董事會工作程序-展示頁
2024-07-22 15:55本頁面
【正文】 有限責任公司董事會議事規(guī)則》，制訂本程序。第二條 控股公司及被控股公司董事會依據公司法及本公司章程行使其權力。常務董事會在其授權范圍內所做出的決議等同于董事會決議，經常務董事簽字后生效。第四條 由于產權關系，控股公司與被控股公司的董事會秘書在具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關系，由此成立董事會秘書處，各公司董事會秘書均為該秘書處的成員，控股公司董事會秘書負責組織、協(xié)調工作，并依據本程序檢查、監(jiān)督被控股公司董事會秘書的工作。第六條 本程序適用于控股公司及被控股公司董事會工作的管理。一、會議時間的確定 董事會議由董事長依據公司章程定期組織召開； 經三分之一的董事或股東提議，由董事長決定召開臨時會議； 在董事會議結束時，確定下次會議的時間范圍； 常務董事會議不受時間和次數(shù)的限制，根據實際需要由董事長召集主持?？毓晒径聲貢袡嗔邢斜豢毓晒径聲h。四、會議通知 董事會秘書起草會議通知，經董事長審核后，于會議召開十日前以書面形式發(fā)至各參會人員，特殊情況需召開緊急臨時會議者除外。第九條 會議前磋商 根據情況可以適當形式組織董事召開預備會議，對會議議案進行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見； 由董事會秘書根據磋商的情況，對會議文件進行修訂； 經董事長審核后，確定為董事會議文件。第十一條 會議及決議一、議事規(guī)則會議應嚴格按照《XX控股有限責任公司董事會議事規(guī)則》第四章的規(guī)定進行。以上二種形式決議的議事規(guī)則是相同的，且均應由出席會議或全體董事簽名后生效。第十二條 會議記錄、會議紀要與會議決議 一、會議記錄 董事會秘書負責按照會議議程記錄各董事的發(fā)言要點，應客觀、準確。若董事出差，可授權他人，也可電話聯(lián)系確認會議記錄的內容并同意回來后補簽。若董事或董事長出差，應按照本條第一款第三項規(guī)定執(zhí)行。第三章 日常管理工作第十四條 董事會決議的貫徹董事長負有貫徹董事會決議的責任，可按以下方式進行： 在決議生效后24小時內召開高級管理人員會議，傳達董事會決議的精神，董事會秘書負責會議記錄及會務工作； 董事會秘書起草有關貫徹董事會決議的文件，經董事長審核批準并在決議生效后48小時內發(fā)至有關單位或人員； 董事長督促總經理組織落實董事會決議，并在決議生效后十個工作日內形成實施方案。第十五條 檢查董事會決議的執(zhí)行情況在董事會會議結束至下次會議召開期間，董事長負有檢查董事會決議執(zhí)行情況的責任，并在下次會議上討論決議執(zhí)行情況的報告。 常務董事會根據情況召開會議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會議對決議執(zhí)行情況要有明確結論，并確定進一步落實決議的實施辦法，董事會秘書負責會議記錄及會務工作。第十六條 書面通訊的形式作出決議對于比較簡單且各位董事經過醞釀即可取得一致意見的事項，可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見
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