【正文】 產(chǎn)品。 d） 特殊過程：指過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗(yàn)證，包括那些過程缺陷只能通過產(chǎn)品投入使用 或服務(wù)之后才會變得明顯的過程，如磷化、涂裝、焊裝等。 b） QM：系本公司《質(zhì)量手冊》（一級文件）的縮寫。 d） WI： 系本公司作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)識（三級文件）的標(biāo)識。 第 9頁共 43頁 寧波北斗科技有公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》 質(zhì) 量 方 針 本公司的質(zhì)量方針是： 為顧客提供品質(zhì)精良，技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)： 1． 外部顧客滿意度 ≥ 85 分。 3． 質(zhì)量損失成本率 ≤ 2 %。 總經(jīng)理： 日 期： 第 7 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》 第四章 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 本公司的質(zhì)量管理體系是依據(jù) 《 IS0/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 》 要求和顧客 特殊要求建立而開成的文件，保持 其 技術(shù)規(guī)范所需的記錄， 并加以實(shí)施， 通過監(jiān)視和測量適宜性和運(yùn)行的有效性， 進(jìn)行維持和適時(shí)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和運(yùn)行的有效性。詳見： 附件 一 ，顧客導(dǎo)向的質(zhì)量管理體系過程；附件二，質(zhì)量管理體系過程矩陣表； 附件三， 質(zhì)量管理體系過程職能分配表。 詳見附件四，質(zhì)量管理體系過程與程序文件對照表。 c）測量、監(jiān)控這些過程 ，詳見附件五，質(zhì)量管理體系目標(biāo)監(jiān)視和測量表。 d）實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，通過 對 這些過程的改進(jìn) 提升顧客滿意。針對可能影響到本公司產(chǎn)品質(zhì)量的任何外包，本公司不但要進(jìn)行識 別，而且都加以嚴(yán)密的控制措施，具體依照采購控制程序?qū)嵤?這些文件包括： a） 本公司 書面化了的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c）與本公司質(zhì)量管理體系的過程相對應(yīng)的程序文件 。 e）為證明本公司質(zhì)時(shí)體系有效運(yùn)行而建立和產(chǎn)生的 質(zhì)量記錄。內(nèi)容包括： a） 闡明了質(zhì)量管理體系所需要的過程。 c） 表述了質(zhì)量管理體系過程的順序和相互作用。 本公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制要求做出規(guī)定，以便有效控制這些文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、自制、更改和回收 ： a） 文件（指新文件和修改后的文件）在發(fā)布前應(yīng)能得到確保其適用性的評審和批準(zhǔn)。 c） 對受控文件和非授控文件的控制做 出 相應(yīng)的 規(guī)定。 e） 對由法律和 /或?yàn)榉e累知識目的而保留的任何作廢文件，并 必須進(jìn)行適當(dāng) 的標(biāo)識。 為了避免所作 的更改對質(zhì)量體系和產(chǎn)品以及其它方面可能帶來的影響， 本公司規(guī)定在 更改前應(yīng)采取措施評價(jià)這種影響，并做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。 h） 對于顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或工程圖紙，包括變更，以及基于顧客要求的進(jìn)度 更改， 進(jìn)行及時(shí)評審、分發(fā)與執(zhí)行。 4． 2． 4 質(zhì)量記錄控制 本公司制定《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的收集、維護(hù)、 保存 和處置 作出規(guī)定，以保證提供 產(chǎn)品 符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 c） 規(guī)定各類質(zhì)量記錄的保存期限，維護(hù)好保存期間的質(zhì)量記錄，確保其有效性（不失真）。 e）記錄的控制按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 a） 總經(jīng)理向本公司全體員工承諾，要以高度的熱情和積極的支持和參與，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的作用， 調(diào)動 并合理分配 公司內(nèi)所有的資源 來 確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 c）向公司全 體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性和責(zé)任。 e）通 過 對 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的過程 的有效性和效率的 監(jiān)控，確保這些過程的有效性和過程的率 并持續(xù)改進(jìn)這些 過 程。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須增進(jìn)顧客滿意為目的，在經(jīng)營計(jì)劃制定過程中評估顧客的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為顧客的滿意目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，使顧客的需求和期望得到滿足。 b） 充分反映最高管理者和員工的質(zhì)量意識 ，能在本公司內(nèi)得到溝通和理解。 c） 對顧客的質(zhì)量要求做出承諾。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量方針建立本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并要求公司內(nèi)部相關(guān)職和層次均建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保處于受控 狀態(tài)。 