【正文】 工程量、工程造價及簽字日期；所有簽證必須由公司工程部、造價部、監(jiān)理、施工單位辦理現(xiàn)場審查、測量收方、造價確認等手續(xù)；所有簽證單須由建設單位、監(jiān)理單位及施工單位加蓋公章（或部門章）后方為有效；所有簽證單進行統(tǒng)一編號管理，由公司工程部、造價部及施工單位、監(jiān)理單位各存一份，其中原件存入公司檔案室，公司內(nèi)各相關(guān)部門留存復印件；工程結(jié)算時，凡本公司工程部及造價部沒有簽字的簽證單，建設單位（即本公司）一律不予認可。（二）、乙方負責采購材料的簽證同“材料管理”辦法中乙方采購材料的認價管理。（三）、所有現(xiàn)場簽證單一律要求字跡清楚，內(nèi)容準確，且所有簽證單必須至少簽字到公司分管領(lǐng)導一級。簽字完畢后，由工程部綜合業(yè)務員統(tǒng)一分發(fā)。（四）、現(xiàn)場簽證在公司內(nèi)部工作流程簡單示意圖：施工單位提出簽證監(jiān)理單位現(xiàn)場確認分管副總工程部、造價部各專業(yè)工程師及負責人在三日內(nèi)簽署工程部內(nèi)業(yè)分送（五）、凡未按上述程序與時間約定簽字的現(xiàn)場簽證單一律視為無效簽證，不得作為本公司與施工單位結(jié)算的依據(jù)。（六）、上述程序中，公司工程部對所有現(xiàn)場簽證單中有關(guān)技術(shù)指標負責。造價部對其中的造價指標負責。七、材料管理辦法（一）、甲供材料的管理造價部負責收集相關(guān)工程材料的信息資料；造價部根據(jù)設計圖紙及市場實際情況，提供材料的品牌、規(guī)格、型號等相關(guān)市場信息；工程部及造價部共同考察被確定的材料及商家，并進行談判，形成書面意見；根據(jù)考察意見，工程部及造價部初步確定使用材料，由造價部形成書面意見報公司批準；由造價部負責、工程部參與起草工程材料類合同文稿，進行合同細節(jié)談判，簽署相關(guān)意見、建議；工程部負責材料、設備到施工現(xiàn)場的組織工作，負責材料質(zhì)量驗收；造價部予以配合。（二）、乙購材料的認價工程部根據(jù)設計圖紙確定使用材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等；由造價部了解被確定的材料市場價格；由造價部牽頭、工程部配合，共同與施工方進行談判，并報公司審批；凡未由甲方簽證確認的材料，施工方一律不準使用。即先簽證后采購；需要認價的材料，乙方在采購材料前，必須提前兩周向甲方提交材料名稱、產(chǎn)地、等級、樣品等；所有認價單必須由建設單位與施工單位共同簽字并加蓋雙方公章后生效。工程部、造價部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。八、工程款支付程序及流程（一）工程進度款的支付，原則上按合同執(zhí)行。為了調(diào)動施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向公司申請適當調(diào)整工程進度款撥付時間。工程部在接到施工單位進度報表及付款申請報告后，應及時核實工程進度及工程量完成情況，并對是否在工程款中應抵扣甲供材料、設備款等、在《工程款付款申請表》簽署明確意見后送造價部。造價部首先判別是否在工程款中應抵扣甲供材料、設備款等，再根據(jù)工程進度情況和工程合同以及已付工程款情況，審定本次付款金額，簽署意見后送財務部。財務部審核并簽署意見后報公司領(lǐng)導簽字。財務部根據(jù)公司領(lǐng)導簽署的意見，通知施工單位辦理付款手續(xù)。由公司財務部牽頭定期編制工程付款情況統(tǒng)計表，分送公司領(lǐng)導、造價部、工程部各一份。（二）工程款的支付流程預付工程款或定金：施工單位提出付款申請造價部確認有關(guān)造價內(nèi)容工程部簽署意見公司負責人簽字財務部審核、簽字施工單位憑合同到財務部請款告知工程部、造價部工程進度款支付流程：施工進度報表 一式五份工程部審核、簽字監(jiān)理公司審核簽字蓋章 兩個工作日內(nèi)審定 造價部審核、簽字 五個工作日內(nèi)審定 公司負責人簽字財務部審核、簽字通知施工單位自行到財務部辦理相關(guān)手續(xù) 注：（1）工程部結(jié)合監(jiān)理公司對工程進度報表的審核意見，由專業(yè)工程師及部門負責人簽字確認實際工程形象進度。 （2）造價部按工程部認可的項目計算工程造價，并按合同規(guī)定計算應付工程款。 （3）財務部按造價部審定的工程造價及合同規(guī)定，審查施工單位請款手續(xù)、單據(jù)及金額等?？⒐そY(jié)算工程款支付流程：施工單位報送竣工結(jié)算造價部或咨詢單位審定、簽字工程部協(xié)助配合公司領(lǐng)導簽造價部分送財務部1份檔案室1份工程部2份財務部與施工單位辦理財務結(jié)算、簽字字公司負責人審核簽字（或擬定付款計劃）財務部定期編制工程付款統(tǒng)計表，并分送工程部、造價部財務部通知施工單位請款、支付（三）甲供材料、設備款支付程序 甲供材料、設備款支付程序同工程進度款支付程序，其進度報表為《甲供材料交接單》注：工程進度款的支付，原則上按合同執(zhí)行，為了調(diào)動施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向公司申請適當調(diào)整工程進度款撥付時間。