董事會工作程序-文庫吧
2025-06-22 15:55 本頁面
【正文】 件。第十條 會議準(zhǔn)備提交會議審議的董事會議文件由董事會秘書提前三日發(fā)至各董事；董事會秘書負責(zé)全部會務(wù)工作。第十一條 會議及決議一、議事規(guī)則會議應(yīng)嚴格按照《XX控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》第四章的規(guī)定進行。二、決議的方式會議決議：召開會議對列入議程的所有事項逐項當(dāng)場作出決議；書面通訊方式作出決議：一般適用于問題比較簡單、意見容易統(tǒng)一或時間要求等不到下次會議，或是上次會議已原則決定只是履行手續(xù)。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，且均應(yīng)由出席會議或全體董事簽名后生效。三、會議程序會議應(yīng)按照會議議程逐項進行審議，審議程序為： 董事長或授權(quán)人宣讀議案； 各董事須對議案發(fā)表明確的意見，不得棄權(quán)； 以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會秘書統(tǒng)計表決情況，將同意票數(shù)及反對票數(shù)報董事長； 根據(jù)《XX控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長當(dāng)場宣布審議結(jié)果（一致通過或通過或未通過）。第十二條 會議記錄、會議紀(jì)要與會議決議 一、會議記錄 董事會秘書負責(zé)按照會議議程記錄各董事的發(fā)言要點，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。特別注意相反意見的發(fā)言； 董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力； 董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理完會議記錄，并負責(zé)在會議結(jié)束后48小時內(nèi)完成董事簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若董事出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認會議記錄的內(nèi)容并同意回來后補簽。二、會議紀(jì)要及決議 董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束24小時內(nèi)完成起草董事會決議或會議紀(jì)要的工作； 董事會秘書負責(zé)在會議結(jié)束后48小時內(nèi)完成會議紀(jì)要及決議由出席會議的董事簽字或經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)蓋董事會章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若董事或董事長出差，應(yīng)按照本條第一款第三項規(guī)定執(zhí)行。第十三條 會議文件的保密會議文件在會議結(jié)束后，由董事會秘書統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。第三章 日常管理工作第十四條 董事會決議的貫徹董事長負有貫徹董事會決議的責(zé)任，可按以下方式進行： 在決議生效后24小時內(nèi)召開高級管理人員會議，傳達董事會決議的精神，董事會秘書負責(zé)會議記錄及會務(wù)工作； 董事會秘書起草有關(guān)貫徹董事會決議的文件，經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員； 董事長督促總經(jīng)理組織落實董事會決議，并在決議生效后十個工作日內(nèi)形成實施方案。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長決定時間可適當(dāng)延長。第十五條 檢查董事會決議的執(zhí)行情況在董事會會議結(jié)束至下次會議召開期間，董事長負有檢查董事會決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會議上討論決議執(zhí)行情況的報告。檢查方式為： 董事會秘書隨時與各部門溝通，按照決議逐項進行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時反饋至董事會。 常務(wù)董事會根據(jù)情況召開會議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會議對決議執(zhí)行情
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