董事會秘書工作計劃報告與董事會秘書年度工作計劃匯編-全文預覽
【正文】 和股東大會的文件；（五）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；（六）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事 會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露 時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告；（七）負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管 理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及 上市協(xié)議對其設定的責任；（九） 促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》 時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持 作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并 立即向深圳證券交易所報告；（十）《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露 的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提 供相關資料和信息。董事會秘書工作計劃報告與董事會秘書年度工作計劃匯編第 8 頁 共 8 頁董事會秘書工作計劃報告第一章 總 則第一條 為了促進AAA股份有限公司（以下簡稱“公司”）的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，
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