董事會工作程序(編輯修改稿)
2024-08-03 15:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 況要有明確結(jié)論，并確定進一步落實決議的實施辦法，董事會秘書負責會議記錄及會務工作。 在下一次董事會召開時，由董事長介紹決議執(zhí)行的情況。第十六條 書面通訊的形式作出決議對于比較簡單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項，可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。第十七條 董事會文件檔案管理一、 文件歸檔董事會秘書根據(jù)文件類別建檔，采取隨時歸檔、方便查閱并具有保護措施的方式妥善保管。二、檔案管理 董事會秘書對董事會文件的保管負責，不得丟失、損壞； 董事會秘書對董事會文件的保密負責，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)本公司董事長批準，方可查閱或復制文件； 控股公司董事會有對被控股公司董事會文件備案的權(quán)力，被控股公司董事會秘書在會議結(jié)束后48小時內(nèi)應將記錄、決議等相關(guān)文件報控股公司，控股公司董事會秘書對此文件負有檔案管理的責任。第十八條 報審文件的流轉(zhuǎn)一、 收文 董事會秘書應對報審文件進行登記，將時間、文件主題或摘要、申報單位或人、報審要求及其它需要說明的事項明確記載； 董事會秘書根據(jù)收文登記制作董事會文件簽閱單。二、簽閱與簽批 董事會秘書負責將已作收文登記的報審文件呈送各董事審閱； 董事須在董事會文件簽閱單上簽署意見； 如果需要形成決議的，由董事長決定采取會議決議還是書面通訊方式形成決議。三、文件轉(zhuǎn)遞 審批后的文件經(jīng)董事長同意，由董事會秘書在報審后的三個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報單位或人； 申報單位或人在收到文件后應作簽收； 董事會秘書應將報審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料歸檔； 若申報單位或人認為還需報審，應按照本條上述程序進行。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)控股公司董事會審議批準后生效。第二十條 本程序視公司業(yè)務發(fā)展情況，隨時進行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)控股公司董事會審議批準后生效。第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序為準；第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸控股公司董事會。 附：董事會相關(guān)文件的標準格式。 XX控股有限責任公司董事會 2000年11月20日 XXX公司（公司注冊名稱全稱）第X屆董事會第X次會議通知（以上黑體三號加重居中，）（以下宋體五號，）會議時間： 年 月 日 時 分會議地點：（具體到房間號）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會人員：（出席會議的全體董事及列席人員）會議議程： 時
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