【正文】 集團股份有限 集團公司 對項目的管理由過去 “ 職能制 ” 運作模式向 “ 矩陣制 ” 運作模式轉化。 某 集團股份有限 集團公司 開發(fā)運作模式 在職能制向矩陣制管理轉化的運作模式下，我們將強化 集團公司 各 專業(yè)的整合能力，提升專業(yè)管理水平，儲備專業(yè)人才，同時逐步強化 異地項目 集團公司 的職能，提升 異地項目 集團公司 整體運作能力，為實現 某 集團股份有限 集團公司 戰(zhàn)略目標打下良好基礎。 3. 崗位設計原則 因事設崗原則。 從 “ 理清該做的事 ” 開始， “ 以事定崗、以崗定人 ” 。設置崗位既要著眼于企業(yè)現實，又要著眼于企業(yè)發(fā)展。按照企業(yè)各部門職責范圍劃定崗位，而不應因人設崗；崗位和人應是設置和配置的關系，而不能顛倒。人員配置應根據 集團公司 的發(fā)展階段和業(yè)務規(guī)模來確定，可以考慮一人多崗或一崗多人。 整分合原則。 在企業(yè)組織整體規(guī)劃下應實現崗位的明確分工，又在分工基礎上有效地綜合，使各崗位職責明確又能上下左右之間同步協調，以發(fā)揮最大的企業(yè)效能。 最少崗位數原則。 既考慮到最大限度地節(jié)約人力成本，又要盡可能地縮短崗位之間信息傳遞時間，減少 “ 濾波 ” 效應，提高組織的戰(zhàn)斗力和市場競爭力。 規(guī)范化原則。 崗位名稱及職責范圍均應規(guī)范。 客戶導 向原則。 應該滿足特定的內部和外部 客戶 的需求。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 6 頁 共 43 頁 第三章 、 某 集團組織結構 集團組織結構圖 —— 決策層 股東大會 董事會 監(jiān)事會 總裁辦公會 投資發(fā)展管理委員會 運營管理委員會 評標管理委員會 客服管理委員會 財務管理委員會 人力資源管理委員會 戰(zhàn)略委員會 審計委員會 薪酬與考核委員會 審計委員會 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 7 頁 共 43 頁 二、股東大會職權 （詳見《 公司章程 》、《股東大會議事規(guī)則》） 1． 決定 集團公司 經營方針和投資計劃； 2． 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； 3． 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； 4． 審議批準董事會的報告； 5． 審議批準監(jiān)事會的報告； 6． 審議批準 集團公司 的年度財務預算方案、決算方案； 7． 審議批準 集團公司 的利潤分配方案和彌補虧損方案； 8． 對 集團公司 增加或者減少注冊資本作出決議； 9． 對發(fā) 行 集團公司 債券作出決議； 10． 對 集團公司 合并、分立、解散和清算等事項作出決議； 11． 修改 公司章程 ； 12． 對 集團公司 聘用、解聘會計師事務所作出決議； 13． 審議代表 集團公司 發(fā)行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案； 14． 審議法律、法規(guī)和 公司章程 規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 8 頁 共 43 頁 三、監(jiān)事會職權 （詳見《 公司章程 》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》） 1． 檢查 集團公司 的財務，對 集團公司 的重大生產經營活動行使監(jiān)督權； 2． 對董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員執(zhí)行 集團公司 職務時違反法律、法規(guī)或 公司章程 的行為進行監(jiān)督； 3． 對董事、總經理、副 總經理和其他高級管理人員的行為損害 集團公司 的利益時，要求予以糾正；不予糾正的，有權向股東大會報告； 4． 經監(jiān)事會監(jiān)事表決改革同意，提議召開臨時股東大會； 5． 列席董事會會議； 6． 公司章程 規(guī)定或股東大會授予的其他職權。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 9 頁 共 43 頁 四、董事會職權 （詳見《 公司章程 》、《董事會議事規(guī)則》） 1． 負責召集股東大會，并向大會報告工作； 2． 執(zhí)行股東大會決議； 3． 決定 集團公司 的經營計劃和投資方案； 4． 制訂 集團公司 的年度財務預、決算方案； 5． 制訂 集團公司 的利潤分配方案和彌補虧損方案； 6． 