【正文】 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 對項目的管理由過去 “ 職能制 ” 運作模式向 “ 矩陣制 ” 運作模式轉(zhuǎn)化。 某 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 開發(fā)運作模式 在職能制向矩陣制管理轉(zhuǎn)化的運作模式下，我們將強(qiáng)化 集團(tuán)公司 各 專業(yè)的整合能力，提升專業(yè)管理水平，儲備專業(yè)人才，同時逐步強(qiáng)化 異地項目 集團(tuán)公司 的職能，提升 異地項目 集團(tuán)公司 整體運作能力，為實現(xiàn) 某 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 戰(zhàn)略目標(biāo)打下良好基礎(chǔ)。 3. 崗位設(shè)計原則 因事設(shè)崗原則。 從 “ 理清該做的事 ” 開始， “ 以事定崗、以崗定人 ” 。設(shè)置崗位既要著眼于企業(yè)現(xiàn)實，又要著眼于企業(yè)發(fā)展。按照企業(yè)各部門職責(zé)范圍劃定崗位，而不應(yīng)因人設(shè)崗；崗位和人應(yīng)是設(shè)置和配置的關(guān)系，而不能顛倒。人員配置應(yīng)根據(jù) 集團(tuán)公司 的發(fā)展階段和業(yè)務(wù)規(guī)模來確定，可以考慮一人多崗或一崗多人。 整分合原則。 在企業(yè)組織整體規(guī)劃下應(yīng)實現(xiàn)崗位的明確分工，又在分工基礎(chǔ)上有效地綜合，使各崗位職責(zé)明確又能上下左右之間同步協(xié)調(diào)，以發(fā)揮最大的企業(yè)效能。 最少崗位數(shù)原則。 既考慮到最大限度地節(jié)約人力成本，又要盡可能地縮短崗位之間信息傳遞時間，減少 “ 濾波 ” 效應(yīng)，提高組織的戰(zhàn)斗力和市場競爭力。 規(guī)范化原則。 崗位名稱及職責(zé)范圍均應(yīng)規(guī)范。 客戶導(dǎo) 向原則。 應(yīng)該滿足特定的內(nèi)部和外部 客戶 的需求。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 6 頁 共 43 頁 第三章 、 某 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖 —— 決策層 股東大會 董事會 監(jiān)事會 總裁辦公會 投資發(fā)展管理委員會 運營管理委員會 評標(biāo)管理委員會 客服管理委員會 財務(wù)管理委員會 人力資源管理委員會 戰(zhàn)略委員會 審計委員會 薪酬與考核委員會 審計委員會 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 7 頁 共 43 頁 二、股東大會職權(quán) （詳見《 公司章程 》、《股東大會議事規(guī)則》） 1． 決定 集團(tuán)公司 經(jīng)營方針和投資計劃； 2． 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； 3． 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； 4． 審議批準(zhǔn)董事會的報告； 5． 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告； 6． 審議批準(zhǔn) 集團(tuán)公司 的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 7． 審議批準(zhǔn) 集團(tuán)公司 的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 8． 對 集團(tuán)公司 增加或者減少注冊資本作出決議； 9． 對發(fā) 行 集團(tuán)公司 債券作出決議； 10． 對 集團(tuán)公司 合并、分立、解散和清算等事項作出決議； 11． 修改 公司章程 ； 12． 對 集團(tuán)公司 聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議； 13． 審議代表 集團(tuán)公司 發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； 14． 審議法律、法規(guī)和 公司章程 規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 8 頁 共 43 頁 三、監(jiān)事會職權(quán) （詳見《 公司章程 》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》） 1． 檢查 集團(tuán)公司 的財務(wù)，對 集團(tuán)公司 的重大生產(chǎn)經(jīng)營活動行使監(jiān)督權(quán)； 2． 對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行 集團(tuán)公司 職務(wù)時違反法律、法規(guī)或 公司章程 的行為進(jìn)行監(jiān)督； 3． 對董事、總經(jīng)理、副 總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害 集團(tuán)公司 的利益時，要求予以糾正；不予糾正的，有權(quán)向股東大會報告； 4． 經(jīng)監(jiān)事會監(jiān)事表決改革同意，提議召開臨時股東大會； 5． 列席董事會會議； 6． 公司章程 規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 9 頁 共 43 頁 四、董事會職權(quán) （詳見《 公司章程 》、《董事會議事規(guī)則》） 1． 負(fù)責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作； 2． 執(zhí)行股東大會決議； 3． 決定 集團(tuán)公司 的經(jīng)營計劃和投資方案； 4． 制訂 集團(tuán)公司 的年度財務(wù)預(yù)、決算方案； 5． 制訂 集團(tuán)公司 的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 6． 制訂 集團(tuán)公司 增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 7． 擬定 集團(tuán)公司 重大收購、回購本 集團(tuán)公司 股票或者合并、分立和解散方案； 8． 