【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 通話可以在事后做成要點(diǎn)記錄。董事會(huì)會(huì)議如果采取電話或者視頻會(huì)議方式召開(kāi)，獨(dú)立董事應(yīng)要求錄音、錄像，會(huì)后應(yīng)檢查并保存其電子副本。前述資料連同公司向獨(dú)立董事提供的紙面及電子資料，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理并妥善保存，必要時(shí)可要求公司提供相應(yīng)協(xié)助。第四十六條 會(huì)后的信息披露在董事會(huì)會(huì)議或相關(guān)股東大會(huì)后，獨(dú)立董事應(yīng)督促上市公司及其他信息披露義務(wù)人及時(shí)履行法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件所規(guī)定的披露義務(wù)。獨(dú)立董事可要求公司在公開(kāi)披露信息后兩日內(nèi)，將載明公開(kāi)信息的報(bào)紙名稱(chēng)及信息刊載位置或網(wǎng)上披露的信息文本及其網(wǎng)絡(luò)地址告知獨(dú)立董事。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)核查公司公開(kāi)披露的信息，若發(fā)現(xiàn)信息披露內(nèi)容與董事會(huì)會(huì)議決議不符或與事實(shí)不符、方式不規(guī)范或存有其他疑義，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知、質(zhì)詢并督促公司進(jìn)行澄清或更正。公司未能及時(shí)提供合作的，獨(dú)立董事可向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)或公司證券上市地的證券交易所報(bào)告。第六章 附則第四十七條 針對(duì)特定上市公司和特定人員的特別規(guī)定國(guó)家相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)上市公司的獨(dú)立董事另有規(guī)定的，從其規(guī)定。國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)國(guó)有控股上市公司的獨(dú)立董事另有規(guī)定的，從其規(guī)定。深圳證券交易所對(duì)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司獨(dú)立董事有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)其管理的人員成為獨(dú)立董事有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。第四十八條 指引解釋及實(shí)施時(shí)間本指引由中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本指引中“及時(shí)”、“重大”等名詞，參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所相關(guān)規(guī)定。本指引自發(fā)布之日起實(shí)施。本指引相關(guān)條款與新頒布的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件，以及證券交易所相關(guān)規(guī)則不一致時(shí)，以新頒布的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及證券交易所相關(guān)規(guī)則的相關(guān)條款為準(zhǔn)。第二篇：《上市公司獨(dú)立董事履職指引》(2014版)上市公司獨(dú)立董事履職指引20140915 總則第一條 目的和依據(jù)為指導(dǎo)和促進(jìn)上市公司獨(dú)立董事規(guī)范、盡責(zé)履職，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在上市公司治理中的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)）《關(guān)于在上市公司中建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及上海證券交易所、深圳證券交易所上市公司上市規(guī)則、規(guī)范運(yùn)作指引等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、自律規(guī)則等，制定本指引。第二條 適用范圍本指引為上市公司獨(dú)立董事的工作履職指導(dǎo)，適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含港、澳、臺(tái)地區(qū)）上市的中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)會(huì)員的獨(dú)立董事，非中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)會(huì)員的獨(dú)立董事可參照?qǐng)?zhí)行。第二章 獨(dú)立董事的義務(wù)第三條 公司董事一般義務(wù)上市公司獨(dú)立董事負(fù)有《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章與公司章程要求董事的一般義務(wù)。對(duì)上市公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信、勤勉的義務(wù)。第四條 保持獨(dú)立性的義務(wù)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)保持身份和履職的獨(dú)立性。在履職過(guò)程中，不應(yīng)受上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響；當(dāng)發(fā)生對(duì)身份獨(dú)立性構(gòu)成影響的情形時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公司并進(jìn)行消除，無(wú)法符合獨(dú)立性條件的，應(yīng)當(dāng)提出辭職。第五條 任職時(shí)間和數(shù)量限制 獨(dú)立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效履行職責(zé)，原則上最多在五家上市公司兼任獨(dú)立董事。第六條 日常工作聯(lián)系和最低工作時(shí)限獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與上市公司管理層特別是董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行及時(shí)充分溝通，確保工作順利開(kāi)展。獨(dú)立董事每年為所任職上市公司有效工作的時(shí)間原則上不少于十五個(gè)工作日，包括出席股東大會(huì)、董事會(huì)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行調(diào)查，與公司管理層進(jìn)行工作討論，對(duì)公司重大投資、生產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地調(diào)研等。每年到上市公司的現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間原則上不應(yīng)少于十個(gè)工作日。