制訂 集團公司 增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 7． 擬定 集團公司 重大收購、回購本 集團公司 股票或者合并、分立和解散方案； 8． 批準 集團公司 擬收購、出售資產的事項符合《股票上市規(guī)則》所列標準的行為；屬需股東大會批準的項目提請股東大會審議批準； 9． 在股東大會授權范圍內，決定 集團公司 的風險投資、資產抵押及其他擔保事項； 10． 決定 集團公司 內部管理機構的設置； 11． 聘任或解聘 集團公司 總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘 集團公司 副總經理、財務負責人等高級管理人員；聘任董事會顧問，并決定其報酬事項和獎懲事項； 12． 制訂 集團公司 的基本管理制度； 13． 制訂 公司章程 的修改方案； 14． 管理 集團 公司 信息披露事項； 15． 向股東大會提出聘請或更換為 集團公司 審計的會計師事務所； 16． 聽取 集團公司 總經理的工作匯報并檢查總經理的工作； 17． 擬定董事報酬和津貼標準； 18． 法律、法規(guī)或 公司章程 規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 10 頁 共 43 頁 （一）戰(zhàn)略委員會職權（向董事會負責） ： —— 對 集團公司 長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。 ： 1． 對 集團公司 長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議； 2． 對《 公司章程 》規(guī)定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議； 3． 對《 公司章程 》規(guī)定須經董事會批準的固定資產投資 、重大資本運作、資產經營項目和合作開發(fā)等項目進行研究并提出建議； 4． 對其他影響 集團公司 發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議； 5． 對以上事項的實施進行檢查； 6． 董事會授權的其他事宜 ； ： 戰(zhàn)略委員會實施細 則 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 11 頁 共 43 頁 （二）審計委員會職權（向董事會負責） ： —— 負責 集團公司 內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。 ： 1． 提議聘請或更換外部審計機構； 2． 監(jiān)督 集團公司 的內部審計制度及其實施； 3． 負責內部審計與外部審計之間的溝通； 4． 審核 集團公司 的財務信息及其 披露； 5． 審查 集團公司 的內控制度。 ： 審計委員會實施細 則 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 12 頁 共 43 頁 （三）薪酬與考核委員會職權（向董事會負責） ： —— 制定 集團公司 董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；制定 并 審查 集團公司 董事及經理人員的薪酬激勵政策與方案 ； ： 1． 根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案； 2． 薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度 等； 3． 審查 集團公司 董事 (非獨立董事 )及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評； 4． 負責指定、審查核心技術人員、主要管理人員的激勵政策； 5． 負責對 集團公司 薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督； 6． 董事會授權的其他事宜。 ： 薪酬與考核委員會 實施細則 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 13 頁 共 43 頁 五、總裁辦公會 召集人 總裁辦公會成員 職責 會議頻度 總裁 常務副總裁 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、劉云飛、馬寅、周柏生、喬鐵強、陳志延 作為 集團公司 常設的經營管理決策機構，根據董事會授權，負責建設 集 團公司 各項管理制度體系；分配 集團公司 重要資源；決定經營管理過程中的重大事項（如 城市公司 組織機構設置、初步審定 集團公司 年度經營計劃等）；組織實施 集團公司 年度經營計劃；評價各部門、各 城市 （城市） 集團公司經營績效；建立完善的 集團公司 風險控制系統；推動建設和諧、健康、向上的企業(yè)文化氛圍。 