【正文】 車(chē)間主任以上管理人員請(qǐng)假須提前一天由本人填寫(xiě)《請(qǐng)假條》，經(jīng)批準(zhǔn)并送辦公室備案后方生效。 2所有辦公室人員，尤其是主要電話(huà)接聽(tīng)人員要確切掌握本單位的各種信息及各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，不得一無(wú)所知。不得利用本企業(yè)的商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)渠道等從事個(gè)人謀利，或?qū)⑵涮峁?、泄漏給其它企業(yè)或個(gè)人。對(duì)下級(jí)請(qǐng)示的事項(xiàng)，一般應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)予以明確答復(fù)，越過(guò)規(guī)定時(shí)間給工作造成損失的，由被請(qǐng)示人承擔(dān)責(zé)任。 請(qǐng)示的事項(xiàng)一般指以下幾種： （ 1）超越分工權(quán)限，需領(lǐng)導(dǎo)指示的事項(xiàng)。 （ 3）向上級(jí)黨政機(jī)關(guān)行文：以集團(tuán)公司名義進(jìn)行的 ，要經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，有重大問(wèn)題請(qǐng)示的，還需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；各部門(mén)、各分公司原則上不得直接行文。班后會(huì)在工作現(xiàn)場(chǎng)舉行，應(yīng)做好會(huì)議記錄。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織、記錄工作，整理出會(huì)議紀(jì)要，并分發(fā)各與 會(huì)人員。按照工程竣工驗(yàn)收備案制度組織工程的竣工驗(yàn)收，參加組織重點(diǎn)項(xiàng)目工程的竣工驗(yàn)收，組織重要單位工程的竣工驗(yàn)收； 1負(fù)責(zé)對(duì)各種工程資料的收集整理立卷歸檔工作。 負(fù)責(zé)黨委和集團(tuán)的榮譽(yù) 上報(bào)、高管人員的榮譽(yù)上報(bào)，及時(shí)了解黨和國(guó)家的大政方針、政策，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息參考 。 負(fù)責(zé) 制定企業(yè)信息化安全管 理體系，確保企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息安全 。 及時(shí)向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)及下屬企業(yè)傳遞政府、銀行對(duì)特定區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)可實(shí)施的最優(yōu)惠信貸政策及理財(cái)信息，實(shí)現(xiàn)公司融資及投資利益最大化 。 二、外事辦 貫徹執(zhí)行涉外法律法規(guī)和 黨委集團(tuán) 關(guān)于外事工作的指示與決定 ； 當(dāng)好 黨委集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 的助手和參 謀 ， 研究擬定 黨委集團(tuán) 外事工作的規(guī)章制度和工作規(guī)則，處理 及 協(xié)助處理 黨委集團(tuán)重 大涉外事務(wù) ； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 出訪(fǎng)和邀請(qǐng)外國(guó)相應(yīng)人員來(lái)訪(fǎng)的具體報(bào)批事宜 ， 負(fù)責(zé)審核、 上 報(bào)我 集團(tuán) 人員因公出國(guó)和邀請(qǐng)外國(guó)相應(yīng)人員來(lái)訪(fǎng)的有關(guān)事宜 ， 辦理 集團(tuán) 因公出國(guó)人員的護(hù)照、簽證申辦手續(xù)和應(yīng)邀來(lái)訪(fǎng)外國(guó)人士的簽證通知函電 ； 貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)港 、 澳 、臺(tái) 工作的方針、政策 ,負(fù)責(zé)因公赴香港、澳門(mén) 、臺(tái)灣 人員的報(bào)批工作 ； 負(fù)責(zé)組織接待來(lái) 我集團(tuán) 訪(fǎng)問(wèn)的重要外賓。 擬制信息化投入預(yù)算，參與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)備的添置、驗(yàn)收、發(fā)放等 工作并進(jìn)行 登記歸檔，信息 化 管理軟件的需求 調(diào)研、 咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、測(cè)試、驗(yàn)收等工作并提出可行性方案 。 加強(qiáng)與工商局、質(zhì)監(jiān)局、經(jīng)貿(mào)局等政府部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，辦理各類(lèi)證書(shū)、名牌、免檢、商標(biāo)等 ,及時(shí)準(zhǔn)確地向各級(jí)黨委政府機(jī)關(guān)部門(mén)提供材料 。 十七、監(jiān)察部 監(jiān)督檢查各 企業(yè)、員工貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司決策、規(guī)章制度的情況； 督查集團(tuán)公司重大決策、重要工作部署和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的重要批示等事項(xiàng)的落實(shí)情況； 監(jiān)督檢查各單位、員工在經(jīng)營(yíng)、管理中的效能情況； 調(diào)查處理或協(xié)助調(diào)查各類(lèi)違規(guī)、違紀(jì)、違法行為； 受理各部門(mén)、員工投訴與建議，受理員工紀(jì)律處分異議的申訴； 調(diào)查處理各類(lèi)責(zé)任事故； 調(diào)查處理各級(jí)人員失職、瀆職行為； 參與集團(tuán)公司內(nèi)部監(jiān)督管理等方面的制度建設(shè)； 對(duì)員工進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔從業(yè)教育； 承辦集團(tuán)公司交辦的其他工作。