【正文】 限，需領(lǐng)導(dǎo)指示的事項(xiàng)。 （ 2）本單位的重要活動(dòng)、重大事項(xiàng)或發(fā)生的重大事故。對(duì)下級(jí)請(qǐng)示的事項(xiàng)，一般應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)予以明確答復(fù)，越過規(guī)定時(shí)間給工作造成損失的，由被請(qǐng)示人承擔(dān)責(zé)任。 辦公環(huán)境要整潔、有序。不得利用本企業(yè)的商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)渠道等從事個(gè)人謀利，或?qū)⑵涮峁?、泄漏給其它企業(yè)或個(gè)人。 1在突發(fā)性事件及緊急情況下，不得臨陣脫逃或坐視不管。 2所有辦公室人員，尤其是主要電話接聽人員要確切掌握本單位的各種信息及各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，不得一無所知。 公司其它員工因公外出，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由所在單位進(jìn)行登記管理，并報(bào)辦公室。 車間主任以上管理人員請(qǐng)假須提前一天由本人填寫《請(qǐng)假條》，經(jīng)批準(zhǔn)并送辦公室備案后方生效。 第八節(jié) 文印管理規(guī)定 文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，禁止非文印人員進(jìn)入文印室，不泄露工作中接觸的公司保 密事項(xiàng)。因積壓而延誤工作或造成損失的，追究文印人員的責(zé)任。 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要往來函件、談判記錄、會(huì)議記錄、協(xié)議等文件。 1公司基本建設(shè)工程施工竣工圖紙文件、購(gòu)置大中型設(shè)備的文件材料，公司直接管理的科研、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目的科技文件材料。 1公司編印刊物的定稿和印本、編輯出版物的定稿樣本。 有請(qǐng)示無批復(fù)或有批復(fù)無請(qǐng)示 的文件，應(yīng)當(dāng)查明原因，采取補(bǔ)救措施補(bǔ)齊，沒有書面文件的，應(yīng)注明情況，并加蓋公章。 三、歸檔 各單位于 3 月底前將上年度文件材料立卷完畢，整理存檔，特別重要的檔案材料等，交檔案室統(tǒng)一存檔（人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、科技檔案等有特殊要求的，由其職能部門負(fù)責(zé)管理）。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時(shí)修補(bǔ)或復(fù)制。 第五節(jié) 檔案銷毀 對(duì)已過期并失去保存價(jià)值的文件材料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，派專人進(jìn)行銷毀。 檔案資料不準(zhǔn)帶到公共場(chǎng)所。 印章管理人員交接時(shí)，要檢查和印模樣本核對(duì)，并做好 交接記錄。 一般不允許在空白紙上加蓋公章，特殊情況（牽涉經(jīng)濟(jì)問題的，要經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)）確需在空白紙上蓋公章的，要由經(jīng)辦人在《公章使用申請(qǐng)表》上注明原因，并經(jīng)有分管副總及以上領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可找公章管理員蓋章；蓋章時(shí)公章管理員在所蓋空白信箋的下方用小字注明“此件專用于??其它無效”等字樣。 二、單位公章使用制度 一般情況下須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)涉及重大事件或重大金額的文件，按有 關(guān)權(quán)限，須經(jīng)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司招標(biāo)項(xiàng)目的 標(biāo)的、合作條件，重要的客戶及業(yè)務(wù)渠道。 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 九、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其它活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。 辦公設(shè)備實(shí)行定置管理，并指定專人負(fù)責(zé)使用和保管，任何人不得隨意挪動(dòng)、開啟、使用、關(guān)閉。 集團(tuán)公司定期組織全公司辦公設(shè)備保管員、操作員集 中培訓(xùn)，定期考核，對(duì)不合格者予以淘汰。 第五條 各單位非生產(chǎn)性用車，要嚴(yán)格控制出車?yán)锍毯陀土舷?，按照每臺(tái)車輛的耗油標(biāo)準(zhǔn)，制定出定額指標(biāo)。 第二條 集團(tuán)公司副總經(jīng)理配備專車，其它管理人員不配備專車。 下班前，保管員或操作員須按操作程序關(guān)閉辦公設(shè)備。 