武漢武商集團股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告(已修改)
2025-04-26 04:21 本頁面
【正文】 武漢武商集團股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告 根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》要求，為切實做好上市公司治理的自查、整改工作，公司成立了以董事長劉江超為組長的治理專項活動領導小組，并對該項工作做了認真細致的部署。公司治理專項活動領導小組本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)以及《關于提高上市公司質量的意見》等文件，按照上市公司治理專項活動通知要求，對公司治理情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、公司基本情況、股東狀況（一）公司的發(fā)展沿革、目前基本情況；公司股份制改組前為武漢商場，1986年12月25日以武漢商場、中國工商銀行武漢市信托投資公司、中國農(nóng)業(yè)銀行武漢市信托投資公司、中國人民建設銀行武漢市信托投資公司、中國人民保險公司武漢市分公司、武漢針織一廠為發(fā)起人，經(jīng)市政府七單位以武體改（1986）第012號文、中國人民銀行武漢市分行武銀辦字（1986）第63號文批準，改組設立本公司，并發(fā)行股票1000萬元，由發(fā)起人認購，實際收繳股本622萬元，其中：工商銀行信托投資公司現(xiàn)金入股200萬元，農(nóng)行信托投資公司現(xiàn)金入股200萬元，保險公司現(xiàn)金入股100萬元，建設銀行信托投資公司現(xiàn)金入股100萬元，武漢針織一廠現(xiàn)金入股22萬元，原武漢商場的資產(chǎn)沒有進行評估和折股。1988年2月15日，經(jīng)中國人民銀行武漢市分行武銀管字（88）18號文批準，公司增資擴股，發(fā)行第二期股票590萬元，其中法人股383萬元，個人股207萬元（）。本期股票按面額發(fā)行。1988年10月，公司委托武漢會計師事務所對本公司1987年12月31日的資產(chǎn)帳面價值進行了調查核實。，流動資金4730000元。根據(jù)市體改委、市財政局、市商業(yè)管理委員會《關于武漢商場資產(chǎn)評估與劃分的會議紀要》決定，對本公司資產(chǎn)進行了產(chǎn)權劃分和資產(chǎn)折股，。截至1988年12月31日。其中，企業(yè)股1223萬元，法人股1005萬元，個人股207萬元（）。本公司經(jīng)中國人民銀行武漢市分行武銀管字（1989）33號文批準，其中法人股70萬元，個人股中含內(nèi)部職工認股25萬元。按面值發(fā)行。到此，其中：，企業(yè)股1223萬元，法人股1075萬元。1990年，根據(jù)武漢市人民政府武體改（90）1號文件精神，本公司所得稅稅率從40%調減為35%，發(fā)展基金從15%調增為20%，劃歸國家股。公司股權結構變?yōu)椋?，法人?075萬元。1992年2月，公司董事會、股東大會根據(jù)國家有關文件精神和公司發(fā)展需要，決定按照股份制規(guī)范形式和深圳、上海股份制運行經(jīng)驗，進一步規(guī)范和完善公司股份制形式撤銷企業(yè)股的設置，修改公司章程實行同股同權，向社會增資擴股6500萬元，重新進行資產(chǎn)評估并申請公司股票在深圳上市交易。1992年4月，經(jīng)武漢市國有資產(chǎn)評估事務所重新評估（見武國資評{92}011號報告），武漢市國有資產(chǎn)管理局武國資非（1992）022號文確認、武漢會計師事務所驗證，；1992年8月經(jīng)武漢市城市規(guī)劃管理局和武漢市土地管理局評估并確認，本公司占有的經(jīng)營性國有土地19391875元。根據(jù)有關規(guī)定，資產(chǎn)增值部分50%作為資本公積金50%折為股本，按各股東持股比例派股；國有土地價值全部為國家股；取消企業(yè)股，改為國家股；為使股票面額一致，便于交易，將每股100元拆細為1元。本公司股本結構經(jīng)調整后為：，。1992年4月，根據(jù)董事會決議、股東大會審議通過，報經(jīng)中國人民銀行武漢市分行批準（武銀辦[1992]1號文），向社會發(fā)行本公司第四期股票6500萬元，每股面值1元，溢價發(fā)行。本次發(fā)行，新增法人股3000萬股，個人股3500萬股（其中內(nèi)部職工認股500萬股），共收回股本6500萬元，溢價收入16250萬元，增加資本公積金。至此，本公司總股本達到140040300元。1992年11月20日，“鄂武商”在深交所上市，成為中國商業(yè)第一股。1993年5月，公司實施每10股送紅2股配3股公司的增資方案，公司總股本達到210060450股。1994年6月，公司實施每10股送紅2股的方案，公司總股本達到252072539股。1996年8月，公司總股本達到289883419股。1997年12月，公司每10股配3股的增資方案，配股后公司總股本達到320908510股。1998年5月，公司總股本達到507248590股。2006年4月，公司完成股權分置改革，成為武漢市市屬國有控股上市公司中首家完成股改的公司。目前，2006年總資產(chǎn)34億元，。公司屬下?lián)碛凶庸尽⒎止?3個。經(jīng)營領域涉及商業(yè)零售批發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、旅游餐飲及進出口貿(mào)易等，擁有員工16000名。（二）公司控制關系和控制鏈條；武漢市國有資產(chǎn)管理委員會100%100% 武漢經(jīng)濟發(fā)展投資（集團）有限公司武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司%%武漢商聯(lián)（集團）股份有限公司%武漢武商集團股份有限公司（三）公司的股權結構情況，控股股東或實際控制人的情況及對司的影響；公司目前股權結構：（截止2007年3月31日）股數(shù)比例一、有限售條件股份231,371,557% 國家股 國有法人股121,407,068% 其他內(nèi)資持股109,964,489%二、無限售條件股份275,877,033%三、股份總數(shù)507,248,590100%公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團）股份有限公司定位為實體型公司，其主要職責是在武商、中百、中商三家商業(yè)上市公司之間優(yōu)化資源配置，合理布局網(wǎng)點，降低經(jīng)營成本，突出各自經(jīng)營特色，實行差異化發(fā)展，規(guī)避同質競爭，形成相互之間的良性互動關系，提高經(jīng)濟效益。公司第一大股東通過股東大會、董事會參與公司管理，嚴格履行《公司法》和《公司章程》所賦予的權利和義務。（四）公司控股股東或實際控制人是否存在“一控多”現(xiàn)象，如存在，請說明對公司治理和穩(wěn)定經(jīng)營的影響或風險，多家上市公司之間是否存在同業(yè)競爭、關聯(lián)交易等情況；除本公司外，公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團）股份有限公司同時還是武漢中商集團股份有限公司（000785）的控股股東，武漢中百集團股份有限公司（000759）的第
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