董事會(huì)工作程序-在線瀏覽
2024-08-17 15:55本頁面
【正文】 后，由全體董事簽署作出決議。二、檔案管理 董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞； 董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)本公司董事長批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件； 控股公司董事會(huì)有對(duì)被控股公司董事會(huì)文件備案的權(quán)力，被控股公司董事會(huì)秘書在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)應(yīng)將記錄、決議等相關(guān)文件報(bào)控股公司，控股公司董事會(huì)秘書對(duì)此文件負(fù)有檔案管理的責(zé)任。二、簽閱與簽批 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱； 董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見； 如果需要形成決議的，由董事長決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方式形成決議。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)控股公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸控股公司董事會(huì)。 XX控股有限責(zé)任公司董事會(huì) 2000年11月20日 XXX公司（公司注冊(cè)名稱全稱）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知（以上黑體三號(hào)加重居中，）（以下宋體五號(hào)，）會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 時(shí) 分至 時(shí) 分，審議 的議案； 其它事項(xiàng)：附： 《 》（會(huì)議文件1） 《 》（會(huì)議文件2）……….. 公司 年 月 日XXX公司（公司注冊(cè)名稱全稱）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議關(guān)于 的議案（以上黑體三號(hào)加重居中，）（以下宋體五號(hào)，）首先描述本項(xiàng)議案背景、前因后果，以及由誰提議等。后之要有“以上議案內(nèi)容，請(qǐng)董事會(huì)審議，通過后生效”。
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