河南某公司董事會(huì)工作制度修改議案-在線(xiàn)瀏覽
2025-06-17 04:30本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四） 審查經(jīng)營(yíng)公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開(kāi)設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等需要公司董事會(huì)批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)，向公司董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（五） 審查對(duì)擬投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（六） 對(duì)經(jīng)營(yíng)公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（七） 對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（八） 對(duì)以上項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查；（九） 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。五、 預(yù)算管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一） 審議有關(guān)預(yù)算管理的制度、規(guī)定和政策；（二） 根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和規(guī)劃，預(yù)測(cè)、制定并審議通過(guò)預(yù)算控制目標(biāo)；（三） 審議通過(guò)預(yù)算編制的方針、程序、方法；（四） 匯總公司的整體預(yù)算方案，并就必要的修正提出意見(jiàn)與建議；（五） 在預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)各單位發(fā)生的分歧、矛盾或問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)解和仲裁；（六） 將經(jīng)審議通過(guò)的預(yù)算呈董事會(huì)通過(guò)后，由河南省交通廳審批后下達(dá)執(zhí)行；（七） 審查和審批預(yù)算調(diào)整方案；（八） 審查預(yù)算分析報(bào)告，并提出預(yù)算工作改進(jìn)的意見(jiàn)。七、 各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二章 董事會(huì)職權(quán)第二章 標(biāo)題改為“董事會(huì)職權(quán)與授權(quán)”。（二）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面：、出售資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)比例不超過(guò)5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；、受托經(jīng)營(yíng)、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止所涉及的金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。二、董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件：（一） 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)向董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。第三條 后面增加條款：一、為確保公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)
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