河南某公司董事會(huì)工作制度修改議案-展示頁(yè)
2025-05-09 04:30本頁(yè)面
【正文】 河南省交通廳的授權(quán)，行使以下權(quán)利：（一）投資方面：，對(duì)當(dāng)年資本開(kāi)支金額作出不大于15％的調(diào)整；（僅限于高速公路項(xiàng)目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資）投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；，授權(quán)董事會(huì)對(duì)投資額不大于公司凈資產(chǎn)的1％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。八、 各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。六、 考核與薪酬管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一） 根據(jù)董事和高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制訂薪酬計(jì)劃或方案；（二） 審定公司的薪酬計(jì)劃或方案，包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三） 審查公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（四） 負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五） 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。四、 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一） 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二） 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三） 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四） 審核公司的財(cái)務(wù)信息；（五） 審查公司的內(nèi)部控制制度。專(zhuān)業(yè)委員會(huì)全部由董事構(gòu)成?！逗幽细咚俟钒l(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度》修改議案北大縱橫管理咨詢公司二零零四年六月5 / 6第一章 總則后面增加一章“董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)”：一、 公司董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)兩名。二、 專(zhuān)業(yè)委員會(huì)就專(zhuān)業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。三、 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一） 對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二） 對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三） 對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的資本運(yùn)作、資產(chǎn)
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