【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其處理方式是否恰當(dāng)；公司現(xiàn)有兼職董事5人，%。董事的兼職對(duì)公司運(yùn)作不存在不良影響，董事與公司不存在利益沖突。、召開(kāi)程序是否符合相關(guān)規(guī)定；公司嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定召集召開(kāi)董事會(huì)，公司歷次董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序均符合相關(guān)規(guī)定。、授權(quán)委托等是否符合相關(guān)規(guī)定；公司董事會(huì)的通知時(shí)間、授權(quán)委托均符合相關(guān)規(guī)定。，如提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、投資戰(zhàn)略委員會(huì)等專門委員會(huì)，各委員會(huì)職責(zé)分工及運(yùn)作情況；公司董事會(huì)下設(shè)經(jīng)營(yíng)投資委員會(huì)、財(cái)務(wù)監(jiān)督委員會(huì)、人力資源委員會(huì)。由于公司董事會(huì)人員調(diào)整，各專業(yè)委員會(huì)人員有待調(diào)整。、保存是否安全，會(huì)議決議是否充分及時(shí)披露；公司董事會(huì)會(huì)議記錄包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、列席人員、會(huì)議主持、記錄人、會(huì)議各項(xiàng)議題的主要內(nèi)容、董事審議發(fā)言要點(diǎn)，對(duì)各提案的表決，并有董事簽名。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)處安全保存，會(huì)議決議的披露內(nèi)容充分，披露時(shí)間及時(shí)。；公司董事會(huì)決議由出席會(huì)議的董事簽字。董事本人未能親自出席但書(shū)面委托其他董事出席會(huì)議的，由被委托董事代為簽字。除此之外不存在他人代為簽字的情況。；公司董事會(huì)決議如實(shí)反映各項(xiàng)提案的表決情況，不存在篡改表決結(jié)果的情況。、對(duì)外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內(nèi)部審計(jì)等方面是否起到了監(jiān)督咨詢作用；公司獨(dú)立董事對(duì)公司的每次重大事項(xiàng)都認(rèn)真審議發(fā)言，對(duì)有疑問(wèn)的地方都一一向公司、股東詢問(wèn)清楚，對(duì)審議的重大事項(xiàng)從專業(yè)的角度提出意見(jiàn)或建議，并發(fā)表書(shū)面的獨(dú)立意見(jiàn)，起到了應(yīng)有的監(jiān)督咨詢作用。、實(shí)際控制人等的影響；公司獨(dú)立董事獨(dú)立履行職責(zé)，對(duì)重大事項(xiàng)獨(dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，未受到主要股東、實(shí)際控制人等的影響。，是否得到公司相關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的配合；公司獨(dú)立董事履行職責(zé)能得到充分保障，在需要時(shí)能夠得到相關(guān)機(jī)構(gòu)、公司相關(guān)部門及相關(guān)人員的配合。,無(wú)正當(dāng)理由被免職的情形，是否得到恰當(dāng)處理；公司不存在獨(dú)立董事任期屆滿前無(wú)正當(dāng)理由被免職的情形。，是否存在連續(xù)3次未親自參會(huì)的情況；公司獨(dú)立董事均在公司所在地工作，工作時(shí)間都安排得比較恰當(dāng)，不存在連續(xù)3次未親自參會(huì)的情況。，其工作情況如何；公司董事會(huì)秘書(shū)同時(shí)兼任公司黨委副書(shū)記，是公司高管人員，能認(rèn)真履行職責(zé)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，其工作得到了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他董事、監(jiān)事和高管的大力支持，以及公司各部門的大力配合。，該授權(quán)是否合理合法，是否得到有效監(jiān)督。按照《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)的投資權(quán)限參照下表執(zhí)行：標(biāo)準(zhǔn)權(quán)限范圍董事長(zhǎng)董事會(huì)股東大會(huì)總資產(chǎn)10%≥10%≥50%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%≥10%,且1000萬(wàn)元≥50%,且5000萬(wàn)元相關(guān)凈利潤(rùn)10%≥10%,且100萬(wàn)元≥50%,且500萬(wàn)元成交金額10%≥10%,且1000萬(wàn)元≥50%,且5000萬(wàn)元交易產(chǎn)生的利潤(rùn)10%≥10%,且100萬(wàn)元≥50%,且500萬(wàn)元對(duì)重大投資項(xiàng)目，還應(yīng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。上述授權(quán)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并得到監(jiān)管部門和公司監(jiān)事會(huì)的有效監(jiān)督。（三）監(jiān)事會(huì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》或類似制度；公司制定了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，經(jīng)公司2006年4月6日召開(kāi)的四屆五次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。，職工監(jiān)事是否符合有關(guān)規(guī)定；公司監(jiān)事會(huì)由5人組成，其中由第一大股東推薦的監(jiān)事2人，其他股東推薦的監(jiān)事1人，公司職工監(jiān)事2人。職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，符合相關(guān)規(guī)定。