第七條 參加培訓(xùn)擬任獨(dú)立董事在首次受聘上市公司獨(dú)立董事前，原則上至少參加一次證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的相關(guān)機(jī)構(gòu)組織的任職培訓(xùn)。在首次受聘后的兩年內(nèi)，建議至少每年參加一次后續(xù)培訓(xùn)。此后，應(yīng)當(dāng)至少每?jī)赡陞⒓右淮魏罄m(xù)培訓(xùn)。培訓(xùn)后，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)能夠充分了解公司治理的基本原則，上市公司運(yùn)作的法律框架，獨(dú)立董事的職責(zé)與責(zé)任，上市公司信息披露和關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管等具體規(guī)則，具備內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和基本的財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀和理解能力。第八條 出席董事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。確實(shí)因故無(wú)法親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托本上市公司的其他獨(dú)立董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）對(duì)受托人的授權(quán)范圍；（三）委托人對(duì)每項(xiàng)議案表決意向的指示；（四）委托人的簽字、日期。獨(dú)立董事不應(yīng)出具空白委托書(shū)，也不宜對(duì)受托人進(jìn)行全權(quán)委托。授權(quán)應(yīng)當(dāng)一事一授。受托出席董事會(huì)會(huì)議的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。一名獨(dú)立董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受超過(guò)兩名獨(dú)立董事的委托。委托其他獨(dú)立董事對(duì)上市公司定期報(bào)告代為簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中進(jìn)行專(zhuān)門(mén)授權(quán)。獨(dú)立董事應(yīng)親自出席上市公司股東大會(huì)，與公司股東進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通。第九條 關(guān)注上市公司相關(guān)信息獨(dú)立董事應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金使用、社會(huì)公眾股股東保護(hù)、并購(gòu)重組、重大投融資活動(dòng)、財(cái)務(wù)管理、高管薪酬、利潤(rùn)分配和信息披露等事項(xiàng)，必要時(shí)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定主動(dòng)提議召開(kāi)董事會(huì)、提交股東大會(huì)審議或者聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)相關(guān)事項(xiàng)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)核查上市公司公告的董事會(huì)決議內(nèi)容，并主動(dòng)關(guān)注有關(guān)上市公司的報(bào)道及信息，在發(fā)現(xiàn)有可能對(duì)公司的發(fā)展、證券的交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的報(bào)道或傳聞時(shí)，需及時(shí)向公司進(jìn)行書(shū)面質(zhì)詢，并在必要時(shí)督促公司做出書(shū)面說(shuō)明或公開(kāi)澄清。上市公司未能應(yīng)獨(dú)立董事的要求及時(shí)進(jìn)行說(shuō)明或者澄清的，獨(dú)立董事可自行采取調(diào)查措施，并可向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)或公司證券上市地的證券交易所報(bào)告。第十條 對(duì)上市公司及相關(guān)主體進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查獨(dú)立董事發(fā)現(xiàn)上市公司或相關(guān)主體存在下列情形時(shí)，應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行調(diào)查，了解情況：（一）重大事項(xiàng)未按規(guī)定提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議；（二）公司未及時(shí)或適當(dāng)?shù)芈男行畔⑴读x務(wù)；（三）公司發(fā)布的信息中可能存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（四）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可能違反法律、法規(guī)或者公司章程；（五）其他涉嫌違法違規(guī)或損害社會(huì)公眾股東權(quán)益的情形。確認(rèn)上述情形確實(shí)存在的，獨(dú)立董事應(yīng)立即督促上市公司或相關(guān)主體進(jìn)行改正，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司證券上市地的證券交易所報(bào)告。第十一條 制作工作筆錄獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)通過(guò)《獨(dú)立董事工作筆錄》對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行書(shū)面記載。獨(dú)立董事對(duì)上市公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行調(diào)查，與公司管理層進(jìn)行討論、參加公司董事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)的情況及對(duì)公司重大投資、生產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地調(diào)研等，應(yīng)制作工作筆錄。獨(dú)立董事履職的工作底稿及上市公司向獨(dú)立董事提供的資料，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)妥善保存。第十二條 提交述職報(bào)告上市公司股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，獨(dú)立董事需提交述職報(bào)告，對(duì)自身履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明，并重點(diǎn)關(guān)注上市公司的內(nèi)部控制、規(guī)范運(yùn)作以及中小投資者權(quán)益保護(hù)等公司治理事項(xiàng)。