辦事不留后遺癥，當(dāng)天的事當(dāng)天完成，有問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。 職工代表大會(huì) 職工大會(huì)每年至少召開(kāi)一次，由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織，員工選代表參加，會(huì)議內(nèi)容為總結(jié)、部署年度工作，動(dòng)員全體員工振奮精神，鼓足干勁，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量效益上臺(tái) 階。） 第三節(jié) 文件處理 文件處理原則 文件制作簡(jiǎn)明扼要，講求質(zhì)量和效率，處理公文做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。 （ 3）公司文件由總經(jīng)理簽發(fā)，有重大問(wèn)題或事項(xiàng)要經(jīng)董事長(zhǎng)簽字同意。 （ 2）請(qǐng)示、匯報(bào)工作應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行，一般不得越權(quán)，不得多頭請(qǐng)示。 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，不得在內(nèi)部拉幫結(jié)派，不得搬弄是非、誹謗他人、散布不利于團(tuán)結(jié)的言論，更不準(zhǔn)煽動(dòng)怠工或罷工。 2自覺(jué)維護(hù)辦公場(chǎng) 所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的清潔，不準(zhǔn)在在辦公室或重點(diǎn)防火區(qū)域吸煙。集團(tuán)機(jī)關(guān)人員請(qǐng)假由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ,批準(zhǔn)權(quán)限為 3 天以?xún)?nèi)。工作緊張時(shí)，應(yīng)加班完成。 公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析材料 （包括計(jì)算機(jī)盤(pán)片等）、財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、賬薄、審計(jì)等文件材料。 一般文件只存印本和完稿，其它底稿不必存檔，但特別重要的文件例外。 膠片、照片、磁帶要專(zhuān)柜密封保管，膠片和照片、母片的拷貝要分別存放，必要時(shí)采用專(zhuān)用櫥具進(jìn)行保存。 對(duì)永久、長(zhǎng)期、短期保存的文件資料分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以便反映檔案的不同價(jià)值和庫(kù)存發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)涉及重大事件或重大金額的文件，還須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。公司秘密包括以下事項(xiàng)： 公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。 保密資料應(yīng)存放于保險(xiǎn)設(shè)備完善的地方。因業(yè)務(wù)需要確需加班者，須經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，使用完畢，按操作程序關(guān)閉設(shè)備。各單位工作用車(chē)，須提前半小時(shí)向分公司辦公室申請(qǐng)，原則上不準(zhǔn)向集團(tuán)辦公室申請(qǐng)用車(chē)，特殊情況可由分管副總向集團(tuán)公司辦公室協(xié)調(diào)。 辦公耗材的購(gòu)置須報(bào)集團(tuán)公司辦公室申請(qǐng)，經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置（分公司由分公司副總審批）。 1公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)保密的其它事項(xiàng)。公章以外的印章使用，參照以上使用制度，確保印章不遺失、不誤用。 印章的制發(fā)、換發(fā)、補(bǔ)發(fā)、檢查等管理工作由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并設(shè)立《印章登記表》印模樣本存檔。 底圖一般不予外借。 上級(jí)單位頒發(fā)的專(zhuān)業(yè)性文件，由承辦部門(mén)立卷；非專(zhuān)業(yè)性文件，由辦公室立卷。 1公司訴訟的各類(lèi)證據(jù)、記錄、協(xié)議、判決等文件。 公司頒發(fā)（包括轉(zhuǎn)發(fā)）的各種正式文件的簽發(fā)搞、印制稿、重要文件的修改稿。 辦公室根據(jù)各部門(mén)考勤狀況，填寫(xiě)《考勤匯總表》。 以上人員回單位后，應(yīng)向批準(zhǔn)人說(shuō)明，并通知辦公室。 1不得自作主張，擅自處理重大情況，尤其是重要涉外問(wèn)題。 注意儀容儀表，上班期間統(tǒng)一穿著工作裝，佩戴工作牌。 匯報(bào)的事項(xiàng)一般指以下幾種： （ 1）階段性或某一項(xiàng)任務(wù)的工作計(jì)劃、進(jìn)展情況、工作效果等。 （ 4）文件閱批后，秘書(shū)應(yīng)把批閱時(shí)間、交辦單位及文件復(fù)印存檔，并立即轉(zhuǎn)承辦單位處理。 （ 5）按時(shí)參加會(huì)議。 （ 2）需要領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議要提前向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議主題及參加會(huì)議的準(zhǔn)備工作。公司員工必須自覺(jué)遵守國(guó)家及各級(jí)政府有關(guān)廉潔自律的規(guī)定，忠于職守，廉潔奉公，通過(guò)卓有成效的工 作，為提高公司效益服務(wù)。 十三、項(xiàng)目推進(jìn)部 負(fù)責(zé) 收集和掌握 集團(tuán)公司新上項(xiàng)目的 建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)匯報(bào) ； 協(xié)助做好企業(yè) 新項(xiàng)目 的籌建和協(xié)調(diào)服務(wù)工作 ； 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司新項(xiàng)目中設(shè)備及材料的采購(gòu)、 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo) 等工作； 負(fù)責(zé)監(jiān)督及審核集團(tuán)公司各下屬單位備品備件的采購(gòu)，并做好備案管理工 作； 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各下屬單位固定資產(chǎn)的資金登記、付款申報(bào)及監(jiān)督付款工作； 及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)指示的其它工作任務(wù)。