十、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過其它方式傳遞公司秘密。 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。 生產(chǎn)技術(shù)配方、新產(chǎn)品開發(fā)、資料等。 三、公司秘密關(guān)系公司的發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知道。 借用公章要按時(shí)歸還，到期不能歸還者要提前通知公章管理員，說明理由，否則按違反制度處以罰款。 集團(tuán)公司各部門各類文件需加蓋集團(tuán)公司公章時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 私章：公司法人代表或特殊崗位經(jīng)辦人（如主管會(huì)計(jì)、出納、報(bào)關(guān)員等）用于公司業(yè)務(wù)的，刻有個(gè)人姓名的印章。 統(tǒng)計(jì)數(shù)字要準(zhǔn)確真實(shí)。 借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過一個(gè)月，確因工作需要不能如期歸還者，要說明情況，辦理續(xù)借手續(xù)。 第三節(jié) 檔案保管 檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。 二、立卷分工 各單位形成的文件，自行立卷。 二、收集應(yīng)注意的問題 文件正文和附件要同時(shí)收集。 1公司干部任免（包括備案）、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定、聘任、黨員、干部、工人名冊(cè)以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級(jí)、調(diào)資、調(diào)動(dòng)等工作及干部獎(jiǎng)懲等文件材料。 公司檢查下級(jí)單位工作，調(diào)查研究形成的重要文件材料。其中應(yīng)以公司產(chǎn)生的具有長(zhǎng)遠(yuǎn)歷史意義或重要參考價(jià)值的文件材料作為保存的重點(diǎn)，具體包括以下各項(xiàng)： （一）上級(jí)來文 上級(jí)機(jī)關(guān)召開的需要貫徹執(zhí)行的會(huì)議所形成的文件材料及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件。 文印人員必須按時(shí)保質(zhì)保量地完成任務(wù)。如需延長(zhǎng)假期，須向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，獲批后方可休假，并報(bào)知同級(jí)辦公室，否則，按曠工處理。 基層員工請(qǐng)假由車間主任級(jí)審批；車間主任級(jí)請(qǐng)假由廠長(zhǎng)審批；廠長(zhǎng)請(qǐng)假由副總審批；副總請(qǐng)假由總經(jīng)理審批。 第六節(jié) 員工因公外出 管理 對(duì)員工因公外出實(shí)行逐級(jí)審批、登記制度。 2未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得拔打私人電話，嚴(yán)禁電話聊天。 1嚴(yán)禁鼓吹任何非法政治言論；不得強(qiáng)迫同事加入任何組織、社團(tuán)或工會(huì)。 到下屬單位檢查、調(diào)研時(shí)，不 得接受宴請(qǐng)。 第五節(jié) 辦公紀(jì)律 不遲到，不早退，不曠工。 請(qǐng)示、匯報(bào)工作時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)： （ 1）請(qǐng)示、匯報(bào)工作要簡(jiǎn)明扼要，條理清晰。 （ 5）單位虧損的報(bào)告必須向副總匯報(bào)。 （ 2）根據(jù)文件內(nèi)容由有關(guān)業(yè)務(wù)部門擬稿，通用性文件由辦公室起草，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)部門會(huì)簽。 （ 2）凡署公司名稱的公函，均由辦公室專人統(tǒng)一拆封；凡署董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或副總經(jīng)理親收的公函要由本人拆封或委托專人拆封，拆封后要檢查文件及附件是否齊全。（注：沒設(shè)置會(huì)議秘書的，由會(huì)議組織者負(fù)責(zé)該項(xiàng)事宜。會(huì)后形成意見，對(duì)工作具有明確指導(dǎo)意義。 （ 3）辦公室負(fù)責(zé)督促、檢查會(huì)議精神的落實(shí)情況。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)議 由廠長(zhǎng)主持，副廠長(zhǎng)與各車間主任、辦公室主任、部門經(jīng)理參加，主要是總結(jié)昨天的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，安排當(dāng)天的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。 日事日畢、工作徹底。 第二篇 辦公行政管理 第一章 辦公制度 第一節(jié) 辦公原則 依法辦事。 