【導(dǎo)讀】蝿肀芆蒃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇肇膀莄袆肆節(jié)蕿螂膆蒞莂蚈膅肄薈薄螁膆莁蒀螀荿薆袈螀肈葿螄蝿膁蚄蝕螈芃蕆薆螇蒞芀裊螆肅蒅螁裊膇羋蚇襖芀蒄薃襖聿芇蕿袃膂薂袇袂芄蒞螃袁莆薀蠆袀肆莃薅罿膈蕿蒁羈芀莁螀羈羀薇蚆羇膂莀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇芁螃羃腿蒆蠆肂芁艿薅肂羈蒅蒁肁肅芇蝿肀芆蒃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇肇膀莄袆肆節(jié)蕿螂膆蒞莂蚈膅肄薈薄螁膆莁蒀螀荿薆袈螀肈葿螄蝿膁蚄蝕螈芃蕆薆螇蒞芀裊螆肅蒅螁裊膇羋蚇襖芀蒄薃襖聿芇蕿袃膂薂袇袂芄蒞螃袁莆薀蠆袀肆莃薅罿膈蕿蒁羈芀莁螀羈羀薇蚆羇膂莀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇芁螃羃腿蒆蠆肂芁艿薅肂羈蒅蒁肁肅芇蝿肀芆蒃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇肇膀莄袆肆節(jié)蕿螂膆蒞莂蚈膅肄薈薄螁膆莁蒀螀荿薆袈螀肈葿螄蝿膁蚄蝕螈芃蕆薆螇蒞芀裊螆肅蒅螁裊膇羋蚇襖芀蒄薃襖聿芇蕿袃膂薂袇袂芄蒞螃袁莆薀蠆袀肆莃薅罿膈蕿蒁羈芀莁螀羈羀薇蚆羇膂莀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇羄肇芁螃羃腿蒆蠆肂芁艿薅肂羈蒅蒁肁肅芇蝿肀芆蒃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇肇膀莄

　　

【正文】 ； （三） 述職人員； （四） 會議記錄人員。 第二十九條 述職會議的主持人：總 裁 。 第三十條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃，述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責(zé)等。 第三十一條 述職審議的程序： （一） 總 裁 宣布述職會議的目的和會議原則； （二） 述職人述職； （三） 辦公 會評議與討論； （四） 述職人進(jìn)一步陳述意見； （五） 形成評議意見。 第三十二條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由 人力資源部 負(fù)責(zé)保管。 11 第 五 章 集團(tuán)財務(wù)管理部總經(jīng)理 審議的述職會議 第三十三條 述職人員：各 二級子公司 財務(wù)負(fù)責(zé)人。 第三十四條 會前準(zhǔn)備：述 職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報告。 第三十五條 述職時間的規(guī)定：各 二級子公司 財務(wù)負(fù)責(zé)人述職時間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個月內(nèi)，具體時間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在 集團(tuán)財務(wù)管理部總經(jīng)理 述職以前。 第三十六條 述職會議的參與人員： （一） 述職對象： 集團(tuán)總裁辦公會 成員、 財務(wù)管理部總經(jīng)理 、相關(guān) 二級子公司 總經(jīng)理； （二） 列席人員： 二級子公司 人力資源負(fù)責(zé)人； （三） 述職人員； （四） 會議記錄人員。 第三十七條 述職會議的主持人： 集團(tuán)財務(wù)管理部總經(jīng)理 。 第三十八條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃、公司年度預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員職責(zé)等 。 第三十九條 述職審議的程序： （一） 集團(tuán)財務(wù)管理部總經(jīng)理 宣布述職會議的目的和會議原則； （二） 述職人述職； （三） 評議與討論； （四） 述職人進(jìn)一步陳述意見； （五） 形成評議意見。 第四十條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由 集團(tuán)人力資源部 負(fù)責(zé)保管。 12 附 件一 ：述職會議記錄 述職會議記錄 述職人： 述職對象： 記錄： 會議地點(diǎn)： 述職日期： 年 月 日 參會人員： 會議過程記錄： 13 會議意見： 述職對象簽名： 述職人行動計劃： 述職人員 簽名： 其他參會人員簽名： 備注： 14 附 件二 ： 述職 內(nèi)容編寫參考 （一） 集團(tuán)總裁 的 述職 內(nèi)容編寫參考 對照 集團(tuán) 的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃目標(biāo)，就匯報期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括： 1. 匯報期間 集團(tuán) 經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營計劃，成功執(zhí)行經(jīng)營計劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營計劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施 董事局 決議包括投資方案的情況分析： 董事局 決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時的效果如何，未 完全執(zhí)行時，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議 董事局 修改決議； 2. 客戶關(guān)系管理：了解客戶要求和期望、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對手的比較； 3. 內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面： （ 1）經(jīng)營方面：經(jīng)營計劃措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運(yùn)營狀況、經(jīng)營過程的時間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計劃時間、生產(chǎn)計劃下達(dá)到生產(chǎn)完成時間、生產(chǎn)完成到交貨時間與行業(yè)水平的比較）、質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、 廢品率 等）、成本指標(biāo)（訂單執(zhí)行成本、采購 成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系； （ 2）創(chuàng)新方面： 集團(tuán) 開發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、推向市場的時間、獲取的經(jīng)濟(jì)效益等； 4. 組織人事方面：總 裁 提名 董事局 任命高管人員的勝任情況，總 裁 直接免職人員的情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人及其勝任情況，中高級管理人員的培養(yǎng)計劃與實(shí)施情況，企業(yè)文化的建設(shè)， 集團(tuán) 內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果； 集團(tuán)管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與 董事局 的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與 集團(tuán) 內(nèi)部員工的關(guān)系； 5. 匯報期間成功的因素，存在的不足， 今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。 15 （二） 董事局 秘書的 述職 內(nèi)容 1. 依法或按規(guī)定準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的 董事局 和股東大會出具的報告和文件、組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置任務(wù)情況； 2. 按規(guī)定程序籌備 董事局 會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管情況； 3. 列席涉及信息披露的有關(guān)會議的情況； 4. 董事局 信息披露事務(wù)，保證 董事局 信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整的情況； 5. 協(xié)助 董事局 行使職權(quán)，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的情況； 6. 幫助 集團(tuán) 董事、高級管理人員了解法律法規(guī)、公司章程對其設(shè)定的責(zé)任，為 集團(tuán) 重大決策提 供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議情況； 7. 集團(tuán) 與證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)及投資者間的有關(guān)事宜的辦理情況； 8. 保證有權(quán)得到 集團(tuán) 有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄 的 情況； 9. 集團(tuán) 章程規(guī)定的其它職責(zé)履行情況； 授權(quán)的其它事務(wù)的履行情況； ，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。 （三） 集團(tuán)財務(wù)管理部總經(jīng)理 的 述職 內(nèi)容編寫參考 對照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和年度預(yù)算，就匯報期間所承擔(dān)的工作進(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括： 1. 集團(tuán) 年度財務(wù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況分析，包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié) 果差異情況、原因、影響及應(yīng)對方案或措施； 2. 集團(tuán) 重大資金籌措使用計劃與執(zhí)行情況， 財務(wù)對 集團(tuán) 戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的支持與成本費(fèi)用監(jiān)控； 3. 集團(tuán) 述職期間財務(wù)運(yùn)行狀況的分析，包括增長狀況、盈利狀況、盈利原因、資金流動性、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、資本比率管理等； 4. 集團(tuán) 信用管理狀況； 5. 集團(tuán) 財務(wù)管理制度的制訂完備程度及執(zhí)行效率與