【正文】 人。第三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。第二篇：董事會(huì)工作制度某化學(xué)工業(yè)有限公司 管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章項(xiàng)目 董事會(huì)工作制度目 錄總則................................................2 董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)......................................2 董事會(huì)議事內(nèi)容（職權(quán)）..............................4 董事會(huì)會(huì)議制度......................................5 董事會(huì)議事程序及決議的形成..........................6 董事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋..............................9 獎(jiǎng)懲規(guī)定............................................9 附則...............................................10某化學(xué)工業(yè)有限公司董事會(huì)工作制度（XXXX年XX月公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通過(guò)）第一章 總則第一條 為了更好地保證董事會(huì)履行公司章程賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程及有關(guān)監(jiān)管法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定，制定本規(guī)則。四、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行和進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議。二、董事有權(quán)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行。二、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)計(jì)年度終了四個(gè)月內(nèi)向河南省交通廳提交董事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：（一）公司經(jīng)營(yíng)狀況；（二）公司投資情況；（三）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果分析；（四）年度審計(jì)情況和結(jié)果；（五）董事會(huì)日常工作情況；（六）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。第三十四條 原“董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由專門機(jī)構(gòu)保存”改為“董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保管”。第三十一條 原“董事會(huì)決議、必須經(jīng)出席會(huì)議的董事半數(shù)以上通過(guò)”改為“董事會(huì)決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)通過(guò)”。第二十七條 內(nèi)容在《公司章程》中體現(xiàn)，此處刪除。第二十五條 后面增加條款：當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可以聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。召集人負(fù)責(zé)簽發(fā)召集會(huì)議的通知。董事長(zhǎng)因特殊原因不能召集時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)征集所議事項(xiàng)的草案，對(duì)有關(guān)資料整理后，列明董事會(huì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程，提呈董事長(zhǎng)審閱后發(fā)出會(huì)議通知。第二十四條 前面增加條款：董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（四）總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；（五）公司的全資、控股、參股子公司需要由股東（會(huì)）審議的事項(xiàng)。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)提議召開(kāi)；（二）獨(dú)立董事提議召開(kāi)；（三）三分之一以上董事提議召開(kāi)；（四）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)；（五）總經(jīng)理提議召開(kāi)。第二十一條 刪除關(guān)于董事長(zhǎng)聯(lián)席辦公會(huì)的部分。三、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。并改為“董事會(huì)秘書(shū)”一章：一、公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，包括：（一）準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門要求的董事會(huì)報(bào)告和文件；（二）按法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議，做好議案審查等會(huì)前準(zhǔn)備工作；（三）列席會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會(huì)決議及會(huì)議紀(jì)要，確保材料準(zhǔn)確完整；嚴(yán)守保密制度和紀(jì)律，保證有權(quán)查閱資料人員及時(shí)、完整地得到相關(guān)信息；（四）負(fù)責(zé)為董事會(huì)提供法律、政策和制度方面的咨詢，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程；（五）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對(duì)上級(jí)管理機(jī)關(guān)的信息報(bào)送工作，保證董事會(huì)決議信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會(huì)提供決策參考；（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書(shū)名冊(cè)資料以及董事會(huì)印章；（八）協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、公司章程時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事；；（九）公司董事會(huì)授予的其他職責(zé)。第四章 董事長(zhǎng)職權(quán)第十五條的內(nèi)容已經(jīng)在第二章體現(xiàn)，此處刪除。二、董事會(huì)的授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體；（二）授權(quán)有明確的時(shí)效性；（三）授權(quán)內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)和公司章程，不得超越董事會(huì)的職權(quán)范圍。（二）董事可要求總經(jīng)理或通過(guò)總經(jīng)理要求有關(guān)部門提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。（三）對(duì)外擔(dān)保方面：授權(quán)董事會(huì)對(duì)不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％的抵押和擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審批。第二條 改為《公司章程》中關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的描述，并增加條款：一、董事會(huì)根據(jù)河南省交通廳的授權(quán)，行使以下權(quán)利：（一）投資方面：，對(duì)當(dāng)年資本開(kāi)支金額作出不大于15％的調(diào)整；（僅限于高速公路項(xiàng)目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資）投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；，授權(quán)董事會(huì)對(duì)投資額不大于公司凈資產(chǎn)的1％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。八、各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專門委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。