宜賓五糧液股份關(guān)于上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃(編輯修改稿)
2025-02-17 15:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 包裝物品，原輔材料生產(chǎn)，物流運(yùn)輸和后勤保障服務(wù)。該批公司技術(shù)裝備先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量較優(yōu)，可向本公司提供技術(shù)領(lǐng)先，質(zhì)量穩(wěn)定，交貨及時的物資和各項服務(wù)。而且，該批公司因地域優(yōu)勢，可以及時地參與本公司新產(chǎn)品的設(shè)計和對現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)化改進(jìn)?；谏鲜鲆蛩?，鑒于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)需要，為了充分借助和利用五糧液集團(tuán)及其下屬子公司所形成的酒類包裝產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈群體這一現(xiàn)有資源，使本公司獲得更大的競爭優(yōu)勢，因此，將該批公司作為生產(chǎn)協(xié)作單位和商業(yè)合作伙伴，承擔(dān)本公司的部份原輔材料供應(yīng)和物流后勤保障工作。與該批關(guān)聯(lián)公司建立穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，有助于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)進(jìn)行和穩(wěn)步發(fā)展。董事會中尚未設(shè)立專門委員會問題。董事會中尚未設(shè)立專門委員會，如提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰(zhàn)略委員會等。在實際運(yùn)作中，公司早前就已經(jīng)設(shè)立了有關(guān)職能部門，職責(zé)明確，專門分工，行使上述專門委員會相關(guān)職能，且運(yùn)轉(zhuǎn)良好，如組織部、人力資源部、審計監(jiān)督部、投資（咨詢）公司等。基于減少重復(fù)、實質(zhì)重于形式等原則，因此本公司尚未設(shè)立提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰(zhàn)略委員會。部份高管人員在關(guān)聯(lián)單位交叉任職問題。董事長、總經(jīng)理、部份副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)除在上市公司任職外，尚在五糧液集團(tuán)公司任職，形成了交叉任職。本公司系由五糧液酒廠部份資產(chǎn)改制設(shè)立，本公司和五糧液集團(tuán)公司均同時受宜賓市國資委、宜賓市國資公司控制，其高管人員的提名任命均由政府和國資部門決定，同時公司又是由大型國企部份資產(chǎn)改制上市，所以高管人員交叉任職的解決是一個相當(dāng)復(fù)雜的事情，同時也需要一定的時間。四、整改措施、整改時間及責(zé)任人 公司治理存在的問題整改措施整改時間責(zé)任人董事會成員中獨(dú)立董事人數(shù)不足三分之一，獨(dú)立董事無會計專業(yè)人士。經(jīng)初步研究，本公司擬于2007年9月30日前解決獨(dú)立董事不足三分之一，獨(dú)立董事無會計專業(yè)人士這一問題。一是經(jīng)宜賓市國資委、宜賓市國資公司同意，修改《公司章程》將董事會成員由七名增加為八名，二是積極物色一名會計專業(yè)的獨(dú)立董事充實到董事會，三是力爭在董
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