根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)土地優(yōu)惠政策，對(duì)符合條件的項(xiàng)目協(xié)調(diào)政府給予一定的稅收減免，對(duì)應(yīng)繳納的政府非稅收入，有幅度的按下限收取，屬于非稅收入減免審批范圍內(nèi)的予以減免； 1負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目建設(shè)單位辦理建設(shè)工程施工許可及竣工驗(yàn)收工作； 1負(fù)責(zé)協(xié)助下屬企業(yè)辦理有關(guān)的生產(chǎn)許可證、進(jìn)出口許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、清潔生產(chǎn)審核、行業(yè)準(zhǔn)入等有關(guān)工作； 1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目在后續(xù)發(fā)展過(guò)程中遇到的其他需政府有關(guān)職能部門(mén)解決的問(wèn)題； 1 負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)公司外事辦辦理出國(guó)（境）手續(xù)，協(xié)調(diào)省、市外辦及各駐華使館的簽證工作； 1負(fù)責(zé)各項(xiàng)目資料的整理、存檔及保密工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及各企業(yè)貸前資料整理，包括貸款申請(qǐng)、決議合同法人及董事的簽字、蓋章；收集和整理放款后銀行出具的資料，包括借據(jù)、借款合同、銀行承兌協(xié)議、信用證、擔(dān)保合同，及時(shí)歸檔、妥善管理確保業(yè)務(wù)資料的完整性 。 前 言 為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)集團(tuán)規(guī)范化、軍事化、現(xiàn)代化、科學(xué)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的高效運(yùn)行，根據(jù)集團(tuán)公司“治理整頓，強(qiáng)化監(jiān)督，加快發(fā)展，提高效益”的總要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。 匯總編制集團(tuán)及各企業(yè)銀行報(bào)表，為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，做好融資業(yè)務(wù)的咨詢(xún)，解答審批過(guò)程中產(chǎn)生的疑問(wèn)，負(fù)責(zé)聯(lián)系會(huì)計(jì)、審計(jì)事務(wù)所及人民銀行，做好各企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告編制及貸款卡的年檢工作 。 八、規(guī)劃發(fā)展部 根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，制定適合集團(tuán)公司發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃； 科學(xué)預(yù)測(cè)相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃制定的可操作性，保證集團(tuán)公司新上項(xiàng)目的健康有序運(yùn)作； 積極學(xué)習(xí)同行業(yè)、同 類(lèi)型企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，不斷完善本集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃； 負(fù)責(zé)辦理新上項(xiàng)目名稱(chēng)核準(zhǔn)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記，協(xié)助下屬企業(yè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更及年檢等工作； 負(fù)責(zé)辦理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)及竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收工作； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目投資主管部門(mén)辦理建設(shè)項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)、備案等手續(xù)； 負(fù)責(zé)辦理建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審、土地征收，國(guó)有土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、劃撥，國(guó)有土地到期后續(xù)期，國(guó)有土地名稱(chēng)變更登記，企業(yè)改制后的土地資產(chǎn)處置， 集體土地租賃等手續(xù)； 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證 》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃竣工合格證》及《臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可證》； 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的房屋安全評(píng)價(jià)、房屋確權(quán)登記等房產(chǎn)手續(xù)； 負(fù)責(zé)辦理建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)備案、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案等手續(xù)； 