【文章內(nèi)容簡介】 3． 1． 4． 1 綜合部通過文件分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳欄等形式進(jìn)行宣貫，確保公司各級(jí)人員都理解公司目標(biāo)指標(biāo)。 3． 1． 4． 2 各部門、各單位負(fù)責(zé)在本單位宣傳目標(biāo)指標(biāo)，以確保理解和實(shí)施。 3． 1． 5 目標(biāo)指標(biāo)評審和修訂 3． 1． 5． 1 每年管理評審時(shí)， 由總經(jīng)理組織對目標(biāo)指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審。 3． 1． 5． 2 當(dāng)方針發(fā)生變更、法律法規(guī)及其他要求變化、公司內(nèi)外部條件發(fā)生重大變化、體系審核中出現(xiàn)重大不符合時(shí)，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織評審目標(biāo)指標(biāo)。 3． 1． 5． 3 目標(biāo)指標(biāo)若需修訂時(shí)，按《文件管理程序》規(guī)定執(zhí)行，并由綜合部形成文件，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，按 3． 1． 4 要求宣貫及實(shí)施。 3． 2 管理方案 3． 2． 1 管理方案的制定 3． 2． 1． 1 為保證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，管理者代表組織各部門、各單位及員工代表通過會(huì)議討論，以確定具體實(shí)施措施、執(zhí)行方案及相應(yīng)的責(zé)任單 位、完成期限、資源要求及職責(zé)和權(quán)限。由綜合部形成文件《贛粵公司 (年度 )環(huán)境管理方案》、《贛粵公司 (年度 )職業(yè)健康安全管理方案》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 2． 1． 2 當(dāng)出現(xiàn)新的服務(wù)、新的工藝、新的設(shè)備、新的質(zhì)量問題、新的重要環(huán)境因素或重點(diǎn)危險(xiǎn)源，必要時(shí)，由管理者代表組織制定相應(yīng)管理方案。 3． 2． 1． 3 各單位針對分解的指標(biāo)，落實(shí)具體管理方案，形成文件《 (單位年度環(huán)境或職業(yè)健康安全 )目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》必要時(shí)，各單位的下屬部門針對本單位分解的指標(biāo)，制定相應(yīng)的管理方案。 3． 2． 2 各單位及其下屬部門負(fù)責(zé)相應(yīng)管理方案的實(shí) 施。 3． 2． 3 管理方案的更改 當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化、具體措施變更、日常監(jiān)測出現(xiàn)不符合、公司服務(wù)、活動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)，由管理方案的責(zé)任人按《文件管理程序》的規(guī)定，提出更改申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 3． 2． 4 管理方案的監(jiān)控、評審和驗(yàn)證 3． 2． 4． 1 各單位及綜合部按《過程和服務(wù)的監(jiān)視測量管理程序》要求，對管理方案的實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)控，對管理方案的適宜性進(jìn)行評審。 3． 2． 4． 2 對已完成的管理方案，由責(zé)任單位按《協(xié)商與交流管理程序》要求提請綜合部組織驗(yàn)證，由綜合部填寫《管理方案完成驗(yàn)證報(bào)告 》。 3． 3 管理評審時(shí)，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及完成情況進(jìn)行評價(jià)，并按本程序規(guī)定制定新的目標(biāo)指標(biāo)。 4 相關(guān)文件 《文件管理程序》 14 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0502 目標(biāo)指標(biāo)與管理方案控制程序 頁 次 3/3 版本號(hào) /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 《協(xié)商與交流管理程序》 《過程和服務(wù)的監(jiān)視測量管理程序》 《贛粵公司 (年度 )質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)》 《贛粵公司 (年度 )環(huán)境 目標(biāo)指標(biāo)》 《贛粵公司 (年度 )職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)》 《贛粵公司 (年度 )環(huán)境管理方案》 《贛粵公司 (年度 )職業(yè)健康安全管理方案》 《 (單位年度環(huán)境或職業(yè)健康安全 )目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》 5 相關(guān)記錄 《管理方案完成驗(yàn)證報(bào)告》 15 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0503 管理評審控制程序 頁 次 1/3 版本號(hào) /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 1 目的范圍 對公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，包括評價(jià)方針、目標(biāo)及體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理評審。 2 職 責(zé) 2． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審工作，并對體系運(yùn)行情況進(jìn)行綜合評價(jià)。 2． 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審工作的組織協(xié)調(diào)，向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，并跟蹤報(bào)告決議的落實(shí)情況，審核管理評審報(bào)告。 2． 3 綜合部負(fù)責(zé)管理評審工作的計(jì)劃、組織、驗(yàn)證并收集提供評審所需的資 料，進(jìn)行管理評審報(bào)告的編制，跟蹤驗(yàn)證各部門在評審后的糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。 2． 