【正文】 第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸控股公司董事會(huì)。若董事或董事長出差，應(yīng)按照本條第一款第三項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。一、會(huì)議時(shí)間的確定 董事會(huì)議由董事長依據(jù)公司章程定期組織召開； 經(jīng)三分之一的董事或股東提議，由董事長決定召開臨時(shí)會(huì)議； 在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議的時(shí)間范圍； 常務(wù)董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)的限制，根據(jù)實(shí)際需要由董事長召集主持。第五條 董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。特別注意相反意見的發(fā)言； 董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力； 董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。三、文件轉(zhuǎn)遞 審批后的文件經(jīng)董事長同意，由董事會(huì)秘書在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人； 申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收； 董事會(huì)秘書應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料歸檔； 若申報(bào)單位或人認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長決定時(shí)間可適當(dāng)延長。三、會(huì)議議程的編制 董事會(huì)秘書征求各董事的意見，收集欲提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)； 上次董事會(huì)議未討論或未形成決議的議案； 董事會(huì)秘書對(duì)擬審議的議題進(jìn)行整理，編制議程草案報(bào)董事長審批，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后確定為本次董事會(huì)議程。常務(wù)董事會(huì)在其授權(quán)范圍內(nèi)所做出的決議等同于董事會(huì)決議，經(jīng)常務(wù)董事簽字后生效。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，且均應(yīng)由出席會(huì)議或全體董事簽名后生效。二、檔案管理 董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞； 董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)本公司董事長批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件； 控股公司董事會(huì)有對(duì)被控股公司董事會(huì)文件備案的權(quán)力，被控股公司董事會(huì)秘書在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)應(yīng)將記錄、決議等相關(guān)文件報(bào)控股公司，控股公司董事會(huì)秘書對(duì)此文件負(fù)有檔案管理的責(zé)任。 公司 年 月 日XXX公司（公司注冊(cè)名稱全稱）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議記錄（以上黑體三號(hào)加重居中，）（以下宋體五號(hào)，）會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 審