宜賓五糧液股份關(guān)于上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃-文庫吧資料
2025-01-27 15:51本頁面
【正文】 公司自身來改善存在相當(dāng)大的難度。2007年9月30日唐橋董事長關(guān)聯(lián)交易額度較大，投資者關(guān)注度較高問題。一是經(jīng)宜賓市國資委、宜賓市國資公司同意，修改《公司章程》將董事會成員由七名增加為八名，二是積極物色一名會計專業(yè)的獨立董事充實到董事會，三是力爭在董事會審議2007年半年度報告時解決此問題，從而符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定。四、整改措施、整改時間及責(zé)任人 公司治理存在的問題整改措施整改時間責(zé)任人董事會成員中獨立董事人數(shù)不足三分之一，獨立董事無會計專業(yè)人士。董事長、總經(jīng)理、部份副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)除在上市公司任職外，尚在五糧液集團(tuán)公司任職，形成了交叉任職。基于減少重復(fù)、實質(zhì)重于形式等原則，因此本公司尚未設(shè)立提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰(zhàn)略委員會。董事會中尚未設(shè)立專門委員會，如提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰(zhàn)略委員會等。與該批關(guān)聯(lián)公司建立穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，有助于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)進(jìn)行和穩(wěn)步發(fā)展。而且，該批公司因地域優(yōu)勢，可以及時地參與本公司新產(chǎn)品的設(shè)計和對現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)化改進(jìn)。同時，經(jīng)過多年的高速發(fā)展，五糧液集團(tuán)及其下屬子公司現(xiàn)已構(gòu)建形成了一個為酒類生產(chǎn)企業(yè)提供配套產(chǎn)品和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈群體，形成了一個多元化產(chǎn)業(yè)群，具備大規(guī)模生產(chǎn)塑膠瓶蓋、瓶子、商標(biāo)，玻璃酒瓶，包裝紙箱，包裝物品，原輔材料生產(chǎn)，物流運輸和后勤保障服務(wù)。本公司是由宜賓五糧液酒廠部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)改制設(shè)立，改制時受額度限制（限額上市），酒廠完整的生產(chǎn)經(jīng)營體系一分為二，因此，上市公司的運行客觀上形成了一些結(jié)構(gòu)性缺陷，必然存在一些不可避免的關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，而這些缺陷由上市公司自身來改善存在相當(dāng)大的難度。本公司董事會成員的組成，均是由出資人、大股東“宜賓市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司”提名推薦，公司董事會無權(quán)決定獨立董事人員，有鑒于此，本公司董事會收悉該兩次關(guān)注函后，均及時呈送了宜賓市國資委、宜賓市國資公司。三、公司治理存在的問題及原因 董事會成員中獨立董事人數(shù)不足三分之一，獨立董事無會計專業(yè)人士。在機
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