統(tǒng)籌派車。 第四條 各分 公司對下屬單位所有服務(wù)車輛統(tǒng)一管理。各單位工作用車，須提前半小時向分公司辦公室申請，原則上不準向集團辦公室申請用車，特殊情況可由分管副總向集團公司辦公室協(xié)調(diào)。 第五條 各單位非生產(chǎn)性用車，要嚴格控制出車里程和油料消耗，按照每臺車輛的耗油標準，制定出定額指標。 第六條 各單位所有公務(wù)用車用油，都應(yīng)憑加油單到公司加油站加油，出差途中加油，所耗油料數(shù)量由派車人進行審核、統(tǒng)計。（集團公司或分公司）辦公室在月底根據(jù)里程數(shù)與加