獨(dú)立董事的述職報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：（一）上一出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)會(huì)議的情況，包括未親自出席會(huì)議的原因及次數(shù)；（二）在董事會(huì)會(huì)議上發(fā)表意見(jiàn)和參與表決的情況，包括投出棄權(quán)或者反對(duì)票的情況及原因；（三）對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、制度建設(shè)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行調(diào)查，與公司管理層進(jìn)行討論，對(duì)公司重大投資、生產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地調(diào)研的情況；（四）在保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作；（五）參加培訓(xùn)的情況；（六）按照相關(guān)法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程履行獨(dú)立董事職務(wù)所做的其他工作；（七）對(duì)其是否仍然符合獨(dú)立性的規(guī)定，其候選人聲明與承諾事項(xiàng)是否發(fā)生變化等情形的自查結(jié)論。獨(dú)立董事的述職報(bào)告應(yīng)以工作筆錄作為依據(jù)，對(duì)履行職責(zé)的時(shí)間、地點(diǎn)、工作內(nèi)容、后續(xù)跟進(jìn)等進(jìn)行具體描述，由本人簽字確認(rèn)后交公司連同股東大會(huì)資料共同存檔保管。第十三條 辭職后的義務(wù)獨(dú)立董事任期內(nèi)辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員低于法定規(guī)定人數(shù)的，在改選出新的獨(dú)立董事就任前，原獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)履行獨(dú)立董事職務(wù)。第三章 獨(dú)立董事的職權(quán)第十四條 上市公司董事的一般職權(quán)上市公司獨(dú)立董事享有《公司法》、《證券法》及其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)則與公司章程賦予董事的一般職權(quán)。第十五條 獨(dú)立董事的特別職權(quán)獨(dú)立董事履職的特別職權(quán)主要包括：（一）重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事先認(rèn)可權(quán)；（二）聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提議權(quán)，及對(duì)公司聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事先認(rèn)可權(quán)；（三）召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議權(quán)；（四）召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的提議權(quán)；（五）在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)；（六）必要時(shí)，獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及咨詢機(jī)構(gòu)等對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢；（七）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程以及本章其他條文賦予的其他職權(quán)。獨(dú)立董事行使上述第（一）至（五）項(xiàng)職權(quán)應(yīng)取得全體獨(dú)立董事的半數(shù)以上同意，行使上述第（六）項(xiàng)職權(quán)應(yīng)取得全體獨(dú)立董事同意。第十六條 就上市公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)需獨(dú)立董事向上市公司董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的事項(xiàng)包括：（一）對(duì)外擔(dān)保；（二）重大關(guān)聯(lián)交易（三）董事的提名、任免；（四）聘任或者解聘高級(jí)管理人員；（五）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬和股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（六）變更募集資金用途；（七）制定資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；（八）制定利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配方案及現(xiàn)金分紅方案；（八）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。對(duì)于上市公司回購(gòu)事項(xiàng)，獨(dú)立董事應(yīng)審查其回購(gòu)方案是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則的規(guī)定；結(jié)合回購(gòu)股份的目的、股價(jià)表現(xiàn)、公司價(jià)值分析等因素，分析回購(gòu)的必要性；結(jié)合回購(gòu)股份所需資金及其來(lái)源等因素，分析回購(gòu)股份方案的可行性。（九）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)上市公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。對(duì)于上市公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注報(bào)告內(nèi)容是否完備，相關(guān)情況是否屬實(shí)；（十）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)上市公司承諾相關(guān)方的承諾變更方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。上市公司承諾相關(guān)方（上市公司及其實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人）在首次公開(kāi)發(fā)行股票、再融資、股改、并購(gòu)重組以及公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)等過(guò)程中作出的解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、資產(chǎn)注入、股權(quán)激勵(lì)、解決產(chǎn)權(quán)瑕疵等各項(xiàng)承諾事項(xiàng)，除因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害等自身無(wú)法控制的客觀原因外，承諾確己無(wú)法履行或者履行承諾不利于維護(hù)上市公司權(quán)益時(shí)，對(duì)于承諾相關(guān)方提出的變更方案獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表意見(jiàn)。