武漢武商集團(tuán)股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-03-30 04:21 本頁(yè)面
【正文】 一大股東，（%）、（%），股份性質(zhì)均為國(guó)有法人股。武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司在業(yè)務(wù)上與本公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情況。武漢中百、武漢中商與公司同為商業(yè)零售業(yè)公司，存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，但在經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)上側(cè)重點(diǎn)不同，不存在關(guān)聯(lián)交易情況。（五）機(jī)構(gòu)投資者情況及對(duì)公司的影響；公司前十名流通股東中機(jī)構(gòu)投資者有5個(gè)，前十名流通股東持股情況如下：（截止2007年3月31日）股東名稱持股數(shù)量浙江銀泰百貨有限公司73,060,433上海行健信息科技有限公司14,125,463中國(guó)建設(shè)銀行海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金13,516,650中國(guó)工商銀行中海能源策略混合型證券投資基金11,218,599武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司10,860,242鼎能置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司7,979,676中國(guó)工商銀行南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金6,969,667武漢開(kāi)發(fā)投資有限公司6,005,234中國(guó)建設(shè)銀行上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金5,955,490天華證券投資基金5,500,000機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)自由買賣公司股票，對(duì)公司股票價(jià)格會(huì)造成一定影響，同時(shí)對(duì)公司治理有一定的促進(jìn)作用。（六）《公司章程》是否嚴(yán)格按照我會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》予以修改完善。2006年4月，公司依據(jù)《上市公司章程指引（2006年修訂）》對(duì)本公司章程進(jìn)行了修訂完善，經(jīng)公司2006年5月召開(kāi)的2005年年度股東大會(huì)審議通過(guò)并予以執(zhí)行。二、公司規(guī)范運(yùn)作情況（一）股東大會(huì)、召開(kāi)程序是否符合相關(guān)規(guī)定；公司歷次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。、授權(quán)委托等是否符合相關(guān)規(guī)定；公司歷次股東大會(huì)的通知時(shí)間、授權(quán)委托等都符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。，是否能夠確保中小股東的話語(yǔ)權(quán)；公司股東大會(huì)提案的審議按照充分發(fā)表意見(jiàn)的原則，在各項(xiàng)提案宣讀完畢后由參會(huì)股東進(jìn)行審議，充分表達(dá)自己的意愿。大會(huì)主持人、董事、監(jiān)事、高管人員對(duì)股東的提問(wèn)均給予答復(fù)，充分保證了中小股東的話語(yǔ)權(quán)。%以上的股東請(qǐng)求召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，有無(wú)應(yīng)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)股東大會(huì)？如有，請(qǐng)說(shuō)明其原因；2006年8月9日，%股份的股東武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司、浙江銀泰百貨有限公司，就有關(guān)任免董事的議案向公司董事會(huì)提出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的請(qǐng)求，至同年8月19日，公司董事會(huì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予明確回復(fù)，武漢銀泰、浙江銀泰于8月19日就上述同樣議案向公司監(jiān)事會(huì)提出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的請(qǐng)求，8月23日，公司監(jiān)事會(huì)給予“近期不宜召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)”的回復(fù)意見(jiàn)。至此，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，武漢銀泰、浙江銀泰于9月1日正式通知公司董事會(huì)，合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東依法作為召集人自行召集臨時(shí)股東大會(huì)，臨時(shí)股東大會(huì)于2007年9月21日正式召開(kāi)。%以上股份的股東提出臨時(shí)提案的情況？