關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的報告(已修改)
2025-08-15 00:36 本頁面
【正文】 滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項活動”自查事項的報告根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2007 年3 月19 日下發(fā)的“證監(jiān)公司字〔2007〕28 號”《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》以及河北證監(jiān)局于2007年4月4日下發(fā)的“冀證監(jiān)發(fā)[2007]24號”《關(guān)于深入開展上市公司治理專項活動工作的通知》的要求，公司由董事長作為第一負(fù)責(zé)人成立專項小組，本著實事求是的原則，嚴(yán)格對照《公司法》（2005修訂）、《證券法》（2005修訂）等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、三會議事規(guī)則等內(nèi)部規(guī)章制度，并逐條對照通知附件的要求，對公司進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、公司基本情況、股東情況（一）公司的發(fā)展沿革、目前基本情況公司簡介滄州明珠塑料股有限公司主要從事各類聚乙烯（PE）管材和管件的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有“陸通”牌硅芯管、（通信用）雙壁波紋管等PE通信管道產(chǎn)品以及燃?xì)?、給水管等PE壓力管道產(chǎn)品。產(chǎn)品主要用于高速公路、鐵路、廣電、國防、水利、電力、燃?xì)?、市政建設(shè)工程等領(lǐng)域。2006年度。公司法定中文名稱：滄州明珠塑料股份有限公司公司法定英文名稱：Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. 公司中文簡稱：滄州明珠公司英文簡稱：Cangzhou Mingzhu公司注冊地址：河北省滄州市滄石路張莊子工業(yè)園區(qū)公司辦公地址：河北省滄州市新華西路43號公司法定代表人： 肖燕公司股票上市交易所：深圳證券交易所公司股票簡稱：滄州明珠公司股票代碼：002108公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：//公司電子信箱：czmz@公司首次注冊日期：1995年1月2日公司首次注冊登記機(jī)構(gòu)：河北省滄州市工商行政管理局公司變更注冊登記日期：2007年4月18日公司變更注冊登記機(jī)構(gòu)：河北省滄州市工商行政管理局公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：企股冀滄總字第130900100204號公司稅務(wù)登記號碼：130903601310303歷史沿革滄州明珠塑料股份有限公司是經(jīng)原外經(jīng)貿(mào)部“外經(jīng)貿(mào)資二函[2001]510號”文批準(zhǔn)，于2001年7月8日由滄州明珠塑料制品有限公司（屬中外合資有限責(zé)任公司）整體變更設(shè)立的中外合資股份有限公司，主要發(fā)起人為河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“東塑集團(tuán)”）、鉅鴻（香港）有限公司、滄州市正達(dá)電氣股份有限公司、滄州少林喜寶食品有限責(zé)任公司和滄州市中興商貿(mào)有限公司等五家公司。公司于2001年7月8日向河北省滄州市工商行政管理局登記注冊。公司成立時注冊資本3,500萬元，經(jīng)2002年4月10日召開的公司2001年度股東大會通過，并經(jīng)原外經(jīng)貿(mào)部“外經(jīng)貿(mào)資二函[2002]490號”文批準(zhǔn)，注冊資本由3,500萬元變更為5,075萬元。2006年12月27日，經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字(2006)168號”文件核準(zhǔn)，公司于2007年1月10日在深圳證券交易所首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股1,800萬股（A股），并于2007年1月24日在深圳證券交易所掛牌上市交易，股票簡稱：滄州明珠，股票代碼：002108。此次發(fā)行上市后，公司注冊資本變更為6,875萬元，并于2007年3月26日經(jīng)中華人民共和國商務(wù)部“商資批[2007]576號”文批準(zhǔn)，公司在2007年4月18日向河北省滄州市工商行政管理局登記注冊。（二）公司控制關(guān)系和控制鏈條：%于桂亭（自然人）河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司滄州明珠塑料股份有限公司%（三）公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況，控股股東或?qū)嶋H控制人的情況及對公司的影響；截止到2007年3月31日公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：項目變動前（股）比例（5%）限售時間（月）備注一、有限售條件流通股54,350,500河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司36,397,9002010年1月發(fā)起人鉅鴻（香港）有限公司13,880,1252008年1月發(fā)起人滄州市正達(dá)電氣股份有限公司157,3252008年1月發(fā)起人滄州少林喜寶食品有限責(zé)任公司157,3252008年1月發(fā)起人滄州市中興商貿(mào)有限公司157,3252008年1月發(fā)起人于韶華5002008年1月公司高管二、無限售條件流通股份合計17,999,500三、總股本68,750,000100%公司控股股東或?qū)嶋H控制人公司控股股東為河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司，法定代表人于桂亭，法定住所，滄州市運河區(qū)新華西路13號，注冊資本：10,887萬元。經(jīng)營范圍：制造塑料制品、聚氨酯床墊、紡織絎縫復(fù)合材料、機(jī)械設(shè)備；房屋租賃；金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、化工原料（不含化學(xué)危險品）、家具的批發(fā)、零售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；（下列范圍限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）煙酒（限零售）；餐飲、住宿、文化娛樂、美容美發(fā)、洗浴洗衣服務(wù)；花卉、食品飲料的批發(fā)、零售。自然人于桂亭先生持有本公司控股股東東塑集團(tuán)股份3,，%,為東塑集團(tuán)第一大股東，同時兼東塑集團(tuán)董事長、法定代表人，是本公司的實際控制人。從公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，控股股東及其實際控制人對公司的影響很大，為了消除這些影響，公司重大事項的經(jīng)營決策均按照各項規(guī)則由公司經(jīng)理層、董事會、股東大會討論決定，不存在控股股東及實際控制人個人控制公司的情況。（四）公司控股股東或?qū)嶋H控制人是否存在“一控多”現(xiàn)象；公司與實際控制人控股的其他企業(yè)在資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面彼此獨立，具有獨立完整的主營業(yè)務(wù)和面向市場獨立經(jīng)營的能力，使公司確實獨立于控股股東及實際控制人。公司實際控制人不存在控制多家上市公司的現(xiàn)象。（五）機(jī)構(gòu)投資者情況及對公司的影響；截止2007年3月31日，公司前十大機(jī)構(gòu)投資者持股情況如下：前十名機(jī)構(gòu)投資者持股情況 單位（股）股東名稱持股總數(shù)持股比例中信建投證券有限責(zé)任公司600,000國泰君安證券股份有限公司536,900中國太平洋人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品57,934泰康人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品019LCT001深57,434中國太平洋財產(chǎn)保險－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品013CCT001深57,434中國太平洋人壽保險股份有限公司－分紅－團(tuán)體分紅56,934泰康人壽保險股份有限公司－分紅－團(tuán)體分紅019LFH001深56,434中國太平洋人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅56,434華泰證券－招行－華泰紫金1號集合資產(chǎn)管理計劃48,434聯(lián)合證券有限責(zé)任公司29,434合計1,557,372注：以上機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下配售股票于2007年4月24日上市流通。機(jī)構(gòu)投資者對公司的影響截止2007年3月31日，公司前十大機(jī)構(gòu)投資者合計持有公司股票1,557,372股，%。公司于2007年1月24日在深圳證券交易所掛牌上市，公司上市至今召開了1次股東大會，參與的機(jī)構(gòu)投資者1家。在日常工作中，公司安排董事會秘書及證券部專門人員負(fù)責(zé)接待投資者來電、來訪及現(xiàn)場調(diào)
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