武漢武商集團(tuán)股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的自查報告(已修改)
2025-04-26 04:21 本頁面
【正文】 武漢武商集團(tuán)股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的自查報告 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，為切實(shí)做好上市公司治理的自查、整改工作，公司成立了以董事長劉江超為組長的治理專項(xiàng)活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并對該項(xiàng)工作做了認(rèn)真細(xì)致的部署。公司治理專項(xiàng)活動領(lǐng)導(dǎo)小組本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)以及《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見》等文件，按照上市公司治理專項(xiàng)活動通知要求，對公司治理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、公司基本情況、股東狀況（一）公司的發(fā)展沿革、目前基本情況；公司股份制改組前為武漢商場，1986年12月25日以武漢商場、中國工商銀行武漢市信托投資公司、中國農(nóng)業(yè)銀行武漢市信托投資公司、中國人民建設(shè)銀行武漢市信托投資公司、中國人民保險公司武漢市分公司、武漢針織一廠為發(fā)起人，經(jīng)市政府七單位以武體改（1986）第012號文、中國人民銀行武漢市分行武銀辦字（1986）第63號文批準(zhǔn)，改組設(shè)立本公司，并發(fā)行股票1000萬元，由發(fā)起人認(rèn)購，實(shí)際收繳股本622萬元，其中：工商銀行信托投資公司現(xiàn)金入股200萬元，農(nóng)行信托投資公司現(xiàn)金入股200萬元，保險公司現(xiàn)金入股100萬元，建設(shè)銀行信托投資公司現(xiàn)金入股100萬元，武漢針織一廠現(xiàn)金入股22萬元，原武漢商場的資產(chǎn)沒有進(jìn)行評估和折股。1988年2月15日，經(jīng)中國人民銀行武漢市分行武銀管字（88）18號文批準(zhǔn)，公司增資擴(kuò)股，發(fā)行第二期股票590萬元，其中法人股383萬元，個人股207萬元（）。本期股票按面額發(fā)行。1988年10月，公司委托武漢會計師事務(wù)所對本公司1987年12月31日的資產(chǎn)帳面價值進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)。，流動資金4730000元。根據(jù)市體改委、市財政局、市商業(yè)管理委員會《關(guān)于武漢商場資產(chǎn)評估與劃分的會議紀(jì)要》決定，對本公司資產(chǎn)進(jìn)行了產(chǎn)權(quán)劃分和資產(chǎn)折股，。截至1988年12月31日。其中，企業(yè)股1223萬元，法人股1005萬元，個人股207萬元（）。本公司經(jīng)中國人民銀行武漢市分行武銀管字（1989）33號文批準(zhǔn)，其中法人股70萬元，個人股中含內(nèi)部職工認(rèn)股25萬元。按面值發(fā)行。到此，其中：，企業(yè)股1223萬元，法人股1075萬元。1990年，根據(jù)武漢市人民政府武體改（90）1號文件精神，本公司所得稅稅率從40%調(diào)減為35%，發(fā)展基金從15%調(diào)增為20%，劃歸國家股。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)椋?，法人?075萬元。1992年2月，公司董事會、股東大會根據(jù)國家有關(guān)文件精神和公司發(fā)展需要，決定按照股份制規(guī)范形式和深圳、上海股份制運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步規(guī)范和完善公司股份制形式撤銷企業(yè)股的設(shè)置，修改公司章程實(shí)行同股同權(quán)，向社會增資擴(kuò)股6500萬元，重新進(jìn)行資產(chǎn)評估并申請公司股票在深圳上市交易。1992年4月，經(jīng)武漢市國有資產(chǎn)評估事務(wù)所重新評估（見武國資評{92}011號報告），武漢市國有資產(chǎn)管理局武國資非（1992）022號文確認(rèn)、武漢會計師事務(wù)所驗(yàn)證，；1992年8月經(jīng)武漢市城市規(guī)劃管理局和武漢市土地管理局評估并確認(rèn)，本公司占有的經(jīng)營性國有土地19391875元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)增值部分50%作為資本公積金50%折為股本，按各股東持股比例派股；國有土地價值全部為國家股；取消企業(yè)股，改為國家股；為使股票面額一致，便于交易，將每股100元拆細(xì)為1元。本公司股本結(jié)構(gòu)經(jīng)調(diào)整后為：，。1992年4月，根據(jù)董事會決議、股東大會審議通過，報經(jīng)中國人民銀行武漢市分行批準(zhǔn)（武銀辦[1992]1號文），向社會發(fā)行本公司第四期股票6500萬元，每股面值1元，溢價發(fā)行。本次發(fā)行，新增法人股3000萬股，個人股3500萬股（其中內(nèi)部職工認(rèn)股500萬股），共收回股本6500萬元，溢價收入16250萬元，增加資本公積金。至此，本公司總股本達(dá)到140040300元。1992年11月20日，“鄂武商”在深交所上市，成為中國商業(yè)第一股。1993年5月，公司實(shí)施每10股送紅2股配3股公司的增資方案，公司總股本達(dá)到210060450股。1994年6月，公司實(shí)施每10股送紅2股的方案，公司總股本達(dá)到252072539股。1996年8月，公司總股本達(dá)到289883419股。1997年12月，公司每10股配3股的增資方案，配股后公司總股本達(dá)到320908510股。1998年5月，公司總股本達(dá)到507248590股。2006年4月，公司完成股權(quán)分置改革，成為武漢市市屬國有控股上市公司中首家完成股改的公司。目前，2006年總資產(chǎn)34億元，。公司屬下?lián)碛凶庸尽⒎止?3個。經(jīng)營領(lǐng)域涉及商業(yè)零售批發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、旅游餐飲及進(jìn)出口貿(mào)易等，擁有員工16000名。（二）公司控制關(guān)系和控制鏈條；武漢市國有資產(chǎn)管理委員會100%100% 武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司%%武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司%武漢武商集團(tuán)股份有限公司（三）公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況，控股股東或?qū)嶋H控制人的情況及對司的影響；公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：（截止2007年3月31日）股數(shù)比例一、有限售條件股份231,371,557% 國家股 國有法人股121,407,068% 其他內(nèi)資持股109,964,489%二、無限售條件股份275,877,033%三、股份總數(shù)507,248,590100%公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司定位為實(shí)體型公司，其主要職責(zé)是在武商、中百、中商三家商業(yè)上市公司之間優(yōu)化資源配置，合理布局網(wǎng)點(diǎn)，降低經(jīng)營成本，突出各自經(jīng)營特色，實(shí)行差異化發(fā)展，規(guī)避同質(zhì)競爭，形成相互之間的良性互動關(guān)系，提高經(jīng)濟(jì)效益。公司第一大股東通過股東大會、董事會參與公司管理，嚴(yán)格履行《公司法》和《公司章程》所賦予的權(quán)利和義務(wù)。（四）公司控股股東或?qū)嶋H控制人是否存在“一控多”現(xiàn)象，如存在，請說明對公司治理和穩(wěn)定經(jīng)營的影響或風(fēng)險，多家上市公司之間是否存在同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易等情況；除本公司外，公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司同時還是武漢中商集團(tuán)股份有限公司（000785）的控股股東，武漢中百集團(tuán)股份有限公司（000759）的第
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