【正文】 工程量、工程造價(jià)及簽字日期；所有簽證必須由公司工程部、造價(jià)部、監(jiān)理、施工單位辦理現(xiàn)場(chǎng)審查、測(cè)量收方、造價(jià)確認(rèn)等手續(xù)；所有簽證單須由建設(shè)單位、監(jiān)理單位及施工單位加蓋公章（或部門(mén)章）后方為有效；所有簽證單進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)管理，由公司工程部、造價(jià)部及施工單位、監(jiān)理單位各存一份，其中原件存入公司檔案室，公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)留存復(fù)印件；工程結(jié)算時(shí)，凡本公司工程部及造價(jià)部沒(méi)有簽字的簽證單，建設(shè)單位（即本公司）一律不予認(rèn)可。（二）、乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的簽證同“材料管理”辦法中乙方采購(gòu)材料的認(rèn)價(jià)管理。（三）、所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單一律要求字跡清楚，內(nèi)容準(zhǔn)確，且所有簽證單必須至少簽字到公司分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)。簽字完畢后，由工程部綜合業(yè)務(wù)員統(tǒng)一分發(fā)。（四）、現(xiàn)場(chǎng)簽證在公司內(nèi)部工作流程簡(jiǎn)單示意圖：施工單位提出簽證監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)分管副總工程部、造價(jià)部各專(zhuān)業(yè)工程師及負(fù)責(zé)人在三日內(nèi)簽署工程部?jī)?nèi)業(yè)分送（五）、凡未按上述程序與時(shí)間約定簽字的現(xiàn)場(chǎng)簽證單一律視為無(wú)效簽證，不得作為本公司與施工單位結(jié)算的依據(jù)。（六）、上述程序中，公司工程部對(duì)所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單中有關(guān)技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)。造價(jià)部對(duì)其中的造價(jià)指標(biāo)負(fù)責(zé)。七、材料管理辦法（一）、甲供材料的管理造價(jià)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)工程材料的信息資料；造價(jià)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及市場(chǎng)實(shí)際情況，提供材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)等相關(guān)市場(chǎng)信息；工程部及造價(jià)部共同考察被確定的材料及商家，并進(jìn)行談判，形成書(shū)面意見(jiàn)；根據(jù)考察意見(jiàn)，工程部及造價(jià)部初步確定使用材料，由造價(jià)部形成書(shū)面意見(jiàn)報(bào)公司批準(zhǔn)；由造價(jià)部負(fù)責(zé)、工程部參與起草工程材料類(lèi)合同文稿，進(jìn)行合同細(xì)節(jié)談判，簽署相關(guān)意見(jiàn)、建議；工程部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)的組織工作，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量驗(yàn)收；造價(jià)部予以配合。（二）、乙購(gòu)材料的認(rèn)價(jià)工程部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙確定使用材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等；由造價(jià)部了解被確定的材料市場(chǎng)價(jià)格；由造價(jià)部牽頭、工程部配合，共同與施工方進(jìn)行談判，并報(bào)公司審批；凡未由甲方簽證確認(rèn)的材料，施工方一律不準(zhǔn)使用。即先簽證后采購(gòu)；需要認(rèn)價(jià)的材料，乙方在采購(gòu)材料前，必須提前兩周向甲方提交材料名稱(chēng)、產(chǎn)地、等級(jí)、樣品等；所有認(rèn)價(jià)單必須由建設(shè)單位與施工單位共同簽字并加蓋雙方公章后生效。工程部、造價(jià)部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。八、工程款支付程序及流程（一）工程進(jìn)度款的支付，原則上按合同執(zhí)行。為了調(diào)動(dòng)施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況向公司申請(qǐng)適當(dāng)調(diào)整工程進(jìn)度款撥付時(shí)間。工程部在接到施工單位進(jìn)度報(bào)表及付款申請(qǐng)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)核實(shí)工程進(jìn)度及工程量完成情況，并對(duì)是否在工程款中應(yīng)抵扣甲供材料、設(shè)備款等、在《工程款付款申請(qǐng)表》簽署明確意見(jiàn)后送造價(jià)部。造價(jià)部首先判別是否在工程款中應(yīng)抵扣甲供材料、設(shè)備款等，再根據(jù)工程進(jìn)度情況和工程合同以及已付工程款情況，審定本次付款金額，簽署意見(jiàn)后送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審核并簽署意見(jiàn)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的意見(jiàn)，通知施工單位辦理付款手續(xù)。