九、工程項目招標管理辦法（一）工程招標范圍根據(jù)工程的特點初步擬定工程項目宜采取招標（含公開招標、邀請招標）的范圍：總承包單位、監(jiān)理單位、門窗工程、幕墻工程、二次裝修工程、消防工程、電梯及安裝工程、地下室車庫管理系統(tǒng)工程、供電工程、中央空調(diào)及安裝工程、弱電工程、甲供材料中配電設備設施、甲供材料中大宗材料、。土石方工程、地基處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、欄桿及扶手、防水材料、園林綠化工程、市政污、雨水管網(wǎng)工程、道路工程、供水工程、人防設備安裝工程等。其中內(nèi)容是否實行招標根據(jù)公司領(lǐng)導意見而定。（二）評標人員的組成及定標需要造價部人員參與嗎？主要工程項目原則上由公司領(lǐng)導二人、工程部負責人及相關(guān)專業(yè)人員三人、財務負責人、監(jiān)理單位一人等有關(guān)人員組成招投標評審小組，在充分聽取相關(guān)職能部門意見的基礎(chǔ)上獨立投票表決，并按得票多少做出最終結(jié)論。評審結(jié)果呈報董事會備案。一般工程項目由工程部負責人及相關(guān)專業(yè)人員四人、監(jiān)理單位一人組成招投標評審小組，由工程部形成評審意見后書面報送公司領(lǐng)導并由公司領(lǐng)導定奪。評審結(jié)果呈報董事會備案。（三）工程項目招標必須遵循的基本規(guī)定 不得與任何投標單位進行非正常的私下接觸；不得向任何投標單位泄露任何有關(guān)招標過程中的相關(guān)信息；不得接受投標單位的邀請以及任何有價財物；遵守本管理辦法實施細則中的分工原則和各程序步驟的期限；對于違反上述規(guī)定的任何人員，不論職務高低，將根據(jù)公司的有關(guān)制度予以相應的處罰。(四)工程部在招標工作中的職責： 編制招標文件，主要包括：招標范圍、工程項目概況、質(zhì)量及技術(shù)要求，材質(zhì)、品牌、型號、規(guī)格、廠家等要求，施工單位及項目經(jīng)理的資質(zhì)等級要求與投標報價依據(jù)（如計價定額、項目計價類別、取費標準、價格調(diào)整文件等），工期要求，安全文明施工要求，承接項目的優(yōu)惠條件、成本控制及工程款支付條件、評標原則等，并初步擬定具體的合同條件及協(xié)議條款。 主持與施工、安裝、調(diào)試等工程技術(shù)關(guān)聯(lián)性較強的分項工程（如：土石方工程、地基處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、欄桿扶手工程、防水工程、弱電工程、園林綠化、市政污雨水、管網(wǎng)工程、道路工程、供水工程、門窗工程、幕墻工程、消防工程、電梯安裝工程、地下車庫管理系統(tǒng)、二次裝修分包工程、供電工程、采暖通風工程等）的招標工作，負責分項工程招標工作的標書發(fā)放、重點考察、編制合同與合同簽訂的主持工作。 在對投標單位進行資格審查的基礎(chǔ)上，可根據(jù)其資質(zhì)、等級進行初步篩選，同時必須展開實地考察?？疾斓闹饕獌?nèi)容包括但不限于落實投標單位的資質(zhì)、等級，項目經(jīng)理的管理能力、信譽度及項目的施工能力，產(chǎn)品質(zhì)量、信譽度以及客戶反映情況等。 進行初步談判，詳細了解其擬定的施工組織方案和主要的技術(shù)措施是否基本滿足公司各方面要求，對明顯不能滿足相應要求的可在投標前予以淘汰，使基本滿足要求的公司參與正式投標。 編制技術(shù)標底，包括但不限于施工組織方案要求，技術(shù)措施要求，安全文明施工要求等。 全面了解和參與對材料及設備的考察及合同簽訂，并負責提供有關(guān)材料及設備的規(guī)格、型號、技術(shù)指標等技術(shù)要求。(五)招標具體操作程序與流程： 主要工程項目至少提前一個月開展招標工作，一般工程項目至少提前20天開展招標工作。在此原則的基礎(chǔ)上，工程部應預先提出有關(guān)招標項目工作進度計劃，并將該計劃報送公司領(lǐng)導。 以工程部為主編制招標文件，初步擬定具體的施工承包或材料、設備采供合同條件及協(xié)議條款；詳細收集最近時期市場價格等有關(guān)信息資料。（期限5天以內(nèi)） 工程部對外發(fā)出邀請招標或公示招標后，投標單位領(lǐng)取招標有關(guān)文件。（期限2天以內(nèi)）。 工程部對投標單位進行資質(zhì)、等級篩選；并展開實地考察?！ㄆ谙?天以內(nèi)）。 投標單位必須以書面文本的形式投遞經(jīng)濟及技術(shù)標書（僅口頭報價者一律無效）。