、任免情況；公司監(jiān)事的任職資格、任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；職工監(jiān)事由公司職代會(huì)任免，其余監(jiān)事由股東大會(huì)任免，符合法定程序。、召開(kāi)程序是否符合相關(guān)規(guī)定；公司嚴(yán)格按照《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定召集召開(kāi)監(jiān)事會(huì)，公司歷次監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)程序均符合相關(guān)規(guī)定。、授權(quán)委托等是否符合相關(guān)規(guī)定；公司監(jiān)事會(huì)的通知時(shí)間、授權(quán)委托均符合相關(guān)規(guī)定。，是否發(fā)現(xiàn)并糾正了公司財(cái)務(wù)報(bào)告的不實(shí)之處，是否發(fā)現(xiàn)并糾正了董事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)的違法違規(guī)行為；公司監(jiān)事會(huì)近3年來(lái)無(wú)否決董事會(huì)決議的情形，未發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)報(bào)告有不實(shí)之處，未發(fā)現(xiàn)公司董事及其他高管人員履行職務(wù)時(shí)有違法違規(guī)行為。、保存是否安全，會(huì)議決議是否充分及時(shí)披露；公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、列席人員、會(huì)議主持、記錄人、會(huì)議各項(xiàng)議題的主要內(nèi)容、監(jiān)事審議發(fā)言要點(diǎn)，對(duì)各提案的表決，并有監(jiān)事簽名。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)處安全保存，會(huì)議決議的披露內(nèi)容充分，披露時(shí)間及時(shí)。，監(jiān)事會(huì)是否勤勉盡責(zé)，如何行使其監(jiān)督職責(zé)。公司監(jiān)事李扶民長(zhǎng)期未能參加公司監(jiān)事會(huì)議；其他監(jiān)事均能勤勉盡責(zé)，認(rèn)真檢查公司財(cái)務(wù)，列席公司董事會(huì)、股東會(huì)，對(duì)公司董事、高管人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督。（四）經(jīng)理層《經(jīng)理議事規(guī)則》或類似制度；公司制定了《武商集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則》，并經(jīng)公司2006年4月6日召開(kāi)的四屆八次董事會(huì)審議通過(guò)。、招聘，是否通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式選出，是否形成合理的選聘機(jī)制；按照《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理35名，由董事會(huì)聘任或解聘。，是否來(lái)自控股股東單位；公司總經(jīng)理劉聰，來(lái)自本公司，其簡(jiǎn)歷如下：劉聰：男，44歲，中共黨員，大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。曾任武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)鞋帽箱包公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理、武商集團(tuán)開(kāi)發(fā)部副部長(zhǎng)、武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)業(yè)務(wù)部副部長(zhǎng)、武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)副總經(jīng)理、武商集團(tuán)電器家居購(gòu)物中心總經(jīng)理、武商集團(tuán)量販分公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理，武商集團(tuán)副總經(jīng)理，武商量販連鎖有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任武商集團(tuán)總經(jīng)理。；公司經(jīng)理層各成員有著長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的責(zé)任感，分管不同業(yè)務(wù)范圍，能夠?qū)救粘Ｉa(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)施有效控制。；公司經(jīng)理層能夠保持穩(wěn)定性。，在最近任期內(nèi)其目標(biāo)完成情況如何，是否有一定的獎(jiǎng)懲措施；公司建立了經(jīng)理層年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制。根據(jù)其工作特點(diǎn)，實(shí)行崗位等級(jí)工資制，并根據(jù)年度工作責(zé)任目標(biāo)，設(shè)立工作目標(biāo)獎(jiǎng)，每年年終由集團(tuán)總經(jīng)室和董事會(huì)進(jìn)行聯(lián)合考評(píng)，并視考評(píng)結(jié)果給予獎(jiǎng)勵(lì)或取消獎(jiǎng)勵(lì)資格。2005年、2006年完成其目標(biāo)任務(wù)，并已按照薪酬考核辦法對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)。，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)是否能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，是否存在“內(nèi)部人控制”傾向；公司經(jīng)理層在其職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，沒(méi)有越權(quán)行為。公司董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能夠?qū)?