董事會(huì)秘書(shū)工作計(jì)劃報(bào)告與董事會(huì)秘書(shū)年度工作計(jì)劃匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 02:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門(mén)規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及 上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；（九） 促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政 法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》 時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持 作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上，并 立即向深圳證券交易所報(bào)告；（十）《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。第七條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作 出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第四章 聘任與解聘第八條 董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。第九九條 公司董事會(huì)秘書(shū)如辭職或被解聘，公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書(shū)離職 后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書(shū)。第十條 公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文 件：（一）董事會(huì)推薦書(shū)，包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工 作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容；（二）被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明（復(fù)印件）；（三）被推薦人取得的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)（復(fù)印件）。公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書(shū)的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì) 秘書(shū)的有關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關(guān)材料之日起五 個(gè)交易日
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