武漢武商集團(tuán)股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-04-20 04:21本頁(yè)面
【正文】 糾正了公司財(cái)務(wù)報(bào)告的不實(shí)之處，是否發(fā)現(xiàn)并糾正了董事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)的違法違規(guī)行為；公司監(jiān)事會(huì)近3年來(lái)無(wú)否決董事會(huì)決議的情形，未發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)報(bào)告有不實(shí)之處，未發(fā)現(xiàn)公司董事及其他高管人員履行職務(wù)時(shí)有違法違規(guī)行為。、召開(kāi)程序是否符合相關(guān)規(guī)定；公司嚴(yán)格按照《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定召集召開(kāi)監(jiān)事會(huì)，公司歷次監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)程序均符合相關(guān)規(guī)定。職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，符合相關(guān)規(guī)定。（三）監(jiān)事會(huì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》或類(lèi)似制度；公司制定了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，經(jīng)公司2006年4月6日召開(kāi)的四屆五次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。按照《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)的投資權(quán)限參照下表執(zhí)行：標(biāo)準(zhǔn)權(quán)限范圍董事長(zhǎng)董事會(huì)股東大會(huì)總資產(chǎn)10%≥10%≥50%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%≥10%,且1000萬(wàn)元≥50%,且5000萬(wàn)元相關(guān)凈利潤(rùn)10%≥10%,且100萬(wàn)元≥50%,且500萬(wàn)元成交金額10%≥10%,且1000萬(wàn)元≥50%,且5000萬(wàn)元交易產(chǎn)生的利潤(rùn)10%≥10%,且100萬(wàn)元≥50%,且500萬(wàn)元對(duì)重大投資項(xiàng)目，還應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。，其工作情況如何；公司董事會(huì)秘書(shū)同時(shí)兼任公司黨委副書(shū)記，是公司高管人員，能認(rèn)真履行職責(zé)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，其工作得到了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他董事、監(jiān)事和高管的大力支持，以及公司各部門(mén)的大力配合。,無(wú)正當(dāng)理由被免職的情形，是否得到恰當(dāng)處理；公司不存在獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前無(wú)正當(dāng)理由被免職的情形。、實(shí)際控制人等的影響；公司獨(dú)立董事獨(dú)立履行職責(zé)，對(duì)重大事項(xiàng)獨(dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，未受到主要股東、實(shí)際控制人等的影響。；公司董事會(huì)決議如實(shí)反映各項(xiàng)提案的表決情況，不存在篡改表決結(jié)果的情況。董事本人未能親自出席但書(shū)面委托其他董事出席會(huì)議的，由被委托董事代為簽字。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)處安全保存，會(huì)議決議的披露內(nèi)容充分，披露時(shí)間及時(shí)。由于公司董事會(huì)人員調(diào)整，各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)人員有待調(diào)整。、授權(quán)委托等是否符合相關(guān)規(guī)定；公司董事會(huì)的通知時(shí)間、授權(quán)委托均符合相關(guān)規(guī)定。董事的兼職對(duì)公司運(yùn)作不存在不良影響，董事與公司不存在利益沖突。公司董事會(huì)下設(shè)經(jīng)營(yíng)投資委員會(huì)、財(cái)務(wù)監(jiān)督委員會(huì)、人力資源委員會(huì)，根據(jù)董事的專(zhuān)業(yè)分別承擔(dān)相應(yīng)的委員會(huì)工作。，包括參加董事會(huì)會(huì)議以及其他履行職責(zé)情況；公司全體董事都勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮作用，按照董事會(huì)要求按時(shí)親自參加或委托其他董事參加會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)議案，并在會(huì)上發(fā)表自己的意見(jiàn)和建議，嚴(yán)格履行董事的職責(zé)，不存在違背法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。公司有完善的管理制度，規(guī)范的內(nèi)部組織架構(gòu)，董事長(zhǎng)行使職權(quán)受上級(jí)主管部門(mén)及公司股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，不存在缺乏制約監(jiān)督的情形。