如有，請(qǐng)說(shuō)明其原因；2006年9月1日，連續(xù)90天以上合計(jì)持有G %股份的股東武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司、浙江銀泰百貨有限公司作為臨時(shí)股東大會(huì)召集人在發(fā)出將于同年9月21日召開(kāi)的武商2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知后，%股份的深圳市銀信寶投資發(fā)展有限公司、鼎能置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、杭州卓和貿(mào)易有限公司于同年9月11日向召集人書(shū)面提交了一項(xiàng)臨時(shí)提案，提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議：《關(guān)于重新議定1995年1月14日武漢武商集團(tuán)股份有限公司與武漢廣場(chǎng)管理有限公司簽訂的租賃合同的議案》。其中：杭州卓和貿(mào)易有限公司與武漢銀泰、浙江銀泰是一致行動(dòng)人。、保存是否安全；會(huì)議決議是否充分及時(shí)披露；公司股東大會(huì)的記錄完整，內(nèi)容包括：大會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、出席及列席人員、會(huì)議主持人、記錄人、會(huì)議資格審查情況、各提案主要內(nèi)容及審議發(fā)言要點(diǎn)，大會(huì)表決及決議情況等，并由參會(huì)董事簽名。股東大會(huì)記錄根據(jù)公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，由董事會(huì)保存，各次股東大會(huì)的記錄都被完整保存。股東大會(huì)決議按規(guī)定時(shí)間及時(shí)披露。，是否有先實(shí)施后審議的情況？如有，請(qǐng)說(shuō)明原因；公司各重大事項(xiàng)均按法定程序由董事會(huì)通過(guò)后，再提交股東大會(huì)審議，無(wú)繞過(guò)股東大會(huì)或先實(shí)施后審議的情況。《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的其他情形。公司召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)相關(guān)工作均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章進(jìn)行，無(wú)違反《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的其他情形。（二）董事會(huì)《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)內(nèi)部規(guī)則；公司已制訂《董事會(huì)議事規(guī)則》，經(jīng)2006年4月6日召開(kāi)的四屆八次董事會(huì)審議通過(guò)，但尚未制定《獨(dú)立董事制度》。；公司董事會(huì)由11名董事組成，其中獨(dú)立董事4名，由第一大股東推薦的董事3名，第二大股東推薦的董事1名，其他股東推薦董事2名，職工董事1名。，是否存在兼職情況，是否存在缺乏制約監(jiān)督的情形；董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷：劉江超，男，51歲，中共黨員，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任武漢市一商業(yè)局財(cái)會(huì)處副處長(zhǎng)、信息研究所所長(zhǎng)、武漢市商委企管處處長(zhǎng)、武漢市百貨批發(fā)公司總經(jīng)理、武漢商業(yè)發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、武漢世界貿(mào)易大廈有限公司董事長(zhǎng)、書(shū)記、總經(jīng)理，武商集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記?，F(xiàn)任武商集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。公司有完善的管理制度，規(guī)范的內(nèi)部組織架構(gòu)，董事長(zhǎng)行使職權(quán)受上級(jí)主管部門及公司股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，不存在缺乏制約監(jiān)督的情形。、任免情況，特別是國(guó)有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序；公司全體董事的任職資格和任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，符合法定程序。，包括參加董事會(huì)會(huì)議以及其他履行職責(zé)情況；公司全體董事都勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮作用，按照董事會(huì)要求按時(shí)親自參加或委托其他董事參加會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)議案，并在會(huì)上發(fā)表自己的意見(jiàn)和建議，嚴(yán)格履行董事的職責(zé)，不存在違背法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。，是否有明確分工，在公司重大決策以及投資方面發(fā)揮的專業(yè)作用如何；公司董事基本上都具有大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，多年從事行政和經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)導(dǎo)工作，為行業(yè)、法律、財(cái)務(wù)方面的專家，具有豐富的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在董事會(huì)進(jìn)行重大決策時(shí)具有專業(yè)判斷能力。公司董事會(huì)下設(shè)經(jīng)營(yíng)投資委員會(huì)、財(cái)務(wù)監(jiān)督委員會(huì)、人力資源委員會(huì)，根據(jù)董事的專業(yè)分別承擔(dān)相應(yīng)的委員會(huì)工作。，董事的兼職及對(duì)公司運(yùn)作的影響，董事與公司是否存在利益沖突，存在利益沖突時(shí)
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