董事會(huì)秘書職責(zé)-全文預(yù)覽
【正文】 董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。第十三條公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充足理由，解聘董事會(huì)秘書或董事會(huì)秘書辭職時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。第十二條董事會(huì)秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書：出現(xiàn)本細(xì)則第三條所規(guī)定情形之一。第十一條公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議。被推薦人取得的董事會(huì)秘書資格證書(復(fù)印件)。第四章任免程序第八條董事會(huì)秘書由公司董事會(huì)推薦，經(jīng)過證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書后，由董事會(huì)聘任。第六條董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字。第五條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)：董事會(huì)秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的。法律、法規(guī)及公司章程對(duì)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會(huì)秘書。 負(fù)責(zé)完成或組織實(shí)施項(xiàng)目類相關(guān)工作；完成協(xié)調(diào)單位提請(qǐng)的其他目標(biāo)事項(xiàng)的執(zhí)行或組織實(shí)施工作； 完成董事長(zhǎng)、總裁安排的其他事項(xiàng)；接受公司董事長(zhǎng)的監(jiān)督、考核，對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)；公司董事會(huì)秘書缺位時(shí)，由董事長(zhǎng)指定人員代行其職； 216。 216。 負(fù)責(zé)本部門、月度工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的編制； 216。 負(fù)責(zé)專業(yè)委員會(huì)（外部專家顧問團(tuán)隊(duì)）的日常事務(wù)和聯(lián)系；組織召開專業(yè)委員會(huì)（外部專家顧問團(tuán)隊(duì)）會(huì)議；216。 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實(shí)性、真實(shí)性、合法性和完整性； 216。 負(fù)責(zé)公司董事會(huì)項(xiàng)目的推進(jìn)和督辦；按照公司董事會(huì)要求，協(xié)助積極推進(jìn)董事會(huì)項(xiàng)目的進(jìn)展，并監(jiān)督董事會(huì)各項(xiàng)目工作的落地實(shí)施情況，作好信息的溝通工作；216。靈睿文檔第二篇：董事會(huì)秘書職責(zé)董事會(huì)秘書職責(zé)董事會(huì)秘書在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作，其主要分項(xiàng)工作如下：216。六、根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)的提議和建議，負(fù)責(zé)整理董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議議案，提交董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。記錄和會(huì)議文件整負(fù)責(zé)股東會(huì)理歸檔，根據(jù)股東會(huì)，董事會(huì)決定，編董事會(huì)年度工作報(bào)告、制定下發(fā)相關(guān)文件。二、董事會(huì)會(huì)議籌備，承辦。五、負(fù)責(zé)接待上級(jí)機(jī)關(guān)、基層單位和地方人員來公司董事會(huì)檢查、咨詢、辦事等工作，對(duì)外代表董事會(huì)宣布公司董事會(huì)、股東會(huì)的重要決定及年度公司利潤(rùn)分配情況公告。八、認(rèn)真履行好《公司法》、《公司章程》及國(guó)家相關(guān)文件規(guī)定的其它工作職責(zé)，及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)籌備、組織董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件的保管；并書寫董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等定期報(bào)告和臨時(shí)性報(bào)告；貫徹落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議；積極組織董事
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