某公司母子管控體系平臺(tái)-資料下載頁(yè)
2025-02-23 11:26本頁(yè)面
【正文】 的問(wèn)題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)；針對(duì)問(wèn)題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)采取的措施；加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理工作的建議和意見(jiàn)。財(cái)務(wù)分析報(bào)告要求內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字確鑿、信息可靠 22 審計(jì)管控－ 內(nèi)部審計(jì)管理制度 第一章 總則 第二章 審計(jì)準(zhǔn)備 第三章 審計(jì)實(shí)施 第四章 審計(jì)終結(jié) 第五章 審計(jì)意見(jiàn)和決定 第六章 審計(jì)檔案 第七章 審計(jì)人員的職業(yè)道德、紀(jì)律與法律保護(hù) 第八章 對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的考核與評(píng)價(jià) 第九章 附則 23 審計(jì)管控－ 內(nèi)部審計(jì)管理制度 總則 ? 審計(jì)的功能不僅限于對(duì)中屹公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，還包括對(duì)重要制度的審計(jì)和中屹公司的內(nèi)部控制體系的建立和運(yùn)行情況進(jìn)行審查。 審計(jì)準(zhǔn)備 ? 審計(jì)組在實(shí)施審計(jì)之前，應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目審計(jì)的要求和被審單位情況，確定審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)重點(diǎn)，編制總體審計(jì)方案和具體審計(jì)計(jì)劃 審計(jì)實(shí)施 ? 審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)工作方案確定分工，按照具體審計(jì)計(jì)劃，可運(yùn)用詳查、內(nèi)控測(cè)評(píng)，抽樣審計(jì)、計(jì)算、分析性復(fù)核、觀察、詢證、監(jiān)盤以及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)等方法，審查被審計(jì)單位銀行帳戶、會(huì)計(jì)憑證、帳表；檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券；向有關(guān)人員詢問(wèn)調(diào)查；檢查內(nèi)部控制制度。 審計(jì)終結(jié) ? 審計(jì)組在實(shí)施審計(jì)后，應(yīng)將查出問(wèn)題進(jìn)行匯總整理，在組內(nèi)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)后向中屹公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員口頭交換意見(jiàn)，并在口頭交換意見(jiàn)結(jié)束之日起十五日內(nèi)提出審計(jì)報(bào)告 審計(jì)意見(jiàn)和決定 ? 審計(jì)部應(yīng)當(dāng)自收到審計(jì)報(bào)告之日起 30日內(nèi)，以中捷股份公司名義出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和作出審計(jì)決定，送達(dá)中屹公司 對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的考核與評(píng)價(jià) ? 股份公司審計(jì)部每年對(duì)所屬專職和兼職內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行考核，考核分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四檔，考核結(jié)果作為對(duì)內(nèi)審人員獎(jiǎng)罰的依據(jù) 24 品牌管控－ 品牌及重大事務(wù)管理辦法 第一章 總則 第二章 職責(zé) 第三章 品牌管理 第四章 公共關(guān)系管理 第五章 危機(jī)管理 第六章 附則 25 品牌管控－ 品牌及重大事務(wù)管理辦法 職責(zé) ? 股份公司總經(jīng)辦和品牌管理中心共同負(fù)責(zé)股份公司整體形象的建設(shè)和維護(hù) ? 股份公司總經(jīng)辦和品牌管理中心的指導(dǎo)下，中屹公司辦公室負(fù)責(zé)中屹公司的對(duì)外形象建設(shè)及維護(hù) 品牌管理 ? 品牌管理中心負(fù)責(zé)股份公司統(tǒng)一品牌的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、管理和維護(hù)，并參與、指導(dǎo)和監(jiān)督中屹公司的品牌規(guī)劃、設(shè)計(jì) ? 中屹公司品牌要與股份公司統(tǒng)一品牌具有內(nèi)在的一致性，不能違背股份公司統(tǒng)一品牌的基本理念 公共關(guān)系管理 ? 中屹公司舉辦重要的公關(guān)活動(dòng)或出現(xiàn)重大的公關(guān)事件時(shí)，股份公司總經(jīng)理和 /或主管副總進(jìn)行總的決策，由中屹公司總經(jīng)理進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)股份公司總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定解決方案并組織中屹公司辦公室實(shí)施 危機(jī)管理 ? 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)中屹建立針對(duì)突發(fā)性重大訴訟、重大安全生產(chǎn)事故和人身傷亡事故、重要財(cái)產(chǎn)損失、惡性經(jīng)營(yíng)事件、嚴(yán)重公共關(guān)系危機(jī)（職工、政府）以及涉外負(fù)面事件的預(yù)警系統(tǒng)、第一時(shí)間報(bào)告制度和應(yīng)急處理機(jī)制，提高危機(jī)管理能力 26 信息管控－ 信息簡(jiǎn)報(bào)管理制度 第一章 總則 第二章 職責(zé) 第三章 工作細(xì)則 第四章 附則 附件：信息周報(bào) 27 信息管控－ 信息簡(jiǎn)報(bào)管理制度 職責(zé) ? 股份公司總經(jīng)辦定期收集各部門以及中屹公司的工作動(dòng)態(tài)和重要信息，并將信息進(jìn)行匯總和整理 ? 中屹公司各部門每周填寫信息周報(bào)，上報(bào)中屹公司辦公室；股份公司各部門每周填寫信息周報(bào)，上報(bào)股份公司總經(jīng)辦 工作細(xì)則 ? 股份公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定信息簡(jiǎn)報(bào)管理制度，連同信息周報(bào)表模板（見(jiàn)附表）一起下發(fā)給中屹公司辦公室 ? 股份公司總經(jīng)辦每周三將股份公司信息周報(bào)報(bào)送總部各高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門、中屹公司辦公室，同時(shí)將周報(bào)信息在公司局域網(wǎng)上公示 ? 中屹公司辦公室對(duì)本公司各部門的信息簡(jiǎn)報(bào)具有核實(shí)責(zé)任，股份公司總經(jīng)辦對(duì)各部門和中屹公司辦公室上報(bào)的信息簡(jiǎn)報(bào)也具有核實(shí)責(zé)任 28 ?匯報(bào)完畢，歡迎中捷股份諸位領(lǐng)導(dǎo)就具體問(wèn)題討論交流??！ 29
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