由公司財(cái)務(wù)部牽頭定期編制工程付款情況統(tǒng)計(jì)表，分送公司領(lǐng)導(dǎo)、造價(jià)部、工程部各一份。（二）工程款的支付流程預(yù)付工程款或定金：施工單位提出付款申請(qǐng)?jiān)靸r(jià)部確認(rèn)有關(guān)造價(jià)內(nèi)容工程部簽署意見(jiàn)公司負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部審核、簽字施工單位憑合同到財(cái)務(wù)部請(qǐng)款告知工程部、造價(jià)部工程進(jìn)度款支付流程：施工進(jìn)度報(bào)表 一式五份工程部審核、簽字監(jiān)理公司審核簽字蓋章 兩個(gè)工作日內(nèi)審定 造價(jià)部審核、簽字 五個(gè)工作日內(nèi)審定 公司負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部審核、簽字通知施工單位自行到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù) 注：（1）工程部結(jié)合監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)度報(bào)表的審核意見(jiàn)，由專(zhuān)業(yè)工程師及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)實(shí)際工程形象進(jìn)度。 （2）造價(jià)部按工程部認(rèn)可的項(xiàng)目計(jì)算工程造價(jià)，并按合同規(guī)定計(jì)算應(yīng)付工程款。 （3）財(cái)務(wù)部按造價(jià)部審定的工程造價(jià)及合同規(guī)定，審查施工單位請(qǐng)款手續(xù)、單據(jù)及金額等。竣工結(jié)算工程款支付流程：施工單位報(bào)送竣工結(jié)算造價(jià)部或咨詢(xún)單位審定、簽字工程部協(xié)助配合公司領(lǐng)導(dǎo)簽造價(jià)部分送財(cái)務(wù)部1份檔案室1份工程部2份財(cái)務(wù)部與施工單位辦理財(cái)務(wù)結(jié)算、簽字字公司負(fù)責(zé)人審核簽字（或擬定付款計(jì)劃）財(cái)務(wù)部定期編制工程付款統(tǒng)計(jì)表，并分送工程部、造價(jià)部財(cái)務(wù)部通知施工單位請(qǐng)款、支付（三）甲供材料、設(shè)備款支付程序 甲供材料、設(shè)備款支付程序同工程進(jìn)度款支付程序，其進(jìn)度報(bào)表為《甲供材料交接單》注：工程進(jìn)度款的支付，原則上按合同執(zhí)行，為了調(diào)動(dòng)施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況向公司申請(qǐng)適當(dāng)調(diào)整工程進(jìn)度款撥付時(shí)間。九、工程項(xiàng)目招標(biāo)管理辦法（一）工程招標(biāo)范圍根據(jù)工程的特點(diǎn)初步擬定工程項(xiàng)目宜采取招標(biāo)（含公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)）的范圍：總承包單位、監(jiān)理單位、門(mén)窗工程、幕墻工程、二次裝修工程、消防工程、電梯及安裝工程、地下室車(chē)庫(kù)管理系統(tǒng)工程、供電工程、中央空調(diào)及安裝工程、弱電工程、甲供材料中配電設(shè)備設(shè)施、甲供材料中大宗材料、。土石方工程、地基處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、欄桿及扶手、防水材料、園林綠化工程、市政污、雨水管網(wǎng)工程、道路工程、供水工程、人防設(shè)備安裝工程等。其中內(nèi)容是否實(shí)行招標(biāo)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)而定。（二）評(píng)標(biāo)人員的組成及定標(biāo)需要造價(jià)部人員參與嗎？主要工程項(xiàng)目原則上由公司領(lǐng)導(dǎo)二人、工程部負(fù)責(zé)人及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員三人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位一人等有關(guān)人員組成招投標(biāo)評(píng)審小組，在充分聽(tīng)取相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上獨(dú)立投票表決，并按得票多少做出最終結(jié)論。評(píng)審結(jié)果呈報(bào)董事會(huì)備案。一般工程項(xiàng)目由工程部負(fù)責(zé)人及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員四人、監(jiān)理單位一人組成招投標(biāo)評(píng)審小組，由工程部形成評(píng)審意見(jiàn)后書(shū)面報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)并由公司領(lǐng)導(dǎo)定奪。評(píng)審結(jié)果呈報(bào)董事會(huì)備案。（三）工程項(xiàng)目招標(biāo)必須遵循的基本規(guī)定 不得與任何投標(biāo)單位進(jìn)行非正常的私下接觸；不得向任何投標(biāo)單位泄露任何有關(guān)招標(biāo)過(guò)程中的相關(guān)信息；不得接受投標(biāo)單位的邀請(qǐng)以及任何有價(jià)財(cái)物；遵守本管理辦法實(shí)施細(xì)則中的分工原則和各程序步驟的期限；對(duì)于違反上述規(guī)定的任何人員，不論職務(wù)高低，將根據(jù)公司的有關(guān)制度予以相應(yīng)的處罰。