六、考核與薪酬管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）根據(jù)董事和高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制訂薪酬計(jì)劃或方案；（二）審定公司的薪酬計(jì)劃或方案，包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（四）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。四、審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息；（五）審查公司的內(nèi)部控制制度。專業(yè)委員會(huì)全部由董事構(gòu)成。第一篇：董事會(huì)工作制度《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度》修改議案北大縱橫管理咨詢公司二零零四年六月第一章 總則后面增加一章“董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)”：一、公司董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)兩名。二、專業(yè)委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。三、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四）審查經(jīng)營(yíng)公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開(kāi)設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等需要公司董事會(huì)批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)，向公司董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（五）審查對(duì)擬投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（六）對(duì)經(jīng)營(yíng)公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（七）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（八）對(duì)以上項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查；（九）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。五、預(yù)算管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）審議有關(guān)預(yù)算管理的制度、規(guī)定和政策；（二）根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和規(guī)劃，預(yù)測(cè)、制定并審議通過(guò)預(yù)算控制目標(biāo)；（三）審議通過(guò)預(yù)算編制的方針、程序、方法；（四）匯總公司的整體預(yù)算方案，并就必要的修正提出意見(jiàn)與建議；（五）在預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)各單位發(fā)生的分歧、矛盾或問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)解和仲裁；（六）將經(jīng)審議通過(guò)的預(yù)算呈董事會(huì)通過(guò)后，由河南省交通廳審批后下達(dá)執(zhí)行；（七）審查和審批預(yù)算調(diào)整方案；（八）審查預(yù)算分析報(bào)告，并提出預(yù)算工作改進(jìn)的意見(jiàn)。七、各專門委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二章 董事會(huì)職權(quán)第二章 標(biāo)題改為“董事會(huì)職權(quán)與授權(quán)”。（二）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面：、出售資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)比例不超過(guò)5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；、受托經(jīng)營(yíng)、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止所涉及的金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。二、董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件：（一）總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)向董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。第三條 后面增加條款：一、為確保公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)在全體董事一致同意的情況下，可以根據(jù)公司章程的規(guī)定和河南省交通廳的授權(quán)，將部分職權(quán)授予董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、其他一位或幾位董事或總經(jīng)理。第三章 董事的權(quán)利、義務(wù)本章的內(nèi)容在《公司章程》中體現(xiàn)，此處刪除。第五章 董事長(zhǎng)聯(lián)席辦公會(huì)制度本章刪除。二、公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)辦公室，作為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)的日常辦公機(jī)構(gòu)。第六章 董事會(huì)議事程序第六章 標(biāo)題改為“董事會(huì)會(huì)議制度和議事程序”第二十條 此處刪除。第二十二條 改為：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)工作需要召開(kāi)。第二十三條 改為：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議議案應(yīng)以書(shū)面形式在董事會(huì)召開(kāi)十天以前將會(huì)議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第二十四條 改為：向董事會(huì)提出議案需用書(shū)面形式，議案應(yīng)包含議題、意見(jiàn)及相關(guān)材料等。后面增加條款：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并簽發(fā)召集會(huì)議的通知。董事長(zhǎng)無(wú)故不召集，也未指定其他人員代為召集的，可由副董事長(zhǎng)或二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第二十三條 改為：董事會(huì)會(huì)議議案原則上應(yīng)以書(shū)面形式在董事會(huì)召開(kāi)前10天將會(huì)議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。董事會(huì)秘書(shū)在接到上述書(shū)面要求后，應(yīng)及時(shí)通知董事、監(jiān)事和其他列席人員。第二十九條 董事會(huì)會(huì)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)為董秘職責(zé)，此處刪除。第三十二條 內(nèi)容前面已經(jīng)有體現(xiàn)，此處刪除。后面增加條款：一、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將董事會(huì)決議事項(xiàng)報(bào)河南省交通廳備案，并及時(shí)將董事會(huì)決議的有關(guān)內(nèi)容向公司相關(guān)高層管理人員傳達(dá)。增加一章： 董事會(huì)決議的執(zhí)行與監(jiān)督一、董事會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理范疇內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。三、董事會(huì)的決議指定董事執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行的，指定的董事應(yīng)當(dāng)將執(zhí)行結(jié)果書(shū)面報(bào)告董事會(huì)。第七章 附則第三十六條 改為：本制度由公司董事會(huì)制定和修改，自公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定及股東會(huì)的決議履行職責(zé)，確保公司遵守法律法規(guī)的規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。第二章 董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)第四條 董事會(huì)成員共11名，其中獨(dú)立董事2人。第五條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（四）行使法定代表人的職權(quán)；（五）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)及股東會(huì)報(bào)告；（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六條 董事會(huì)根據(jù)需要，可下設(shè)專業(yè)性委員會(huì)。（一）戰(zhàn)略決策委員會(huì)；（二）薪酬和考核委員