【正文】 據(jù)《XX控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣布審議結(jié)果（一致通過(guò)或通過(guò)或未通過(guò)）。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長(zhǎng)決定時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)。第十八條 報(bào)審文件的流轉(zhuǎn)一、 收文 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)明確記載； 董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。其次寫(xiě)明議案的詳細(xì)內(nèi)容。最后，附： 文件（相關(guān)資料）。三、文件轉(zhuǎn)遞 審批后的文件經(jīng)董事長(zhǎng)同意，由董事會(huì)秘書(shū)在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人； 申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收； 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見(jiàn)及簽收記錄均作為備查資料歸檔； 若申報(bào)單位或人認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。檢查方式為： 董事會(huì)秘書(shū)隨時(shí)與各部門(mén)溝通，按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會(huì)。特別注意相反意見(jiàn)的發(fā)言； 董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力； 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。第八條 會(huì)議文件董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)向董事征詢(xún)對(duì)會(huì)議議題的意見(jiàn)，按照會(huì)議議程起草議案，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事； 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需的相關(guān)資料，若需各部門(mén)配合的，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，保證于會(huì)議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事。第五條 董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。第二條 控股公司及被控股公司董事會(huì)依據(jù)公司法及本公司章程行使其權(quán)力。一、會(huì)議時(shí)間的確定 董事會(huì)議由董事長(zhǎng)依據(jù)公司章程定期組織召開(kāi)； 經(jīng)三分之一的董事或股東提議，由董事長(zhǎng)決定召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議； 在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議的時(shí)間范圍； 常務(wù)董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)的限制，根據(jù)實(shí)際需要由董事長(zhǎng)召集主持。第十一條 會(huì)議及決議一、議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照《XX控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》第四章的規(guī)定進(jìn)行。若董事或董事長(zhǎng)出差，應(yīng)按照本條第一款第三項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。第十六條 書(shū)面通訊的形式作出決議對(duì)于比較簡(jiǎn)單且各位董事經(jīng)過(guò)醞釀即可取得一致意見(jiàn)的事項(xiàng)，可利用書(shū)面通訊的形式統(tǒng)一意見(jiàn)后，由全體董事簽署作出決議。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸控股公司董事會(huì)。記錄人簽字： 公司 年 月 日