本公司制定質(zhì)量計(jì)劃，并為計(jì)劃的實(shí)施提供資源需求，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 本公司在下列情況下需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a） 當(dāng)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生 了 重大變化。 c） 當(dāng)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)重大變更 會 ，影響到 現(xiàn)行的 質(zhì)量管理體系的 結(jié)構(gòu)發(fā) 生 變化 。 e） 總經(jīng)理為公司的質(zhì)量管理策劃和變更提供資源保障。使變更確保整個(gè)質(zhì)量管理體系能正常運(yùn)作，以及變更的刪減不會損害體系的完整性 5． 5 管理權(quán)限與溝通 總經(jīng)理 對公司內(nèi)部與質(zhì)量管理 工作 有關(guān)的管理層、部門和人員 的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，用書面文件進(jìn)行規(guī)定，使每一個(gè)人都明白知道自身的工作職責(zé)和權(quán)限，就質(zhì)量管理體系的過程、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、完成情況進(jìn)行溝通，達(dá) 到相互理解、相互信任， 以保證有關(guān)的質(zhì)量活動能有效實(shí)施。 2． 制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針。 4． 任命管理者代表、顧客代表和產(chǎn)品審核員。 6． 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。 8． 負(fù)責(zé)定期 進(jìn)行管理評審。 管理者代表 1． 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、維持質(zhì)量管理體系及其有效性。 3． 負(fù)責(zé)公 司內(nèi)部各階層的內(nèi)部溝通。 5． 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事項(xiàng)與外界溝通和聯(lián)絡(luò)。 顧客代表 1． 代表顧客提出質(zhì)量要求。 3． 代表顧客確定產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)，并對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行培訓(xùn)。 第 13 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》 5． 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段確定控制計(jì)劃與對設(shè)備、工裝進(jìn)行策劃 。 質(zhì)保部 1． 負(fù)責(zé)制 定進(jìn)貨 /過程 /終檢 /成品出廠的檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和不合格品的控制。 3． 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的選用及測量能力的分析和管理、檢定 /校準(zhǔn)、維護(hù)和報(bào)廢。 4． 參加對供應(yīng)商的評定，對供應(yīng)商的樣件、質(zhì)量體系進(jìn)行確認(rèn) ；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商批量供貨的遠(yuǎn)期評估和簽訂質(zhì)量協(xié)議。 6． 負(fù)責(zé)過程審核、產(chǎn)品審核和產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。 8． 負(fù)責(zé)對跨部門的糾正進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 銷售部 1． 負(fù)責(zé)顧 客及市場需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用的信息反饋。 3． 參加設(shè)計(jì)評審，傳達(dá)顧客的要求。 5． 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的實(shí)施、對市場抱怨進(jìn)行分析并將抱怨傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行糾正。 7． 負(fù)責(zé)測定和提高顧客滿意度并將結(jié)果提交管理評審。 9． 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部進(jìn)行提高顧客滿意要求的培訓(xùn)。 2． 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品和過程標(biāo)準(zhǔn)，制定產(chǎn)品、 過程的各類技術(shù)文件、工程圖樣和使用說明書。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制程序，確保作業(yè)現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等 技術(shù)文件的受控、適宜和符合并有效。 5． 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供采購技術(shù)文件、 標(biāo)準(zhǔn)、 工程圖樣和與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議。 6． 負(fù)責(zé)實(shí)施先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，制定設(shè)計(jì)和過程控制計(jì)劃、編制設(shè)計(jì)和過程 FMEA，負(fù)責(zé)改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過程方法。 第 14 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》 8．負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的鑒定工作準(zhǔn)備和對鑒定有關(guān)事宜與外部溝通。 2． 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇、評定的管理，建立合格供應(yīng)商檔案。 4． 負(fù)責(zé)開發(fā)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系，對供應(yīng)商的質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。 6． 