4 各單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)材料的準(zhǔn)備、提交，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審中提出的相關(guān)決議。 3 工作程序 3． 1 管理評審周期的確定 管理評審工作每年至少進(jìn)行一次，間隔期不超過十二個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可決定進(jìn)行評審： a．公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍發(fā)生重大變化； b. 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系需作重大調(diào)整； c．國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的政策、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生較大變更； d．發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全事故； e．顧客及相關(guān)方有嚴(yán)重問題投訴或連續(xù)投訴； f．即將進(jìn)行第二、三方審核； g．內(nèi)部審核時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。 3． 2 管理評審的內(nèi)容 a．質(zhì)量方針、環(huán)境方針及職業(yè)健康安全方針的適宜性； b．上年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況的總結(jié)評價(jià)，下年度質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的確定； c．組織機(jī)構(gòu)、資源配備的合理程度； d．顧客滿意率調(diào)查結(jié)果； e．顧客、相關(guān)方對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的投 訴； f．內(nèi)部體系審核及外部體系審核結(jié)果及合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果； g．體系運(yùn)行的充分性和有效性； h．質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為與相關(guān)法律法規(guī)的符合性； i．糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況； j．重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況； k．職業(yè)健康安全事故、事件調(diào)查及分析的結(jié)果； l．監(jiān)測測量手段、方法的適宜性； m．以往管理評審的跟蹤驗(yàn)證及外審的結(jié)果； 16 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0503 管理評審控制程序 頁 次 2/3 版本號(hào) /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 n．體系變更、改進(jìn)的建議； o．根據(jù)實(shí)際的需要加入其他評審內(nèi)容。 3． 3 管理評審的形式 采用會(huì)議評審形式，必要時(shí)采用現(xiàn)場檢查驗(yàn)證。 3． 4 管理評審的準(zhǔn)備 3． 4． 1 綜合部根據(jù)總經(jīng)理決定的評審日期及內(nèi)容編制《管理評審計(jì)劃》，對評審目的、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、評審議程及需提供的資料與參加人員等作出規(guī)定，并在評審前二十天內(nèi)以書面形式報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)單位。 3． 4． 2 各相 關(guān)單位依據(jù)《管理評審計(jì)劃》要求，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，準(zhǔn)備匯報(bào)材料，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提前報(bào)送綜合部。 3． 4． 3 綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行評審材料的收集匯總，并將匯總的評審材料報(bào)管理者代表簽字確認(rèn)，并提交總經(jīng)理。 3． 5 管理評審的實(shí)施 3． 5． 1 總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，各部門、各單位負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參與。 3． 5． 2 管理者代表分別做質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況的分析報(bào)告。 3． 5． 3 參加會(huì)議人員對計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審，并決定體系及過程改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)、資源要求等有關(guān)措施。 3． 5． 4 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容及討論分析結(jié)果作出綜合評價(jià)，特別是體系的薄弱環(huán)節(jié)，對評審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 3． 5． 5 在進(jìn)行管理評審時(shí)，綜合部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄和簽到。 3． 6 管理評審的報(bào)告 由綜合部在管理評審會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)依據(jù)管理評審會(huì)議記錄編制《管理評審報(bào)告》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至各相關(guān)單位執(zhí)行。 管理評審報(bào)告應(yīng)滿足管理評審輸出的要求： 管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； 與顧客要求有關(guān)服務(wù)的改進(jìn)和服務(wù)符合要求的 評價(jià)，與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境及職業(yè)健康安全的評價(jià)和改進(jìn)，包括是否需要進(jìn)行進(jìn)一步的過程監(jiān)控、過程確認(rèn)等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 資源需求等。 3． 