董事會工作程序(存儲版)
【正文】 年 月 日XXX公司（公司注冊名稱全稱）第X屆董事會第X次會議紀(jì)要（以上黑體三號加重居中，）（以下宋體五號，）會議時間： 年 月 日 時 分會議地點(diǎn)：（具體到房間號）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會人員：（出席會議的全體董事及列席人員）會議議程： 審議 的議案；會議記錄：簽 發(fā)：（董事長簽字）會議內(nèi)容： 按照會議議程準(zhǔn)確概述會議形成的意見。第二十條 本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)控股公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。 在下一次董事會召開時，由董事長介紹決議執(zhí)行的情況。二、會議紀(jì)要及決議 董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束24小時內(nèi)完成起草董事會決議或會議紀(jì)要的工作； 董事會秘書負(fù)責(zé)在會議結(jié)束后48小時內(nèi)完成會議紀(jì)要及決議由出席會議的董事簽字或經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)蓋董事會章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。第十條 會議準(zhǔn)備提交會議審議的董事會議文件由董事會秘書提前三日發(fā)至各董事；董事會秘書負(fù)責(zé)全部會務(wù)工作。第二章 會議工作第七條 會議通知會議通知的內(nèi)容包括：時間、地點(diǎn)、參會人員、議程及其它需要說明的事項(xiàng)。17 / 17董事會工作程序第一章 總則第一條 為充分發(fā)揮董事會的職能和作用，提高董事會的工作效率與決策的科學(xué)性，依據(jù)《XX控股有限責(zé)任公司經(jīng)營管理通則》及《XX控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》，制訂本程序。第六條 本程序適用于控股公司及被控股公司董事會工作的管理。第九條 會議前磋商 根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會議，對會議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見； 由董事會秘書根據(jù)磋商的情況，對會議文件進(jìn)行修訂； 經(jīng)董事長審核后，確定為董事會議文件。若董事出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認(rèn)會議記錄的內(nèi)容并同意回來后補(bǔ)簽。 常務(wù)董事會根據(jù)情況召開會議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會議對決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實(shí)決議的實(shí)施辦法，董事會秘書負(fù)責(zé)會議記錄及會務(wù)工作。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)控股公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。 公司 年 月 日XXX公司（公司注冊名稱全稱）第X屆董事會第X次會議記
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