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正文內(nèi)容

宜賓五糧液股份關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃(編輯修改稿)

2025-02-17 15:51 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 包裝物品,原輔材料生產(chǎn),物流運(yùn)輸和后勤保障服務(wù)。該批公司技術(shù)裝備先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量較優(yōu),可向本公司提供技術(shù)領(lǐng)先,質(zhì)量穩(wěn)定,交貨及時(shí)的物資和各項(xiàng)服務(wù)。而且,該批公司因地域優(yōu)勢(shì),可以及時(shí)地參與本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)化改進(jìn)。基于上述因素,鑒于本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)需要,為了充分借助和利用五糧液集團(tuán)及其下屬子公司所形成的酒類包裝產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈群體這一現(xiàn)有資源,使本公司獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),因此,將該批公司作為生產(chǎn)協(xié)作單位和商業(yè)合作伙伴,承擔(dān)本公司的部份原輔材料供應(yīng)和物流后勤保障工作。與該批關(guān)聯(lián)公司建立穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系,有助于本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)進(jìn)行和穩(wěn)步發(fā)展。董事會(huì)中尚未設(shè)立專門委員會(huì)問(wèn)題。董事會(huì)中尚未設(shè)立專門委員會(huì),如提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、投資戰(zhàn)略委員會(huì)等。在實(shí)際運(yùn)作中,公司早前就已經(jīng)設(shè)立了有關(guān)職能部門,職責(zé)明確,專門分工,行使上述專門委員會(huì)相關(guān)職能,且運(yùn)轉(zhuǎn)良好,如組織部、人力資源部、審計(jì)監(jiān)督部、投資(咨詢)公司等。基于減少重復(fù)、實(shí)質(zhì)重于形式等原則,因此本公司尚未設(shè)立提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、投資戰(zhàn)略委員會(huì)。部份高管人員在關(guān)聯(lián)單位交叉任職問(wèn)題。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、部份副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)除在上市公司任職外,尚在五糧液集團(tuán)公司任職,形成了交叉任職。本公司系由五糧液酒廠部份資產(chǎn)改制設(shè)立,本公司和五糧液集團(tuán)公司均同時(shí)受宜賓市國(guó)資委、宜賓市國(guó)資公司控制,其高管人員的提名任命均由政府和國(guó)資部門決定,同時(shí)公司又是由大型國(guó)企部份資產(chǎn)改制上市,所以高管人員交叉任職的解決是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的事情,同時(shí)也需要一定的時(shí)間。四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人 公司治理存在的問(wèn)題整改措施整改時(shí)間責(zé)任人董事會(huì)成員中獨(dú)立董事人數(shù)不足三分之一,獨(dú)立董事無(wú)會(huì)計(jì)專業(yè)人士。經(jīng)初步研究,本公司擬于2007年9月30日前解決獨(dú)立董事不足三分之一,獨(dú)立董事無(wú)會(huì)計(jì)專業(yè)人士這一問(wèn)題。一是經(jīng)宜賓市國(guó)資委、宜賓市國(guó)資公司同意,修改《公司章程》將董事會(huì)成員由七名增加為八名,二是積極物色一名會(huì)計(jì)專業(yè)的獨(dú)立董事充實(shí)到董事會(huì),三是力爭(zhēng)在董
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