批準(zhǔn) 集團(tuán)公司 擬收購、出售資產(chǎn)的事項符合《股票上市規(guī)則》所列標(biāo)準(zhǔn)的行為；屬需股東大會批準(zhǔn)的項目提請股東大會審議批準(zhǔn)； 9． 在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定 集團(tuán)公司 的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項； 10． 決定 集團(tuán)公司 內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 11． 聘任或解聘 集團(tuán)公司 總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘 集團(tuán)公司 副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員；聘任董事會顧問，并決定其報酬事項和獎懲事項； 12． 制訂 集團(tuán)公司 的基本管理制度； 13． 制訂 公司章程 的修改方案； 14． 管理 集團(tuán) 公司 信息披露事項； 15． 向股東大會提出聘請或更換為 集團(tuán)公司 審計的會計師事務(wù)所； 16． 聽取 集團(tuán)公司 總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作； 17． 擬定董事報酬和津貼標(biāo)準(zhǔn)； 18． 法律、法規(guī)或 公司章程 規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 10 頁 共 43 頁 （一）戰(zhàn)略委員會職權(quán)（向董事會負(fù)責(zé)） ： —— 對 集團(tuán)公司 長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。 ： 1． 對 集團(tuán)公司 長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議； 2． 對《 公司章程 》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議； 3． 對《 公司章程 》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資 、重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目和合作開發(fā)等項目進(jìn)行研究并提出建議； 4． 對其他影響 集團(tuán)公司 發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議； 5． 對以上事項的實施進(jìn)行檢查； 6． 董事會授權(quán)的其他事宜 ； ： 戰(zhàn)略委員會實施細(xì) 則 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 11 頁 共 43 頁 （二）審計委員會職權(quán)（向董事會負(fù)責(zé)） ： —— 負(fù)責(zé) 集團(tuán)公司 內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。 ： 1． 提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)； 2． 監(jiān)督 集團(tuán)公司 的內(nèi)部審計制度及其實施； 3． 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通； 4． 審核 集團(tuán)公司 的財務(wù)信息及其 披露； 5． 審查 集團(tuán)公司 的內(nèi)控制度。 ： 審計委員會實施細(xì) 則 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 12 頁 共 43 頁 （三）薪酬與考核委員會職權(quán)（向董事會負(fù)責(zé)） ： —— 制定 集團(tuán)公司 董事及高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；制定 并 審查 集團(tuán)公司 董事及經(jīng)理人員的薪酬激勵政策與方案 ； ： 1． 根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案； 2． 薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度 等； 3． 審查 集團(tuán)公司 董事 (非獨立董事 )及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評； 4． 負(fù)責(zé)指定、審查核心技術(shù)人員、主要管理人員的激勵政策； 5． 負(fù)責(zé)對 集團(tuán)公司 薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； 6． 董事會授權(quán)的其他事宜。 ： 薪酬與考核委員會 實施細(xì)則 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 13 頁 共 43 頁 五、總裁辦公會 召集人 總裁辦公會成員 職責(zé) 會議頻度 總裁 常務(wù)副總裁 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、劉云飛、馬寅、周柏生、喬鐵強(qiáng)、陳志延 作為 集團(tuán)公司 常設(shè)的經(jīng)營管理決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)董事會授權(quán)，負(fù)責(zé)建設(shè) 集 團(tuán)公司 各項管理制度體系；分配 集團(tuán)公司 重要資源；決定經(jīng)營管理過程中的重大事項（如 城市公司 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、初步審定 集團(tuán)公司 年度經(jīng)營計劃等）；組織實施 集團(tuán)公司 年度經(jīng)營計劃；評價各部門、各 城市 （城市） 集團(tuán)公司經(jīng)營績效；建立完善的 集團(tuán)公司 風(fēng)險控制系統(tǒng)；推動建設(shè)和諧、健康、向上的企業(yè)文化氛圍。 召開時間：正常會議每季度召開一次；有特殊情況時，可召開臨時會議或擴(kuò)大會議。 