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃在公司內(nèi)部 和外部的 傳遞、溝通無誤。 7． 參加銷售合同評審， 制定應(yīng)急計(jì)劃，合理安全庫存，保證裝配不缺料停線。 生產(chǎn)部 1． 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃 、生產(chǎn)管理用文件的編制， 并對實(shí)施進(jìn)行跟蹤，確保生產(chǎn)計(jì)劃的如期完成。 3． 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。 5． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯存產(chǎn)品用的工位器具的 規(guī)劃、 設(shè)計(jì)、設(shè)置以及使用的檢查、改進(jìn)的管理。 7． 負(fù)責(zé)對計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、催單和入庫管理。 管理部 1． 負(fù)責(zé) 對公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行宣傳和管理。 3． 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò) /ERP 管理和辦公資源管理。 負(fù)責(zé)公司級文件的收發(fā)、修訂、回收和作廢。 6． 負(fù)責(zé)安全教育及與安全有關(guān)的特殊工作的考試和資格認(rèn)定。 財(cái)務(wù)部 1． 負(fù)責(zé)對公司的 項(xiàng)目 成本進(jìn)行核算和管理、制訂成本目標(biāo)，分解到各責(zé)任部門執(zhí)行。 3． 負(fù)責(zé) 每月做好生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本、采購成本、銷售成本和管理成本等到的經(jīng)濟(jì)分析。 第 15 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》 物流部 1． 負(fù)責(zé)公司的倉庫管理，做到帳、物、卡保持一致。 3． 在倉庫實(shí)行 7S 管理，劃分管理區(qū)域，對保管產(chǎn)品做好定置、定位和定容管理。 5． 負(fù)責(zé)倉庫貯、搬運(yùn)的工位器具的策劃、購置、和使用管理。 7． 負(fù)責(zé)按銷售 /生產(chǎn) /采購計(jì)劃對物料的進(jìn) /出進(jìn)行驗(yàn)證，做到計(jì)劃與實(shí)物相符合。 8． 對庫存物料做好防護(hù)工作，防止物料在保管期間的質(zhì)量損壞。 2． 負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào)校水平和試車調(diào)試。粘貼公司固定資產(chǎn)牌、設(shè)備完好牌和編號 牌 等管理 標(biāo)識 。負(fù)責(zé)設(shè)備安全操作規(guī)程的制定并實(shí)施和檢查。 6． 負(fù)責(zé)設(shè)備的改裝和廢置設(shè)備的處置。 8． 負(fù)責(zé) 對設(shè)備事故的調(diào) 查、分析并給出處理意見。 鎂合金事業(yè)部 電機(jī)制造部 1． 完成本部門的質(zhì)量指標(biāo)和過程績效指標(biāo)，完成產(chǎn)品交付。 3． 組織安全生產(chǎn)，遵守操作規(guī)程。 做好過程產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 6． 負(fù)責(zé)做好崗位的培訓(xùn)工作，保證技能滿足產(chǎn)品 /過程的要求。各相關(guān)的具體質(zhì)量職責(zé)見公司發(fā)布的相應(yīng)的程序文件及崗位職責(zé)。 其職責(zé)如下： 第 16 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊》 a）確保質(zhì)量體系所需要的過程得到建立、實(shí)施和維持。 c）確保全公司員工提高滿足顧客要求的意識。顧客代表的職責(zé)是代表顧客提出質(zhì)量要求，包括 選擇產(chǎn)品或過程的特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)、安排培訓(xùn)、糾正與預(yù)防措施與控制計(jì)劃的確定、產(chǎn)品設(shè)計(jì) 與開發(fā)、工廠、設(shè)備和設(shè)施的策劃以及供應(yīng)商的選擇等。 溝通應(yīng)是不同層級、不同職能部門之間的全方位的溝通。溝通應(yīng)注意： a） 使用表單溝通時(shí)，必須將溝通的問題、目的表達(dá)清楚。 c） 會議溝通應(yīng)編寫會議記要，并進(jìn)行分發(fā)執(zhí)行。管理評審應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改做出評價(jià)。 5． 6． 2 評審輸入 管理評審的輸入包括： a） 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和外部審核報(bào)告。 c） 過程能力報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告。 e） 糾正措施報(bào)告、預(yù)防措施報(bào)告。 g） 顧客要求變化、環(huán)境變化、組織機(jī)構(gòu)變 化、產(chǎn)品變化的報(bào)告。 i） 任何的對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有益的建議。 5． 6． 3 評審輸出 a） 有關(guān)質(zhì)量管理體系及過程有效性改進(jìn)的決定和措施。 c）有關(guān)資源需求保證的決定和措施。 b）通過滿足顧客要求，提高顧客滿意度。為此，本公司對從事與產(chǎn)品質(zhì)量活動工作有關(guān)的人員 必須： a） 確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必須的能力，確保其所受的教育、培訓(xùn)以及獲得的技能和經(jīng)驗(yàn)滿足要求。 c） 公司對 產(chǎn)品驗(yàn)證人員、設(shè)計(jì)人員、以及內(nèi)審員的資格進(jìn)行鑒定、確認(rèn)。 e）對從事產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證人授權(quán)，確定其對產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 。 g） 確認(rèn)內(nèi)部員工滿意度，對于員工不滿意的項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)，持續(xù)提高員工滿意度，引導(dǎo)員工關(guān)注顧客要求、關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量 和產(chǎn)品安全。 6． 3