董事會秘書工作計劃報告與董事會秘書年度工作計劃匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 02:22 本頁面
【文章內容簡介】 票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及 上市協(xié)議對其設定的責任；（九） 促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》 時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持 作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并 立即向深圳證券交易所報告；（十）《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。第七條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作 出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。第四章 聘任與解聘第八條 董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。第九九條 公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會秘書離職 后三個月內聘任董事會秘書。第十條 公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下文 件：（一）董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務、工 作表現(xiàn)及個人品德等內容；（二）被推薦人的個人簡歷、學歷證明（復印件）；（三）被推薦人取得的董事會秘書資格證書（復印件）。公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會 秘書的有關材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關材料之日起五 個交易日
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