董事會秘書職責(參考版)
2024-11-16 00:45本頁面
【正文】 。，棄置保密文件按規(guī)定要求進行銷毀。、督促各部門人員按規(guī)定做好資料的歸檔、存檔工作，對所有文件先進行識別,并分類登記,再分別辦理。、報刊進行分類、登錄、上架，并負責借閱、催還、整理、修補、合訂裝幀和淘汰處理。，做好對外公共關系的協調,協助處理相關的商務接待工作。，需要負責向董事長通報，并轉達董事長指示。，重要活動提前提示董事長。,負責公司內刊的審編，進行公司的日常事務管理。如需要請專業(yè)會計師或專業(yè)律師提供意見時，應在會前安排專業(yè)人士到場。提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業(yè)意見，在有可能違反有關法律、法規(guī)時，在會前要表明自己的觀點，協助董事會在不違反有關法律、法規(guī)的前提下，提出解決問題的方案。注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見，與董事保持良好的關系，提高董事對董事會秘書的信任程度。積累工作經驗，提高工作質量。協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風險。董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。董事會秘書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責，對董事會提供全面的專業(yè)意見，保障公司規(guī)范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。董事會秘書應該具備一定的專業(yè)知識，這是董事會秘書的職業(yè)所必須的。負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施。三是負責辦理信息披露事務。負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內容的條款于公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。第六章附則第二十條本細則有關內容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家規(guī)定辦理。第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關規(guī)定的期限內，如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內向中國證監(jiān)會或該會指定的機構申訴。(二)情節(jié)嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告。但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。第十四條董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。第十三條公司董
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