1負(fù)責(zé)辦理外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目、商貿(mào)流通項(xiàng)目的審批手續(xù)，并協(xié)調(diào)商務(wù)部門(mén)做好外經(jīng)外貿(mào)及商貿(mào)流通工作； 1負(fù)責(zé)辦理技改項(xiàng)目的上報(bào)及審批，并協(xié)調(diào)經(jīng)信部門(mén)做好技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)監(jiān)管等工作； 1積極組織符合條件的項(xiàng)目申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助及財(cái)政貼息，并協(xié)調(diào)項(xiàng)目投資主管部門(mén)給予審 核和批復(fù)，并配合做好資金使用及項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管工作； 1積極爭(zhēng)取優(yōu)惠的財(cái)稅政策和土地政策。 十二、法律事務(wù)部 負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的管理與審核； 有權(quán)對(duì)集團(tuán)所屬單位經(jīng)濟(jì)合同 進(jìn)行監(jiān)督、檢查，包括合同履行、檔案的管理等內(nèi)容； 協(xié)調(diào)公司各職能部門(mén)及下屬公司處理好有關(guān)的法律事務(wù)，使公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)符合公司法的規(guī)定； 負(fù)責(zé)對(duì)合同經(jīng)辦人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員的法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其法律意識(shí)和法律素質(zhì)，增強(qiáng)防范意識(shí)，減少合同風(fēng)險(xiǎn)； 調(diào)查落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛，為集團(tuán)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)的工作提供服務(wù)； 處理集團(tuán)及下屬單位的一切勞動(dòng)爭(zhēng)議案件及訴訟案件； 按照實(shí)際工作需要參與合同的招投標(biāo)，做好對(duì)方資質(zhì)信譽(yù)調(diào)查及有關(guān)合同條款的前期工作； 對(duì)違反集團(tuán)制度或觸犯法律的人員，配合相關(guān)部門(mén) 調(diào)查落實(shí)，起草有關(guān)法律文書(shū)； 負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示的其他非訴訟法律事務(wù)。 勤政廉潔。 各種業(yè)務(wù)會(huì)議 （ 1）根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由業(yè)務(wù)人員提議，經(jīng)分管副總同意可以召開(kāi)。 （ 4）參加會(huì)議時(shí)應(yīng)服從會(huì)議安排，遵守會(huì)議紀(jì)律，不交頭接耳，關(guān)閉移動(dòng)電話(huà)或調(diào)到靜音狀態(tài)。 （ 3）對(duì)需辦理的公文，辦公室要填寫(xiě)《公文處理單》，并根據(jù)文件內(nèi)容和緊急程度提出擬辦意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批示后，交有關(guān)部門(mén)辦理。 （ 7）其它需要請(qǐng)示的事項(xiàng)。 實(shí)行晚值班制度。 1對(duì)上級(jí)或?qū)徲?jì)檢查人員按公司規(guī)定指出的問(wèn)題要虛心接受。 公司下屬單位負(fù)責(zé)人及副廠(chǎng)級(jí)以上級(jí)別人員因公外出，應(yīng)經(jīng)副總批準(zhǔn)，并由分公司辦公室對(duì)去向、時(shí)間、事由等進(jìn)行登記。每月 2 日將本部門(mén)的《員工考勤表》報(bào)于辦公室，辦公室負(fù)責(zé)核查。 （二）公司文件材料 會(huì)議文件，包括本公司重要會(huì)議形成的文件和領(lǐng)導(dǎo)的講話(huà)稿等。 1公司財(cái)產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊(cè)。 下級(jí)單位報(bào)來(lái)的重要的、批辦了的文件，由承辦部門(mén)立卷。 凡需借閱、抄錄絕密級(jí)重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)借閱、抄錄、復(fù)印。 第二節(jié) 印章管理 各種印章由單位負(fù)責(zé)人或辦公室主任指定專(zhuān)人保管，財(cái)務(wù)用章由責(zé)任會(huì)計(jì)保管，如有遺失或誤用由保管人員負(fù)全部責(zé)任。 所蓋印章要端正、字跡清楚，一般要騎年蓋月。 公司重要的安全防范措施及崗位設(shè)置圖。 第五章 辦公設(shè)備及耗材管理規(guī)定 本規(guī)定涉及辦公設(shè)備包括手機(jī)、電話(huà)機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、電腦、復(fù)印機(jī)等，辦公耗材包括筆墨、紙張、墨粉、色帶及辦公設(shè)備配件等。 第四條 各分 公司對(duì)下屬單位所有服務(wù)車(chē)輛統(tǒng)一管理。 不得使用辦公設(shè)備進(jìn)行私人或外單位業(yè)務(wù)。 七、屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷(xiāo)毀，由專(zhuān)人或部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采取相應(yīng)的 保密措施。 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。 加蓋集團(tuán)公司公章程序。 第七節(jié) 檔案保密 檔案工作人員要嚴(yán)守機(jī)密，檔案存放要單獨(dú)設(shè)鎖，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)接觸。 底圖入庫(kù)要認(rèn)真檢