董事會(huì)工作程序(參考版)
2025-07-10 15:55本頁(yè)面
【正文】 會(huì)議對(duì) 議案進(jìn)行了審議，一致通過(guò)如下決議：（以下應(yīng)按會(huì)議議程準(zhǔn)確寫(xiě)明決議的內(nèi)容）到會(huì)董事簽字：XXX： XXX： XXX： XXX： XXX： 公司 年 月 日XXX公司（公司注冊(cè)名稱(chēng)全稱(chēng)）第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議紀(jì)要（以上黑體三號(hào)加重居中，）（以下宋體五號(hào)，）會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 審議 的議案；會(huì)議記錄：簽 發(fā)：（董事長(zhǎng)簽字）會(huì)議內(nèi)容： 按照會(huì)議議程準(zhǔn)確概述會(huì)議形成的意見(jiàn)。最后，附： 文件（相關(guān)資料）。其次寫(xiě)明議案的詳細(xì)內(nèi)容。 附：董事會(huì)相關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn)格式。第二十條 本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)控股公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。三、文件轉(zhuǎn)遞 審批后的文件經(jīng)董事長(zhǎng)同意，由董事會(huì)秘書(shū)在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人； 申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收； 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見(jiàn)及簽收記錄均作為備查資料歸檔； 若申報(bào)單位或人認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。第十八條 報(bào)審文件的流轉(zhuǎn)一、 收文 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)明確記載； 董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。第十七條 董事會(huì)文件檔案管理一、 文件歸檔董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)文件類(lèi)別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。 在下一次董事會(huì)召開(kāi)時(shí)，由董事長(zhǎng)介紹決議執(zhí)行的情況。檢查方式為： 董事會(huì)秘書(shū)隨時(shí)與各部門(mén)溝通，按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會(huì)。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長(zhǎng)決定時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)。第十三條
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