十六、審計(jì)部 以財(cái)經(jīng)法規(guī)和 集團(tuán)公司規(guī)章 制度為依 據(jù)，對(duì)被審計(jì)對(duì)象的財(cái)務(wù)收支和其它 經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 進(jìn)行檢查和 監(jiān)督； 衡量和確定其會(huì)計(jì)資料是否正確、真實(shí)，反映的財(cái)務(wù)收支和 經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 是否合法、合規(guī)、合理和有效 ； 有無違法違紀(jì)和浪費(fèi)行為，必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部審計(jì)任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查 ； 通過履行審核檢查程序，評(píng)價(jià)被審計(jì)對(duì)象的計(jì)劃、預(yù)算、決策、 實(shí)施方案是否先進(jìn)可行 ； 評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 是否按照既定的決策程序和目標(biāo)進(jìn)行，經(jīng)濟(jì)效益 是否達(dá)到預(yù)期； 評(píng)價(jià) 內(nèi)部控制制度 是否健全和有效 ； 通過審計(jì)監(jiān)督， 督促被審計(jì)對(duì)象遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平，提高 經(jīng)濟(jì)效益 ， 實(shí)現(xiàn) 被審計(jì)對(duì)象的 自我完善和自我約束 ； 通過審計(jì)評(píng)價(jià)， 有針對(duì)性地提出意見和建議， 從而 促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理 ； 預(yù)測(cè) 和評(píng) 估 公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作 。 1監(jiān)督、檢查集團(tuán)下屬各單位企業(yè)文化建設(shè)情況，并根據(jù)其實(shí)際情況提供各 類宣傳服務(wù) 。 負(fù)責(zé)集團(tuán)各類活動(dòng)的記錄、拍攝 ,及時(shí)整理和保存各類文字、圖片、影像等資料 ,及時(shí)編寫沈泉莊、華盛江泉集團(tuán)大事記 。 六、企管中心 立足服務(wù)，制定對(duì)各單位工作開展具有指導(dǎo)性、激勵(lì)性、規(guī)范性的制度政策； 監(jiān)督各單位制度的執(zhí)行情況，做好現(xiàn)場(chǎng)管理、勞動(dòng)紀(jì)律、工資審核等制度的檢查工作； 根據(jù)集團(tuán) 制度，做好單位負(fù)責(zé)人相關(guān)考核工作； 監(jiān)督各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，了解掌握各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的相關(guān)數(shù)據(jù)并做好異常情況的調(diào)查、分析工作； 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好上下游產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)工作，確保各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常運(yùn)行； 監(jiān)督各單位設(shè)備運(yùn)行情況，做好設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)記錄的檢查工作； 監(jiān)督各單位原材物料及產(chǎn)成品的質(zhì)量情況，做好抽樣、化驗(yàn)、檢測(cè)工作； 督促各單位按時(shí)報(bào)送各類報(bào)表、總結(jié)、計(jì)劃，做好相關(guān)文件的審核、統(tǒng)計(jì)工作； 做好各單位產(chǎn)、供、銷、質(zhì)檢、化驗(yàn)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、廉政教育工作； 督促各單位做好 成本控制工作，提出合理化建議，不斷降低生產(chǎn)成本； 1積極推進(jìn)單位對(duì)標(biāo)挖潛、技改創(chuàng)新工作的開展，穩(wěn)步提升單位降本增效能力； 1登記審核各單位供銷合同，對(duì)合同相關(guān)信息進(jìn)行落實(shí)、調(diào)研，并實(shí)時(shí)跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度； 1對(duì)原材物料進(jìn)行市場(chǎng)考察、落實(shí)，全面了解市場(chǎng)行情，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，確保企業(yè)效益最大化； 1監(jiān)督各單位原輔料及產(chǎn)成品的庫(kù)存情況，并不定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存合理、準(zhǔn)確； 