7 糾正預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 3． 7． 1 各單位依據(jù)《管理評審報(bào)告》的內(nèi)容，對本單位需要整改的方面進(jìn)行計(jì)劃研究，并制定相應(yīng)措施，予以整改。當(dāng)糾正措施涉及兩個(gè)以上的單位或資源條件發(fā)生改變時(shí)，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)。 3． 7． 2 綜合部根據(jù)評審結(jié)果對各單位糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，具體執(zhí)行《糾正措施管理程序》和《預(yù)防措施管理程序》。 3． 7． 3 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記 錄由綜合部存檔管理，包括管理評審計(jì)劃、評審前各單位 17 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0503 管理評審控制程序 頁 次 3/3 版本號(hào) /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 準(zhǔn)備的評審材料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。 4 相關(guān)文件 《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》 《糾正措施管理程序》 《預(yù)防措施管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《記錄控制管理程序》 5 記 錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報(bào)告 》 18 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0601 人力資源管理程序 頁 次 1/4 版本號(hào) /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 1 目的范圍 對承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位技能要求，進(jìn)行培訓(xùn)并予以考核，以滿足規(guī)定的要求。 適用于承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭人員，必要時(shí)還包括相關(guān)方 的人員。 2 職 責(zé) 2． 1 人力資源部對公司的人力資源開發(fā)管理工作全面負(fù)責(zé)。 2． 1． 1 人力資源部負(fù)責(zé)依據(jù)公司人力資源需求制定員工定編、定崗及各部門、各單位負(fù)責(zé)人相應(yīng)資格要求和標(biāo)準(zhǔn)。 2． 1． 2 人力資源部負(fù)責(zé)依據(jù)考核結(jié)果與調(diào)查情況組織、檢查、監(jiān)督公司的培訓(xùn)工作。 2． 2 各單位辦公室對本單位的人力資源開發(fā)管理工作全面負(fù)責(zé)。 2． 3 各單位下屬部門負(fù)責(zé)本部門各崗位人員的培訓(xùn)與資格鑒定工作。 3 工作程序 3． 1 人力資源的開發(fā)策劃 3． 1． 1 人力資源部根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r及奮斗目標(biāo)，確定管理崗位一年內(nèi)總體人才需求安排 。 3． 1． 2 在每年的管理評審會(huì)議上對人力資源開發(fā)策劃方案進(jìn)行一次整體評價(jià)，并作出相應(yīng)調(diào)整。 3． 1． 3 人力資源開發(fā)策劃的實(shí)施 a)各部門、所（站）根據(jù)公司總的發(fā)展要求和本部門的發(fā)展實(shí)際狀況，提出一年內(nèi)人才需求中期計(jì)劃，報(bào)人力資源部核準(zhǔn)后實(shí)施。 b)人力資源部報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后根據(jù)《職務(wù)說明書》要求統(tǒng)籌實(shí)施。 3． 2《職務(wù)說明書》的確定 3． 2． 1 人力資源部負(fù)責(zé)組織編制各部門、各單位負(fù)責(zé)人的《職務(wù)說明書》，報(bào)管理者代表審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施考核。各單位負(fù)責(zé)人任職資格應(yīng)至少滿足下列條件之一： a．具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b．大專以上學(xué)歷； c．具備 3 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； d．受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)。 3． 2． 2 各單位辦公室負(fù)責(zé)組織編制本單位下屬部門員工的《職務(wù)說明書》，報(bào)各單位負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施考核?！堵殑?wù)說明書》可作為選擇、招聘、考核人員的依據(jù)。 3． 3 崗位任職資格與崗位人員能力的鑒定 3． 3． 1 人力資源部依據(jù)《職務(wù)說明書》每年對各單位第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行鑒定。 3． 3． 2 各單位辦公室依據(jù)《職務(wù)說明書》每年對下屬部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行鑒定。 3． 3． 3 各單位下屬部門依據(jù)《職務(wù)說明 書》每年對本部門員工進(jìn)行鑒定。 3． 3． 4 人力資源部考核部將對各單位及其下屬部門對職務(wù)說明書的鑒定工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 3． 4 培訓(xùn) 19 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0601 人力資源管理程序 頁 次 2/4 版本號(hào) /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 各單位依據(jù)《職務(wù)說明書》及相應(yīng)的考核結(jié)果、調(diào)查情況編制培訓(xùn)計(jì)劃，并加以實(shí)施。 3． 4． 1 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 3． 4． 1． 1 每年 11 月份各部門、各單位向人力資源部報(bào) 送下年度的《培訓(xùn)計(jì)劃建議書》，人力資源部于 12 月制定公司下年度的《公司 XXXX 年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)人力資源部經(jīng)理審核，