(四)工程部在招標(biāo)工作中的職責(zé)： 編制招標(biāo)文件，主要包括：招標(biāo)范圍、工程項(xiàng)目概況、質(zhì)量及技術(shù)要求，材質(zhì)、品牌、型號(hào)、規(guī)格、廠家等要求，施工單位及項(xiàng)目經(jīng)理的資質(zhì)等級(jí)要求與投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)（如計(jì)價(jià)定額、項(xiàng)目計(jì)價(jià)類(lèi)別、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格調(diào)整文件等），工期要求，安全文明施工要求，承接項(xiàng)目的優(yōu)惠條件、成本控制及工程款支付條件、評(píng)標(biāo)原則等，并初步擬定具體的合同條件及協(xié)議條款。 主持與施工、安裝、調(diào)試等工程技術(shù)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的分項(xiàng)工程（如：土石方工程、地基處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、欄桿扶手工程、防水工程、弱電工程、園林綠化、市政污雨水、管網(wǎng)工程、道路工程、供水工程、門(mén)窗工程、幕墻工程、消防工程、電梯安裝工程、地下車(chē)庫(kù)管理系統(tǒng)、二次裝修分包工程、供電工程、采暖通風(fēng)工程等）的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程招標(biāo)工作的標(biāo)書(shū)發(fā)放、重點(diǎn)考察、編制合同與合同簽訂的主持工作。 在對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查的基礎(chǔ)上，可根據(jù)其資質(zhì)、等級(jí)進(jìn)行初步篩選，同時(shí)必須展開(kāi)實(shí)地考察?？疾斓闹饕獌?nèi)容包括但不限于落實(shí)投標(biāo)單位的資質(zhì)、等級(jí)，項(xiàng)目經(jīng)理的管理能力、信譽(yù)度及項(xiàng)目的施工能力，產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)度以及客戶(hù)反映情況等。 進(jìn)行初步談判，詳細(xì)了解其擬定的施工組織方案和主要的技術(shù)措施是否基本滿(mǎn)足公司各方面要求，對(duì)明顯不能滿(mǎn)足相應(yīng)要求的可在投標(biāo)前予以淘汰，使基本滿(mǎn)足要求的公司參與正式投標(biāo)。 編制技術(shù)標(biāo)底，包括但不限于施工組織方案要求，技術(shù)措施要求，安全文明施工要求等。 全面了解和參與對(duì)材料及設(shè)備的考察及合同簽訂，并負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料及設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)等技術(shù)要求。(五)招標(biāo)具體操作程序與流程： 主要工程項(xiàng)目至少提前一個(gè)月開(kāi)展招標(biāo)工作，一般工程項(xiàng)目至少提前20天開(kāi)展招標(biāo)工作。在此原則的基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)預(yù)先提出有關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目工作進(jìn)度計(jì)劃，并將該計(jì)劃報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)。 以工程部為主編制招標(biāo)文件，初步擬定具體的施工承包或材料、設(shè)備采供合同條件及協(xié)議條款；詳細(xì)收集最近時(shí)期市場(chǎng)價(jià)格等有關(guān)信息資料。（期限5天以?xún)?nèi)） 工程部對(duì)外發(fā)出邀請(qǐng)招標(biāo)或公示招標(biāo)后，投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)有關(guān)文件。（期限2天以?xún)?nèi)）。 工程部對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)、等級(jí)篩選；并展開(kāi)實(shí)地考察。——（期限5天以?xún)?nèi)）。 投標(biāo)單位必須以書(shū)面文本的形式投遞經(jīng)濟(jì)及技術(shù)標(biāo)書(shū)（僅口頭報(bào)價(jià)者一律無(wú)效）。（期限2天以?xún)?nèi)） 開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)。（期限2天以?xún)?nèi)）。 工程部就技術(shù)、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容進(jìn)一步談判落實(shí)并簽訂合同。（期限5天以?xún)?nèi)）。 所有工程項(xiàng)目的招投標(biāo)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守上述每一過(guò)程的期限規(guī)定，非特殊情況不能逾期，以確保投標(biāo)過(guò)程的高效和嚴(yán)肅。(六)確定中標(biāo)的原則和具體辦法： 投標(biāo)文件為密封卷，各投標(biāo)單位書(shū)面投標(biāo)文件必須會(huì)上當(dāng)場(chǎng)公開(kāi)拆封。 工程部對(duì)各投標(biāo)單位是否滿(mǎn)足公司有關(guān)技術(shù)、工期、質(zhì)量（含材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、品牌、廠家等）做出明確結(jié)論，并依其滿(mǎn)足技術(shù)、工期、質(zhì)量等要求的程度綜合評(píng)價(jià)排列出先后順序。 工程部制定出各工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)標(biāo)底和中標(biāo)范圍（標(biāo)底正負(fù)10%以?xún)?nèi)為有效投標(biāo)），制定出中標(biāo)原則（如最低價(jià)原則、均價(jià)原則等）。 