1監(jiān)督各單位貨款情況，確保及時(shí)回收； 1監(jiān)督業(yè)務(wù)部門工作職責(zé)的實(shí)施情況，查處采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)中存在的違規(guī)違紀(jì)行為 ； 1規(guī)范各單位化驗(yàn)室工作，確保數(shù)據(jù)客觀真實(shí)； 1做好集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息的收集、匯總、分析研究工作，定期編寫信息分析報(bào)告供集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參考決策；參與集團(tuán)信息化管理標(biāo)準(zhǔn)和制度的制定 。 積極開拓金融市場(chǎng)，根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展需求結(jié)合客觀條件充分利用各種資源向銀行申請(qǐng)多種形式的融資支持，與國(guó)內(nèi)目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)及土地、房產(chǎn)、工商、評(píng)估、審計(jì)等相關(guān)部 門建立和保持良好的合作關(guān)系，從速辦理房地產(chǎn)、貨物、設(shè)備、股權(quán)的評(píng)估、抵押、監(jiān)管工作，以確保融資各環(huán)節(jié)緊密銜接，提高融資效率 。 企業(yè)目標(biāo) 創(chuàng)世紀(jì)偉業(yè)，造百年江泉 企業(yè)精神 干事創(chuàng)業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、和諧發(fā)展、造福社會(huì) 企業(yè)使命 好事辦實(shí)、實(shí)事辦好、前人栽樹、后人乘涼 管理信念 創(chuàng)造一流的公司業(yè)績(jī)，追求高尚的人生價(jià)值 經(jīng)營(yíng)理 念 節(jié)能生產(chǎn)、和諧發(fā)展、成果共享、真誠(chéng)永遠(yuǎn) 管理原則 大公無私、實(shí)事求是、一視同仁、獎(jiǎng)罰分明 管理方針 規(guī)范化、軍事化、現(xiàn)代化、科學(xué)化 人本管理 關(guān)心好、支持好、利用好、維護(hù)好、監(jiān)督好 目 錄 第一篇 組織機(jī)構(gòu)管理 第一章 集團(tuán)機(jī)構(gòu)職能 第二篇 辦公行政管理 第一章 辦公制度 第一節(jié) 辦公原則 第二節(jié) 會(huì)議制度 第三節(jié) 文件處理 第四節(jié) 請(qǐng)示匯報(bào)制度 第五節(jié) 辦公紀(jì)律 第六節(jié) 員工因公外出管理 第七節(jié) 考勤規(guī)定 第八節(jié) 文印管理規(guī)定 第二章 檔案工作管理制度 第一節(jié) 文件材料的收集 第二節(jié) 立卷歸檔 第三節(jié) 檔案保管 第四節(jié) 檔案借閱 第五節(jié) 檔案銷毀 第六節(jié) 檔案統(tǒng)計(jì) 第七節(jié) 檔案保密 第三章 印章管理制度 第一節(jié) 種類 第二節(jié) 印章管理 第三節(jié) 公章使用制度 第四章 保密制度 第五章 辦公設(shè)備及耗材管理規(guī)定 第六章 車輛及司機(jī)管理制度 第一節(jié) 車輛管理制度 第二節(jié) 司機(jī)管理制度 第七章 員工制服管理規(guī)定 第八章 工作牌管理規(guī)定 第九章 名片管理規(guī)定 第十章 公文管理制度 第十一章 員工食堂管理制度 第一節(jié) 組織管理 第 二節(jié) 食堂工作人員管理 第三節(jié) 飯菜質(zhì)量管理 第四節(jié) 衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn) 第五節(jié) 物品放置 第六節(jié) 采購(gòu)管理 第七節(jié) 倉(cāng)庫(kù)管理 第八節(jié) 帳務(wù)管理 第九節(jié) 食堂安全管理 第十節(jié) 其它要求 第十一節(jié) 處罰制度 第十二章 員工宿舍管理制度 第一節(jié) 宿舍管理制度 第二節(jié) 宿舍衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn) 第十三章 衛(wèi)生管理制度 第一節(jié) 衛(wèi)生總則 第二節(jié) 辦公室清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 第三節(jié) 衛(wèi)生間衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 第四節(jié) 廠容廠貌標(biāo)準(zhǔn) 第十四章 接待制度 第十五章 夜間值班制度 第十六章 任職離職交接制度 第三篇 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 第二章 財(cái)務(wù)管理基本體系 第三章 會(huì)計(jì)核算的一般規(guī)定 第四章 資金預(yù)算制度 第五章 貨幣資金管理制度 第六章 各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn) 第七章 工資管