召開時間：正常會議每季度召開一次；有特殊情況時，可召開臨時會議或擴大會議。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 14 頁 共 43 頁 六、總裁辦公會專業(yè)管理委員會 為了提高議事效率、同時規(guī)避風險，總裁辦公會設立專門委員會，見下表： 委員會 召集人 主任 執(zhí)行主任 委員 職責 會議頻度 D1 投資管理 委員會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 孫勇 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、劉云飛、馬寅、周柏生、喬鐵強、陳志延 作為 集團公司 常設的投資與對外合作的決策機構，研究并不斷優(yōu)化 集團公司 投資發(fā)展戰(zhàn)略，根據董事會的授權，負責審定項目投資決策及對外投資合作方案，確定項目投資戰(zhàn)略目標和財務目標 。 不定期 D2 運營管理 委員會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 張麗萍 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、劉云飛、馬寅、周柏生、 喬鐵強、陳志延 、楊惟堯 作為 集團公司 年度運營 工作 的 管理和 決策機構，負責推動 集團公司 業(yè)務管理制度、流程系統化建設，建立健全 集團公司 的運營管理體系；審定項目總體 經營目標 和目標成本；審定各 城市 及項目的運營計劃并督導各 城市 公司 的切實執(zhí)行；協調計劃和運營管理過程中出現的問題，并做出必要的裁決；調配 集團公司 的各類專業(yè)資源，以保證各 城市 的項目運營需要；評價各城市 公司 的相關工作績效。 正 常 會議 每月召開一次 ， 有臨 時重 要 事項 可召 開 臨時 會議。 D3 評標委員 會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 劉云飛、周柏生 鄂俊宇、張麗萍、劉云飛、周柏生、喬鐵強、遇繡峰 、韋小玲 作為 集團公司 生產性 原材料 、設備 及服務 商 采購的專業(yè)決策機構，負責推動相關部門按照規(guī)范透明的原則建立項目規(guī)劃設計及項目主要材料 、設備 及服務商采購的工作標準和決策程序，并根據 集團公司 投資決策及運營管理形成的項目目標和項目進度計劃要求，審定、選擇各類重要服務商、供貨商及供貨標準等事項。 不定期 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 15 頁 共 43 頁 D4 客服管理 委員會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 鄭力齊（代） 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、遇繡峰、荊燕 、 解 強 作為 集團公司 客戶服務管理的管理和決策機構，負責確定 集團公司 的客戶服務理念、服務標準、服 務流程，督導各 城市 及相關部門按照 集團公司 要求建立客戶服務體系，審查、評價客戶服務績效，決策客戶服務活動的重大事項。 月度 D5 財務管理委員會 主任或主任授權委員 鄂俊宇 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、喬鐵強 作為 集團公司 財務管理與財務風險控制的決策機構，負責 財務管理體系持續(xù)的規(guī)范化建設；財政資源的配置與調整；財務風險管理機制的建立與完善；財務政策與財務績效的優(yōu)化決策；財務運營管理中重大事項的決策。 月度 ，根 據管 理 需要 可召 開 臨時 會議。 D6 人力資源 委員會 主任或執(zhí)行主任 鄂俊宇 鄭力齊 鄂俊宇、孫勇、鄭力齊、張麗萍 、黃碩權 作為 集團公司 常設的人力資源管理決策機構，負責 集團公司 人力資源管理體系的系統化建設和工作程序的完善，執(zhí)行董事會批準的薪酬福利計劃，不斷優(yōu)化 集團公司 人力資源質量和結構，決定 集團公司 重要人事任免、獎懲，決策 集團公司 績效管理運行中的重大問題。 季度 D7 審計管理委員會 主任或執(zhí)行主任 鄂俊宇 孫勇 鄂俊宇、孫勇、王京虹、岳群 作為 集團公司 經營層面審計管理的決策機構，與董事會審計委員會共同管理 集團公司 監(jiān)察審計部，負責推動 集團公司 完 善董事會領導下 的總裁負責制，建立并不斷改進內部控制體系，完善監(jiān)察審計管理制度 ，對審計過程中的重大事項進行決策。 不定期 組 織管理手冊 編號： YCG