武漢武商集團股份有限公司關(guān)于加強上市公司治理專項活動的自查報告-文庫吧
2025-03-30 04:21 本頁面
【正文】 一大股東，（%）、（%），股份性質(zhì)均為國有法人股。武漢商聯(lián)（集團）股份有限公司在業(yè)務(wù)上與本公司不存在同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況。武漢中百、武漢中商與公司同為商業(yè)零售業(yè)公司，存在同業(yè)競爭，但在經(jīng)營業(yè)態(tài)上側(cè)重點不同，不存在關(guān)聯(lián)交易情況。（五）機構(gòu)投資者情況及對公司的影響；公司前十名流通股東中機構(gòu)投資者有5個，前十名流通股東持股情況如下：（截止2007年3月31日）股東名稱持股數(shù)量浙江銀泰百貨有限公司73,060,433上海行健信息科技有限公司14,125,463中國建設(shè)銀行海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型證券投資基金13,516,650中國工商銀行中海能源策略混合型證券投資基金11,218,599武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司10,860,242鼎能置業(yè)開發(fā)有限公司7,979,676中國工商銀行南方穩(wěn)健成長證券投資基金6,969,667武漢開發(fā)投資有限公司6,005,234中國建設(shè)銀行上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金5,955,490天華證券投資基金5,500,000機構(gòu)投資者通過二級市場自由買賣公司股票，對公司股票價格會造成一定影響，同時對公司治理有一定的促進(jìn)作用。（六）《公司章程》是否嚴(yán)格按照我會發(fā)布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》予以修改完善。2006年4月，公司依據(jù)《上市公司章程指引（2006年修訂）》對本公司章程進(jìn)行了修訂完善，經(jīng)公司2006年5月召開的2005年年度股東大會審議通過并予以執(zhí)行。二、公司規(guī)范運作情況（一）股東大會、召開程序是否符合相關(guān)規(guī)定；公司歷次股東大會的召集、召開程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。、授權(quán)委托等是否符合相關(guān)規(guī)定；公司歷次股東大會的通知時間、授權(quán)委托等都符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。，是否能夠確保中小股東的話語權(quán)；公司股東大會提案的審議按照充分發(fā)表意見的原則，在各項提案宣讀完畢后由參會股東進(jìn)行審議，充分表達(dá)自己的意愿。大會主持人、董事、監(jiān)事、高管人員對股東的提問均給予答復(fù)，充分保證了中小股東的話語權(quán)。%以上的股東請求召開的臨時股東大會，有無應(yīng)監(jiān)事會提議召開股東大會？如有，請說明其原因；2006年8月9日，%股份的股東武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司、浙江銀泰百貨有限公司，就有關(guān)任免董事的議案向公司董事會提出召開臨時股東大會的請求，至同年8月19日，公司董事會未在規(guī)定時間內(nèi)給予明確回復(fù)，武漢銀泰、浙江銀泰于8月19日就上述同樣議案向公司監(jiān)事會提出召開臨時股東大會的請求，8月23日，公司監(jiān)事會給予“近期不宜召開臨時股東大會”的回復(fù)意見。至此，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，武漢銀泰、浙江銀泰于9月1日正式通知公司董事會，合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東依法作為召集人自行召集臨時股東大會，臨時股東大會于2007年9月21日正式召開。%以上股份的股東提出臨時提案的情況？如有，請說明其原因；2006年9月1日，連續(xù)90天以上合計持有G %股份的股東武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司、浙江銀泰百貨有限公司作為臨時股東大會召集人在發(fā)出將于同年9月21日召開的武商2006年第二次臨時股東大會通知后，%股份的深圳市銀信寶投資發(fā)展有限公司、鼎能置業(yè)開發(fā)有限公司、杭州卓和貿(mào)易有限公司于同年9月11日向召集人書面提交了一項臨時提案，提請臨時股東大會審議：《關(guān)于重新議定1995年1月14日武漢武商集團股份有限公司與武漢廣場管理有限公司簽訂的租賃合同的議案》。其中：杭州卓和貿(mào)易有限公司與武漢銀泰、浙江銀泰是一致行動人。、保存是否安全；會議決議是否充分及時披露；公司股東大會的記錄完整，內(nèi)容包括：大會時間、地點、出席及列席人員、會議主持人、記錄人、會議資格審查情況、各提案主要內(nèi)容及審議發(fā)言要點，大會表決及決議情況等，并由參會董事簽名。股東大會記錄根據(jù)公司章程和股東大會議事規(guī)則規(guī)定，由董事會保存，各次股東大會的記錄都被完整保存。股東大會決議按規(guī)定時間及時披露。，是否有先實施后審議的情況？如有，請說明原因；公司各重大事項均按法定程序由董事會通過后，再提交股東大會審議，無繞過股東大會或先實施后審議的情況?！渡鲜泄竟蓶|大會規(guī)則》的其他情形。公司召開股東大會的各項相關(guān)工作均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章進(jìn)行，無違反《上市公司股東大會規(guī)則》的其他情形。（二）董事會《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》等相關(guān)內(nèi)部規(guī)則；公司已制訂《董事會議事規(guī)則》，經(jīng)2006年4月6日召開的四屆八次董事會審議通過，但尚未制定《獨立董事制度》。；公司董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名，由第一大股東推薦的董事3名，第二大股東推薦的董事1名，其他股東推薦董事2名，職工董事1名。，是否存在兼職情況，是否存在缺乏制約監(jiān)督的情形；董事長簡歷：劉江超，男，51歲，中共黨員，大學(xué)，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。曾任武漢市一商業(yè)局財會處副處長、信息研究所所長、武漢市商委企管處處長、武漢市百貨批發(fā)公司總經(jīng)理、武漢商業(yè)發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、武漢世界貿(mào)易大廈有限公司董事長、書記、總經(jīng)理，武商集團副董事長、總經(jīng)理、黨委書記。現(xiàn)任武商集團董事長、黨委書記，武漢商聯(lián)（集團）股份有限公司副總經(jīng)理。公司有完善的管理制度，規(guī)范的內(nèi)部組織架構(gòu)，董事長行使職權(quán)受上級主管部門及公司股東大會、監(jiān)事會的監(jiān)督，不存在缺乏制約監(jiān)督的情形。、任免情況，特別是國有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序；公司全體董事的任職資格和任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，符合法定程序。，包括參加董事會會議以及其他履行職責(zé)情況；公司全體董事都勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮作用，按照董事會要求按時親自參加或委托其他董事參加會議，認(rèn)真審議董事會議案，并在會上發(fā)表自己的意見和建議，嚴(yán)格履行董事的職責(zé)，不存在違背法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。，是否有明確分工，在公司重大決策以及投資方面發(fā)揮的專業(yè)作用如何；公司董事基本上都具有大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，多年從事行政和經(jīng)濟管理領(lǐng)導(dǎo)工作，為行業(yè)、法律、財務(wù)方面的專家，具有豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，在董事會進(jìn)行重大決策時具有專業(yè)判斷能力。公司董事會下設(shè)經(jīng)營投資委員會、財務(wù)監(jiān)督委員會、人力資源委員會，根據(jù)董事的專業(yè)分別承擔(dān)相應(yīng)的委員會工作。，董事的兼職及對公司運作的影響，董事與公司是否存在利益沖突，存在利益沖突時
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