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 14 頁 共 43 頁 六、總裁辦公會專業(yè)管理委員會 為了提高議事效率、同時規(guī)避風(fēng)險，總裁辦公會設(shè)立專門委員會，見下表： 委員會 召集人 主任 執(zhí)行主任 委員 職責(zé) 會議頻度 D1 投資管理 委員會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 孫勇 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、劉云飛、馬寅、周柏生、喬鐵強(qiáng)、陳志延 作為 集團(tuán)公司 常設(shè)的投資與對外合作的決策機(jī)構(gòu)，研究并不斷優(yōu)化 集團(tuán)公司 投資發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)董事會的授權(quán)，負(fù)責(zé)審定項目投資決策及對外投資合作方案，確定項目投資戰(zhàn)略目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo) 。 不定期 D2 運營管理 委員會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 張麗萍 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、劉云飛、馬寅、周柏生、 喬鐵強(qiáng)、陳志延 、楊惟堯 作為 集團(tuán)公司 年度運營 工作 的 管理和 決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推動 集團(tuán)公司 業(yè)務(wù)管理制度、流程系統(tǒng)化建設(shè)，建立健全 集團(tuán)公司 的運營管理體系；審定項目總體 經(jīng)營目標(biāo) 和目標(biāo)成本；審定各 城市 及項目的運營計劃并督導(dǎo)各 城市 公司 的切實執(zhí)行；協(xié)調(diào)計劃和運營管理過程中出現(xiàn)的問題，并做出必要的裁決；調(diào)配 集團(tuán)公司 的各類專業(yè)資源，以保證各 城市 的項目運營需要；評價各城市 公司 的相關(guān)工作績效。 正 常 會議 每月召開一次 ， 有臨 時重 要 事項 可召 開 臨時 會議。 D3 評標(biāo)委員 會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 劉云飛、周柏生 鄂俊宇、張麗萍、劉云飛、周柏生、喬鐵強(qiáng)、遇繡峰 、韋小玲 作為 集團(tuán)公司 生產(chǎn)性 原材料 、設(shè)備 及服務(wù) 商 采購的專業(yè)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推動相關(guān)部門按照規(guī)范透明的原則建立項目規(guī)劃設(shè)計及項目主要材料 、設(shè)備 及服務(wù)商采購的工作標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，并根據(jù) 集團(tuán)公司 投資決策及運營管理形成的項目目標(biāo)和項目進(jìn)度計劃要求，審定、選擇各類重要服務(wù)商、供貨商及供貨標(biāo)準(zhǔn)等事項。 不定期 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 15 頁 共 43 頁 D4 客服管理 委員會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 鄭力齊（代） 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、遇繡峰、荊燕 、 解 強(qiáng) 作為 集團(tuán)公司 客戶服務(wù)管理的管理和決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)確定 集團(tuán)公司 的客戶服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服 務(wù)流程，督導(dǎo)各 城市 及相關(guān)部門按照 集團(tuán)公司 要求建立客戶服務(wù)體系，審查、評價客戶服務(wù)績效，決策客戶服務(wù)活動的重大事項。 月度 D5 財務(wù)管理委員會 主任或主任授權(quán)委員 鄂俊宇 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、喬鐵強(qiáng) 作為 集團(tuán)公司 財務(wù)管理與財務(wù)風(fēng)險控制的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé) 財務(wù)管理體系持續(xù)的規(guī)范化建設(shè)；財政資源的配置與調(diào)整；財務(wù)風(fēng)險管理機(jī)制的建立與完善；財務(wù)政策與財務(wù)績效的優(yōu)化決策；財務(wù)運營管理中重大事項的決策。 月度 ，根 據(jù)管 理 需要 可召 開 臨時 會議。 D6 人力資源 委員會 主任或執(zhí)行主任 鄂俊宇 鄭力齊 鄂俊宇、孫勇、鄭力齊、張麗萍 、黃碩權(quán) 作為 集團(tuán)公司 常設(shè)的人力資源管理決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé) 集團(tuán)公司 人力資源管理體系的系統(tǒng)化建設(shè)和工作程序的完善，執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的薪酬福利計劃，不斷優(yōu)化 集團(tuán)公司 人力資源質(zhì)量和結(jié)構(gòu)，決定 集團(tuán)公司 重要人事任免、獎懲，決策 集團(tuán)公司 績效管理運行中的重大問題。 季度 D7 審計管理委員會 主任或執(zhí)行主任 鄂俊宇 孫勇 鄂俊宇、孫勇、王京虹、岳群 作為 集團(tuán)公司 經(jīng)營層面審計管理的決策機(jī)構(gòu)，與董事會審計委員會共同管理 集團(tuán)公司 監(jiān)察審計部，負(fù)責(zé)推動 集團(tuán)公司 完 善董事會領(lǐng)導(dǎo)下 的總裁負(fù)責(zé)制，建立并不斷改進(jìn)內(nèi)部控制體系，完善監(jiān)察審計管理制度 ，對審計過程中的重大事項進(jìn)行決策。 不定期 組 織管理手冊 編號： YCG