董事會工作程序-文庫吧資料
2025-07-13 15:55本頁面
【正文】 會議文件的保密會議文件在會議結(jié)束后，由董事會秘書統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。二、會議紀要及決議 董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束24小時內(nèi)完成起草董事會決議或會議紀要的工作； 董事會秘書負責在會議結(jié)束后48小時內(nèi)完成會議紀要及決議由出席會議的董事簽字或經(jīng)董事長審核批準蓋董事會章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。特別注意相反意見的發(fā)言； 董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力； 董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理完會議記錄，并負責在會議結(jié)束后48小時內(nèi)完成董事簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。三、會議程序會議應(yīng)按照會議議程逐項進行審議，審議程序為： 董事長或授權(quán)人宣讀議案； 各董事須對議案發(fā)表明確的意見，不得棄權(quán)； 以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會秘書統(tǒng)計表決情況，將同意票數(shù)及反對票數(shù)報董事長； 根據(jù)《XX控股有限責任公司董事會議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長當場宣布審議結(jié)果（一致通過或通過或未通過）。二、決議的方式會議決議：召開會議對列入議程的所有事項逐項當場作出決議；書面通訊方式作出決議：一般適用于問題比較簡單、意見容易統(tǒng)一或時間要求等不到下次會議，或是上次會議已原則決定只是履行手續(xù)。第十條 會議準備提交會議審議的董事會議文件由董事會秘書提前三日發(fā)至各董事；董事會秘書負責全部會務(wù)工作。第八條 會議文件董事會秘書負責向董事征詢對會議議題的意見，按照會議議程起草議案，經(jīng)董事長審核后，于會議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事； 董事會秘書負責準備會議所需的相關(guān)資料，若需各部門配合的，董事會秘書負責協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長審核后，保證于會議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事。三、會議議程的編制 董事會秘書征求各董事的意見，收集欲提交董事會審議的事項； 上次董事會議未討論或未形成決議的議案； 董事會秘書對擬審議的議題進行整理，編制議程草案報董事長審批，經(jīng)董事長批準后確定為本次董事會議程。二、會議地點和參會人員的確定會議地點由董事長根據(jù)情況確定；參會人員為全體董事，董事長決定列席會議的人員，監(jiān)事會成員有權(quán)列席會議；董事會秘書列席該公司董事會議，負責會議記錄及會務(wù)工作。第二章 會議工作第七條 會議通知會議通知的內(nèi)容包括：時間、地點、參會人員、議程及其它需要說明的事項。第五條 董事會工作大致可分為會議工作和日常管理工作。第三條 董事會設(shè)董事會秘書為日常工作人員，協(xié)助董事長辦理董事會的具體事務(wù)，根據(jù)公司情況，董事會秘書可為專職人員，也可為兼職。常務(wù)董事會經(jīng)該公司董事會授權(quán)，行使《XX控股有限責任公司經(jīng)營管理通則》第十條規(guī)定的權(quán)力。17 / 17董事會工作程序第一章 總則第一條 為充分發(fā)揮董事會的職能和作用，提高董事會的工作效率與決策的科學性，依據(jù)《XX控股有限責任公司經(jīng)營管理通則》及《XX控股
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