（期限2天以內(nèi)） 開標、定標。（期限2天以內(nèi)）。 工程部就技術(shù)、經(jīng)濟內(nèi)容進一步談判落實并簽訂合同。（期限5天以內(nèi)）。 所有工程項目的招投標過程中應嚴格遵守上述每一過程的期限規(guī)定，非特殊情況不能逾期，以確保投標過程的高效和嚴肅。(六)確定中標的原則和具體辦法： 投標文件為密封卷，各投標單位書面投標文件必須會上當場公開拆封。 工程部對各投標單位是否滿足公司有關(guān)技術(shù)、工期、質(zhì)量（含材質(zhì)、規(guī)格、型號、品牌、廠家等）做出明確結(jié)論，并依其滿足技術(shù)、工期、質(zhì)量等要求的程度綜合評價排列出先后順序。 工程部制定出各工程項目的經(jīng)濟標底和中標范圍（標底正負10%以內(nèi)為有效投標），制定出中標原則（如最低價原則、均價原則等）。 經(jīng)濟標底與技術(shù)要求共同作為選定中標單位的主要依據(jù)，在滿足技術(shù)要求的前提下，最接近標底的單位即為中標單位（但技術(shù)排名最后的單位不得成為中標單位）。 如無完全滿足要求的中標單位，可在經(jīng)濟標底范圍內(nèi)依次選擇技術(shù)排名相對靠前的單位作為談判對象，如通過談判，其能滿足公司經(jīng)濟標底的要求，即可成為中標單位。 如仍無恰當?shù)闹袠藛挝?，可由公司領(lǐng)導綜合評標小組的意見，在規(guī)定期限內(nèi)，從已參加投標的單位中指定一家作為中標對象，或決定重新招標。 以下投標書視為無效：⑴投標報價超出標底正負10%者；⑵送遞投標文件時間超出投標截止時間者；⑶根據(jù)泄露的標底而進行投標者；⑷投標單位不足三標者。中標單位選定后，由工程部負責合同簽訂工作；其他相關(guān)部門應積極配合支持。十、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強公司的工程合同管理工作，促進公司各項對外民事活動的開展，規(guī)范對外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當而造成不必要的經(jīng)濟損失，特制定本管理辦法。第二條 本辦法所稱合同是指公司在工程實施過程中對外簽訂的各類合同。第三條 本辦法所稱的合同管理是指對上述各類合同的簽約、履約、監(jiān)督、責任、存檔及糾紛解決等方面的管理。第四條 公司法律顧問全面負責合同管理工作，指導、監(jiān)督公司及部門進行合同簽訂、履行、存檔及糾紛處理等工作。（二）合同的簽約管理第五條 合同訂立的主體資格訂立合同的簽約各方必須具備法定的主體資格。公司對外簽訂的合同只能以公司的名義進行，不得以部門名義作為簽約主體對外簽訂合同。第六條 合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標準合同文本的必須采用標準文本，禁止在對外經(jīng)濟活動中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。第七條 合同的內(nèi)容合同的內(nèi)容必須具備以下條款： 合同當事人的名稱、住所或者姓名、住址、身份證號碼； 合同標的； 數(shù)量、質(zhì)量、標準及驗收方式； 價款或者酬金以及支付方式； 履行地點、期限和方式； 違約責任； 解決爭議的方法； 合同的生效及失效。第八條 合同訂立的基本要求對外簽訂的合同必須同時滿足以下條件： 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。第九條 合同的簽訂程序公司對外簽訂的工程合同必須經(jīng)過草擬、審查、審核和蓋章四個程序。合同的草擬：合同的草擬原則上由工程部進行。合同的審查：合同的審查包括經(jīng)濟指標的審查及法律審查。合同草擬完畢后，工程部負責人應對合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量及價格等經(jīng)濟指標進行審查并簽署相關(guān)意見；財務部應對合同中付款方式、付款進度以及公司資金安排決定付款能力等方面進行審查并提出相關(guān)意見；公司法律顧問應對合同（標的金額超過20萬元）中的法律條款進行審查并提出相關(guān)意見。合同的審核：公司領(lǐng)導對合同進行最終審核。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見并指明履約管理責任人，若不同意簽約的，應提出相應的處理意見。蓋章：公司印章管理部門只能在法定代表人（或其委托人）于正式的合同文本上簽名后方可加蓋公司公章。第十條 除公司法定代表人外，其它任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能代表公司對外簽訂書面合同。（三）合同的履約管理第十一條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行。第十二條 對外簽訂的合同必須落實具體的履約管理責