經(jīng)濟(jì)標(biāo)底與技術(shù)要求共同作為選定中標(biāo)單位的主要依據(jù)，在滿(mǎn)足技術(shù)要求的前提下，最接近標(biāo)底的單位即為中標(biāo)單位（但技術(shù)排名最后的單位不得成為中標(biāo)單位）。 如無(wú)完全滿(mǎn)足要求的中標(biāo)單位，可在經(jīng)濟(jì)標(biāo)底范圍內(nèi)依次選擇技術(shù)排名相對(duì)靠前的單位作為談判對(duì)象，如通過(guò)談判，其能滿(mǎn)足公司經(jīng)濟(jì)標(biāo)底的要求，即可成為中標(biāo)單位。 如仍無(wú)恰當(dāng)?shù)闹袠?biāo)單位，可由公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)標(biāo)小組的意見(jiàn)，在規(guī)定期限內(nèi)，從已參加投標(biāo)的單位中指定一家作為中標(biāo)對(duì)象，或決定重新招標(biāo)。 以下投標(biāo)書(shū)視為無(wú)效：⑴投標(biāo)報(bào)價(jià)超出標(biāo)底正負(fù)10%者；⑵送遞投標(biāo)文件時(shí)間超出投標(biāo)截止時(shí)間者；⑶根據(jù)泄露的標(biāo)底而進(jìn)行投標(biāo)者；⑷投標(biāo)單位不足三標(biāo)者。中標(biāo)單位選定后，由工程部負(fù)責(zé)合同簽訂工作；其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合支持。十、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強(qiáng)公司的工程合同管理工作，促進(jìn)公司各項(xiàng)對(duì)外民事活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當(dāng)而造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本管理辦法。第二條 本辦法所稱(chēng)合同是指公司在工程實(shí)施過(guò)程中對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同。第三條 本辦法所稱(chēng)的合同管理是指對(duì)上述各類(lèi)合同的簽約、履約、監(jiān)督、責(zé)任、存檔及糾紛解決等方面的管理。第四條 公司法律顧問(wèn)全面負(fù)責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督公司及部門(mén)進(jìn)行合同簽訂、履行、存檔及糾紛處理等工作。（二）合同的簽約管理第五條 合同訂立的主體資格訂立合同的簽約各方必須具備法定的主體資格。公司對(duì)外簽訂的合同只能以公司的名義進(jìn)行，不得以部門(mén)名義作為簽約主體對(duì)外簽訂合同。第六條 合同訂立的形式對(duì)外簽訂的合同必須采用書(shū)面形式，國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本，禁止在對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。第七條 合同的內(nèi)容合同的內(nèi)容必須具備以下條款： 合同當(dāng)事人的名稱(chēng)、住所或者姓名、住址、身份證號(hào)碼； 合同標(biāo)的； 數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式； 價(jià)款或者酬金以及支付方式； 履行地點(diǎn)、期限和方式； 違約責(zé)任； 解決爭(zhēng)議的方法； 合同的生效及失效。第八條 合同訂立的基本要求對(duì)外簽訂的合同必須同時(shí)滿(mǎn)足以下條件： 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第九條 合同的簽訂程序公司對(duì)外簽訂的工程合同必須經(jīng)過(guò)草擬、審查、審核和蓋章四個(gè)程序。合同的草擬：合同的草擬原則上由工程部進(jìn)行。合同的審查：合同的審查包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的審查及法律審查。合同草擬完畢后，工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及價(jià)格等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行審查并簽署相關(guān)意見(jiàn)；財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)合同中付款方式、付款進(jìn)度以及公司資金安排決定付款能力等方面進(jìn)行審查并提出相關(guān)意見(jiàn)；公司法律顧問(wèn)應(yīng)對(duì)合同（標(biāo)的金額超過(guò)20萬(wàn)元）中的法律條款進(jìn)行審查并提出相關(guān)意見(jiàn)。合同的審核：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行最終審核。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見(jiàn)并指明履約管理責(zé)任人，若不同意簽約的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。蓋章：公司印章管理部門(mén)只能在法定代表人（或其委托人）于正式的合同文本上簽名后方可加蓋公司公章。第十條 除公司法定代表人外，其它任何人必須取得法定代表人的書(shū)面授權(quán)委托后方能代表公司對(duì)外簽訂書(shū)面合同。（三）合同的履約管理第十一條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。第十二條 對(duì)外簽訂的合同必須落實(shí)具體的履約管理責(zé)