發(fā)表意見(jiàn)時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注相關(guān)變更方案是否合法合規(guī)、是否有利于保護(hù)上市公司或其他投資者的利益。（十一）發(fā)行優(yōu)先股的上市公司的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上市公司優(yōu)先股發(fā)行對(duì)公司各類(lèi)股東權(quán)益的影響發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)。對(duì)優(yōu)先股發(fā)行發(fā)表意見(jiàn)時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注相關(guān)發(fā)行程序和信息披露是否合規(guī)，發(fā)行優(yōu)先股募集資金是否有明確用途，是否與公司業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配，優(yōu)先股發(fā)行價(jià)格和票面股息率是否公允、合理，是否可能損害股東或其他利益相關(guān)方的合法利益。第三十三條 獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的內(nèi)容獨(dú)立董事對(duì)上市公司的相關(guān)事項(xiàng)出具的獨(dú)立意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)至少包括下列內(nèi)容：（一）相關(guān)事項(xiàng)的基本情況；（二）發(fā)表意見(jiàn)的依據(jù)，包括所履行的程序、核查的文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查的內(nèi)容等；（三）相關(guān)事項(xiàng)的合法合規(guī)性；（四）對(duì)上市公司和中小投資者權(quán)益的影響、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)以及公司采取的措施是否有效；（五）發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)，如果對(duì)相關(guān)事項(xiàng)提出保留意見(jiàn)、反對(duì)意見(jiàn)或無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)的，相關(guān)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)明確說(shuō)明理由。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)出具的獨(dú)立意見(jiàn)簽字確認(rèn)，并將上述意見(jiàn)及時(shí)報(bào)告董事會(huì)。第五章 參加董事會(huì)會(huì)議的履職要求第三十四條 會(huì)議通知的審查 獨(dú)立董事在接到董事會(huì)會(huì)議通知后，應(yīng)對(duì)會(huì)議通知的程序、形式及內(nèi)容的合法性進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的，可向董事會(huì)秘書(shū)提出質(zhì)詢，督促其予以解釋或進(jìn)行糾正。第三十五條 會(huì)議資料的了解獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)于會(huì)前充分知悉會(huì)議審議事項(xiàng)，了解與之相關(guān)的會(huì)計(jì)和法律等知識(shí)。獨(dú)立董事有權(quán)要求上市公司按照公司章程的規(guī)定提前通知相關(guān)事項(xiàng)，并同時(shí)提供完整的定稿資料。獨(dú)立董事認(rèn)為公司應(yīng)當(dāng)提供履職所需的其他材料的，有權(quán)敦促公司進(jìn)行補(bǔ)充。獨(dú)立董事有權(quán)要求公司董事會(huì)秘書(shū)及其他負(fù)責(zé)人員就相關(guān)事宜提供協(xié)助。獨(dú)立董事可以向公司管理層、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)、與審議事項(xiàng)相關(guān)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)和人員了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)前向會(huì)議主持人建議邀請(qǐng)相關(guān)機(jī)構(gòu)代表或相關(guān)人員到會(huì)說(shuō)明有關(guān)情況。第三十六條 會(huì)前的詢問(wèn)和調(diào)查獨(dú)立董事認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議提案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可直接或通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)要求提案人補(bǔ)充資料或作出進(jìn)一步說(shuō)明。獨(dú)立董事在對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)作出判斷前，可對(duì)上市公司相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了解或調(diào)查，并要求公司給予積極配合。第三十七條 聘請(qǐng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司的相關(guān)情況進(jìn)行核查。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)公司董事會(huì)采取相應(yīng)措施，必要時(shí)可向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)或公司證券上市地的證券交易所報(bào)告。第三十八條 延期開(kāi)會(huì)和審議兩名或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為會(huì)議審議事項(xiàng)資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書(shū)面向董事會(huì)提議延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議相關(guān)事項(xiàng)。對(duì)于審議報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議，如果延期開(kāi)會(huì)或延期審議可能導(dǎo)致報(bào)告不能如期披露，獨(dú)立董事應(yīng)要求上市公司立即向公司證券上市地的證券交易所報(bào)告。第三十九條 出席會(huì)議獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)親自出席公司董事會(huì)會(huì)議。獨(dú)立董事因故無(wú)法親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托本上市公司的其他獨(dú)立董事代為出席。相關(guān)要求見(jiàn)本指引第十八條相關(guān)內(nèi)容。獨(dú)立董事未親自參加董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他