曾任武漢市一商業(yè)局財(cái)會(huì)處副處長(zhǎng)、信息研究所所長(zhǎng)、武漢市商委企管處處長(zhǎng)、武漢市百貨批發(fā)公司總經(jīng)理、武漢商業(yè)發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、武漢世界貿(mào)易大廈有限公司董事長(zhǎng)、書(shū)記、總經(jīng)理，武商集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記。；公司董事會(huì)由11名董事組成，其中獨(dú)立董事4名，由第一大股東推薦的董事3名，第二大股東推薦的董事1名，其他股東推薦董事2名，職工董事1名。公司召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)相關(guān)工作均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章進(jìn)行，無(wú)違反《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的其他情形。，是否有先實(shí)施后審議的情況？如有，請(qǐng)說(shuō)明原因；公司各重大事項(xiàng)均按法定程序由董事會(huì)通過(guò)后，再提交股東大會(huì)審議，無(wú)繞過(guò)股東大會(huì)或先實(shí)施后審議的情況。股東大會(huì)記錄根據(jù)公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，由董事會(huì)保存，各次股東大會(huì)的記錄都被完整保存。其中：杭州卓和貿(mào)易有限公司與武漢銀泰、浙江銀泰是一致行動(dòng)人。至此，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，武漢銀泰、浙江銀泰于9月1日正式通知公司董事會(huì)，合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東依法作為召集人自行召集臨時(shí)股東大會(huì)，臨時(shí)股東大會(huì)于2007年9月21日正式召開(kāi)。大會(huì)主持人、董事、監(jiān)事、高管人員對(duì)股東的提問(wèn)均給予答復(fù)，充分保證了中小股東的話語(yǔ)權(quán)。、授權(quán)委托等是否符合相關(guān)規(guī)定；公司歷次股東大會(huì)的通知時(shí)間、授權(quán)委托等都符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。2006年4月，公司依據(jù)《上市公司章程指引（2006年修訂）》對(duì)本公司章程進(jìn)行了修訂完善，經(jīng)公司2006年5月召開(kāi)的2005年年度股東大會(huì)審議通過(guò)并予以執(zhí)行。（五）機(jī)構(gòu)投資者情況及對(duì)公司的影響；公司前十名流通股東中機(jī)構(gòu)投資者有5個(gè)，前十名流通股東持股情況如下：（截止2007年3月31日）股東名稱(chēng)持股數(shù)量浙江銀泰百貨有限公司73,060,433上海行健信息科技有限公司14,125,463中國(guó)建設(shè)銀行海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金13,516,650中國(guó)工商銀行中海能源策略混合型證券投資基金11,218,599武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司10,860,242鼎能置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司7,979,676中國(guó)工商銀行南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金6,969,667武漢開(kāi)發(fā)投資有限公司6,005,234中國(guó)建設(shè)銀行上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金5,955,490天華證券投資基金5,500,000機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)自由買(mǎi)賣(mài)公司股票，對(duì)公司股票價(jià)格會(huì)造成一定影響，同時(shí)對(duì)公司治理有一定的促進(jìn)作用。武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司在業(yè)務(wù)上與本公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情況。公司第一大股東通過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)參與公司管理，嚴(yán)格履行《公司法》和《公司章程》所賦予的權(quán)利和義務(wù)。經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及商業(yè)零售批發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理、旅游餐飲及進(jìn)出口貿(mào)易等，擁有員工16000名。目前，2006年總資產(chǎn)34億元。1998年5月，公司總股本達(dá)到507248590股。1996年8月，公司總股本達(dá)到289883419股。1993年5月，公司實(shí)施每10股送紅2股配3股公司的增資方案，公司總股本達(dá)到210060450股。至此，本公司總股本達(dá)到140040300元。1992年4月，根據(jù)董事會(huì)決議、股東大會(huì)審議通過(guò)，報(bào)經(jīng)中國(guó)人民銀行武漢市分行批準(zhǔn)（武銀辦[1992]1號(hào)文），向社會(huì)發(fā)行本公司第四期股票6500萬(wàn)元，每股面值1元，溢價(jià)發(fā)行。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)增值部分50%作為資本公積金50%折為股本，按各股東持股
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